部門經(jīng)理的會(huì)議規(guī)程(doc 6頁).doc

部門經(jīng)理會(huì)議規(guī)程第一條 目的部門經(jīng)理會(huì)議作為總裁的輔助機(jī)構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項(xiàng)。第二條 制定與廢除本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總裁。第三條 會(huì)議成員構(gòu)成部門經(jīng)理會(huì)議成員由總裁、副總裁、總裁助理、董事會(huì)秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成。在總裁認(rèn)為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級別人員參加聽取他們的意見。第四條 會(huì)議召開部門經(jīng)理會(huì)議分兩種，一是例會(huì)，二是臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每周一上午9時(shí)在總裁辦公室召開；如果例會(huì)日適逢節(jié)假日，或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時(shí)會(huì)議由總裁認(rèn)定必要的時(shí)候召開。第五條 會(huì)議主持會(huì)議由總裁召集并主持召開，總裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會(huì)議。其他會(huì)議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請并獲取會(huì)議召集和主持權(quán)。在這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召集會(huì)議。第六條 審議事項(xiàng)1審議事項(xiàng)如下：（1）方針與計(jì)劃事項(xiàng)。（2）經(jīng)營上重要的方針與計(jì)劃。（3）經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)營方針的實(shí)施方案要點(diǎn)和對策。（4）總裁認(rèn)為特別有必要審議的其他事項(xiàng)。2機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)（1）業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。（2）與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項(xiàng)。（3）各部門在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告、請示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。（4）總裁認(rèn)為特別必要的其他事項(xiàng)。3財(cái)務(wù)事項(xiàng)（1）一項(xiàng)10萬元以上固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項(xiàng)。（2）一項(xiàng)金額在100萬元以上的長期資金（兩年以上）的借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。（3）一項(xiàng)金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。（4）對一方進(jìn)行20萬元以上的投資事項(xiàng)。（5）對一方進(jìn)行20萬元以上的貸款事項(xiàng)。（6）融資與集資事項(xiàng)。（7）重要的對外擔(dān)保事項(xiàng)。（8）一項(xiàng)美元1萬、日元100萬外幣買賣事項(xiàng)。（9）不良債權(quán)的處置事項(xiàng)。（10）總裁認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。4項(xiàng)目經(jīng)營事項(xiàng)（1）重要的項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。（2）項(xiàng)目決策事項(xiàng)。（3）項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)。（4）大宗交易事項(xiàng)。（5）一項(xiàng)價(jià)值30萬元人民幣索賠事項(xiàng)。（6）重要交易關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)。（7）營銷渠道的選擇事項(xiàng)。（8）營銷策略的選擇事項(xiàng)。（9）營銷價(jià)格的決定、修改事項(xiàng)。（10）總裁認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。5辦公事務(wù)事項(xiàng)（1）重要的人事任免、調(diào)動(dòng)和賞罰事項(xiàng)。（2）干部職工的晉升、提薪、獎(jiǎng)金、津貼以及考核評價(jià)事項(xiàng)。（3）人事招聘、錄用事項(xiàng)。（4）專家顧問的外聘事項(xiàng)。（5）一項(xiàng)金額10萬元以上的賠償事項(xiàng)。（6）一項(xiàng)金額5萬元以上的辦公事務(wù)開支事項(xiàng)。（7）一項(xiàng)金額5萬元以上的聘金會(huì)費(fèi)交際費(fèi)開支事項(xiàng)。（8）一項(xiàng)金額3萬元以上的招待接待費(fèi)差旅費(fèi)開支事項(xiàng)。（9）重要的涉外公關(guān)事項(xiàng)。（10）契約與訴訟事項(xiàng)。（11）總裁認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)。6本規(guī)定以外的事項(xiàng)除總裁認(rèn)為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總裁所有。第七條 決議部門經(jīng)理會(huì)議審議與決議，完全在總裁的決策與拍板基礎(chǔ)上進(jìn)行。第八條 決議執(zhí)行部門經(jīng)理會(huì)議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時(shí)貫徹落實(shí)決議內(nèi)容與精神?？偛靡韵碌娜w職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總裁。第九條 會(huì)議事務(wù)部門經(jīng)理會(huì)議事務(wù)由董事會(huì)秘書全權(quán)負(fù)責(zé)。1會(huì)議議題的資料整理與準(zhǔn)備2會(huì)議議程安排3會(huì)議記錄與紀(jì)要整理4會(huì)議議決草案起草5會(huì)議文件的保管6對會(huì)議決議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查及時(shí)向總裁報(bào)告第十條 實(shí)施報(bào)告部門經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時(shí)候