華彩--三鼎控股—三鼎織造子集團(tuán)會議管理制度（1013）.doc

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會議紀(jì)要經(jīng)會議主持人審核、簽發(fā)后要及時發(fā)放有關(guān)單位和人員.有關(guān)會議紀(jì)要格式見（附件六）。(2) 會議資料匯總與歸檔：會議結(jié)束后，會議組織部門要及時把會議文件收集齊全，并定期送集團(tuán)總部綜合檔案室歸檔，歸檔文件包括會議議程、會議材料、會議記錄、會議紀(jì)要等。(3) 會議宣貫: 會議結(jié)束時，組織單位應(yīng)針對會議特點(diǎn)、會議類型提出傳達(dá)貫徹的具體布置及要求。與會者也應(yīng)準(zhǔn)確、及時的做好相關(guān)會議的宣貫、學(xué)習(xí)工作。(4) 會議決議項催辦：為落實會議決定，各會議決議項責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按會議要求、時間進(jìn)度完成會議決議，因特殊原因不能按時完成應(yīng)提前向會議組織單位及項目指令人反饋；會議組織部門也應(yīng)及時對會議決議項進(jìn)行催辦、調(diào)度，并在項目到期前將會議決議項目完成情況進(jìn)行匯總、報指令人審定。有關(guān)會議決議項目調(diào)度反饋單格式見附件七。第四章 考核規(guī)定第十條 會議的考核與獎懲(1) 不按集團(tuán)總部統(tǒng)一設(shè)計的會議管理體系和會議召開計劃安排或組織召開會議，各單位可拒絕參會，同時罰款會議組織部門負(fù)責(zé)人（）元/次。(2) 因會議準(zhǔn)備不充分，影響會議效果，達(dá)不到會議目的時，每次負(fù)激勵會議組織部門（）元。(3) 參會人員特殊原因不能參會時，應(yīng)向會議主持人及組織部門請假，有無故遲到者罰款（）元/次，曠會者罰款（）元/次。(4) 會議期間未關(guān)閉通訊工具，有擾亂會議秩序者罰款（）元/次。 (5) 會議決議項不能按期完成，又無延期申請時，負(fù)激勵責(zé)任人（）元/次，并責(zé)令限期完成。(6) 為便于模塊管理，各單位應(yīng)嚴(yán)格按本會議管理制度規(guī)定的模板、格式組織相關(guān)會議，包括會議通知、會議記錄、會議紀(jì)要、會議決議項調(diào)度單等，有違反者罰款責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)（）元/次。 附則第十一條 本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋與修訂。第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前集團(tuán)總部下發(fā)的有關(guān)會議管理辦法同時廢止。附件附件一、三鼎織造子集團(tuán)會議管理體系圖附件二、三鼎織造子集團(tuán)會議管理體系圖附件三、集團(tuán)總部級會議設(shè)置及議事范圍附件四、會議通知及議題征集單格式附件五、會議記錄格式附件六、會議紀(jì)要格式附件七、會議決議項目跟蹤單格式附件八、會議臺帳管理附件一、三鼎織造子集團(tuán)集團(tuán)級會議管理體系圖三鼎織造子集團(tuán)會議管理體系圖財務(wù)分析會議集團(tuán)管理會議戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營計劃評審會議業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制經(jīng)理辦公會議部門運(yùn)行會議戰(zhàn)略計劃與年度預(yù)算會議人力資源會議信息技術(shù)會議 經(jīng)營決策委員會會議議執(zhí)行委員會會議經(jīng)營決策委員會會議年度經(jīng)濟(jì)工作會議業(yè)務(wù)計劃與績效工作會議 專業(yè)工作會議附件二、三鼎織造子集團(tuán)子集團(tuán)級會議管理體系圖三鼎織造子集團(tuán)子集團(tuán)運(yùn)行會議體系子集團(tuán)營銷業(yè)務(wù)管理會議營銷例會子集團(tuán)生產(chǎn)制造會議 生產(chǎn)管理會議經(jīng)營管理工作會議生產(chǎn)執(zhí)行會議 采購例會生產(chǎn)例會生產(chǎn)準(zhǔn)備例會質(zhì)量例會營銷管理會議 營銷執(zhí)行會議營銷計劃與控制會議附件三、集團(tuán)級會議設(shè)置及議事范圍會議類別會議名稱主要議題會議組織 參會人員時間主持人議題準(zhǔn)備部門經(jīng)營決策委員會會議經(jīng)營決策委員會會議會議功能側(cè)重重大決策：集團(tuán)的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；集團(tuán)有重大人事調(diào)整的討論、決策；集團(tuán)重大工作項目調(diào)度、安排；決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；集團(tuán)重大管理政策、管理制度調(diào)整的評審、決策；集團(tuán)管理體系、管理機(jī)制、業(yè)務(wù)管理模式及管理創(chuàng)新項目評審；集團(tuán)辦公室總裁、副總裁、財務(wù)副總、特約顧問、議題相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每年三月總裁議題相關(guān)部門執(zhí)行委員會會議年度經(jīng)濟(jì)工作會議會議側(cè)重統(tǒng)一思想、整合文化，落實年度任務(wù)：年度（中）經(jīng)濟(jì)工作報告；業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)收益工作報告；產(chǎn)業(yè)運(yùn)營（技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量、營銷等）報告；標(biāo)桿管理經(jīng)驗介紹；表彰優(yōu)秀部門、個人等集團(tuán)辦公室集團(tuán)職能部門經(jīng)理以上；子公司副總經(jīng)理以上；相關(guān)優(yōu)秀員工每年1、7月中旬副總裁議題相關(guān)部門業(yè)務(wù)計劃與績效工作會議會議側(cè)重于工作的執(zhí)行、考核與監(jiān)控：督促工作計劃的落實與評審部門與事業(yè)部績效考核；核心業(yè)務(wù)流程評審；業(yè)務(wù)管理模板評審、推廣；資產(chǎn)、資金計劃與控制報告；業(yè)務(wù)收益控制報告集團(tuán)辦公室總裁、副總裁、子公司總經(jīng)理、財務(wù)副總、與會議所議相關(guān)人員每月副總裁人力資源部、經(jīng)營管理部、財務(wù)中心業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制經(jīng)理辦公會議會議側(cè)重于日常工作的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與控制集團(tuán)辦公室副總裁、子公司總經(jīng)理、財務(wù)副總、會議相關(guān)人員每周副總裁相關(guān)部門專業(yè)工作會議戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營計劃評審會議戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析，對出現(xiàn)問題的偏差分析，進(jìn)一步工作安排和相關(guān)保障措施的制訂等戰(zhàn)略發(fā)展部集團(tuán)總裁、副總裁、相關(guān)職能部門、子公司負(fù)責(zé)人每月副總裁相關(guān)部門財務(wù)分析會議集團(tuán)財務(wù)狀況分析，預(yù)算執(zhí)行情況分析，資金收支狀況，重大投資項目財務(wù)狀況，財務(wù)運(yùn)行和管理問題，優(yōu)化集團(tuán)財務(wù)狀況措施等財務(wù)中心集團(tuán)總裁、副總裁、子公司總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每月財務(wù)副總集團(tuán)管理會議集團(tuán)管理情況分析，對子集團(tuán)管理狀況分析，管理制度和流程執(zhí)行情況，集團(tuán)職能部門支持服務(wù)功能發(fā)揮情況等集團(tuán)辦公室集團(tuán)總裁、副總裁、子公司總經(jīng)理、集團(tuán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員每月行政副總相關(guān)部門、子集團(tuán)部門運(yùn)作會議人力資源會議集團(tuán)人事管理、工資、績效考核、及人員招聘等工作的協(xié)調(diào)、調(diào)度；子集團(tuán)人力資源管理工作評價。人力資源部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每周行政副總信息技術(shù)會議集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)工作項目安排及協(xié)調(diào)、調(diào)度；信息化管理系統(tǒng)應(yīng)用方案評審；信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)、推廣。資訊部有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每月生產(chǎn)副總戰(zhàn)略計劃與年度預(yù)算會議集團(tuán)次年度目標(biāo)市場設(shè)計、評審；各子集團(tuán)、中心次年度目標(biāo)設(shè)計、評審和經(jīng)營管理預(yù)算評審戰(zhàn)略發(fā)展部總裁、副總裁、部門經(jīng)理以上、子公司副總經(jīng)理以上者、相關(guān)評審單位人員每年12月副總裁各子集團(tuán)、各中心附件四：會議通知及議題征集單格式XXXXX會會議通知及議題征集單三鼎XX知字2006第 號 類別： 報告 申請 通報 通知 紀(jì)要 計劃會簽部門會議時間： 會議地點(diǎn)： 會議主持人： 參會人員：會議議題：1、(固定議題名稱列舉) (發(fā)言人)2、(各單位提報議題) (發(fā)言人) 請參會人員將需會議通報或研究決策的議題及相關(guān)資料于 月 日 時前以電子郵件或書面形式（按會議組織單位要求格式和內(nèi)容）反饋XXXX部。 特此通知批示：批準(zhǔn)擬文會議組織單位領(lǐng)導(dǎo)會議組織人主送：相關(guān)單位抄報：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抄送：答復(fù)： 批準(zhǔn)時間：200X年X月X日 發(fā)放時間：200X年X月X日附件五：會議記錄格式會 議 記 錄會 議名 稱會 議地 點(diǎn)會議時間自 年 月 日 時至 年 月 日 時出席會議人員列席人員缺席人員主持人記錄人本記錄 頁審核人批準(zhǔn)人會 議 議 題注：會議記錄薄由辦公用品管理部門統(tǒng)一印制。附件六：會議紀(jì)要格式XXXXX會會議紀(jì)要三鼎 200X第 號 類別： 報告 申請 通報 通知 紀(jì)要 計劃會簽部門會議時間： 會議地點(diǎn)： 會議主持人： 參會人員：會議紀(jì)要：1、2、 批示：批準(zhǔn)審核擬文會議主持人部門經(jīng)理會議組織單位主送：相關(guān)單位抄報：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抄送：答復(fù)： 批準(zhǔn)時間：200X年X月X日 發(fā)放時間：200X年X月X日 附件七：會議決議項目跟蹤單格式會議決議項目跟蹤單項目內(nèi)容項目出處會議第X次會議責(zé)任人 指令人 完成時間 項目完成情況說明或延期（取消）申請說明：（附相關(guān)資料）責(zé)任人簽字： 時間： 年 月 日驗收部門意見：責(zé)任人簽字：時間： 年 月 日指令人意見：1、項目完成情況： 完成 未完成（或不合格） 要求月日完成 2、延期： 不同意 同意 延期至 月 日完成3、其它意見：指令人簽字：年 月 日說明：1、此反饋單由項目責(zé)任人填寫，于項目到期前2