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第一屆董事會第一次會議議案蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻膈蒀薁罿膇腿螆裊膆節(jié)蕿袁膅蒄襖螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蝕芀芃蕆羈艿蒞螞羄羋薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羈芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀蠆羀蒈螅肈罿羋薈羄羈莀襖袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蕆袆肄葿蚃螂肅膈蒆蚈肂莁蟻肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蟻薀袂羃莂蕿薂腿羋蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆蠆袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁螞袇肅莇蟻羀羈芃蝕蠆膃腿蠆螂羆蒈蚈襖膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羈膈蒀莁蝕肁莆莁螃芆節(jié)莀裊聿膈荿羇袂蕆莈蚇肇莃蕆蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇蒞蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肅薀袂羃莂蕿薂腿羋蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆蠆袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁螞袇肅莇蟻羀羈芃蝕蠆膃腿蠆螂羆蒈蚈襖膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羈膈蒀莁蝕肁莆莁螃芆節(jié)莀裊聿膈荿羇袂蕆莈蚇肇莃蕆蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇蒞蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肅薀袂羃莂蕿薂腿羋蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆蠆袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁螞袇肅莇蟻羀羈芃蝕蠆膃腿蠆螂羆蒈蚈襖膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羈膈蒀莁蝕肁莆莁螃芆節(jié)莀裊聿膈荿羇袂蕆莈蚇肇莃蕆蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇蒞蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肅薀袂羃莂蕿薂腿羋蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆蠆袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁螞袇肅莇蟻羀羈芃蝕蠆膃腿蠆螂羆蒈蚈襖膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羈膈蒀莁蝕肁莆莁螃芆節(jié)莀裊聿膈荿羇袂蕆莈蚇肇莃蕆蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇蒞蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肅薀袂羃莂蕿薂腿羋蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆蠆袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁螞袇肅莇蟻羀羈芃蝕蠆膃腿蠆螂羆蒈蚈襖膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羈膈蒀莁蝕肁莆莁螃芆節(jié)莀裊聿膈荿羇袂蕆莈蚇肇莃蕆蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇蒞蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肅薀袂羃莂蕿薂腿羋蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆蠆袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁螞袇肅莇蟻羀羈芃蝕蠆膃腿蠆螂羆蒈蚈襖膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羈膈蒀莁蝕肁莆莁螃芆節(jié)莀裊聿膈荿羇袂蕆莈蚇肇莃蕆蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇蒞蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肅薀袂羃莂蕿薂腿羋蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆蠆袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁螞袇肅莇蟻羀羈芃蝕蠆膃腿蠆螂羆蒈蚈襖膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羈膈蒀莁蝕肁莆莁螃芆節(jié)莀裊聿膈荿羇袂蕆莈蚇肇莃蕆蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇蒞蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肅薀袂羃莂蕿薂腿羋蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆蠆袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁螞袇肅莇蟻羀羈芃蝕蠆膃腿蠆螂羆蒈蚈襖膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羈膈蒀莁蝕肁莆莁螃芆節(jié)莀裊聿膈荿羇袂蕆莈蚇肇莃蕆蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇蒞蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肅薀袂羃莂蕿薂 議案一：關(guān)于選舉武漢xx科技股份有限公司董事長的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于選舉武漢xx科技股份有限公司第一屆董事會董事長的議案。xx先生為公司創(chuàng)始人，長期擔任公司執(zhí)行董事/董事長一職。公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司后，為保持經(jīng)營的穩(wěn)定性和連續(xù)性，提議選舉錢志明先生為本屆董事會董事長，并擔任公司法定代表人。龔章先生的簡歷如下： xx，男，1962年1月生，無境外居住權(quán)，2008年以來，一直擔任武漢xx科技股份有限公司董事長。請各位董事審議。 提案人： 2012年10月7日 議案二：關(guān)于聘任江蘇諾明高溫材料股份有限公司總經(jīng)理的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于聘任江蘇諾明高溫材料股份有限公司總經(jīng)理的議案。錢志明先生長期擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，為公司發(fā)展做出不可磨滅的貢獻，在員工心目中有很高的威望，是公司總經(jīng)理一職最適合的人選，提議新當選的董事長提名錢志明先生為總經(jīng)理，任期同本屆董事會。錢志明先生簡歷同上。請各位董事審議。 提案人： 張 忠2012年8月28日議案三：關(guān)于聘任江蘇諾明高溫材料股份有限公司高級管理人員的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于聘任江蘇諾明高溫材料股份有限公司高級管理人員的議案。經(jīng)深入考察，廣泛征求意見，提議新當選的總經(jīng)理提名錢晶先生、黃京衡先生、王秋生先生、錢江先生擔任副總經(jīng)理，蔣加平先生擔任財務(wù)總監(jiān)，提議新當選的董事長提名蔣加平先生兼任董事會秘書，以上人員任期同本屆董事會。相信以上人員和總經(jīng)理共同組成新一屆管理團隊，能夠相互配合，取長補短，奮勇拼搏，共創(chuàng)未來。上述高級管理人員候選人的簡歷如下：1、錢晶先生的簡歷為：錢晶，男，1986年8月生，無境外居住權(quán)，大學本科學歷，2009年至2010年，任寶鋼設(shè)計院海外部營銷助理；2010年以來，任宜興市諾明高溫耐火材料有限公司總經(jīng)理助理。2、黃京衡先生的簡歷為：黃京衡，男，中國國籍，1963年9月生，無境外居住權(quán)，大學本科學歷，2003年以來，任宜興市諾明高溫耐火材料有限公司副總經(jīng)理。3、王秋生先生的簡歷為：王秋生，男，中國國籍，1964年9月出生，無境外居留權(quán)，研究生學歷，高級工程師、注冊質(zhì)量工程師。自1988年7月起在合肥鋼鐵公集團耐火材料公司工作，歷任車間主任、技術(shù)科長、主任工程師、副總經(jīng)理等職。2012年2月加入公司。4、錢江先生的簡歷為：錢江，男，中國國籍，1967年出生，無境外永久居留權(quán)。自公司成立以來，現(xiàn)任宜興市諾明高溫耐火材料有限公司總經(jīng)理助理。5、蔣加平先生的簡歷為：蔣加平，男，中國國籍，1978年11月生，無境外居住權(quán)，工商管理碩士畢業(yè)，2001年2月至2011年9月，歷任江蘇天華大彭會計師事務(wù)所有限公司項目經(jīng)理，高級經(jīng)理，部門副主任，部門主任，2011年10月以來，任宜興市諾明高溫耐火材料有限公司財務(wù)總監(jiān)。請各位董事審議。 提案人： 張 忠 倪曉斌 2012年8月28日議案四：關(guān)于審議江蘇諾明高溫材料股份有限公司總經(jīng)理工作細則的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議的議案。 江蘇諾明高溫材料股份有限公司總經(jīng)理工作細則系根據(jù)公司法和公司章程等有關(guān)規(guī)定制訂，分別對總經(jīng)理的聘任、職權(quán)和義務(wù)、報告制度等作了詳細規(guī)定。如審議通過，該細則即正式實施。詳細內(nèi)容請參閱江蘇諾明高溫材料股份有限公司總經(jīng)理工作細則。請各位董事審議。 提案人： 錢志明 2012年8月28日議案五：關(guān)于審議江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會秘書工作細則的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議的議案。江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會秘書工作細則系根據(jù)公司法和公司章程等有關(guān)規(guī)定制定，分別對董事會秘書的任職資格、職責等作了詳細規(guī)定。如審議通過，該細則即正式實施。詳細內(nèi)容請參閱江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會秘書工作細則。請各位董事審議。 提案人： 蔣加平2012年8月28日議案六：關(guān)于審議江蘇諾明高溫材料股份有限公司財務(wù)審批制度的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議的議案。 江蘇諾明高溫材料股份有限公司財務(wù)審批制度系根據(jù)公司法和公司章程等有關(guān)規(guī)定制定，分別對財務(wù)審批范圍、流程、權(quán)限等作了詳細規(guī)定。如審議通過，該制度即正式實施。詳細內(nèi)容請參閱江蘇諾明高溫材料股份有限公司財務(wù)審批制度。請各位董事審議。 提案人： 蔣加平2012年8月28日議案七：關(guān)于審議設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會的議案。為完善公司治理，充分發(fā)揮董事會職能和作用，提議設(shè)立戰(zhàn)略委員會，主要負責確定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，成員四名。根據(jù)各位董事的特長，并廣泛征求意見，提議由錢志明先生、張忠先生、倪曉斌先生、葉方保先生組成董事會戰(zhàn)略委員會，錢志明先生擔任召集人。請各位董事審議。 提案人： 黃京衡 張 忠2012年8月28日議案八：關(guān)于審議設(shè)立董事會審計委員會的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議設(shè)立董事會審計委員會的議案。為完善公司治理，充分發(fā)揮董事會職能和作用，提議設(shè)立審計委員會，主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作，成員三人。根據(jù)各位董事的特長，并廣泛征求意見，建議董事會審計委員會由陳剛先生、劉紀鵬先生、錢晶先生組成，具有財務(wù)背景的獨立董事陳剛先生擔任召集人; 請各位董事審議。 提案人： 倪曉斌 張 忠2012年8月28日議案九：關(guān)于審議設(shè)立董事會提名委員會的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議設(shè)立董事會提名委員會的議案。為完善公司治理，充分發(fā)揮董事會職能和作用，提議設(shè)立提名委員會，主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議，成員三名。根據(jù)各位董事的特長，并廣泛征求意見，提議由劉紀鵬先生、葉方保先生、錢江先生組成董事會提名委員會，獨立董事劉紀鵬先生擔任召集人。請各位董事審議。 提案人： 倪曉斌 張 忠2012年8月28日議案十：關(guān)于審議設(shè)立董事會薪酬與考核委員會的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議設(shè)立董事會薪酬與考核委員會的議案。為完善公司治理，充分發(fā)揮董事會職能和作用，提議設(shè)立薪酬與考核委員會，主要負責制訂公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，成員三名。根據(jù)各位董事的特長，并廣泛征求意見，提議由葉方保先生、陳剛先生、黃京衡先生組成董事會薪酬與考核委員會，獨立董事葉方保擔任召集人。請各位董事審議。 提案人： 錢志明 錢 江2012年8月28日議案十一：關(guān)于審議江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細則的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議的議案。根據(jù)董事會合理分工、科學決策的原則，董事會應(yīng)設(shè)置戰(zhàn)略委員會，為確保戰(zhàn)略委員會正常運轉(zhuǎn)，在專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助下制訂了江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細則，對戰(zhàn)略委員會的工作職責、權(quán)利和工作程序等作了詳細規(guī)定。如獲通過，該細則即正式實施。詳細內(nèi)容請參閱江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細則。請各位董事審議。 提案人： 黃京衡 張 忠2012年8月28日議案十二：關(guān)于審議江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會審計委員會工作細則的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議的議案。根據(jù)董事會合理分工、科學決策的原則，董事會應(yīng)設(shè)置審計委員會，為確保審計委員會正常運轉(zhuǎn)，在專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助下制訂了江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會審計委員會工作細則，對審計委員會的工作職責、權(quán)利和工作程序等作了詳細規(guī)定。如獲通過，該細則即正式實施。詳細內(nèi)容請參閱江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會審計委員會工作細則。請各位董事審議。 提案人： 倪曉斌 張 忠2012年8月28日議案十三：關(guān)于審議江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會提名委員會工作細則的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議的議案。根據(jù)董事會合理分工、科學決策的原則，董事會應(yīng)設(shè)置提名委員會，為確保提名委員會正常運轉(zhuǎn)，在專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助下制訂了江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會提名委員會工作細則，對提名委員會的工作職責、權(quán)利和工作程序等作了詳細規(guī)定。如獲通過，該細則即正式實施。詳細內(nèi)容請參閱江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會提名委員會工作細則。請各位董事審議。 提案人： 倪曉斌 張 忠2012年8月28日議案十四：關(guān)于審議江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則的議案各位董事：我現(xiàn)在宣讀關(guān)于審議的議案。根據(jù)董事會合理分工、科學決策的原則，董事會應(yīng)設(shè)置薪酬與考核委員會，為確保戰(zhàn)略委員會正常運轉(zhuǎn)，在專業(yè)機構(gòu)協(xié)助下制訂了江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細則，對薪酬與考核委員會的工作職責、權(quán)利和工作程序等作了詳細規(guī)定。如獲通過，該細則即正式實施。詳細內(nèi)容請參閱江蘇諾明高溫材料股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則。請各位董事審議。 提案人： 錢志明 錢 江2012年8月28日 蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇蒆蒃蝿膆膅蠆蚅螂羋蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆裊羂蕆蟻螁羈膇蒄蚇羀艿蝕薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈節(jié)襖肄芀薇螀肅莂莀蚆肅肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇螞腿聿薂蚈膈芁蒞羇膈莃蝕袃膇