POM系統(tǒng)管理制度

1、山東亞特爾房地產(chǎn)股份有限公司POM 系 統(tǒng) 管 理 制 度（試行）第一章 總則一、本制度旨在規(guī)范公司POM系統(tǒng)（項(xiàng)目運(yùn)營管理系統(tǒng)）的正常實(shí)施與應(yīng)用，相關(guān)部門和人員數(shù)據(jù)的正常維護(hù)和使用，提高公司項(xiàng)目管理水平，規(guī)范公司項(xiàng)目運(yùn)營與管理；二、除非特別指出，本制度中“總公司”指“山東亞特爾房地產(chǎn)股份有限公司”，“分公司”指“山東新能源建設(shè)有限公司”；若無特別說明，本制度中的“公司”包含山東亞特爾房地產(chǎn)股份有限公司和山東新能源建設(shè)有限公司。三、除非特別指出，本制度中“高層管理人員”指總公司總監(jiān)及以上管理人員；“中層管理人員”指總公司部門經(jīng)理或分公司副總經(jīng)理以上管理人員；“基層員工”指部門經(jīng)理以下的其他員工

2、。四、本制度適用于公司POM系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)及使用人員，具體詳見附件1POM系統(tǒng)維護(hù)職責(zé)表。五、公司相關(guān)部門POM系統(tǒng)管理的主要權(quán)責(zé)部門：（一）總公司計(jì)劃運(yùn)營部：1.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)的建立與實(shí)施；2.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)的后臺配置與參數(shù)設(shè)置；3.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)的建立與調(diào)整；4.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)的人員調(diào)整與權(quán)限分配；5.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)的功能模塊與功能點(diǎn)授權(quán)；6.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)的優(yōu)化與完善；7.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)的安全管理；8.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份；9.負(fù)責(zé)項(xiàng)目知識庫的建立與維護(hù)；10.負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃模板的導(dǎo)入；11.負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)日志管理；12. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃模板的導(dǎo)入；13. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃

3、的組織、監(jiān)督與檢查；14. 組織項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的審核、監(jiān)督與檢查；15. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目月報(bào)數(shù)據(jù)的管理；（二）總公司主要業(yè)務(wù)部門（規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本合約部、營銷管理部、工程管理部及人力資源部）1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃各業(yè)務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的審核；2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃涉及公司部門執(zhí)行報(bào)告填報(bào)與管理；3.主項(xiàng)計(jì)劃中涉及到公司部門的輸出成果的匯報(bào)與上傳；（三）分公司主要業(yè)務(wù)部門（工程部、成本合約部、營銷部、綜合部）1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)；2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部門計(jì)劃執(zhí)行周報(bào)與月報(bào)匯報(bào)的填報(bào)與管理；3.主項(xiàng)計(jì)劃中涉及到的輸出成果的匯報(bào)與上傳；（四）濰坊、濟(jì)寧各項(xiàng)目的工程部1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的形象進(jìn)

4、度管理的數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)；2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程進(jìn)度的執(zhí)行情況錄入及工作匯報(bào)；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度的工程日志錄入與維護(hù)；4.主項(xiàng)計(jì)劃中涉及到的輸出成果的匯報(bào)與上傳；（五）分公司綜合部1.運(yùn)營專員協(xié)助分公司總經(jīng)理進(jìn)行計(jì)劃管理與協(xié)調(diào)；2.運(yùn)營專員對本項(xiàng)目的主項(xiàng)計(jì)劃及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督與檢查；（六）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目總經(jīng)理，或分管副總（在無項(xiàng)目總經(jīng)理情況下），或分公司總經(jīng)理（在無前二者的情況下）；2.組織項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃的編制與調(diào)整；3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為POM系統(tǒng)中涉及該項(xiàng)目執(zhí)行的第一責(zé)任人；第二章 應(yīng)用原則一、及時(shí)性原則及時(shí)性是指在項(xiàng)目運(yùn)營管理系統(tǒng)中將項(xiàng)目知識文檔及時(shí)錄入；主項(xiàng)計(jì)劃的編制與調(diào)整、形象進(jìn)度、月

5、度執(zhí)行匯報(bào)等，信息需及時(shí)錄入、審核。二、準(zhǔn)確性原則準(zhǔn)確性是指項(xiàng)目運(yùn)營管理系統(tǒng)信息錄入人員需要將相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)真實(shí)地、準(zhǔn)確地輸入系統(tǒng)，需審批的資料和數(shù)據(jù)必須進(jìn)行檢查核對，以便得到準(zhǔn)確的信息。三、協(xié)同原則POM涉及總公司和分公司的主要業(yè)務(wù)部門，各模塊相關(guān)聯(lián)，須各業(yè)務(wù)部門相互協(xié)作，根據(jù)POM系統(tǒng)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況達(dá)成共識。四、分享原則POM系統(tǒng)的成功應(yīng)用，需各業(yè)務(wù)部門共同協(xié)作完成，鼓勵(lì)ERP管理軟件使用人將經(jīng)驗(yàn)與知識在公司范圍內(nèi)分享，收集反饋意見和建議，并在公司公布優(yōu)秀成果。五、保密原則在系統(tǒng)實(shí)施過程中，凡涉及公司重要資料檔案的，均應(yīng)予以保密。如泄漏、傳播POM系統(tǒng)數(shù)據(jù)而對公司導(dǎo)致直接或間接損失者，公

6、司將保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。第三章 獎(jiǎng)罰措施一、獎(jiǎng)勵(lì) 員工有下列事跡經(jīng)查屬實(shí)者，由直屬部門經(jīng)理或企業(yè)管理人員提請分公司負(fù)責(zé)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。 (一) 按時(shí)完成實(shí)施期間的數(shù)據(jù)整理，并對其它部門整理的數(shù)據(jù)提出合理的建議。(二) 積極參與POM系統(tǒng)的推廣，并提出具體方案或可行性建議，并采用。(三) 對于他人輸入POM系統(tǒng)中的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，及時(shí)提出解決，以至于不影響系統(tǒng)運(yùn)行。(四) 及時(shí)準(zhǔn)確的使用POM系統(tǒng)開展工作，工作績效佳，成為其它部門的模范。(五) 有優(yōu)良事跡成為其它人員表率。(六) 具有其它特殊功績。二、處罰 員工有下列事跡經(jīng)查屬實(shí)者，由部門負(fù)責(zé)人提請公司領(lǐng)導(dǎo)予以處罰。(一) 實(shí)施階段，相關(guān)責(zé)任人在實(shí)施

7、工作安排方面不聽從公司協(xié)調(diào)人安排（協(xié)調(diào)人必須保證工作安排的合理性）。(二) 實(shí)施階段，相關(guān)責(zé)任人未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成數(shù)據(jù)整理任務(wù)（完成時(shí)間需責(zé)任部門與協(xié)調(diào)人共同確定）。(三) 輸入POM系統(tǒng)中的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，視數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的輕重給予相應(yīng)處理。(四) 對于日常發(fā)生的數(shù)據(jù)，責(zé)任人需按照公司要求定期、及時(shí)、準(zhǔn)確輸入POM系統(tǒng)。延遲匯報(bào)的扣現(xiàn)金100元/次，超時(shí)匯報(bào)的扣現(xiàn)金300元/次。第四章 POM系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)與權(quán)限維護(hù)一、權(quán)限維護(hù)的主責(zé)部門系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)的主責(zé)部門是公司計(jì)劃運(yùn)營部，由公司計(jì)劃運(yùn)營部系統(tǒng)維護(hù)員主要負(fù)責(zé)POM系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)的建立與維護(hù)，人員的新增、調(diào)動(dòng)、異動(dòng)、離職的權(quán)限處理。二、POM系統(tǒng)權(quán)限

8、維護(hù)流程1.公司新員工入職維護(hù)流程 2.公司新員工調(diào)動(dòng)、異動(dòng)維護(hù)流程 3.公司員工離職維護(hù)流程4.公司組織架構(gòu)新建與調(diào)整 5、人力資源部人事調(diào)整通知表單內(nèi)容姓 名部 門崗 位電 話權(quán)限調(diào)整原因（新入職/調(diào)動(dòng)或異動(dòng)/離職等）新增/取消/調(diào)整的權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 部門負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：第五章 項(xiàng)目計(jì)劃系統(tǒng)涉及的內(nèi)容一、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段用戶信息項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建后，由計(jì)劃運(yùn)營部負(fù)責(zé)建立相關(guān)人員帳號，并依據(jù)權(quán)限表做功能授權(quán)。項(xiàng)目管理知識庫公司計(jì)劃運(yùn)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目管理知識庫目錄，由公司運(yùn)營專員負(fù)責(zé)目錄日常維護(hù)工作（建立、調(diào)整）。歷史項(xiàng)目的知識文檔由總公司計(jì)劃運(yùn)營部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行上傳。在建項(xiàng)目主

9、項(xiàng)計(jì)劃中工作任務(wù)項(xiàng)需輸出的成果文檔需在成果經(jīng)過審批后，2個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)及時(shí)提交沉淀至項(xiàng)目管理知識庫中。標(biāo)準(zhǔn)工作指引庫由總公司運(yùn)營專員負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃模板建立標(biāo)準(zhǔn)工作指引庫，定義工作項(xiàng)的輸入所需資源資料、輸出成果、參考業(yè)務(wù)流程圖、工作指引表單、案例。二、主項(xiàng)計(jì)劃管理（一）主項(xiàng)計(jì)劃編制與調(diào)整(部門計(jì)劃編制)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員完成主項(xiàng)計(jì)劃的編制工作后1個(gè)工作日內(nèi)輸入系統(tǒng)，可采用以下方式：1、在PROJECT內(nèi)編制完成后導(dǎo)入；2、編制完成后直接在系統(tǒng)中錄入；3、在系統(tǒng)中編制完成后經(jīng)由公司運(yùn)營專員、計(jì)劃運(yùn)營部、工程管理部進(jìn)行檢查，總公司審批后各部門責(zé)任人按統(tǒng)一的項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目工作；4、主項(xiàng)計(jì)劃原

10、則上不允許做調(diào)整,如在后期執(zhí)行過程中確實(shí)因計(jì)劃執(zhí)行延遲造成項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃調(diào)整，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織討論調(diào)整方案,需要提出計(jì)劃調(diào)整后對成本、質(zhì)量的影響程度，并提交總公司審批通過后才允許調(diào)整；5、主項(xiàng)計(jì)劃調(diào)整后，各部門責(zé)任人按最新版本的主項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行；6、主項(xiàng)計(jì)劃編制完成后,各部門責(zé)任人需按照主項(xiàng)計(jì)劃中涉及本部門節(jié)點(diǎn),細(xì)化編制部門月度計(jì)劃并發(fā)起審批，確保各部門工作計(jì)劃與主項(xiàng)計(jì)劃的一致性及各部門計(jì)劃之間的銜接性。（二）主項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行(部門計(jì)劃執(zhí)行)1.主項(xiàng)計(jì)劃中涉及到的工程部經(jīng)理，負(fù)責(zé)對計(jì)劃執(zhí)行的完成情況于每周五上午11:00前提交匯報(bào)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（濟(jì)寧項(xiàng)目總經(jīng)理/濰坊工程管理部經(jīng)理）每周五上午12:00前提交項(xiàng)目周報(bào)，每月28日12:00按照匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后提交項(xiàng)目月報(bào)。其中，12:00-18:00之間為延遲匯報(bào)，超過18:00為超時(shí)匯報(bào)。2.部門項(xiàng)目計(jì)劃中涉及到的各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對計(jì)劃執(zhí)行的完成情況，每周五上午10:00前提交匯報(bào)，各部門經(jīng)理每周五上午12:00前提交部門周報(bào)。3每月底28日前，公司各部門經(jīng)理提交該部門的部門月報(bào)。4.階段性成果主項(xiàng)（部門）計(jì)劃各工作項(xiàng)如涉及到成果輸出，該工作項(xiàng)責(zé)任人需在成果產(chǎn)生后及時(shí)匯報(bào)上傳， 并