2021年第一屆股東大會(huì)會(huì)議議程

1、第一屆股東大會(huì)會(huì)議議程 會(huì)議時(shí)間：年月 日 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議主持人： 大會(huì)議程： 介紹出席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓及通報(bào)出席大會(huì)股東人數(shù)。 一、宣讀中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)關(guān)于籌建盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行的批復(fù) 二、宣讀監(jiān)票人、計(jì)票人 _ 三、宣讀盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行股東大會(huì)議事規(guī)則 四、作盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行籌建工作報(bào)告 五、宣讀關(guān)于盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程（草案）制訂情況的說明 六、分別表決盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行股東大會(huì)議事規(guī)則、盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行籌建工作報(bào)告、盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程 七、宣讀盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議決議、（第1號）、 八、宣讀盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事、監(jiān)事候選人提

2、名 _ 九、 投票選舉產(chǎn)生盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 十、宣讀盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)議事規(guī)則、盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 十一、宣讀盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行三年發(fā)展規(guī)劃 十二、宣讀盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行行徽及示意 十三、表決盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)議事規(guī)則、盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行三年發(fā)展規(guī)劃、盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行行徽及示意 十四、宣讀盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議決議、（第號）、（第號） 股東大會(huì)勝利閉會(huì)！ 股東大會(huì)會(huì)議議程xx-04-08 13:05 | #2樓 一、會(huì)議時(shí)間： xx 年3月25日上午 9：30。 二、會(huì)議地點(diǎn)： 上海市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某

3、某公路某某號 三、主持人： 董事長王某某 四、宣布大會(huì)參加人數(shù)、代表股數(shù)、會(huì)議有效。介紹會(huì)議出席人員，介紹律師事務(wù)所見證律師。 五、股東逐項(xiàng)審議以下議案： 1、審議關(guān)于 xx 年年度報(bào)告全文及摘要的議案 2、審議關(guān)于 xx 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 3、審議關(guān)于 xx 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 4、審議關(guān)于 xx 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 5、審議關(guān)于 xx 年度利潤分配預(yù)案的議案 6、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其 xx 年年報(bào)審計(jì)報(bào)酬的議案 7、審議關(guān)于公司 xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 8、審議關(guān)于華麗家族股份有限公司 xx 年度董事、監(jiān)事津貼的議案 9、審議關(guān)于為全資子公司提供銀行貸款擔(dān)保額度的議案 10、審議關(guān)于修訂公司章程的議案 11、審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案 12、審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 13、審議關(guān)于公司出售上海某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 31.5239%股權(quán)的議案 六、議案表決 七、表決結(jié)果統(tǒng)計(jì) 八、宣布表決結(jié)果 九、股東發(fā)言 十、簽署、宣讀 xx 年度股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄 十一、 宣讀法律意見書 十二、 會(huì)議