董事會年度工作總結(jié)

1、董事會年度工作總結(jié)（文章一）：年度董事會工作報告 20年度董事會工作報告 各位董事: 2xx年，公司在董事會的領(lǐng)導下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標為主要目標，以回報股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會委托,我在此做20年度董事會工作報告,請各位董事審議。 1. 依法認真履職，做好日常工作 報告期內(nèi)，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照公司法、公司章程的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。 會議議程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作

2、報告和20 年度經(jīng)營計劃、20年度公司財務決算報告、20年度財務預算報告、20年度利潤分配預案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴格按照公司章程、董事大會議事規(guī)則的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務做出了決策，程序規(guī)范，決策科學。 2. 健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為 公司董事會按照規(guī)范運行、科學決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認真制訂完善、補充修改了公司章程、內(nèi)部審計制度等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規(guī)范”的工作責任意識，促進了公 司整體管理水平的提高。 3逐步培養(yǎng)，建設高

3、素質(zhì)管理和技術(shù)團隊 隨著公司業(yè)務發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了： 第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。 第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。 第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內(nèi)部培訓與外出培訓結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高

4、、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。 在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。 有限公司董事會（文章二）：董事會年度工作總結(jié) 董事會年度工作總結(jié) 各位董事： 2xx年度是本屆董事會任期內(nèi)的最后一個工作年度。公司董事會根據(jù)公司法、公司章程和董事會工作條例，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認真履行職責，積極貫徹調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)、夯實實業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而

5、上，經(jīng)過一年的團結(jié)奮斗，公司的各項工作完成了預期目標，經(jīng)營業(yè)績有所回升。 現(xiàn)將2xx 年度董事會工作報告如下： （一）、報告期內(nèi)公司日常經(jīng)營情況 （一）主要經(jīng)營成果數(shù)據(jù)： 本報告期公司新簽合同額114,403 萬元人民幣（下同），比2xx 年增長81.93；實現(xiàn)利潤總額6,294 萬元，比2xx 年增長25.73;凈利潤5,103 萬元，比2xx 年增長24.89；凈資產(chǎn)收益率5.92，比2xx年增長1.06%；每股收益0.17 元。 （二）經(jīng)營管理工作概況： （1）、經(jīng)營工作概況： （1）DAP 項目正式復工，成套設備出口項目開發(fā)取得一定進展。孟加拉DAP 項目年內(nèi)正式復工，我國政府有關(guān)部門

6、同意將為該項目提供2 億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5 億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5 億元出口賣方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5 億元項目款，2.5 億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于2xx 年5 月份正式簽定，合同額12,500 萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部于12 月份就該項目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準該項目合同，公司正在進行項目實施前的準備工作；年內(nèi)簽定為xx世貿(mào)中環(huán)項目代理采

7、購設備材料項目合同，目前執(zhí)行順利。 （2）一般貿(mào)易進出口業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展 本報告期，一般貿(mào)易業(yè)務面臨了嚴峻的經(jīng)營形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項業(yè)務仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長的較好業(yè)績。公司全年完成對古巴貿(mào)易經(jīng)營額約3,110 萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務較2xx 年明顯擴大，完成經(jīng)營額約1000 萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，于今年2 月完成了2 萬噸蕓豆的發(fā)運工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購城市供水設備材料項目的采購發(fā)運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發(fā)運工作進展順利；向朝

8、鮮提供1.8 億元人民幣設備、零配件和材料項目，我公司現(xiàn)正與朝方進行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項目完成發(fā)貨、技術(shù)服務工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了2xx2xx 年度 1000 噸可可豆的收購和發(fā)運工作及2xx2xx年度690 噸可可豆的收購工作。 （3）實業(yè)項目經(jīng)營和對外投資 公司戰(zhàn)略性實業(yè)投資業(yè)務取得歷史性突破，業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學研究和充分論證，2xx 年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務創(chuàng)新，通過參股xx中成銀儲發(fā)展有限公司，間接

9、參與銀行不良資產(chǎn)處置進行資本運營，開發(fā)xx房地產(chǎn)項目，創(chuàng)造新的業(yè)務增長點。多哥糖聯(lián)面對多哥經(jīng)濟低迷、進口糖沖擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時調(diào)整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營任務。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動資金嚴重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營存在一定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對境內(nèi)現(xiàn)有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會、監(jiān)事會、股東會上行使參與決策的權(quán)利。 （2）、管理工作概況： 本報告期內(nèi)，公司在

10、ISO9000 質(zhì)量管理體系認證審核，完善企 業(yè)信息化建設、推行全面預算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。 （二）、董事會日常工作情況 （一）董事會建設 （1）、公司治理狀況 報告期內(nèi)，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運作，根據(jù)中國證監(jiān)會新出臺的有關(guān)文件精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報告期內(nèi)，公司修訂了中成進出口股份有限公司章程，對公司行為進行了規(guī)范；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會操作合規(guī)、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際

11、情況與中國證監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。 （2）、獨立董事履行職責情況 報告期內(nèi)，公司共有獨立董事三名，分別是財務和行業(yè)方面的專家。報告期內(nèi)，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關(guān)注公司運作的規(guī)范性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規(guī)定委托其他獨立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核并發(fā)表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關(guān)事項提出異議。 （二）董事會日常工作： （1）、董事會會議情況： 本報告期

12、公司召開董事會會議10 次，審議涉及各類定期報告、公司章程修改、重大經(jīng)營事項等有關(guān)議案24 項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了關(guān)于提議召開中成進出口股份有限公司xx年年度股東大會的議案、關(guān)于提議召開xx年度第一次臨時股東大會的議案。公司董事會的高效運轉(zhuǎn)，保障了各項經(jīng)營管理工作的順利開展。 （2）、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況 （1）公司2xx 年年度股東大會審議通過了2xx 年度利潤分配方案，2xx 年7 月15 日公司實施了上述利潤分配方案。 （2）公司2xx 年年度股東大會通過了關(guān)于向中國建設銀行申請金額為3 億元人民幣和5 億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國

13、銀行申請金額為3900 萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3 億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。 （3）公司2xx年年度股東大會通過了利用剩余募集資金對xx華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。 （3）、信息披露工作 公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表揚。 （4）、投資者關(guān)系管理 一年來公司董事會高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認真貫徹執(zhí)行“

14、切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設推動投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡信息平臺及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。 （5）、專項工作 （1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)2xx1 號關(guān)于貫徹落實t;關(guān)于規(guī)范上市公司實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問題的通知的通知，公司認真組織學習和領(lǐng)會通知精神，按照要求認真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向xx證監(jiān)局及時報送了上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表。 （2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)2xx114

15、號關(guān)于對上市公司短期投資情況清理自查的通知，公司針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可 能存在的投資風險及損失客觀真實地進行分析和判斷。 （3）根據(jù)京證公司發(fā)2xx11 號文關(guān)于統(tǒng)計xx轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔保、委托理財、重大資產(chǎn)重組事項，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計表和募集資金使用情況統(tǒng)計表已按時報送xx證監(jiān)局。 （4）根據(jù)京證公司發(fā)2xx4 號關(guān)于進一步加強基礎(chǔ)性制度建設完善投資者關(guān)系管理工作的通知精神，同時結(jié)合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國證券監(jiān)督管理委員會、xx證券交易所和xx證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定, 公司制定了投資者關(guān)系管理工作制度、信息披露管理制度。 （5）根據(jù)京證公

16、司發(fā)2xx4 號文、國務院關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見和2xx 年全國證券期貨監(jiān)管工作會議的有關(guān)精神，公司依據(jù)上市公司治理準則、公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則、關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對投資者關(guān)系管理工作制度、信息披露管理制度、公司章程和其他內(nèi)部控制制度進行了修改和完善；按照中國證監(jiān)會相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的股票上市規(guī)則的規(guī)定，制定了公司重大信息內(nèi)部報告制度和獨立董事工作制度；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會會議審議。 （6）一年來公司董事會及時向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國證監(jiān)會、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報、

17、專項通訊，保證了上述人員及時掌握政策、市場動態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。（文章三）：董事會工作匯報 （文章一）：董事會年度工作總結(jié) 董事會年度工作總結(jié) 各位董事： 2xx年度是本屆董事會任期內(nèi)的最后一個工作年度。公司董事會根據(jù)公司法、公司章程和董事會工作條例，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認真履行職責，積極貫徹調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)、夯實實業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過一年的團結(jié)奮斗，公司的各項工作完成了

18、預期目標，經(jīng)營業(yè)績有所回升。 現(xiàn)將2xx 年度董事會工作報告如下： （一）、報告期內(nèi)公司日常經(jīng)營情況 （一）主要經(jīng)營成果數(shù)據(jù)： 本報告期公司新簽合同額114,403 萬元人民幣（下同），比2xx 年增長81.93；實現(xiàn)利潤總額6,294 萬元，比2xx 年增長25.73;凈利潤5,103 萬元，比2xx 年增長24.89；凈資產(chǎn)收益率5.92，比2xx年增長1.06%；每股收益0.17 元。 （二）經(jīng)營管理工作概況： （1）、經(jīng)營工作概況： （1）dap 項目正式復工，成套設備出口項目開發(fā)取得一定進展。孟加拉dap 項目年內(nèi)正式復工，我國政府有關(guān)部門同意將為該項目提供2 億元人民幣優(yōu)惠貸款的余

19、額（1.5 億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5 億元出口賣方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5 億元項目款，2.5 億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于2xx 年5 月份正式簽定，合同額12,500 萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部于12 月份就該項目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準該項目合同，公司正在進行項目實施前的準備工作；年內(nèi)簽定為xx世貿(mào)中環(huán)項目代理采購設備材料項目合同，目前執(zhí)行順利。 （2）一

20、般貿(mào)易進出口業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展本報告期，一般貿(mào)易業(yè)務面臨了嚴峻的經(jīng)營形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項業(yè)務仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長的較好業(yè)績。公司全年完成對古巴貿(mào)易經(jīng)營額約3,110 萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務較2xx 年明顯擴大，完成經(jīng)營額約1000 萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，于今年2 月完成了2 萬噸蕓豆的發(fā)運工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購城市供水設備材料項目的采購發(fā)運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發(fā)運工作進展順利；向朝鮮提供1.8 億元人民幣設備、零配件和材料項目

21、，我公司現(xiàn)正與朝方進行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項目完成發(fā)貨、技術(shù)服務工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了2xx2xx 年度 1000 噸可可豆的收購和發(fā)運工作及2xx2xx年度690 噸可可豆的收購工作。 （3）實業(yè)項目經(jīng)營和對外投資 公司戰(zhàn)略性實業(yè)投資業(yè)務取得歷史性突破，業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學研究和充分論證，2xx 年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務創(chuàng)新，通過參股xx中成銀儲發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進行資本運營，開發(fā)xx房地

22、產(chǎn)項目，創(chuàng)造新的業(yè)務增長點。多哥糖聯(lián)面對多哥經(jīng)濟低迷、進口糖沖擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時調(diào)整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營任務。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動資金嚴重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營存在一 定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對境內(nèi)現(xiàn)有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會、監(jiān)事會、股東會上行使參與決策的權(quán)利。 （2）、管理工作概況： 本報告期內(nèi)，公司在iso9000 質(zhì)量管理體系認證審核，完善企

23、業(yè)信息化建設、推行全面預算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。 （二）、董事會日常工作情況 （一）董事會建設 （1）、公司治理狀況 報告期內(nèi)，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運作，根據(jù)中國證監(jiān)會新出臺的有關(guān)文件精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報告期內(nèi)，公司修訂了中成進出口股份有限公司章程，對公司行為進行了規(guī)范；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會操作合規(guī)、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際情況與中國證監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性

24、要求基本不存在差異。 （2）、獨立董事履行職責情況 報告期內(nèi)，公司共有獨立董事三名，分別是財務和行業(yè)方面的專家。報告期內(nèi)，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關(guān)注公司運作的規(guī)范性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規(guī)定委托其他獨立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核并發(fā)表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關(guān)事項提出異議。 （二）董事會日常工作： （1）、董事會會議情況： 本報告期公司召開董事會會議10 次，審議涉及各類定期報

25、告、公司章程修改、重大經(jīng)營事項等有關(guān)議案24 項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了關(guān)于提議召開中成進出口股份有限公司xx年年度股東大會的議案、關(guān)于提議召開xx年度第一次臨時股東大會的議案。公司董事會的高效運轉(zhuǎn)，保障了各項經(jīng)營管理工作的順利開展。 （2）、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）公司2xx 年年度股東大會審議通過了2xx 年度利潤分配方案，2xx 年7 月15 日公司實施了上述利潤分配方案。 （2）公司2xx 年年度股東大會通過了關(guān)于向中國建設銀行申請金額為3 億元人民幣和5 億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900 萬美元的綜合授信額度的提

26、案和向交通銀行申請金額為3 億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。 （3）公司2xx年年度股東大會通過了利用剩余募集資金對xx華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。 （3）、信息披露工作 公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表揚。 （4）、投資者關(guān)系管理 一年來公司董事會高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認真貫徹執(zhí)行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示

27、精神，以制度建設推動投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡信息平臺及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。 （5）、專項工作 （1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)2xx1 號關(guān)于貫徹落實t;關(guān)于規(guī)范上市公司實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問題的通知的通知，公司認真組織學習和領(lǐng)會通知精神，按照要求認真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向xx證監(jiān)局及時報送了上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表。 （2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)2xx114 號關(guān)于對上市公司短期投資情況清理自查的通知，公司

28、針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可能存在的投資風險及損失客觀真實地進行分析和判斷。 （3）根據(jù)京證公司發(fā)2xx11 號文關(guān)于統(tǒng)計xx轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔保、委托理財、重大資產(chǎn)重組事項，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計表和募集資金使用情況統(tǒng)計表已按時報送xx證監(jiān)局。 （4）根據(jù)京證公司發(fā)2xx4 號關(guān)于進一步加強基礎(chǔ)性制度建設完善投資者關(guān)系管理工作的通知精神，同時結(jié)合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國證券監(jiān)督管理委員會、xx證券交易所和xx證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定, 公司制定了投資者關(guān)系管理工作制度、信息披露管理制度。 （5）根據(jù)京證公司發(fā)2xx4 號文、國務院關(guān)于推進資本市場改革開放

29、和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見和2xx 年全國證券期貨監(jiān)管工作會議的有關(guān)精神，公司依據(jù)上市公司治理準則、公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則、關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對投資者關(guān)系管理工作制度、信息披露管理制度、公司章程和其他內(nèi)部控制制度進行了修改和完善；按照中國證監(jiān)會相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的股票上市規(guī)則的規(guī)定，制定了公司重大信息內(nèi)部報告制度和獨立董事工作制度；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會會議審議。 （6）一年來公司董事會及時向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國證監(jiān)會、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報、專項通訊，保證了上述人員及時掌握政策、市場動態(tài)和新

30、的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。（文章二）：2xx年度董事會工作報告精典版本 有限公司 xx年度董事會工作報告 （） 各位股東代表： 根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作2xx年度工作報告，請予審議。 （一）、2xx年工作回顧 2xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品億元，銷售收入億元，利稅億元，利潤億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷

31、心的感謝！ 現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。 （1）強化市場運作 面對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內(nèi)市場：市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品億元，資金回籠億元；市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售萬元；市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展、市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨億元，資金回籠億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過預審和產(chǎn)品預審，并迎來了、等國際高端石油公司的預審，審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。（2）堅持科技創(chuàng)新 圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)

32、新與改造。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認證，為形成新的經(jīng)濟增長點奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品井口在銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。 （3）狠抓重點項目 按照“科學調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路，全年實現(xiàn)技改投入萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場產(chǎn)品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產(chǎn)線設備進行“填平，補齊”。二是啟動重點項目前期基礎(chǔ)建設，三是完成項目建設，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營。 各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情

33、況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。 （二）、2xx年工作目標與主要任務 2xx年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。 圍繞“十二五”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，2xx年主要任務是：以“全面完成223（3）、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現(xiàn)開票銷售億元，利稅總額 億元；公司實現(xiàn)開

34、票銷售億元，凈利潤億元，重點拓展個新市場，開發(fā)項重點新產(chǎn)品。 為實現(xiàn)上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作： （一）堅持市場引領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內(nèi)主要繼續(xù)鞏固市場和市場；提升市場；國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經(jīng)濟增長點；市場，通過金石的運作，力爭市場成為新的銷售亮點。市場，通過的深度代理合作，進一步拓展市場份額；三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。 （二）堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動，提升競爭力，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級新局面 扎實推進創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成、3項重點新產(chǎn)品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎(chǔ)。二是完成項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線，力爭在、等新項目上有突破。三是完成公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準備工作。四是完成xx省重大成果轉(zhuǎn)化項目、國