超越集團經(jīng)營計劃管理制度

1、超越集團經(jīng)營計劃管理制度【最新資料，WOR文檔，可編輯修改】第一章 總則第一條 為了加強集團經(jīng)營計劃管理，促進企業(yè)快速發(fā)展，特制定本制度。第二條 公司經(jīng)營計劃橫向劃分為年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃三個 層次；縱向劃分為公司計劃、總部職能部門與事業(yè)部（超市視同事業(yè)部）計劃、事業(yè)部下屬 部門計劃等多個層次。第三條 集團公司建立自上而下的計劃管理體系， 按照 PDC（A 計劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、 調(diào)整與考核）循環(huán)實施管理。第四條 集團設(shè)立計劃預(yù)算與考核委員會，指導(dǎo)集團年度、季度經(jīng)營計劃的編制，對 計劃進行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負責(zé)計劃的調(diào)整與考核。計劃預(yù)算與考核委員 會由總裁、行

2、政總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、企業(yè)管理部部長、財務(wù)部部長、人力資源 部部長組成。第五條 企業(yè)管理部是計劃的歸口管理部門，負責(zé)編制年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃 與月度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施，組織考核。第六條 集團公司職能部門根據(jù)集團年度、 季度、月度經(jīng)營計劃分別制定本部門年度、 季度、月度計劃并組織實施。第七條 事業(yè)部依據(jù)集團年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定各自年度、季度、月度 經(jīng)營計劃，并組織實施與考核。 事業(yè)部下屬單位根據(jù)事業(yè)部經(jīng)營計劃層層分解落實計劃指標(biāo)。第八條 計劃預(yù)算與考核委員會以季度為單位考核職能部門、事業(yè)部經(jīng)營計劃完成情 況，考核結(jié)果與職能部門、事業(yè)部的薪酬掛鉤。第九條 統(tǒng)計應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確

3、、及時、全面地反饋計劃執(zhí)行情況，各級管理人員必須重視， 禁止弄虛作假。第二章 經(jīng)營計劃編制第十條 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，企業(yè)管理部組織編制集團 年度經(jīng)營計劃。第十一條 集團每年 11 月下旬組織編制下一年度經(jīng)營計劃，具體程序如下： 第一步：集團各部門結(jié)合自身狀況就本部門下一年度經(jīng)營計劃提出建議；第二步：企業(yè)管理部根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況、各部門經(jīng)營計 劃建議編制集團下一年度經(jīng)營計劃草案；第三步：計劃預(yù)算與考核委員會對企業(yè)管理部編制的經(jīng)營計劃草案進行綜合平衡、 調(diào)整補充；第四步：董事局審議確定集團年度經(jīng)營計劃。第十二條企業(yè)管理部根據(jù)董事局確定的集團年度經(jīng)營計

4、劃指導(dǎo)事業(yè)部、職能部門編 制事業(yè)部年度經(jīng)營計劃、職能部門年度工作計劃，經(jīng)計劃預(yù)算與考核委員會審議通過后組織 實施。第十三條 職能部門、事業(yè)部負責(zé)逐層分解、落實集團確定的本部門年度計劃。第十四條董事局根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃與總裁就集團年度經(jīng)營目標(biāo)簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé) 任書。第十五條 總裁與事業(yè)部總經(jīng)理就事業(yè)部的年度經(jīng)營目標(biāo)簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。第十六條集團季度經(jīng)營計劃由企業(yè)管理部根據(jù)年度經(jīng)營計劃與上季度計劃完成情況 編制，經(jīng)計劃預(yù)算與考核委員會討論通過后實施。第十七條 事業(yè)部、集團公司職能部門根據(jù)集團季度經(jīng)營計劃、本部門年度計劃、本 部門上季度計劃完成情況組織編制本部門季度計劃并組織實施。第十八條 集團月

5、度經(jīng)營計劃由企業(yè)管理部根據(jù)集團季度經(jīng)營計劃與上月計劃完成情 況編制，經(jīng)總裁辦公會討論通過后實施。第十九條事業(yè)部、集團公司職能部門根據(jù)本部門季度經(jīng)營計劃、上月計劃完成情況, 參照集團月度經(jīng)營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。第二十條如遇特殊情況集團年度經(jīng)營計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃須經(jīng)董事局 批準(zhǔn)。第三章計劃指標(biāo)管理第二十一條經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)必須以計劃指標(biāo)來表示。計劃指標(biāo)是集 團在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達到的目標(biāo)和水平。第二十二條計劃指標(biāo)參照同行業(yè)水平與集團歷史水平來確定。計劃指標(biāo)要具有激勵性，需經(jīng)過努力才能實現(xiàn) 第二十三條 計劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量量化、具體。第二十四條 集

6、團計劃指標(biāo)必須進行層層分解，層層落實。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保 持平衡、銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定流程進行反饋。第二十五條 集團自上而下建立計劃指標(biāo)管理體系，計劃指標(biāo)實行分級歸口管理。集 團指標(biāo)（ 總指標(biāo) ）由企業(yè)管理部負責(zé)匯總、上報和下達，各業(yè)務(wù)職能部門歸口管理?？偛脤?團指標(biāo)負責(zé)，各級部門負責(zé)人對本部門指標(biāo)負責(zé)。第二十六條 集團計劃指標(biāo)經(jīng)董事局確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位 不得隨意修改。第二十七條 確有特殊情況需要調(diào)整計劃指標(biāo)，必須經(jīng)計劃預(yù)算與考核委員會討論通 過。調(diào)整集團年度經(jīng)營計劃指標(biāo)須報董事局批準(zhǔn)。 計劃指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前， 按原計劃執(zhí)行第二十八條 調(diào)整年度計劃指標(biāo)應(yīng)

7、當(dāng)提前一個季度申請，調(diào)整季度計劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前 一個月申請。第二十九條 調(diào)整某項計劃指標(biāo)時如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃指標(biāo)，應(yīng)一并申 請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。第三十條 調(diào)整計劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計劃 指標(biāo)考核。第四章 檢查與考核第三十一條 企業(yè)管理部負責(zé)跟蹤、分析、報告集團計劃的執(zhí)行情況。第三十二條 事業(yè)部、集團職能部門每月以書面形式報告一次計劃任務(wù)的完成情況。 特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。第三十三條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取有效 措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第三十四條 檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資 料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。第三十五條 集團每月對事業(yè)部計劃執(zhí)行情況考核一次。企業(yè)管理部組織考核并提出 初步意見，計劃預(yù)算與考核委員會討論后作出考核結(jié)論。第三十六條 事業(yè)部的考核指標(biāo)，