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文檔簡介

反洗錢知識,主講人：XXX 時(shí)間：20XX.XX,反洗錢知識培訓(xùn)案例分析,目 錄,CONTENTS,第一部分,洗錢和反洗錢概念,反洗錢預(yù)防,第二部分,關(guān)于洗錢相關(guān)案例,1,2,3,4,晏某任交通局局長期間，利用工程招投標(biāo)收受賄賂共計(jì)2226萬元,其妻子付某將晏某受賄所得部分款存入以其本人名義開立的銀行賬戶,以其本人和朋友雷某名義購買理財(cái)產(chǎn)品、股票基金和保險(xiǎn),以本人及他人名義在重慶城區(qū)購買房產(chǎn)7處,第三部分,洗錢的風(fēng)險(xiǎn)與渠道,化整為零 小額存款逃避大額資金監(jiān)測,通過存款業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)換資金形式抵押貸款投資改頭換面,通過貸款業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)入銀行大量支取現(xiàn)金中斷追討線索,通過現(xiàn)金業(yè)務(wù),控制多個(gè)帳戶進(jìn)行復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易,通過支付匯兌業(yè)務(wù),將非法資金存入甲國銀行購買信用證偽造提貨單在乙國的銀行兌現(xiàn),通過信用證業(yè)務(wù),第四部分,反洗錢的法律法規(guī),第五部分,反洗錢的主要措施,第六部分,洗錢案例特征分析,特征 分析,反洗錢知識,主講人：XXX 時(shí)間：20XX.XX,反洗錢知識培訓(xùn)案例分析

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