2020年萬安科技監(jiān)事會工作報告

1、萬安科技監(jiān)事會工作報告xx 年度 , 公司監(jiān)事會嚴格按照公司法、 公司章程、 監(jiān)事會議事規(guī)則 等規(guī)定和要求 , 本著對全體股東負責的精神 , 謹慎、認真地履行了自身職責 , 依法獨立行使職權 , 維護了公司、股東及全體員工的合法權益，xx 年度 , 公司共召開了六次監(jiān)事會會議 , 具體情況如下 :1 、xx 年 3 月 31 日, 公司召開了第二屆監(jiān)事會第二十次會議 ,會議審議通過了以下議案 : xx 年度監(jiān)事會工作報告、 xx 年度財務決算報告、xx 年度財務預算報告 、xx 年年度報告及其、 xx 年度利潤分配預案、關于 xx 年度募集資金存放與使用情況的專項報告、 xx 年度內(nèi)部控制自我

2、評價報告、關于公司監(jiān)事人員 xx 年度薪酬及年度監(jiān)事津貼的議案、 關于續(xù)聘立信會計師事務所 ( 特殊普通合伙 ) 為公司 xx 年度審計機構的議案。本次會議的決議公告刊登于 xx 年 4 月 2 日的上海證券報、證券時報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng) (.info.) 。2 、xx 年 4 月 11 日, 公司召開了第二屆監(jiān)事會第二十一次會議 , 會議審議通過了以下議案 :關于公司監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案。本次會議的決議公告刊登于xx 年 4 月 12 日的上海證券報、證券時報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)(.info.)。3 、xx 年 4 月 24 日, 公司召開了第二屆監(jiān)事會第二十二次會議 ,

3、會議審議通過了以下議案 : xx 年一季度報告全文及其摘要。本次會議的決議公告刊登于 xx 年 4 月 25 日的 上海證券報、證券時報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng) (.info.) 。4 、xx 年 4 月 29 日, 公司召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議 ,會議審議通過了以下議案: 關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案。本次會議的決議公告刊登于xx 年 4 月 30 日的上海證券報、證券時報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)(.info.)。5、xx年 7 月29 日, 公司召開了第三屆監(jiān)事會第二次會議, 會議審議通過了以下議案: xx年半年度報告及其摘要、關于xx 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告、關于公

4、司募集資金投資項目延期的公告本次會議的決議公告刊登于xx 年 7 月 31 日的上海證券報、證券時報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)(.info.)。6、xx 年 10 月 24 日, 公司召開了第三屆監(jiān)事會第三次會議, 會議審議通過了以下議案: xx 年三季度報告全文及其摘要，本次會議的決議公告刊登于 xx 年 10 月 27 日的上海證券報、證券時報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng) (.info.) 。報告期內(nèi) , 公司監(jiān)事會成員按照規(guī)定列席了公司董事會和股東大會 , 從切實維護公司利益和廣大中小投資者權益出發(fā) , 對公司的依法運作、財務狀況、關聯(lián)交易、內(nèi)部控制、募集資金等方面進行監(jiān)督檢查 , 對下列事項發(fā)表

5、了意見 :報告期內(nèi) , 監(jiān)事會成員依法列席了公司報告期內(nèi)召開的9 次董事會 ,6 次股東大會 , 遵循“三公”原則 , 對股東大會、董事會的決策程序與執(zhí)行情況 , 內(nèi)部控制情況及董事、高級管理人員履行職務情況進行了監(jiān)督 , 對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運行和管理情況進行了督查, 監(jiān)事會認為 : 公司嚴格依法規(guī)范運作 , 建立了較為完善的內(nèi)部管理和控制制度 , 董事會、股東大會運作規(guī)范, 決策程序合法 , 股東大會各項決議得到認真執(zhí)行 , 信息披露及時、準確、完整 , 公司董事、高級管理人員履行職務時勤勉盡責 , 無違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。報告期內(nèi) , 公司監(jiān)事會對公司 xx 年度公

6、司定期報告、 財務報表、財務狀況及經(jīng)營成果進行了認真的檢查、監(jiān)督。監(jiān)事會認為 : 公司財務制度健全、內(nèi)控制度完善、財務運作規(guī)范、財務狀況良好。公司財務報告真實、準確、完整的反映了公司財務狀況和經(jīng)營成果。立信會計師事務所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了標準無保留意見的審計報告 , 其審計意見客觀公正。報告期內(nèi) , 監(jiān)事會檢查了公司募集資金的使用與管理情況 , 監(jiān)事會認為 : 報告期內(nèi) , 公司嚴格按照中國證監(jiān)會、 深圳證券交易所關于募集資金使用管理的各項規(guī)定使用募集資金 , 募集資金的使用履行了必要的審批程序 , 募集資金存放及使用合理規(guī)范 , 符合有關法律法規(guī)的要求。報告期內(nèi) , 監(jiān)事會嚴格執(zhí)行

7、相關法律法規(guī) , 按照 xx 年度關聯(lián)日常交易審批范圍審批 , 交易定價公允合理 , 遵循公開、公正、公平原則 , 與關聯(lián)方簽訂關聯(lián)交易協(xié)議 , 交易決策程序規(guī)范合法 , 不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。報告期內(nèi) , 公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系 , 公司法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露等各項活動均嚴格按照內(nèi)部控制規(guī)定進行 , 保證了公司各項經(jīng)營活動的規(guī)范有序進行 , 內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效 , 符合有關法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求 , 公司內(nèi)部控制自我評價報告客觀、 真實地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況。公司董事會編制的和審核公司 xx 年度報告及其摘要的