三重一大廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作及流程圖

1、重要人士任免 “三重一大”決策流程提名階段征求分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)和黨支部委員之間充分醞釀擬提拔人員黨風(fēng)廉政建設(shè)情況審核形成重要人士任免 方 案黨政主要負(fù)責(zé)人同意形成重要人士任免 議案提前1天通知會(huì)議召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)、實(shí)行票 決制重大項(xiàng)目安排調(diào)查研究和科學(xué)論證形成重大項(xiàng)目安排決策方案重大決策專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢和決策 評(píng)估職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)、聽(tīng)取公會(huì)或職工代表大會(huì)的意見(jiàn)和建議大額度資金運(yùn)作充分論證黨支部發(fā)揮醞釀決策思路作用征求班子成員 意見(jiàn)綜合各方面意見(jiàn)完善決策方案并報(bào)戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)審 定形成決策預(yù)案提前3天通知會(huì)議召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)決策按規(guī)定上報(bào)后實(shí)施注：會(huì)議集體決策時(shí)：黨政主要負(fù)責(zé)人

2、應(yīng)在其他與會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，最后發(fā)表意見(jiàn)，在多數(shù)與會(huì)人員同意的情況下，形成最終決策意見(jiàn)。對(duì)討論中意見(jiàn)分歧較大的，除緊急情況下按多數(shù)意見(jiàn)執(zhí)行外，應(yīng)暫緩決策，待進(jìn)一步調(diào)查研究后再作決策。重大人事任免工作流程圖 根據(jù)人員和機(jī)構(gòu)調(diào)整情況，提出職位調(diào)整建議，報(bào)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審定，確定任免形式制定民主推薦和考察方案制定競(jìng)聘方案組織任命公開(kāi)競(jìng)聘發(fā)布考察預(yù)告組織民主推薦群眾個(gè)別諸座談聽(tīng)取主管部門(mén)意見(jiàn)根據(jù)考察情況，提出擬任人選發(fā)布競(jìng)聘公告組織報(bào)名匯總，資格審查資格審查結(jié)果公示公開(kāi)競(jìng)聘結(jié)果匯總，提出擬任人選經(jīng)理辦公會(huì)研定，確定擬任人選發(fā)布公示，不少于7個(gè)工作日任前廉政談話續(xù)聘任手續(xù)項(xiàng)目提出項(xiàng)目編制采購(gòu)方

3、案審定遴選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)審批招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告商務(wù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評(píng)委抽取商務(wù)、技術(shù)標(biāo)評(píng)審發(fā)布招標(biāo)結(jié)果監(jiān)管重點(diǎn)：1、項(xiàng)目審批是否符合程序；2、招標(biāo)形式是否與批準(zhǔn)形式相符；3、是否經(jīng)相關(guān)專(zhuān)門(mén)部門(mén)審核并簽署意見(jiàn)。監(jiān)管重點(diǎn)：1、評(píng)分辦法是否科學(xué)；2、評(píng)定依據(jù)是否客觀結(jié)合；3、評(píng)委是否遵守評(píng)標(biāo)紀(jì)律。需求部門(mén)提采購(gòu)計(jì)劃，草擬采購(gòu)方案市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部審批采購(gòu)方案三項(xiàng)工作管理委員會(huì)審定市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施，廉政監(jiān)督小組監(jiān)督過(guò)程廉政監(jiān)督工作小組審批公司法人授權(quán)后發(fā)布評(píng)委由市場(chǎng)部、企管部（人力資源）、辦公室（監(jiān)察）從公司專(zhuān)家?guī)熘泄餐槿×O(jiān)督小組監(jiān)督全過(guò)程評(píng)委據(jù)評(píng)審形成評(píng)審意見(jiàn)，廉政監(jiān)督小組全程監(jiān)督物資招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)管流程圖大

4、額資金使用流程風(fēng)險(xiǎn)示意圖預(yù)算委員會(huì)決定年度預(yù)算安排，新增大額資金須經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)集體研究后決定安排預(yù)算集體研究相關(guān)部室提交“大額資金使用報(bào)告”，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交經(jīng)理辦公會(huì)研究形成決議風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按民主集中制和經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行決議，資金使用過(guò)程中濫用權(quán)力，有徇私舞弊、優(yōu)新厚友現(xiàn)象。防范措施：嚴(yán)格按民主集中制進(jìn)行，對(duì)重大事項(xiàng)決策集體討論、決策。將研究結(jié)論在公示欄公示公開(kāi)公示公示期結(jié)束無(wú)異議，財(cái)務(wù)中心撥付資金資金使用重大事項(xiàng)決策流程風(fēng)險(xiǎn)示意圖專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)專(zhuān)家論證、技術(shù)組咨詢和決策評(píng)估職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)、 工會(huì)或職工代表大會(huì)的意見(jiàn)和建議確定議題提交議題作出決策調(diào)查研究醞釀意見(jiàn)需

5、求部室綜合各方面意見(jiàn)完善方案，形成重大決策方案相關(guān)科室負(fù)責(zé)人書(shū)面提出議題，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)經(jīng)理辦公會(huì)討論意見(jiàn)，對(duì)決策進(jìn)行表決風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按民主集中制和經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行,決策運(yùn)行過(guò)程中濫用權(quán)力帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn).防范措施：嚴(yán)格按經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行，對(duì)重大事項(xiàng)決策集體討論、決策。對(duì)決策依據(jù)、過(guò)程、結(jié)果向公司公開(kāi)依法公開(kāi)按規(guī)定上報(bào)后按計(jì)劃實(shí)施上報(bào)實(shí)施提交經(jīng)理辦公會(huì)審議重大項(xiàng)目安排流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)組織需求部室對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查，提出初步意見(jiàn)項(xiàng)目審查組織技術(shù)組進(jìn)行論證、評(píng)估，形成專(zhuān)家意見(jiàn)專(zhuān)家論證需求部室綜合各方面意見(jiàn)完善方案，形成重大項(xiàng)目安排決策方案，書(shū)面提出議題，并上報(bào)至經(jīng)理辦公會(huì)確定議題作出決策經(jīng)理辦公會(huì)討論意見(jiàn)，對(duì)審批結(jié)論進(jìn)行表決風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按民主集中制和黨委會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行決議,資金使用過(guò)程中濫用權(quán)力