公司董事個人述職報告

1、精選文庫公司董事個人述職報告各位股東及股東代表：根據(jù)中國證監(jiān)會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見等規(guī) 定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。一）履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議， 認真審議董事會和股 東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責 地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。二）出席會議情況及投票情況：1、出席會議情況：公司共召開董事會會議 8 次（含臨時會議 2 次）和 股東大會 2 次，本人均能親自出席會議。2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主

2、動關注 與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況， 認真審閱提交董事會審議的各項議 案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和 規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會 關于上市公司建立獨立董事制度的 指導意見和公司獨立董事工作制度等規(guī)定，在本年度召開的董事會上 本人發(fā)表的獨立意見1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如

3、下獨立 意見:(1 )關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關 規(guī)定。(2) 關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)有公司法第一百四十七條所規(guī)定的情況,以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn) 象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。(3) 關于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均 能勝任所聘任的職責要求。(4) 關于對參與土地競拍等事項授權

4、經(jīng)營班子權限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權 權限符合公司章程的有關規(guī)定。(5) 關于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額進行調(diào)整， 符合有關規(guī)定。(6) 關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押借貸擔保，我們 認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行 業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范 對外擔保風險。(7) 關于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真

5、開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了內(nèi)部控制制度等相關制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了 以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞 控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋 了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、 公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公 司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息 披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)

6、部控制自 我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起, 對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實, 發(fā)表了如下說明和獨立意見:(1)公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保 的情況。(2)報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76 %，擔?？傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi)，公司未為股東、 實際控制人本文章共2頁，當前在12及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外 任何無產(chǎn)權