新章程范本(不設(shè)董事會-不設(shè)監(jiān)事會)

1、舟山市萬成貿(mào)易有限公司章程第一章總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān) 法律、法規(guī)的規(guī)定，由范幼芳、程群共同出資，設(shè)立舟山市萬成貿(mào)易有限公 司，（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法 規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：舟山市萬成貿(mào)易有限公司。第四條 住所：舟山市定海鹽倉金達路（工業(yè)園區(qū)內(nèi)）。第三章公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：機械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、金屬材料、 水暖器材、一般勞保用品、辦公用品、日用品銷售。（經(jīng)工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額

2、、出資時間第六條 公司注冊資本：50萬元人民幣。第七條 股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實繳的出資額、出資方式、出資時 間如下：范幼芳以貨幣認(rèn)繳出資30萬元，占公司注冊資本的60%實繳30萬元；程 群以貨幣認(rèn)繳出資20萬元，占公司注冊資本的40%實繳20萬元；以上股東的出資時間為2007年10月12日第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行 董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司

3、的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九）修改公司章程；第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。出資相同的,經(jīng)雙方協(xié)商，確定由其中一個股東召集和主持。第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。臨時會議 不受其限制。定期會議按每季度末定時召開。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時，股東、執(zhí)行董事、 監(jiān)事提議可召開臨時會議第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集

4、和主持。第十三條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決 議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分 之二以上表決權(quán)的股東通過。第十四條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí) 行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第十五條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會議報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（

5、八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）提請聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決 定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；第十六條 公司設(shè)經(jīng)理，由股東會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對股東會負(fù) 責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會、執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以 外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席股東會會

6、議。第十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)一名監(jiān)事，由公司股東會選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違 反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提 出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行 董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和 主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟

7、；監(jiān)事可以列席股東會會議。第六章公司的法定代表人第十九條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第七章股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項第二十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到 書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同 意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個 以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比

8、例；協(xié)商不成的， 按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入 公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上 的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利 潤中提取任意公積金。股東按照實繳的出資比例分取紅利。第二十三條 公司的營業(yè)期限50年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第二十四條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日 起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由 出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（