董事會(huì)決議范本

1、董事會(huì)決議范本篇一：董事會(huì)決議范本有限公司董事會(huì)決議根據(jù) 公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司董事會(huì)于年月日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：一、 同意任命為公司董事長(zhǎng)（法定代表人），免去董事長(zhǎng)（法定代表人）職務(wù)。二、 同意任命為公司經(jīng)理，免去 公司經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì)決議范本。全體董事簽名：年月日篇二:XX有限公司董事會(huì)決議時(shí)間:年月日地點(diǎn):公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：首次通知情況及參加人員：本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于 年月日送達(dá)各位董事，位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由召集和主持。內(nèi)容:經(jīng)全體董事

2、討論一致同意如下決議：一、 一致選舉為公司董事長(zhǎng)（法定代表人），二、 聘任為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。全體董事簽字蓋章:年月日篇三：有限公司董事會(huì)決議范本會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席會(huì)議股東（董事）:有限公司股東（董事）會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。出席本次會(huì)議的股東 （董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會(huì)決議范本。根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：一、同意更換董事長(zhǎng)1二、同意修改章程三、同意變更住所（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）股東（董事）簽名：年月日篇四：董事會(huì)決議范本北京

3、aaa股份有限公司第屆董事會(huì)第會(huì)議決議北京aaa股份有限公司（以下稱“公司”）第屆董事會(huì)第 次會(huì)議通知于年月日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于 年月下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到名，符合 中華人民共和國(guó)公司法 和北京aaa股份有限公司章程 的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：一、 審議通過 關(guān)于管理制度的議案投票結(jié)果：同意票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。二、 審議通過制度投票結(jié)果：同意票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。三、 審議通過制度投票結(jié)果：同意票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。與會(huì)董事簽字：年月日篇五:公司董事會(huì)決議文書范本根據(jù) 公司法對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，

4、董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì) （界次、臨時(shí)）。2、 會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式（按公司章程規(guī)定）；董事實(shí)際到會(huì)情 況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。3、會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事 召集和主持。4、議案表決情況：董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。（代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。）篇六:股份公司董事會(huì)決議范本根據(jù) 公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于年月日在召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開 日前以方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì)董事 人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下：一、 選舉 為公司董事長(zhǎng)。二、 聘任為公司經(jīng)理。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意人，占董事總數(shù) %不同意人，占董事總數(shù)%棄權(quán)人，占董事總數(shù) %與會(huì)董事簽字：年月日注：如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議