天銀機(jī)電：累積投票制實(shí)施細(xì)則（10月）

1、、 累積投票制實(shí)施細(xì)則 常熟市天銀機(jī)電股份有限公司常熟市天銀機(jī)電股份有限公司 累積投票制實(shí)施細(xì)則累積投票制實(shí)施細(xì)則 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條為了進(jìn)一步完善常熟市天銀機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事、監(jiān)事的選舉，保證所有股東充分行使權(quán)利， 維護(hù)中小股東利益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、 中華人民共和國(guó)證券法、上市公司治理準(zhǔn)則、關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股 東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引 、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則 常熟市天銀機(jī)電股份有限公司章程 及其他有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條第二條本細(xì)則

2、所指累積投票制，是指公司股東大會(huì)選舉兩名或者兩名 以上董事或監(jiān)事時(shí)，出席股東大會(huì)的股東所持每一股份擁有與應(yīng)選出董事或監(jiān)事 人數(shù)相等的投票權(quán)，出席股東大會(huì)的股東所擁有的投票權(quán)等于其所持有的股份總 數(shù)乘以應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)之積。 股東可以按意愿將其擁有的全部投票表決權(quán)集中投向某一位或幾位董事、監(jiān) 事候選人，也可以將其擁有的全部投票表決權(quán)進(jìn)行分配，分別投向多位董事、監(jiān) 事候選人，按得票多少依次決定董事、監(jiān)事人選。每一投票表決權(quán)可以為“同意” 票、“反對(duì)”票、或者“棄權(quán)”票。 第三條第三條本細(xì)則所稱“董事”包括獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事。本實(shí)施細(xì)則中 所稱“監(jiān)事”特指由股東代表出任的監(jiān)事。由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)

3、事由公司職工民主 選舉產(chǎn)生或更換，不適用于本實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。 第四條第四條公司在選舉兩名或者兩名以上董事或監(jiān)事時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行累積投 票制。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)通知中，表明該次董事、監(jiān)事選舉采用累積投 票制。 第五條第五條公司通過(guò)累積投票制選舉產(chǎn)生的董事、監(jiān)事，其任期不實(shí)施交 1 累積投票制實(shí)施細(xì)則 錯(cuò)任期制，即屆中因缺額而補(bǔ)選的董事、監(jiān)事任期為本屆余任期限，不跨屆任職。 第二章第二章 董事、監(jiān)事候選人的提名董事、監(jiān)事候選人的提名 第六條第六條公司依照公司章程規(guī)定的方式和程序確定董事、監(jiān)事候選 人，確保選舉的公開(kāi)、公平、公正。 第七條第七條公司在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中提醒股東特別是社會(huì)公眾股

4、東 注意，除董事會(huì)已公告的董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事候選人之外，單獨(dú)或合并持有公 司3%以上有表決權(quán)股份的股東可在距股東大會(huì)召開(kāi)10日之前提交新的董事、監(jiān) 事候選人提案。 第三章第三章 董事、監(jiān)事候選人的選舉董事、監(jiān)事候選人的選舉 第八條第八條股東大會(huì)對(duì)董事或監(jiān)事候選人進(jìn)行表決時(shí)，每位股東擁有的表 決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以應(yīng)選舉董事或監(jiān)事人數(shù)之積。 第九條第九條股東大會(huì)對(duì)董事或監(jiān)事候選人進(jìn)行表決前，大會(huì)主持人應(yīng)明確 告知與會(huì)股東對(duì)候選董事或監(jiān)事實(shí)行累積投票方式，股東大會(huì)工作人員應(yīng)置備 適合實(shí)行累積投票方式的選票。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)累積投票方式、選票填寫(xiě)方法做 出說(shuō)明和解釋。 第十條第十條采用累積投票制

5、選舉時(shí)，公司獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事和監(jiān)事的 選舉分開(kāi)進(jìn)行，具體操作如下： 1. 選舉獨(dú)立董事時(shí)，出席會(huì)議股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份 總數(shù)乘以該次股東大會(huì)應(yīng)選獨(dú)立董事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)只能投 向該次股東大會(huì)的獨(dú)立董事候選人。 2. 選舉非獨(dú)立董事時(shí)，出席會(huì)議股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股 份總數(shù)乘以該次股東大會(huì)應(yīng)選非獨(dú)立董事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)只 能投向該次股東大會(huì)的非獨(dú)立董事候選人。 3. 選舉監(jiān)事時(shí)，出席會(huì)議股東所擁有的投票數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘 2 累積投票制實(shí)施細(xì)則 以該次股東大會(huì)應(yīng)選監(jiān)事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)只能投向該次股東 大會(huì)的監(jiān)事候選人。 第十一條第十一

6、條投票方式： 1. 所有股東均有權(quán)按照自己的意愿（代理人應(yīng)遵照委托人授權(quán)委托書(shū)指示） 將累積表決票數(shù)分別或全部集中投向任一董事或監(jiān)事候選人，但所投 的候選董事或監(jiān)事人數(shù)不能超過(guò)應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)。 2. 股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)多 于其累積表決票數(shù)時(shí)，該股東投票無(wú)效，視為放棄該項(xiàng)表決。 3. 股東所投的候選董事或監(jiān)事人數(shù)超過(guò)應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)時(shí)，該股東所 有選票也將視為棄權(quán)。 4. 股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)等 于或少于其累積表決票數(shù)時(shí)，該股東投票有效，累積表決票數(shù)與實(shí)際 投票數(shù)的差額部分視為放棄。 第十二條第十二條股東投給

7、每一董事或監(jiān)事候選人的投票表決權(quán)可以為“同意” 票、“反對(duì)”票或者“棄權(quán)”票，但是只能選擇三者之一，否則該股東對(duì)該位董事或 監(jiān)事候選人的投票無(wú)效。 第十三條第十三條股東大會(huì)進(jìn)行多輪選舉時(shí)，應(yīng)根據(jù)每輪選舉應(yīng)選舉董事或監(jiān)事 人數(shù)重新計(jì)算各股東每輪擁有的投票表決權(quán)總數(shù)。 第十四條第十四條公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在每輪累積投票表決前，宣布每位股東擁 有的投票表決權(quán)總數(shù)。 第十五條第十五條任何股東、公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事、本次股東大會(huì)監(jiān)票人或 見(jiàn)證律師對(duì)會(huì)議主持人的宣布結(jié)果有異議時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行核對(duì)。 第四章第四章 董事、監(jiān)事的當(dāng)選董事、監(jiān)事的當(dāng)選 第十六條第十六條董事、監(jiān)事的當(dāng)選原則： 1. 股東大會(huì)選舉產(chǎn)生

8、的董事和監(jiān)事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合公司章程的規(guī)定。 董事、監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高到低排列，位次在本次應(yīng)選董事、 3 累積投票制實(shí)施細(xì)則 監(jiān)事人數(shù)之前的董事、監(jiān)事候選人當(dāng)選，但每位當(dāng)選董事或監(jiān)事的得 票數(shù)必須超過(guò)出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份（以未累積的股 份數(shù)為準(zhǔn)）的二分之一。 2. 若獲得超過(guò)參加會(huì)議的股東所持有表決股份數(shù)二分之一以上選票的董事 或監(jiān)事候選人多于應(yīng)當(dāng)選董事或監(jiān)事人數(shù)時(shí)，則按得票數(shù)多少排序， 取得票數(shù)較多者當(dāng)選。 3. 若當(dāng)選董事人數(shù)少于應(yīng)選董事，但已超過(guò)公司法規(guī)定的法定最低人 數(shù)和公司章程規(guī)定的董事會(huì)成員人數(shù)三分之二以上時(shí)，則缺額在 下次股東大會(huì)上選舉填補(bǔ)。 4. 若當(dāng)選董

9、事人數(shù)少于應(yīng)選董事，且不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù) 或者公司章程規(guī)定的董事會(huì)成員人數(shù)三分之二以上時(shí)，則應(yīng)對(duì)未 當(dāng)選董事候選人進(jìn)行第二、三輪選舉；若經(jīng)第三輪選舉仍未達(dá)到上述 要求時(shí)，則應(yīng)在本次股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)再次召開(kāi)股東大會(huì)對(duì)缺 額董事進(jìn)行選舉。 5. 若當(dāng)選監(jiān)事人數(shù)少于應(yīng)選監(jiān)事，則缺額在下次股東大會(huì)上選舉填補(bǔ)。 6. 若因兩名或兩名以上候選人的票數(shù)相同，且該得票總數(shù)在擬當(dāng)選人中最 少，如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致當(dāng)選人超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，則對(duì)該等候選人進(jìn) 行第二、三輪選舉。第三輪選舉仍不能決定當(dāng)選者時(shí)，則應(yīng)在下次股 東大會(huì)另行選舉。若由此導(dǎo)致董事會(huì)成員不足公司法規(guī)定的法定 最低人數(shù)或者公司章程規(guī)定的董事會(huì)成員人數(shù)三分之二時(shí)，則應(yīng) 在本次股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)再次召開(kāi)股東大會(huì)對(duì)缺額董事進(jìn)行選 舉。 第十七條第十七條出席股東表決完畢后，由股東大會(huì)計(jì)票人員清點(diǎn)票數(shù)，并公布 每個(gè)董事、監(jiān)事候選人得票總數(shù)情況，按上述方式確定當(dāng)選董事、監(jiān)事；并由會(huì) 議主持人當(dāng)場(chǎng)公布當(dāng)選的董事、監(jiān)事名單。 第五章第五章 附則附則 第十八條第十八條本細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及 4 累積投票制實(shí)施細(xì)則 公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本細(xì)則與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程 的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及