公司組織架構(gòu)及部門職責

1、連城會展策劃服務(wù)有限公司組織架構(gòu)及部門職責組織架構(gòu)辦公室：辦公室主任人力資源部：人力資源部經(jīng)理財務(wù)部：財務(wù)部經(jīng)理企劃部：企劃部經(jīng)理市場部：市場部經(jīng)理部門職責一、辦公室辦公室是公司實行行政領(lǐng)導(dǎo)、行使管理職權(quán)的綜合性工作機構(gòu)，是公司行政 工作運轉(zhuǎn)過程中承上啟下、聯(lián)系左右、溝通內(nèi)外的樞紐。在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下， 主要擔負辦文辦事、參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、管理服務(wù)等工作任務(wù)。辦公室工作職責（一）綜合工作1、重視辦公室人員選拔配備及經(jīng)常性教育管理，努力提高辦公室人員的綜合 素質(zhì)。2、有較強的政治意識、組織觀念，不該說的堅決不說，不該做的堅決不做。3、健全完善辦公室內(nèi)業(yè)及機關(guān)管理規(guī)章制度，按照部門職責分工抓好督

2、查落 實，形成用制度管人、按規(guī)章辦事的良好工作機制。4、加強與外單位工作聯(lián)系，搞好部門之間協(xié)調(diào)配合，努力營造良好工作環(huán)境。5、加強情況調(diào)度和工作督查，確保上級的指示要求、公司的部署安排落實到 實處。（二）日常收發(fā)類6、收發(fā)各類信件、雜志和報紙。按要求轉(zhuǎn)辦、分發(fā)和上夾。報紙要每月整理， 集中存放。7、接收和發(fā)送各種文件。做到當天收文，當天登記，需請示的重要文件呈處 長閱批；一般性文件送副處長、發(fā)文或上報之前，必須將擬發(fā)的文件或材料呈處 長簽發(fā)或?qū)徍?，并做好發(fā)文登記。8、受理各種電話、傳真。按要求通知相關(guān)人員接聽或接收。對上級來電要做 好記錄并及時向處領(lǐng)導(dǎo)報告。對重要信訪信息性來電，要問清來電人的

3、姓名、單 位、事發(fā)時間、地點、事件原因和情況，做好記錄并及時向處領(lǐng)導(dǎo)報告。（三）會務(wù)材料類9、 擬寫各種文件和文字材料。按照領(lǐng)導(dǎo)的意圖和要求，積極主動地起草各 種文字材料，反復(fù)校對，不出差、錯、漏、誤現(xiàn)象。10、組織各種會務(wù)和活動。按照處領(lǐng)導(dǎo)的指示，及時準確發(fā)出會議通知（電 話通知要做好記錄）；認真準備各種會議材料、學(xué)習(xí)資料、書面材料、會議記錄本 等；會前清點人數(shù)并做好記錄；會上認真做好會議記錄，組織各種活動，要明確 組織要求，講究組織方法，確?；顒尤〉脤嵭А＃ㄋ模┕ぷ餍畔㈩?1、安排當月工作。根據(jù)各科室的當月工作計劃、黨支部的工作計劃和處領(lǐng) 導(dǎo)的工作指示，于上月底前，編寫好工作安排，經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)

4、同意后，于當月初下發(fā) 到各科室12、管好檔案資料。按照檔案、資料管理的要求，將各種工作資料和內(nèi)部材 料及時分類、整理歸檔、存放。13、做好臺帳記錄。主要有黨支部各種活動記錄、處機關(guān)理論學(xué)習(xí)記錄、工 會活動記錄、精神文明建設(shè)臺帳和各種會議記錄。14、搞好干部與人事的統(tǒng)計和上報工作。按組織與人事部門的有關(guān)要求和處 領(lǐng)導(dǎo)的指示，及時搞好干部基本情況、工資福利、升遷等有關(guān)情況的統(tǒng)計上報工 作做到準確及時無差錯。（五）管理保障類15、搞好辦公室及會議室衛(wèi)生。做到每日小清掃，每周大清掃。16、做好外來人員的接待工作。對外來人員做到熱情接待；當合作伙伴來訪 時，要及時報告領(lǐng)導(dǎo)，按領(lǐng)導(dǎo)指示做好相關(guān)的接待工作。

5、17、搞好經(jīng)費的預(yù)算工作。每年根據(jù)上兩年的經(jīng)費幵支和當年的實際情況， 科學(xué)合理的制訂出本年度的經(jīng)費預(yù)算。18、做好后勤保障。按照學(xué)校辦公用品標準，及時購買各種辦公用品，添置 辦公設(shè)施，按照處主要領(lǐng)導(dǎo)指示，搞好相關(guān)保障，做到節(jié)儉辦事。19、管理和使用好各種印章。印章實施專人專管。20、嚴格落實涉密文電、計算機網(wǎng)絡(luò)等保密制度，防止泄密事件發(fā)生。21、負責員工的考勤記錄，每日分析、匯總，月底上報公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)。22、 負責員工績效管理工作及各項獎懲辦法的執(zhí)行，統(tǒng)計員工績效考核結(jié)果。23、組織企業(yè)文化建設(shè)，幵展集體活動等工作。24、公司與員工簽訂勞動合同及其保管工作。辦理員工簽入調(diào)離的手續(xù)。（六）后勤

6、管理25、落實公司民主理財制度，完善大額辦公用品采購公幵招標制，加大物品 采購管理力度，確保采購質(zhì)量，做到貨真價實，物美價廉。26、組織力量對本公司辦公室、土地等不動產(chǎn)的運轉(zhuǎn)情況進行評估，掌握相 關(guān)信息，提出建設(shè)性意見，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。27、保障辦公用品的供應(yīng)，嚴格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用、銷帳制度，厲行節(jié)約。28、認真貫徹執(zhí)行車輛管理制度，做好車輛的調(diào)配、維修、油料的管理使用。 加強駕駛員的教育和管理，保障車輛行駛安全。29、認真落實崗位安全管理目標要求，加強辦公室的安全保衛(wèi)工作，做好防 火、防盜、防電、防雷工作，防止安全責任事故發(fā)生。30、保障辦公區(qū)等公共辦公設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，及時維護檢修。加強

7、監(jiān)管，保 持設(shè)備完好。公司辦公室主任崗位職責一、按照公司辦公室的職責范圍，主持辦公室的日常行政工作。二、協(xié)助經(jīng)理召集全公司員工大會、經(jīng)理辦公會議等，做好記錄，負責督促 檢查會議決議執(zhí)行情況。三、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織起草總公司工作計劃、總結(jié)決議、報告、規(guī)章 制度等文件。負責編排主要活動日程表。四、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示和有關(guān)會議決定，組織草擬和發(fā)布通知、通告、會議紀 要及其他文件。負責公司公文、函電、報表的初批、擬辦和催辦工作。五、負責做好來信來訪的接待工作，處理好信息反饋。六、正確貫徹執(zhí)行有關(guān)人事、 勞動工資等方面的政策和規(guī)定，做好各中心（部門）的績效考核與職能監(jiān)控工作。七、檢查、指導(dǎo)各部門員工的政

8、治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；加強內(nèi)務(wù)工作管理，督促檢 查辦公室工作人員履行崗位職責，予以考核。八、負責組織全公司的安全生產(chǎn)活動和勞動保護工作。九、注意調(diào)查研究，主動了解、收集情況和問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策時提供參考。十、認真做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作二、人力資源部負責公司人力資源的管理，為公司提供和培養(yǎng)合格的人才。1、 根據(jù)公司實際情況和發(fā)展規(guī)劃擬定公司人力資源計劃，經(jīng)批準后組織實施。2、制訂人力資源部年度工作目標和工作計劃，按月做出預(yù)算及工作計劃，經(jīng) 批準后施行。3、組織制訂公司用工制度、人事管理制度、勞動工資制度、人事檔案管理制 度、員工手冊、培訓(xùn)大綱等規(guī)章制度、實施細則和人力資源部工作程序，經(jīng)批準 后組織實施

9、。4、制訂人力資源部專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施、考核。5、加強與公司外同行之間的聯(lián)系。6、負責在公司內(nèi)外收集有潛力的和所需的人才信息并組織招聘工作。7、審批公司員工薪酬表，報總經(jīng)理核準后轉(zhuǎn)財務(wù)部執(zhí)行。8、組織辦理員工績效考核工作并負責審查各項考核、培訓(xùn)結(jié)果。9、制訂述職周期經(jīng)批準后安排述職活動。10、審批經(jīng)人事部核準的過失單和獎勵單，并安排執(zhí)行。11、受理員工投訴和員工與公司勞動爭議事宜并負責及時解決。12、按工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，并及時對部門間爭議提出界定 要求。13、負責人力資源部主管的工作程序和規(guī)章制度、實施細則的培訓(xùn)、執(zhí)行和 檢查。14、及時準確傳達上級指示。15、定期主

10、持人力資源部的例會，并參加公司有關(guān)人事方面的會議。16、審批人力資源部及與其相關(guān)的文件。17、了解人力資源部工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，收集分析公司人事、勞資信息并 定期向總經(jīng)理、行政總監(jiān)提交報告。18、定期向行管總監(jiān)述職。19、在必要情況下向下級授權(quán)。20、制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其做出工作評定。21、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作。22、受理下級上報的合理化建議，按照程序處理。23、及時對下級工作中的爭議作出裁決。24、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行。25、培訓(xùn)和發(fā)現(xiàn)人材，根據(jù)工作需要按照申請招聘、調(diào)配直接下級，負責真 直接下級崗位人員任用的提名。26、

11、根據(jù)工作需要進行現(xiàn)場指揮。27、指定專人負責本部門文件等資料的保管和定期歸檔工作。28、指定專人負責本部門和下級部門所使用的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的登記臺 帳、定期盤點、報損報失等工作29、關(guān)心所屬下級的思想、工作、生活30、代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò) 三、財務(wù)部（一）財務(wù)部工作內(nèi)容1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計 事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況

12、說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo) 報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會 計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦 理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬， 月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，

13、并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（二）財務(wù)部經(jīng)理崗位職責1、具體負責本公司的財務(wù)會計工作（1）對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律 和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。（2）督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。（3）認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、 說明清楚、報送及時。2、組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度（1）制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核算并有利于提高經(jīng)濟效 益（2）隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度 的，及時制止和糾正，重大問題

14、應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。（3）及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行 情況（1）在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明 細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。（2）經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨 意突破。（3）資金要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進 行。4、組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況（1）編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用幵支不突破規(guī) 定范圍。（2）在本公司總經(jīng)理的

15、組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步 落實到各職能部門。（3）設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門 反饋。5、充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公 司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。6、組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會人員的考核。7、負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納 入正軌。8、負責保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。9、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部 及時催交樓款。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）財務(wù)會計崗位職責1、設(shè)置和登記總帳和各明細賬

16、，并編制各類報表。（1）編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。（2）編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及 時使報送政府有關(guān)部門。（3）協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳（4）各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表2、根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別 設(shè)置。3、會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。（1）根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定 資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查（2）對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項

17、報 告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。4、編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了， 要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料 收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī) 定及時歸檔。5、負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。6、會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。 對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同 有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。7、負責成本核算和利潤核算（1）擬定本公司成本核算辦法，編制成

18、本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ) 工作，核算成本和費用。（2）編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責銷售和利潤的明細核算(3) 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。(四) 出納員崗位職責1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的幵支項目，必須經(jīng)過會 計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任

19、意挪用現(xiàn)金。3、嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票 登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交 給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。4、編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。 要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、

20、封 底、蓋章歸檔。5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。(1)根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。 現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢， 要隨時掌握銀行存款余額， 不準簽發(fā)空頭支票。 不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。（2）出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會 計檔案保管工作。6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好

21、鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。7、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用 的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票 必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。四、企業(yè)策劃部企業(yè)營銷策劃部（暫簡稱企劃部）就是以企業(yè)的品牌、促銷、廣告為主要工作的部門。主要工作有1、負責公司項目企劃工作的全面掌控。包括組織、參與、指導(dǎo)企劃方案的制 定，媒體活動計劃的審定，完成公司營銷推廣項目的整體策劃創(chuàng)意、設(shè)計與提報,并指導(dǎo)專案策劃與設(shè)計，配合完成日常推廣宣傳工作。2、完成公司所

22、有識別系統(tǒng)的整合與策劃設(shè)計，公司內(nèi)部大型活動的組織策劃3、負責公司品牌推廣、企劃工作，建立和發(fā)展公司的企業(yè)文化、產(chǎn)品文化、 市場文化和管理文化。4、負責制定和完善公司各種產(chǎn)品的整體營銷策劃和具體實施方案，負責完成 產(chǎn)品營銷策劃中相關(guān)組織和機構(gòu)的幵拓、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等。5、負責連鎖加盟經(jīng)營體系的建立，加盟店視覺效果的品牌化，加盟店運營管 理、幵發(fā)媒體發(fā)布渠道，組織、策劃媒體活動。6、健全部門企劃工作的各項業(yè)務(wù)流程，并做好業(yè)務(wù)分工與日常監(jiān)督落實。五、市場部市場部是一個企業(yè)中營銷組織架構(gòu)的重要組成部分。通常，企業(yè)的營銷組織 由市場部和銷售部組成。按職能劃分，市場部負責拉近產(chǎn)品與消費者的心理距離, 銷售部

23、負責拉近產(chǎn)品與消費者的物理距離部市場部的主要職責有十五大方面。1、制定年度營銷目標計劃。2、建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。3、對消費者購買心理和行為的調(diào)查。4、對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段等的收集、整理和分析。5、對競爭品牌廣告策略、競爭手段的分析。6、做出銷售預(yù)測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃。7、制定產(chǎn)品企劃策略。8、制定產(chǎn)品價格。9、新產(chǎn)品上市規(guī)劃。10、制定通路計劃及各階段實施目標。11、促銷活動的策劃及組織12、合理進行廣告媒體和廣告代理商的挑選及管理。13、制定及實施市場廣告推廣活動和公關(guān)活動。14、實施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)。15、負責產(chǎn)銷的協(xié)調(diào)工作。市場部在產(chǎn)品不同階段側(cè)重點各有不同1、在產(chǎn)