商源控股計(jì)劃管理制度

1、商源控股計(jì)劃管理制度2006 年 5 月總則第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)商源控股的計(jì)劃管理，充分有效地利用集團(tuán)的人力、物力和財(cái)力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，特制定本制度。第二條 本制度對商源控股計(jì)劃的分類、管理機(jī)構(gòu)、形式、內(nèi)容、編制程序、考核以及修訂等作了規(guī)定。計(jì)劃的分類第三條 商源控股的計(jì)劃按層級分為集團(tuán)層計(jì)劃、一級部門計(jì)劃和二級部門計(jì)劃，其中級部門是指企業(yè)管理中心、財(cái)務(wù)管理中心、企業(yè)發(fā)展中心、營銷管理中心等四個(gè)職能中心和下屬子公司，集團(tuán)的二級部門是指四個(gè)職能中心下設(shè)的十幾個(gè)部門第四條商源控股的計(jì)劃按時(shí)間分為年度計(jì)劃和季度計(jì)劃兩種：1)2)年度計(jì)劃是指導(dǎo)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)工作的計(jì)劃，分為集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和

2、部門年 度工作計(jì)劃。集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃由企業(yè)發(fā)展部制定。季度計(jì)劃是對一個(gè)季度內(nèi)各一級部門工作的硬性規(guī)定，一級部門的季度工作計(jì) 劃由企業(yè)發(fā)展部審核平衡后匯總形成集團(tuán)季度綜合計(jì)劃。第五條商源控股的計(jì)劃按等級劃分為 A、B、C 三類，具體分類如下:3)4)5)管理機(jī)構(gòu)A 類計(jì)劃：B類計(jì)劃:C類計(jì)劃:涉及企業(yè)重大利益、核心業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)；涉及企業(yè)重要利益、重要業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)； 涉及企業(yè)一般利益、輔助性業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)。第六條計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)及崗位包括董事會(huì)、總經(jīng)理、職能中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展部、人力資源部。第七條董事會(huì)是集團(tuán)層面計(jì)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括：1)2)3)4)審批有關(guān)計(jì)劃管

3、理的政策、制度、規(guī)定，確定編制方針和程序； 審批集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)； 審批集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃的修訂； 對集團(tuán)與計(jì)劃管理相關(guān)的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。第八條商源控股總經(jīng)理主要是集團(tuán)層面計(jì)劃管理的評審機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是集團(tuán)層面部分計(jì)劃管理的決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：1)2)3)4)5)傳達(dá)由董事會(huì)確定的集團(tuán)總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)； 審核集團(tuán)層面有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序 審核集團(tuán)下屬部門年度工作計(jì)劃 審批集團(tuán)和下屬各職能中心、子公司季度工作和經(jīng)營計(jì)劃； 對集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)行修訂的提案權(quán)。第九條各中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理是各職能中心、子公司計(jì)劃管理的評審機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：1)2)3)4)傳達(dá)由董

4、事會(huì)確定的各職能中心、子公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)； 審核涉及到本職能中心、子公司有關(guān)計(jì)劃管理的相關(guān)政策、制度、規(guī)定、編制 方針和程序?qū)徍瞬块T年度和季度工作、經(jīng)營計(jì)劃 對涉及到本職能中心、子公司的計(jì)劃進(jìn)行修訂的提案權(quán)。第十條企業(yè)發(fā)展部是由商源控股各種計(jì)劃的日常管理部門，其職責(zé)包括：1) 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃編制的指標(biāo)類別、格式；2)3)4)5)負(fù)責(zé)對各職能中心、子公司的年度(季度)計(jì)劃的內(nèi)容、等級、格式進(jìn)行審核、 修改和平衡； 負(fù)責(zé)匯總各個(gè)部門季度工作計(jì)劃形成集團(tuán)季度綜合計(jì)劃； 負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃； 負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度、季度計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。第十一條 人力資源部是計(jì)劃的日常監(jiān)督

5、和考核部門，其職責(zé)包括：1) 收集與計(jì)劃相關(guān)的績效管理信息、負(fù)責(zé)對績效考核結(jié)果的匯總；2) 督導(dǎo)各職能中心、子公司工作計(jì)劃的執(zhí)行。計(jì)劃的形式第十二條商源控股年度經(jīng)營計(jì)劃以及一級部門年度工作計(jì)劃以Word 文檔的形式進(jìn)行編制。第十三條季度工作計(jì)劃以 PowerPoint 文檔的形式進(jìn)行編制。計(jì)劃的編制第十四條計(jì)劃的編制應(yīng)以實(shí)現(xiàn)商源控股戰(zhàn)略目標(biāo)為中心，以提高經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)化平衡總 指標(biāo)為重點(diǎn)。第十五條 年度計(jì)劃制定從上一年度的 11 月 1 日開始， 在 12 月 31 日前完成編制， 其中集 團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)編制，一級部門年度工作計(jì)劃由各一級部門負(fù)責(zé)編制，年度計(jì)劃制定流程如下：1)2

6、)3)4)5)6)7)8)9)10)11)企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定集團(tuán)年度企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)草案； 董事會(huì)修改和審批集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)； 總裁簽字執(zhí)行集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)； 企業(yè)發(fā)展部下發(fā)集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)以及計(jì)劃編制要求到各一級部門并通知一級 部門制定其年度工作計(jì)劃；各職能中心制定其年度工作計(jì)劃； 各子公司部門制定其年度工作計(jì)劃； 企業(yè)發(fā)展部對各一級部門年度工作計(jì)劃進(jìn)行綜合分析和平衡、匯總后制定集團(tuán) 年度經(jīng)營計(jì)劃；董事會(huì)審批集團(tuán)和各一級部門年度工作計(jì)劃； 總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)執(zhí)行集團(tuán)和各一級部門年度經(jīng)營計(jì)劃； 企業(yè)發(fā)展部將經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的集團(tuán)、各部門年度經(jīng)營計(jì)劃下發(fā)各一級部門； 各職能中心、子公司分

7、別執(zhí)行各自部門的年度經(jīng)營計(jì)劃。第十六條 集團(tuán)季度工作計(jì)劃自每季度綜合計(jì)劃會(huì)議召開（每季度第一周星期一）前，在綜合計(jì)劃會(huì)議召開前 1天完成編制，季度計(jì)劃制定流程如下:1)2)3)4)5)6)企業(yè)發(fā)展部下發(fā)季度銷售計(jì)劃以及計(jì)劃編制要求到各一級部門并通知其制定季 度工作計(jì)劃；商源控股銷售子公司根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃制定季度銷售計(jì)劃；企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售子公司與生產(chǎn)子公司，對銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)行平衡；一級部門提交季度工作計(jì)劃到各個(gè)中心總監(jiān)處進(jìn)行審核，并由企業(yè)發(fā)展部匯總 形成季度集團(tuán)綜合計(jì)劃；總經(jīng)理審批季度集團(tuán)綜合計(jì)劃；企業(yè)發(fā)展部將總經(jīng)理確認(rèn)的綜合計(jì)劃下達(dá)各部門實(shí)施。第十七條商源控股專項(xiàng)計(jì)劃和追加計(jì)劃根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行編制，由集團(tuán)企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織和下達(dá)實(shí)施。計(jì)劃的考核第十八條 計(jì)劃的完成情況是商源控股績效考核的重點(diǎn)，具體內(nèi)容見績效管理制度。計(jì)劃的修訂第十九條原計(jì)劃的編制基礎(chǔ)發(fā)生變化或其他影響集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)的重大事件發(fā)生時(shí)，需重新安排原定的工作計(jì)劃，具體可分為:1)2)3)4)5)6)與企業(yè)相關(guān)的宏觀政策發(fā)生重要變化；外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化；企業(yè)內(nèi)部資源發(fā)生重大變化；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行變革；其