雙環(huán)傳動(dòng)：獨(dú)立董事述職報(bào)告（石照耀）

1、獨(dú)立董事述職報(bào)告 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 2011 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （石照耀） 各位股東及股東代表： 作為浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，報(bào) 告期內(nèi)，本人嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)公司法、關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東 權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)、深 圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引及公司章程等法律法規(guī)的 相關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司和股東 特別是社會(huì)公眾股股東的利益?，F(xiàn)將2011年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各位股東 匯報(bào)如下： 一、出席會(huì)議情況 2011 年度，公司共召開(kāi)了 7 次董事會(huì)

2、會(huì)議，2 次股東大會(huì)，本人出席會(huì)議的 情況如下： 出席董事會(huì)會(huì)議情況 會(huì)議次數(shù) 7 親自出席次數(shù) 7 委托出席次數(shù) 0 缺席次數(shù) 0 是否連續(xù)兩次 未親自出席 否 備注 - 出席股東大會(huì)情況 會(huì)議次數(shù) 2 親自列席次數(shù) 0 備注 因出差未能出席兩次股東 大會(huì) 本人認(rèn)為，董事會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相 關(guān)程序，并由獨(dú)立董事提出專業(yè)、獨(dú)立的意見(jiàn)和建議。本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)董事 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 、 同意 獨(dú)立董事述職報(bào)告 會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)認(rèn)真審議后，均投了贊成票，沒(méi)有提出異議。 二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況 2011 年度，本人嚴(yán)格按照關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度

3、的指導(dǎo)意見(jiàn)、 公司章程獨(dú)立董事制度等有關(guān)規(guī)定，在詳細(xì)了解公司運(yùn)作的前提下，與 其他獨(dú)立董事就相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況如下： 會(huì)議時(shí)間會(huì)議名稱事項(xiàng)意見(jiàn)類型 2011-01-18 2011-03-25 2011-04-25 2011-06-20 第二屆董事會(huì)第十次 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘 （臨時(shí)）會(huì)議 書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn) 第二屆董事會(huì)第十一 關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資 次（臨時(shí)）會(huì)議 金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn) 1、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用 公司資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況的專 項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn) 2、關(guān)于公司 2010 年度募集資金存 第二屆董事會(huì)第十二 放與使用情況的獨(dú)立意見(jiàn) 次會(huì)議

4、3、關(guān)于公司 2010 年度內(nèi)部控制自 我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn) 4、關(guān)于對(duì)公司續(xù)聘 2011 年度審計(jì) 機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn) 第二屆董事會(huì)第十三 關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地 次（臨時(shí)）會(huì)議 點(diǎn)的獨(dú)立意見(jiàn) 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 2011-08-22 第二屆董事會(huì)第十四 1、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 、 獨(dú)立董事述職報(bào)告 次會(huì)議公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專 項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn) 2、關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整 改報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn) 同意 三、任職董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的工作情況 本人擔(dān)任公司提名委員會(huì)主任委員，積極領(lǐng)導(dǎo)提名委員會(huì)開(kāi)展工作，在提名 公司高級(jí)管理人員

5、候選人時(shí)，與董事都進(jìn)行了廣泛溝通，慎重提出人選并向董事 會(huì)推薦。 本人擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，參與公司內(nèi)部、外部審計(jì)的相關(guān)工作。 四、到公司現(xiàn)場(chǎng)辦公情況 2011年度，本人利用參加董事會(huì)及董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)會(huì)議的機(jī)會(huì)對(duì)公司的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了解，多次聽(tīng)取了公司管理層對(duì)于經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方 面的匯報(bào)；并與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)工作人員保持密切聯(lián) 系，通過(guò)參加公司會(huì)議或重大事項(xiàng)提前溝通的方式及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)及經(jīng)營(yíng) 決策的進(jìn)展情況。根據(jù)自己對(duì)行業(yè)信息的掌握情況，積極對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作提出建 議和意見(jiàn)。 五、保護(hù)投資者權(quán)益方面的工作情況 1、持續(xù)監(jiān)督公司信息披露工作 本年度，嚴(yán)格監(jiān)

6、督公司按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則中小企業(yè)板 信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號(hào)信息披露事務(wù)管理制度相關(guān)事項(xiàng)等法律、法規(guī)和公 司信息披露制度的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地披露相關(guān)信息，讓社 會(huì)公眾股股東及時(shí)了解公司的最新情況。 2、充分發(fā)揮工作中的獨(dú)立性 作為公司獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和公司獨(dú) 立董事工作制度的規(guī)定履行職責(zé)，按時(shí)出席公司的董事會(huì)會(huì)議及擔(dān)任委員的董 事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，利用自己的專業(yè)知識(shí)客觀、公正發(fā) 表獨(dú)立意見(jiàn)，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)。 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 獨(dú)立董事述職報(bào)告 3、提高自身履職能力 本人積極參加相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)

7、習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，加深了對(duì)相關(guān)法 律法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等方面的 認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自身的履職能力，形成了自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思 想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供了更好的意見(jiàn)和建議，并促進(jìn)了公司 進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。 4、盡職做好年報(bào)披露工作 本人在公司 2010 年年度報(bào)告編制和披露過(guò)程中，認(rèn)真聽(tīng)取公司管理層對(duì)全 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 積極溝通，關(guān)注年報(bào)審計(jì)工作的安排及進(jìn)展情況。 六、其他工作情況 1、報(bào)告期內(nèi)，無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)情況； 2、報(bào)告期內(nèi)，無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況； 3、報(bào)告期內(nèi)，無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。 七、本人聯(lián)系方式 本人電子郵箱： 2012 年，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律、規(guī) 則及制度的學(xué)習(xí)，不斷提升自身履職能力，深入了解公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和運(yùn)作情況， 加強(qiáng)與董事、監(jiān)事、