海外作業(yè)采辦管理規(guī)定

1、某油田服務(wù)股份有限公司海外作業(yè)采辦管理制度第一章目的及適用范圍1 . 目的1.1 本程序規(guī)定了公司海外作業(yè)采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍，旨在嚴格控制并規(guī)范公司的海外作業(yè)物資采辦工作，明確各部門 / 單位的職責(zé)， 提高海外作業(yè)采辦工作的效率和準確性， 在保證公司正常安全生產(chǎn)作業(yè)的同時，節(jié)約資金，降低成本。2 .適用范圍2.1 本制度適用于公司海外作業(yè)所需物資采辦工作。第二章定義3 .海外作業(yè)采辦指作業(yè)地點和物資使用消耗地點在中國境外的物資采辦。 海外作業(yè)采辦包括海外采辦和國內(nèi)采辦兩種實施辦法。4 .海外采辦指分供方和第一交貨地點都在中國境外的采辦行為。5 . 國內(nèi)采辦指除海外采辦外的其

2、他海外作業(yè)采辦行為。第三章原則6 .必要性：進行海外采辦審批部門在對海外采辦申請進行審批時，應(yīng)嚴格遵循必要性的原則，確認確有必要進行采辦7 .計劃性：海外作業(yè)物資需求的計劃性應(yīng)加強，以減少海外作業(yè)部門采辦的數(shù)量8 .執(zhí)行嚴格的控制制度：物資裝備部、海外辦事處應(yīng)對事業(yè)部和事業(yè)部海外作業(yè)機構(gòu)的海外采辦行為進行嚴格監(jiān)控9 .謹慎性：公司各海外作業(yè)采辦實施主體在具體實施海外作業(yè)采辦行為時，應(yīng)本著謹慎的原則，盡量從公司推薦分供方名錄終選擇與公司有著長期合作關(guān)系、能力強、信譽好、服務(wù)佳的分供方，以降低風(fēng)險和采辦成本。第四章部門職責(zé)和權(quán)限10 . 采辦主體10.1 國內(nèi)采辦10.1.1 物供中心：負責(zé)年度采

3、辦協(xié)議所覆蓋的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。10.1.2 事業(yè)部：負責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度內(nèi)、年度采辦協(xié)議外的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。10.1.3 物資裝備部：負責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度外、年度采辦協(xié)議外的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。10.2 海外采辦10.2.1 事業(yè)部海外作業(yè)單位：負責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度內(nèi)海外作業(yè)采辦物資的海外采辦行為。10.2.2 物資裝備部：負責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度外海外作業(yè)采辦物資的海外采辦行為。10.3 采辦權(quán)限： 各采辦主體的采辦權(quán)限詳見 某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行） 11 .海外辦事處：當采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位時，海外辦事處具有合同和付款的終簽權(quán)。海

4、外辦事處負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查海外作業(yè)單位的采辦行為。第五章工作流程12 . 海外作業(yè)采辦工作流程12.1 采辦需求確認12.1.1 計劃內(nèi)采辦需求確認12.1.1.1 海外作業(yè)單位提出物資需求，并平庫。如需采辦，且為計劃內(nèi)采辦，則提出采辦申請，并進行內(nèi)部審核。報事業(yè)部本部批準。12.1.1.2 事業(yè)部本部對海外作業(yè)單位提出的物資采辦申請進行審批，如果采辦額度在事業(yè)部權(quán)限以外，需報物資裝備部審批。12.1.1.3 計劃內(nèi)物資采辦需求經(jīng)批準后，進入物資采辦流程。12.1.2 計劃外采辦需求確認12.1.2.1 海外作業(yè)單位提出物資需求，并平庫。如需采辦，且為計劃外采辦，則提出采辦申請，并進行內(nèi)部審

5、核。12.1.2.2 內(nèi)部審核后， 海外作業(yè)單位提出的計劃外采辦需求必須嚴格按照公司物資裝備部下發(fā)的計劃外采辦審批程序逐級審批，直至具有終簽權(quán)的部門 / 領(lǐng)導(dǎo)。12.1.2.3 計劃外物資采辦需求經(jīng)批準后，進入物資采辦流程。12.2 采辦流程12.2.1 如采辦物資為公司年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，則進入年度協(xié)議采辦流程， 由物供中心負責(zé)物資的采辦， 并辦理入庫檢驗和運輸?shù)仁乱恕?2.2.2 如采辦物資非公司年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，且在事業(yè)部采辦的額度和限額內(nèi)，則采辦主體為事業(yè)部。12.2.2.1 國內(nèi)采辦的主體為事業(yè)部本部， 海外采辦在經(jīng)物資裝備部批準后，確定采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位。1

6、2.2.2.2 采辦行為包括分供方的選擇，詢價、比價、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗收等，但不包括合同和付款的終簽權(quán)。采辦主體為事業(yè)部時的合同和付款的終簽權(quán)為物資裝備部，采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位時的合同和付款的終簽權(quán)為海外辦事處。12.2.2.3 采辦程序按照公司 物資采辦管理程序 中規(guī)定的采辦基本流程執(zhí)行。12.2.2.4 采辦主體負責(zé)辦理入庫和運輸?shù)仁乱恕?2.2.3 如采辦物資非公司年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，且在事業(yè)部采辦的額度和限額外， 則采辦主體為物資裝備部。 物資裝備部在執(zhí)行海外采辦程序之前需報公司主管執(zhí)行副總裁批準。 采辦主體負責(zé)辦理入庫檢驗和運輸?shù)仁乱恕?2.2.4 海外作業(yè)單位負責(zé)接收由各采辦主體或分供方運送的物資，并辦理檢驗和入庫手續(xù)。12.2.5 各采辦主體負責(zé)準備付款文件，并按照資金支付審批手續(xù)逐級進行審批。12.2.6 國內(nèi)分供方的付款手續(xù)統(tǒng)一由公司財務(wù)部負責(zé)辦理，海外分供方的付款手續(xù)統(tǒng)一由海外辦事處負責(zé)