股東大會(huì)會(huì)議工作流程

1、（內(nèi)部適用）時(shí)間工作安排注意事項(xiàng)完成情況10收集會(huì)議議題確定會(huì)議議題、制作議案本月工作總結(jié)、上報(bào)本月工作計(jì)劃及預(yù)算預(yù)定會(huì)議室根據(jù)可能參加會(huì)議的人數(shù)，預(yù)定合適的會(huì)議 室。預(yù)約見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)提醒律師，股東大會(huì)需由兩名律師見(jiàn)證。董事會(huì)審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議的通知對(duì)外公告會(huì)議通知和議案通常和董事會(huì)決議一起公告；會(huì)議通知應(yīng)確定股權(quán)登記日及會(huì)議登記日。安排制作會(huì)議禮品或紀(jì)念品（如需要）申請(qǐng)截止日的股東名冊(cè)在股權(quán)登記日之前向中登公司申請(qǐng)15參會(huì)人員的會(huì)前提醒1、電話提醒董事、監(jiān)事、高管、律師、保薦 人會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；2、確定出席會(huì)議的股東、 董事、監(jiān)事、高管、 律師、保薦機(jī)構(gòu)等人員；3、將議案發(fā)

2、給律師，并提醒律師準(zhǔn)備好法律 意見(jiàn)書(shū)的簽字蓋章頁(yè)（兩名見(jiàn)證律師及事務(wù)所 負(fù)責(zé)人簽字，加蓋公章）。提前安排外地股東、董事、高管行程1、給在外地的股東、董事、高管預(yù)定機(jī)票、 酒店、安排接送司機(jī)（如需要）；2、確定在外地的股東、董事、高管的行程， 并提醒做好相關(guān)接待及后勤工作；將相關(guān)安排 通知外地股東、董事、高管。停牌申請(qǐng)通過(guò)業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)，向交易所提交停牌申請(qǐng)會(huì)議資料準(zhǔn)備1、制作會(huì)議PPT;準(zhǔn)備股東名冊(cè)；2、準(zhǔn)備簽字筆、紙、名牌。2025準(zhǔn)備以下會(huì)議資料：1、會(huì)議通知；2、會(huì)議議案、附件資料；3、會(huì)議議程、規(guī)則；4、簽到表；5、表決票；6、會(huì)議決議（草稿）；7、會(huì)議紀(jì)要（草稿）；8、公告（草稿）。會(huì)議準(zhǔn)

3、備、會(huì)議室提前調(diào)試1、通知行政部采購(gòu)水果、茶點(diǎn)；2、領(lǐng)取瓶裝水；3、準(zhǔn)備投票箱。調(diào)試會(huì)議室：調(diào)試空調(diào)、音響、投影儀、電子t.rH 牌。會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議安排提醒司機(jī)接送參會(huì)人員（如需要）1、打開(kāi)空調(diào)、音響、投影儀、電子牌；2、擺放好會(huì)議資料、茶點(diǎn)、水果、水。資料準(zhǔn)備會(huì)前資料準(zhǔn)備：PPT通知、議程、表決票、 決議、紀(jì)要的簽名頁(yè)。股東簽到1、仔細(xì)核對(duì)身份證和股東代碼卡；2、授權(quán)委托的，需核對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授 權(quán)委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、股東卡等資料。統(tǒng)計(jì)到會(huì)股東人數(shù)及股份數(shù)額會(huì)議開(kāi)始前統(tǒng)計(jì)完成股東人數(shù)、持股數(shù)、持股比例等并提交給主持人宣布分發(fā)表決票將表決票發(fā)給參會(huì)股東紀(jì)要紀(jì)要股東發(fā)言要點(diǎn)收取表決票投票

4、箱計(jì)票、監(jiān)票、統(tǒng)計(jì)票數(shù)注意股東簽到人數(shù)和表決票數(shù)及總股份數(shù)是否相符完成決議、紀(jì)要、法律意見(jiàn)主持人宣讀決議并詢問(wèn)股東是否有異議見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)董事在決議、紀(jì)要上簽字會(huì)場(chǎng)清理26會(huì)后重要事項(xiàng)27會(huì)議資料整理歸檔完成會(huì)議決議、紀(jì)要、法律意見(jiàn)書(shū)仔細(xì)檢查簽字文件，看是否存在漏簽刪除重要電子文件等完成公告，并上傳至交易所。會(huì)議資料內(nèi)容包括:1、會(huì)議審批單；通知郵件；非直接送達(dá)電話確認(rèn)情況表;2、會(huì)議通知;3、會(huì)議議案、附件資料;4、簽到表;5、表決票；表決票統(tǒng)計(jì)表;6、會(huì)議決議（6份）；7、會(huì)議紀(jì)要（2份）；8、法律意見(jiàn)書(shū)（2份）；9、股東資格的相關(guān)資料（身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東卡復(fù)印件以及法人代表證明書(shū)）10、授權(quán)委托資料（身份證復(fù)印件、 授權(quán)委托書(shū)，如有）。決議執(zhí)行情況跟蹤特別注意事項(xiàng)：1、議案名稱與投票順序應(yīng)保持一致;1、制作會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行情況記錄表;2、將會(huì)議決議送達(dá)給相關(guān)執(zhí)行部門(mén)、執(zhí)行人