規(guī)章制度建設(shè)管理辦法

1、規(guī)章制度建設(shè)管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)范 *(以下簡稱“*公司”或“公司”)及下屬各控股子公司制度管理，特制 定本辦法。第二條 本管理適用 * 公司以及所屬各控股子公司（宏天、友信、科貿(mào)等）。分公司若未 特別提及，等同于子公司運用本制度。第三條 公司制度分為根本制度、基本管理制度和業(yè)務(wù)管理制度三類。（1） 根本制度是指 *公司及所屬各控股子公司的最高制度，是制定其他管理制度的基 本依據(jù)。主要包括公司章程、綱領(lǐng)等。（2） 基本管理制度是指 * 公司及所屬各控股子公司各項工作或業(yè)務(wù)活動的重要管理規(guī)定。主要包括投資管理制度、經(jīng)營計劃管理制度、薪酬制度、考核制度、任免 制度等。（3） 業(yè)務(wù)管理制度

2、是指 *公司各部門及所屬各控股子公司因工作需要制定的準(zhǔn)則、細(xì) 則或辦法。主要包括標(biāo)準(zhǔn)化、程序化工作的基礎(chǔ)管理規(guī)定。第二章制度的制定、頒發(fā)和執(zhí)行第四條 公司制度按照“務(wù)實適用”的原則制定。第五條 *公司根本制度由 *公司相關(guān)部門組織擬定，總經(jīng)理辦公會議、董事會審議通過， 提請股東大會負(fù)責(zé)制定并頒發(fā)；第六條 下屬控股子公司根本制度由*公司相關(guān)部門研議，總經(jīng)理辦公會議審議通過，提 請子公司股東大會/董事會制定并頒發(fā)。第七條 *公司基本管理制度的制定由總經(jīng)理下達(dá)指令，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織擬訂，跨部門會簽征求意見，總經(jīng)理辦公會審核提案，董事會審議通過并由董事長簽發(fā)，辦公室負(fù)責(zé) 督導(dǎo)落實。第八條 下屬控股子

3、公司基本管理制度由子公司總經(jīng)理下達(dá)指令，子公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織擬訂，跨部門會簽征求意見， *公司對口部門予以指導(dǎo)協(xié)助，參照 *公司相關(guān)制度文件， *總經(jīng)理辦公會審議通過，子公司董事會審議通過并由子公司董事長簽發(fā)，子公司綜 合部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。第九條 業(yè)務(wù)管理制度由 * 公司職能部門或控股子公司相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要負(fù)責(zé)起草，部門負(fù)責(zé)人審核，制度中涉及到的部門負(fù)責(zé)人會簽征求意見，辦公室（子公司綜合 部）加以修改并規(guī)范， *公司總經(jīng)理或子公司總經(jīng)理審批并簽發(fā)。第十條 制度應(yīng)用詞確切，語句通順，符合企業(yè)發(fā)展實際，應(yīng)充分考慮其他相關(guān)制度規(guī)定， 避免相互抵觸。第十一條 公司制度由辦公室統(tǒng)一編排文號，統(tǒng)

4、一存檔和下發(fā)，底稿由辦公室存檔。第十二條 根本制度下發(fā)范圍由 *公司董事長確定，基本管理制度的下發(fā)范圍為部門負(fù)責(zé)人以上管理人員，業(yè)務(wù)管理制度的下發(fā)范圍為管理人員和有關(guān)員工；特殊情況由總經(jīng)理確定 發(fā)放范圍，各部門承辦人員需用時向上級索閱。第十三條 *公司及下屬控股子公司制度類文件頒布的同時，一律抄送一份 *公司審計部備 案。第十四條 與上市公司公司治理或重大經(jīng)營管理活動相關(guān)的制度的制定與修訂由董事會秘書組織制度歸口管理部門形成專項提案列入議事日程，提請董事會 /股東大會審議，制度審 議通過時按照信息披露管理辦法在指定媒體予以披露。第十五條 分發(fā)時由收件人簽收，部門負(fù)責(zé)人調(diào)動時，制度文件列入移交內(nèi)

5、容。第十六條 制度頒發(fā)后，由制定部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。第十七條 制度中涉及董事會的權(quán)限，在非董事會會議召開期間，經(jīng)董事會授權(quán)，由董事長 代為履行。第十八條 根本制度、基本管理制度和業(yè)務(wù)管理制度可視制度的重要性試運行一段時間后正式頒發(fā)，在試運行期間充分聽取全體員工意見，辦公室負(fù)責(zé)對意見進(jìn)行整理、歸納及上報， 試運行時間由相關(guān)制度的負(fù)責(zé)人控制。第三章制度的修訂和廢止第十九條 辦公室每年年初組織對各類制度進(jìn)行年度審定，提出具體制度修訂和廢止的建議。根本制度原則上三年修訂一次，基本管理制度原則上一年修訂一次，業(yè)務(wù)管理制度依 據(jù)實際需要進(jìn)行修訂。第二十條 制度的制定部門在日常工作中負(fù)責(zé)收集制度執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議，需要立即改正的問題，以補(bǔ)充規(guī)定的形式暫時修訂，在正式修訂時合并為一個制度。第二十一條 修訂制度的程序執(zhí)行第二章有關(guān)規(guī)定，修訂后的制度下發(fā)后，原來的制度同時 廢止。第四章附則第二十二條 * 公司辦公室 /子公司綜合部是公司制度的專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)制度組織制定 工作。第二十三條 本制度由*公司辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前 *公司的相關(guān)