材料(設備)采購管理制度(1)

1、歡迎共閱材料 （設備 ）采購管理制度第一章總則第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā) 項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成 本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。 特制定本制度。第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公 司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格 的區(qū)域性公司。第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招 投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構。第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門負責； 分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責

2、材料 （設備）采購事宜。第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采 購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在材料（設備）采購實 施細則中予以明確。第七條：單宗采購總額預計 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu) 惠的材料（設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采 購總額預計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購工作。第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職歡迎共閱業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。第二章組織機構和職責第八條：材料（設備）采購組織架構：公司材料（設備）采購領導小組公司采購管理中心分公司材料（

3、設備）采購領導小組分公司采購部（工程部）專職采購人員第九條：公司材料（設備）采購領導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它 人員為組員。第十條：分公司材料（設備）采購領導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、 財務經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員 為組員。第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導第十二條：公司材料（設備）采購領導小組職責：、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；、依據(jù)材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略 合作伙伴；、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招

4、 標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；歡迎共閱、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實施監(jiān)督；負責對采購管理中心提出的技術、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換 方案和建議做出評審和確定；、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做 出批復；、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、 工作方法及相關文件下發(fā)；、其他必須由公司材料（設備）采購領導小組完成的工作。第十三條：分公司材料（設備）采購領導小組職責、對分公司的材料（設備）采購工作實施指導和管理；、對分公司采購人員所上報的招標主持人請購單做出批 復；、分公司權限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；、委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領

5、導小組 采購招標主持人；、對分公司權限范圍內(nèi)的材料（設備）采購招標形式、正式 投標人、招標文件及定購合同的初步評審； 、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示； 、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；（8）、對供應商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年 度的誠信評定；（9）、其他必須由分公司材料（設備）領導小組完成的工作。 第十四條： 材料（設備）采購涉及到招標時， 招標主持人的職責參照 工第 3 頁，共 10 頁歡迎共閱程項目招投標管理制度的規(guī)定。第十五條：公司采購管理中心職責：、監(jiān)督各分公司對采購管理制度及其實施辦法的執(zhí) 行情況，并做出客觀評價；、負責材料（設備）信息庫的建立

6、和維護，并依據(jù)分公司提供的供應商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應商進行客觀評價并按制 度優(yōu)勝劣汰；、負責對長期戰(zhàn)略合作供應商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服 務等實施監(jiān)督；、對各分公司材料（設備）采購提供咨詢和指導； 、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審； 、采購管理中心權限內(nèi)的招標工作的實施及招標文件的制定； 、對分公司采購人員上報的有關材料（設備）文件做出批復； 、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設備） 的收集、了解、分析工作。、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決， 不能解決的應及時向工程部主管領導匯報；、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；、定期向主管領

7、導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的 問題，提高工作效率； 、完成上級領導交給的其它任務。第十六條：分公司采購人員職責：歡迎共閱、采購管理制度的執(zhí)行和實施；、配合公司采購管理中心信息庫的建立；、根據(jù)工程進度和工程部材料使用計劃書制定采購計 劃；、根據(jù)采購計劃 要求，提前做出 材料（設備） 請購單； 、在材料（設備）采購招標主持人的指導下完成分公司權限 范圍內(nèi)的采購招標文件的擬定； 、負責甲供材料的現(xiàn)場驗收；（7）、負責認質(zhì)認價材料（設備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價 格等方面的核實和確認；（8）、有責任對乙供材料（設備）是否符合質(zhì)量要求和設計要求 情況的監(jiān)督；（9）、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工

8、程質(zhì)量不利的問題和情況 （如 材料（設備）質(zhì)量不合格， 施工單位不按操作規(guī)程安裝材料 （設 備）等）及時向主管領導上報相關情況；（10）、負責對供應商誠信度初步審核；（11）、協(xié)助工程部、預算部進行材料（設備）詢價工作；（12）、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；（13）、完成上級領導交給的其它任務。第三章工作準則第十七條：在材料（設備）供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付第 5 頁，共 10 頁歡迎共閱款要求、售后服務、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料（設備）采購領導小組批準，方能入庫。第十八條：公司所有員工均有權推薦優(yōu)

9、秀的供應商，經(jīng)公司采購管理中 心審核，由公司材料（設備）領導小組批準，可納入公司材 料設備信息庫。第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同 （長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開 招標形式。第二十條：分公司采購人員根據(jù)材料（設備）采購實施辦法要求， 必須提前做好采購計劃和單項材料（設備）請購單。第二十一條：分公司采購人員制定的單項材料（設備）請購單無論 金額大小，經(jīng)分公司材料（設備）采購領導小組批復后必須 提交公司采購管理中心。第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區(qū)域 性較強的材料（設備）除外。第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設備）

10、時，原則上供應商不得 少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式 進行，以便降低公司的投資成本。第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦 事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報； 單宗采購總額預計 300 萬元以上（含）報公司材料（設備） 采購領導小組；單宗采購總額預計 300 萬元以下（不含）報歡迎共閱分公司材料（設備）采購領導小組。報告中包括產(chǎn)品技術參 數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較（技術參數(shù)、價格、 特點以表格形式體現(xiàn)）。第二十五條： 報告得到批復后， 依照公司領導批示意見， 綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。第二十

11、六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。五不購： 沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領導小組批準不購； 材料、設備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購； 無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購； 凡考評不合格的產(chǎn)品不購； 現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。 三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務、算成本。第二十七條：材料（設備）單宗采購總額預計在 10 萬元以上（不含），原則上應以招投標形式來完成。第二十八條：分公司權限內(nèi)的招標工作由各分公司材料（設備）采購領導小組委派主持人完成；由公司材料（設備）采購領導小組 和公司采購管理中心實施監(jiān)督。第二十九條：采購

12、管理中心權限內(nèi)的招標工作由公司材料（設備）采購領導小組委派專人主持，由公司材料（設備）采購領導小組第 7 頁，共 10 頁歡迎共閱和公司審計部實施監(jiān)督。第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：1、在材料（設備）招標過程中，應及時、準確、真實、完整 地公開必要的信息資料。2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均 享有公平同等的機會參與投標競爭。3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取 特權，使其他投標人受到不公正的對待。4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則 履行其應盡義務。第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的， 一經(jīng)查出

13、，公司將依本制度嚴肅處理。第三十二條：分公司采購材料（設備）時必須簽訂訂貨合同，一式 四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案， 一份留分公司財務保存。第四章采購人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采 購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護 公司利益，為公司考慮。第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)歡迎共閱領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開 的商務活動。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領導的認

14、可后，方可接受供應商 的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受 供應商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第五章罰則第三十七條： 采購人員有下列情形之一， 給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。 根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭 退等行政處罰及 200-10000 元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損 失的，公司將依法追究法律責任：采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。 采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。 采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄 密行為，以下行為均視為泄密： 泄露其它供應商對同類產(chǎn)品的報價； 招投標中泄露其它參與的供應商名稱； 泄露標底的。 泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。 、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)