擔保有限責任公司章程

1、市*擔保有限責任公司章程第一章 總 則第一條 為構建我市中小企業(yè)擔保服務體系，促進我市擔保行業(yè)發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國擔保法等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由*等 方共同出資，設立市*擔保有限責任公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。第二條 公司由市金融辦初審同意后，經(jīng)區(qū)人民政府金融工作辦公室前置審批批準設立，經(jīng)工商管理部門依法登記注冊并領取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照后即成立，依法開展經(jīng)營活動。第三條 公司具有獨立的企業(yè)法人資格，自主經(jīng)營，依法享有民事權利，承擔民事責任；公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。公司合法權益受法律保護。第四條 公司由市金融工作辦公室監(jiān)管。第二章 公司名稱和住

2、所第五條 公司名稱：市*擔保有限責任公司第六條 公司住所：市臨河區(qū) 街 樓 。第三章 經(jīng)營范圍、注冊資本、出資情況第七條 公司經(jīng)營范圍：為市中小企業(yè)提供各類擔保服務，開展小額貸款業(yè)務，與融資有關的咨詢評估等中介服務。第八條 公司注冊資本：2000萬元人民幣，出資人全部以貨幣資本出資。第九條 公司出資人為公司股東。股東名稱、出資方式和出資額如下：*：以貨幣出資*萬元人民幣，占注冊資本的*%；*：以貨幣出資*萬元人民幣，占注冊資本的*%；*：以貨幣出資*萬元人民幣，占注冊資本的*%公司成立后向各股東簽發(fā)出資證明書，并置備股東名冊，凡持有本公司出具出資證明并在股東名冊登記的為本公司股東。 第十條 公

3、司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并做出決議，報自治區(qū)金融辦和市金融辦審批同意后，依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。公司減少注冊資本，還應到自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。第四章 股東的權利、義務和轉(zhuǎn)讓出資條件第十一條 公司股東享有以下權利：1、參加或推選代表參加股東會并按照其出資比例行使表決權；2、了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況；3、選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；4、依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；5、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；6、優(yōu)先認繳公司新增資本；7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；8、股東有權查閱股東會會議紀錄和公司財務會計報告。第十二

4、條 公司股東履行以下義務：1、遵守公司章程；2、按期繳納所認繳的出資；3、以其所認繳的出資額為限對公司的債務承擔責任；4、在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；5、出資額只能按規(guī)定程序轉(zhuǎn)讓，不得退資；6、有責任保護公司的合法權益，不得從事危害公司利益的活動。第十三條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件：1、 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資，但必須經(jīng)股東大會確認，并報市金融辦備案。2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)

5、讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。3、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第五章 組織機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第一節(jié) 股東會第十四條 股東會由全體股東組成，是公司的機力機構，行使下列職權：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項；聘任或者解聘公司經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；4、審議批準執(zhí)行董事的報告；5、審議批準監(jiān)事的報告；6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；7

6、、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；10、對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；11、修改公司章程。第十五條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十六條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十七條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議應每年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權力。第十八條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。召開股東會會議，應當于會

7、議召開十五日以前通知全體股東。第十九條 股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第二節(jié) 執(zhí)行董事第二十條 公司不設設董事會，設執(zhí)行董事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。第二十一條 執(zhí)行董事每屆任期為三年。執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。 第二十二條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：1、負責召集股東會，并向股東會報告工作；2、執(zhí)行股東會的決議；3、決定公

8、司的經(jīng)營計劃和投資方案；4、制訂公司年度財務預算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；7、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定或調(diào)整公司內(nèi)部管理機構的設置；9、審批公司的基本管理制度；10、對公司業(yè)務進行監(jiān)督、規(guī)范擔保業(yè)務運作行為11、執(zhí)行股東會決議和董事會決議；12、監(jiān)督公司總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議的情況；13、閱讀公司財務報告，監(jiān)督公司資本運作情況；14、代表公司簽署重要合同和其他重要文件，或出具授權委托書委托公司經(jīng)理簽署該文件；15、決定公司其他重大事項。第三節(jié) 監(jiān)事第二十三條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，負責對執(zhí)

9、行董事及其成員以及其他高級管理人員進行監(jiān)督，防止其濫用職權，侵犯股東、公司及公司員工的合法權益。監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十四條 監(jiān)事向股東會負責，并依法行使下列職權：1、審查經(jīng)注冊會計師審驗的公司財務報告，監(jiān)督、評價公司經(jīng)營成果；2、檢查公司的財務和有關資料；3、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務進行監(jiān)督，對其損害擔保公司利益的行為予以糾正；4、受股東委托，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；5、提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；6、向股東會會議提出提案；7、章程規(guī)定的其他職

10、權。第二十五條 公司董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。第二十六條 監(jiān)事行使職權時，可以委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師等專業(yè)人員協(xié)助，所需費用由公司支付。第四節(jié) 公司法定代表人第二十七條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。 第五節(jié) 總經(jīng)理第二十八條 公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司設總經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事兼任，副總經(jīng)理1名，任期三年。經(jīng)理由股東會聘任和解聘?？偨?jīng)理對股東會負責，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。第二十九條 總經(jīng)理行使以下職權：1、主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案，董事會批準后組織實施；4、擬訂公司的基本

11、管理制度，董事會批準后組織實施；5、制定公司的具體規(guī)章；6、聘任或者解聘除應由股東會聘任或者解聘以外的管理人員；7、按照國家法律法規(guī)和公司管理制度，組織對員工的考核、評議、并決定薪酬獎懲、升降級等；8、聘請律師和注冊會計師擔保任公司法律和財務顧問；9、對申請擔保的企業(yè)進行資格審查，并按規(guī)定審核審批擔保；10、負責保后跟蹤檢查以及擔保債務的代償與追償；11、定期向股東會、執(zhí)行董事和市金融辦報告擔保業(yè)務運行情況及財務收支狀況；12、公司章程和董事會授予的其他職權。第五章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第三十條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并在每一會計年度終了時制作財務會計報告，及時送交各股東。第三十一條 公司利潤分配按照公司法及有關法律、法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第六章 公司的解散事由與清算辦法第三十三條 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）因不可抗力迫使公司無法經(jīng)營；（二）因公司合并或者分立需要解散的；（三）因公司違反法律、法規(guī)被依法責令關閉的；（四）股東會決議解散；（五）宣告破產(chǎn)。第三十四條 公司解散時，應依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清