法務審計部工作總結

1、法務審計部2013年工作總結一、2013年工作總結2013年，法務審計部在發(fā)展區(qū)公司領導的關懷和指導下，緊緊圍繞公司總體經(jīng)營思路和發(fā)展大局，抓落實、抓創(chuàng)新、抓細節(jié)，充分調動、發(fā)揮內部工作人員與外聘法律顧問兩方面的積極性，切實履行合同管理、法律風險預防、法律監(jiān)督等各項職能，齊心協(xié)力、真抓實干，使各項工作扎實有序穩(wěn)步進行?，F(xiàn)將工作總結如下：1、加強合同管理，切實保障公司交易安全、合法、合規(guī)。積極參加公司的合同起草、審查工作，并就涉及的法律問題提出了法律意見，有效制止了不符合法律法規(guī)及公司規(guī)定的合同行為，切切實實維護了公司的合法權益。2、積極參與招標、商務談判工作，認真履行法律監(jiān)督職責，有效防范、化

2、解法律風險。全程參與了公司對勞保用品、成裝線、電腦、辦公家具、天然氣等采購的招標與商務談判工作，并在合同履行驗收環(huán)節(jié)，做到了堅持原則、嚴格把關。3、參與起草制定了法律事務管理辦法、合同管理辦法和內部審計管理制度，理順了工作流程，提高了工作效率。 4、為更好的提供法律支持與服務，負責選聘了山西軒明律師事務所作為公司的法律顧問機構，并已于本年度11月1日開始為公司提供綜合性法律事務。5、學習先進經(jīng)驗，提升工作能力。多次主動向集團公司法律事務部、監(jiān)察審計部的同志進行學習咨詢，獲得了好的管理經(jīng)驗和工作做法，有效應用于工作當中。6、由于公司運營實際，審計職能未能夠有效開展。但是，我部還是積極就審計工作進

3、行了多次探討與必要的知識儲備。當然，回顧總結2013年全年的工作，確實還存在很多差距和不足：一方面，日常工作的規(guī)范性還需要進一步加強，相應的工作流程如合同內部審查流程、合同審查標準，訴訟、非訴訟案件內部管理流程、審計實施細則等還需進一步完善；另一方面，員工法務審計專業(yè)知識繼續(xù)教育還應該大力強化。 二、2014年工作計劃 （一）工作基本思路 在公司領導的正確指導下，緊緊圍繞發(fā)展區(qū)公司總體經(jīng)營思路和發(fā)展大局，從法務審計部重點工作入手，不斷夯實基礎管理、充分發(fā)揮外聘機構作用、加強團隊建設，穩(wěn)步實現(xiàn)部門職能的有效充分發(fā)揮，為依法推進公司生產(chǎn)經(jīng)營工作提供有力支持和切實保障。 （二）重要工作安排及主要措施

4、 1、抓好法務審計工作重點，著眼于事前防范、事中控制，不斷拓展工作范圍，穩(wěn)步實現(xiàn)部門職能的有效履行。法務工作方面：將合同管理、為公司領導重大經(jīng)營決策提供法律意見、實施法律監(jiān)督，作為當前工作的重心、重點來抓。結合有關法律法規(guī)和發(fā)展區(qū)公司法律事務管理辦法、合同管理辦法等規(guī)定，不斷優(yōu)化工作流程，在聽取公司分管領導意見和廣泛征求意見的基礎上，制定法務審計部合同審查流程、法務審計部合同審查標準等，合同審核逐步實現(xiàn)程序化、簡便化；不斷提高法律意見書規(guī)范化管理，做到響應及時、合法到位；繼續(xù)抓好商務談判、招標活動等各個環(huán)節(jié)的法律監(jiān)督，避免產(chǎn)生不必要的法律糾紛。同時，積極做好訴訟事務、仲裁、其他非訴訟事務、法律

5、咨詢、法制宣傳、普法培訓、法律法規(guī)政策調研分析等工作，采取制定法務審計部訴訟與非訴訟案件管理流程、普法培訓方案、建立行業(yè)法律法規(guī)政策資料庫等措施，不斷完善法務工作，使得法務審計部防范與化解法律風險的作用突顯。審計工作方面：積極穩(wěn)妥開展審計工作，發(fā)揮內部審計“免疫系統(tǒng)”功能。按照有關法律法規(guī)、公司章程及內部審計管理制度的相關要求，同公司領導積極溝通，制定下達年度審計計劃，并嚴格按照計劃組織實施。制定法務審計部審計管理流程、法務審計部審計實施細則等，實現(xiàn)公司內部審計工作的規(guī)范化。同時，樹立“監(jiān)督與服務并重”的理念，不斷提高審計質量，保障公司經(jīng)營活動的健康發(fā)展。2、夯實部門基礎管理，提升規(guī)范化管理水

6、平。 繼續(xù)加強部門內部管理制度建設，抓落實，重實效。嚴格依據(jù)公司相關管理制度，結合法務審計部實際，制定法務審計部合同專用章管理辦法、法務審計部考勤管理辦法、法務審計部合同、審計檔案管理辦法、法務審計部辦公用品管理辦法等制度，夯實基礎，規(guī)范管理。 3、緊密聯(lián)系，內外互補，充分發(fā)揮外聘機構作用。 依據(jù)公司簽訂的企業(yè)法律顧問合同，就雙方溝通聯(lián)絡、日常法律服務、訴訟事務的細節(jié)進一步明確細化，形成工作機制。加強對外聘法律顧問、審計機構的動態(tài)管理，確保公司委托事項得到及時、有效、妥善處理。 同時，通過問卷、座談、咨詢等形式，加強與各單位的溝通，了解收集各部門對法務審計的認識和意見，便于改進工作，同時工作人員也能夠熟悉具體實務，提升處理實際問題的能力。4、進一步加強學習型團隊建設，樹立部門良好形象。 一方面，定期組織全員學習，向集團公司相關部門、外聘機構學習，也可采取自學的形式，不斷精通業(yè)務知識，跟蹤學習最