董事會秘書管理條例

1、xxxxx股份有限公司董事會秘書管理條例第一章 總 則 第一條：為規(guī)范對公司董事會秘書的管理，加強董事會工作，根據(jù)本公司章程，制定本條例。 第二條：董事會秘書是董事會日常工作的秘書。 第三條：董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會負(fù)責(zé)。第二章 聘任與解聘 第四條：董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有如下專業(yè)知識和經(jīng)驗： （一）懂得公司治理有關(guān)理論，熟悉公司法及本公司章程； （二）嫻熟的公文處理經(jīng)驗； （三）很強的協(xié)調(diào)溝通能力； （四）較強的調(diào)研能力及分析問題的能力； （五）一定的財務(wù)及經(jīng)濟管理知識。 第五條：公司章程不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會秘書。 第六條：公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會

2、秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。 第七條：董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人，應(yīng)以董事會秘書身份作出。第三章 職責(zé) 第八條：董事會秘書的主要職責(zé)是： （一）準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件； （二）籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管； （三）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)。 （四）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人員及時得到有關(guān)文件和記錄； （五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)顧問委員會； （六）提交董事會年度工

3、作開展情況的記錄； （七）公司章程和董事會規(guī)定的其他職責(zé)。第四章 考核與監(jiān)督 第九條：董事會秘書在職期間，接受董事會的考核和監(jiān)督。 第十條：董事長代表董事會對董事會秘書進行月度及年度考核。月度考核主要考核當(dāng)月目標(biāo)達(dá)成情況，具體考核辦法見目標(biāo)管理及評估規(guī)程。年度考核除對其業(yè)績進行考核外，還必須對其工作能力及工作態(tài)度進行考核。業(yè)績考核得分用各月目標(biāo)達(dá)成率平均值表示?？己吮硪姼健?第十一條：董事會秘書年度考核評價結(jié)果參照員工績效管理及評估規(guī)程分為“優(yōu)秀”、“良好”、“一般”、“較差”和“差”五個檔次。評價結(jié)果為“差”則予以解聘，評價結(jié)果為“較差”則限期作出改進，評價結(jié)果為“優(yōu)秀”、“良好”時則給予獎

4、勵。第六章 薪 酬第十二條：董事會秘書薪酬由董事會決定?？?效 評 估 表姓名：崗位：評估時間： 年 月 日年度各月目標(biāo)達(dá)成率一二三四五六七八九十十一十二平均實際校正評估要素最高分考核指標(biāo)最高分考核要素評分工作業(yè)績50工作數(shù)量10提案、建議的多少；是否參加了所有的董事會會議；董事會委托的事項是否完成工作質(zhì)量15提出建議被采納的數(shù)量日常工作是否細(xì)致。改革創(chuàng)新15能否及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)中存在的問題及弊病，并提出有效的整改建議；有沒有對公司治理規(guī)范化建設(shè)、公司戰(zhàn)略規(guī)劃方面提出積極性的建議。工作效率10能否及時處理或提交有關(guān)機構(gòu)或人員的建議或議案，是否準(zhǔn)時參加董事會會議，對于相關(guān)部門或機構(gòu)的配合要求能否迅速反應(yīng)工作能力25知識技能5是否具有擔(dān)當(dāng)該職務(wù)的行業(yè)知識，是否懂得調(diào)研；是否了解公司法、其他經(jīng)濟法規(guī)和公司章程，并懂得履行董事會秘書職責(zé)調(diào)研能力6能否就相關(guān)議案進行市場或社會調(diào)查。公文處理能力9對董事會、股東大會所有公文是否能做到準(zhǔn)確無誤地處理；寫作能力如何組織溝通能力5能否當(dāng)眾清楚地表達(dá)自己的意思；是否善于交談，善于聽取各方意見；組織有關(guān)人員處理董事會委托的事項的能力如何工作態(tài)度25紀(jì)律性5是否遵守國家法律及公司的各項管理規(guī)章制度，尤其是董事會的工作紀(jì)律責(zé)任心10是否