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文檔簡(jiǎn)介
1、xx市商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條 為規(guī)范本銀行監(jiān)事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)事會(huì) )的議事、決策程序,確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和監(jiān)督職能,根據(jù)銀行法、黃石市商業(yè)銀行股份有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”)等有關(guān)規(guī)定,特制定本規(guī)則。第二條 銀行設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)是銀行依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條 監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和銀行職工代表?yè)?dān)任,股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換,職工擔(dān)任的監(jiān)事由銀行職工民主選舉產(chǎn)生或更換。職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第四條 監(jiān)事每屆任期三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。 銀行董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第五條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)
2、事長(zhǎng)一名,監(jiān)事長(zhǎng)由監(jiān)事會(huì)推選產(chǎn)生。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),由監(jiān)事長(zhǎng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第六條 監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán):(一)檢查、監(jiān)督本行的財(cái)務(wù)活動(dòng);(二)對(duì)董事、行長(zhǎng)和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行本行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;(三)當(dāng)董事、行長(zhǎng)和其他高級(jí)管理人員的行為損害本行的利益時(shí),要求其予以糾正,必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告;(四)可以列席銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種經(jīng)營(yíng)會(huì)議,但不具有決策權(quán)和表決權(quán)。(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì);(六)列席董事會(huì)會(huì)議;(七)本行章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。第七條 監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí),必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)給予
3、幫助,由此發(fā)生的費(fèi)用由銀行承擔(dān)。第八條 監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí),如認(rèn)為有必要,可提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。監(jiān)事會(huì)要求召集臨時(shí)股東大會(huì),應(yīng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容并闡明會(huì)議議題的書(shū)面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集。如果董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)前述書(shū)面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告,監(jiān)事會(huì)在報(bào)經(jīng)銀行所在地的主管機(jī)關(guān)同意后,可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì),召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。 監(jiān)事會(huì)因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的,由銀行給予監(jiān)事會(huì)必要協(xié)助,并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第九條 監(jiān)事列席銀行股東大會(huì),除涉及銀行商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外,監(jiān)事會(huì)應(yīng)配合董
4、事會(huì)對(duì)股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出答復(fù)和說(shuō)明。第十條 監(jiān)事列席銀行董事會(huì)會(huì)議,對(duì)銀行董事會(huì)召開(kāi)程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律及銀行章程規(guī)定、是否符合銀行實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。第十一條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議,會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求,可以召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事要求召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí),應(yīng)表明要求召開(kāi)會(huì)議的原因和目的。第十二條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的,可以視為不能履行職責(zé),股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第十三條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席,方可進(jìn)行。監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)上均有表決權(quán),任何一位監(jiān)事所提議案,監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。第十四條 監(jiān)事會(huì)決議采取舉手表決方式。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議在獲出席會(huì)議的過(guò)半數(shù)監(jiān)事表決贊成時(shí),方可通過(guò)。第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明
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