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1、*開發(fā)有限公司2013年股東會(huì)、董事會(huì)主持詞主持人:*尊敬的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事:大家上午好!今天是三月二十五號(hào),我們齊聚總公司五樓第二會(huì)議室召開*開發(fā)有限公司2013年股東會(huì)、董事會(huì),對(duì)公司近一年以來(lái)的各項(xiàng)工作向各股東單位進(jìn)行通報(bào),同時(shí)共同商討公司下一階段工作部署。在此,對(duì)百忙之中參加今天會(huì)議的各位股東代表、董事、監(jiān)事及各位朋友表示最熱烈的歡迎和最衷心的感謝!預(yù)祝北京中煤神州節(jié)能環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司2013年度股東會(huì)、董事會(huì)圓滿成功!謝謝大家。主持人:*現(xiàn)在召開*2013年度第一次股東會(huì)。首先進(jìn)行會(huì)議第一項(xiàng):請(qǐng)?jiān)试S我宣布:*2013年度第一次股東會(huì)開始。下面進(jìn)行會(huì)議第二項(xiàng):聽取并審議
2、會(huì)議議案。1、請(qǐng)工作人員宣讀審議關(guān)于董事會(huì)換屆的議案。2、請(qǐng)工作人員宣讀審議關(guān)于監(jiān)事?lián)Q屆的議案。下面進(jìn)行會(huì)議第三項(xiàng):請(qǐng)股東代表(或授權(quán)代表)對(duì)以上議案進(jìn)行簽字表決。下面進(jìn)行會(huì)議第四項(xiàng):請(qǐng)工作人員宣讀票決結(jié)果。下面進(jìn)行會(huì)議第五項(xiàng):請(qǐng)到會(huì)股東代表(或授權(quán)代表)在會(huì)議紀(jì)要、決議上簽字?,F(xiàn)在我宣布:*技術(shù)開發(fā)有限公司2013年度第一次股東會(huì)議完成各項(xiàng)議程,會(huì)議結(jié)束。主持人:*現(xiàn)在召開*發(fā)有限公司三屆一次董事會(huì)及2013年度第二次股東會(huì)。首先進(jìn)行會(huì)議第一項(xiàng):請(qǐng)?jiān)试S我宣布:*有限公司三屆一次董事會(huì)及2013年度第二次股東會(huì)正式開始。下面進(jìn)行會(huì)議第二項(xiàng):聽取并審議會(huì)議議案。1、請(qǐng)公司工作人員宣讀審議關(guān)于選舉
3、公司董事長(zhǎng)的議案。2、請(qǐng)公司工作人員宣讀審議關(guān)于聘任公司經(jīng)理的議案。3、請(qǐng)公司工作人員宣讀審議關(guān)于聘任公司副經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案。4、請(qǐng)公司經(jīng)理*先生宣讀審議2012年度工作報(bào)告及2013年度工作部署的議案。5、請(qǐng)公司經(jīng)理*先生宣讀審議2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2013度年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。6、請(qǐng)工作人員宣讀審議2012年度利潤(rùn)分配的預(yù)案7、請(qǐng)工作人員宣讀審議關(guān)于公司高級(jí)管理人員2012年度年薪參照的議案。8、請(qǐng)公司監(jiān)事*先生宣讀監(jiān)事2012年工作報(bào)告。9、請(qǐng)公司經(jīng)理*先生宣讀關(guān)于公司三年(2013-2015)發(fā)展規(guī)劃的預(yù)案。下面進(jìn)行會(huì)議第三項(xiàng):請(qǐng)股東代表、董事(或授權(quán)代表)對(duì)以上議案進(jìn)行簽字表決。下面進(jìn)行會(huì)議第四項(xiàng):請(qǐng)工作人員宣讀票決結(jié)果。下面進(jìn)行會(huì)議第五項(xiàng):請(qǐng)到會(huì)股東代表、董事(或授權(quán)代表)在會(huì)議紀(jì)要、決議上
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