集團(tuán)公司與子公司運(yùn)行與經(jīng)營管理權(quán)限的管理規(guī)定—浙江紹興振德醫(yī)用材料集團(tuán)公司

1、浙江xx集團(tuán)有限公司集團(tuán)公司與子公司運(yùn)行與經(jīng)營管理權(quán)限的管理規(guī)定第一章 總則第一條 為規(guī)范浙江xx醫(yī)療用品(集團(tuán))有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）與各子公司的關(guān)系，明確雙方的主要職權(quán)，通過合理的集權(quán)與分權(quán)，實(shí)現(xiàn)公司整體利益的最大化，特制定本管理規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及下屬全資、控股子公司。本規(guī)定適用對(duì)象為各子公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及分權(quán)部門經(jīng)理。第三條 本管理規(guī)定作為規(guī)范集團(tuán)公司對(duì)子公司管理的通則和綱領(lǐng)性文件，是集團(tuán)公司與子公司集權(quán)與分權(quán)的基本文件，其具體的表現(xiàn)形式有三種：一、 依據(jù)本制度而制定的管理職能權(quán)限分配表；二、 集團(tuán)公司制定的各種專項(xiàng)管理制度中（如成本管理規(guī)

2、定、預(yù)算管理規(guī)定等專項(xiàng)制度）的權(quán)限分配；三、 根據(jù)工作需要，由集團(tuán)公司所屬最高權(quán)限負(fù)責(zé)人的書面授權(quán)書確立的權(quán)限分配；第二章 相互關(guān)系第四條 集團(tuán)公司與各子公司之間的相互關(guān)系表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一、 集團(tuán)公司的投資控股權(quán)利：集團(tuán)公司根據(jù)持有的股權(quán)比例對(duì)各子公司行使出資人權(quán)利，并依所持股份承擔(dān)有限責(zé)任，其投資控股權(quán)利主要表現(xiàn)在：1、 集團(tuán)公司對(duì)子公司行使資產(chǎn)收益權(quán)，依法取得資產(chǎn)收益和轉(zhuǎn)讓其股權(quán)而取得的收益。2、 集團(tuán)公司對(duì)各子公司行使重大決策權(quán)，對(duì)子公司的融資、信貸、資金使用、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)質(zhì)押、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)處置、對(duì)外投資等行使決策權(quán)；子公司在獲得集團(tuán)公司的授權(quán)下，可行使授權(quán)范疇內(nèi)的職

3、責(zé)權(quán)限。3、 集團(tuán)公司享有選擇子公司經(jīng)營管理者的權(quán)利。4、 集團(tuán)公司對(duì)各子公司享有指導(dǎo)、監(jiān)督、審計(jì)、考核權(quán)。5、 各子公司必須切實(shí)維護(hù)集團(tuán)公司的權(quán)益，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體持續(xù)價(jià)值最大化作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)二 平等的法律及經(jīng)營關(guān)系集團(tuán)公司與子公司均是獨(dú)立法人單位，雙方均享有獨(dú)立法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)立行使民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。集團(tuán)公司與各子公司的運(yùn)行機(jī)制和管理權(quán)限的經(jīng)營關(guān)系為：集團(tuán)公司為各子公司的“決策中心、財(cái)務(wù)中心、管理中心”。各子公司的經(jīng)營實(shí)行在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。原則上，集團(tuán)公司不直接干預(yù)各子公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。但當(dāng)各子公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)出現(xiàn)異?；蚣瘓F(tuán)公司下達(dá)給各子公司的工作

4、不能正常完成時(shí)，集團(tuán)公司的職能部門有權(quán)代表集團(tuán)公司行使監(jiān)督、管控的權(quán)力。第三章 權(quán) 限第五條 集團(tuán)公司的主要職權(quán)集團(tuán)公司作為子公司的“決策中心、財(cái)務(wù)中心和管理中心”，將在重大事項(xiàng)決策集權(quán)、管理集權(quán)、財(cái)務(wù)與稽查、人力資源管理、品質(zhì)管理、信息化管理、企業(yè)文化及品牌管理等7個(gè)方面予以合理集權(quán)，以期實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體持續(xù)價(jià)值最大化。一、重大事項(xiàng)決策集權(quán) 1、集團(tuán)公司對(duì)子公司的合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)有決策權(quán)，對(duì)子公司增加或減少注冊(cè)資本有決策權(quán)。2、 集團(tuán)公司對(duì)子公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)有決策權(quán)。在戰(zhàn)略控制與實(shí)施上，集團(tuán)公司擁有戰(zhàn)略制定權(quán)和審批權(quán)，子公司擁有戰(zhàn)略建議權(quán)和實(shí)施權(quán)。3、集團(tuán)公司對(duì)

5、子公司的年度經(jīng)營計(jì)劃有審批決策權(quán)。4、集團(tuán)公司對(duì)子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案有審批決策權(quán)。5、集團(tuán)公司對(duì)子公司的產(chǎn)品銷售定價(jià)策略（包含產(chǎn)品毛利率等）有審批決策權(quán)。6、集團(tuán)公司對(duì)子公司主要原輔材料以及年采購額在40萬人民幣以上的供應(yīng)商開發(fā)有批準(zhǔn)權(quán)，對(duì)采購策略及采購價(jià)格有控制權(quán)。7、集團(tuán)公司對(duì)子公司投資在5萬元人民幣以上的技術(shù)改造項(xiàng)目有審批決策權(quán)。8、對(duì)外投資權(quán)歸屬集團(tuán)公司，各子公司沒有對(duì)外投資的權(quán)利。如因經(jīng)營需要，確需要對(duì)外投資的，須上報(bào)集團(tuán)公司審批后，方可實(shí)施。9、 集團(tuán)公司對(duì)子公司 5萬元人民幣以上的固定資產(chǎn)處置和投資有審批權(quán)。10、貸款和融資統(tǒng)一由集團(tuán)公司組織實(shí)施，各子公司可與金融機(jī)構(gòu)建立起融

6、資關(guān)系，并經(jīng)集團(tuán)公司審批后實(shí)施貸款和融資。11、未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子公司不得以公司名義或資產(chǎn)對(duì)外擔(dān)保、抵押、質(zhì)押。12、未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子公司不得向外單位（含集團(tuán)內(nèi)子公司）借款。二、管理集權(quán)及管理信息渠道控制1、集團(tuán)公司對(duì)各子公司管理體系有指導(dǎo)、考核、控制的權(quán)力，各子公司必須遵循集團(tuán)公司規(guī)章制度、規(guī)范、程序、行政性指令等前提下運(yùn)行。2、集團(tuán)公司有權(quán)利和義務(wù)協(xié)調(diào)各子公司的關(guān)系，對(duì)不符合集團(tuán)公司管理體系要求的行為有權(quán)進(jìn)行指導(dǎo)、稽查和糾正，以期實(shí)現(xiàn)整體管理水平的提升。3、為保證各子公司的各類信息能及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司，設(shè)置3大類信息控制渠道： 1）工作計(jì)劃、報(bào)告提交與管理者定期述職制度； 2）財(cái)

7、務(wù)信息報(bào)告制度； 3）重大突發(fā)事件報(bào)告制度；三、財(cái)務(wù)和稽查集權(quán)1、各子公司設(shè)財(cái)務(wù)部，其財(cái)務(wù)經(jīng)理由集團(tuán)公司委派，并由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)其業(yè)績考核，實(shí)行輪換制或調(diào)離崗位。各子公司對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理無任免權(quán)，業(yè)務(wù)上受集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，行政上受子公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。2、各子公司的財(cái)務(wù)工作必須接受集團(tuán)公司的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和稽查。3、各子公司的資金使用（日常經(jīng)營管理資金除外）統(tǒng)一由集團(tuán)公司調(diào)度、分配。4、各子公司的財(cái)務(wù)管理、資金管理制度或規(guī)定報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司審批后方可實(shí)施。5、集團(tuán)公司享有財(cái)務(wù)稽核權(quán)，可隨時(shí)對(duì)子公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行稽查。四、人力資源管理集權(quán)1、各子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理級(jí)別及以上人員由集團(tuán)公司任免。2、各子公司對(duì)部

8、門經(jīng)理（不含財(cái)務(wù)經(jīng)理）任免時(shí)，需報(bào)集團(tuán)公司備案，必要時(shí)集團(tuán)公司可行使否決權(quán)。3、各子公司對(duì)部門經(jīng)理及以下人員有任免權(quán)，但需報(bào)集團(tuán)公司備案。4、集團(tuán)公司對(duì)各子公司總經(jīng)理進(jìn)行績效管理。并指導(dǎo)子公司總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理的績效管理。5、 根據(jù)集團(tuán)公司薪資體系和勞動(dòng)用工制度，各子公司可制定本公司的薪酬和勞動(dòng)用工體系，報(bào)集團(tuán)公司審批后實(shí)施。6、各子公司對(duì)主任級(jí)以上管理人員的工資福利在確定時(shí)，需報(bào)集團(tuán)公司備案，必要時(shí)集團(tuán)可行使否決權(quán)。各子公司副總經(jīng)理及以上的工資，福利的確定與變更，需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司審批。五、品質(zhì)管理1、子公司的質(zhì)量管理體系，根據(jù)子公司的現(xiàn)狀，按照集團(tuán)公司的質(zhì)量管理體系建立。2、集團(tuán)公司有質(zhì)量稽核權(quán)

9、，可隨時(shí)對(duì)子公司的質(zhì)量管理體系工作進(jìn)行稽查。3、各子公司的品質(zhì)管理工作必須接受集團(tuán)公司的指導(dǎo)、監(jiān)督。4、子公司按照集團(tuán)公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，或者自行制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)。六、信息化集權(quán)1、各子公司應(yīng)在集團(tuán)公司信息化管理的統(tǒng)一模式下運(yùn)作，2、集團(tuán)公司在各子公司有信息提取權(quán)，各子公司須保證各項(xiàng)信息的真實(shí)、有效。3、集團(tuán)公司對(duì)各子公司信息部人員招聘有否定權(quán)，子公司信息人員招聘入職須須接受集團(tuán)公司的信息部經(jīng)理的面試。4、各子公司信息化軟件由集團(tuán)公司統(tǒng)一指定，數(shù)據(jù)庫集中在總部放置。子公司如有信息化軟件單獨(dú)采購的需求，須經(jīng)集團(tuán)公司信息部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。5、各子公司信息化規(guī)劃及相關(guān)文檔受集

10、團(tuán)公司指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。七、企業(yè)文化及品牌集權(quán)1、品牌（公司品牌、產(chǎn)品品牌，下同）管理有集團(tuán)公司集權(quán)，各子公司沒有品牌管理權(quán)利。集團(tuán)公司授權(quán)子公司使用集團(tuán)公司的品牌，各子公司不得自行建立自己的品牌，不得擅自轉(zhuǎn)讓或授權(quán)他方使用集團(tuán)公司的品牌；2、集團(tuán)公司制定統(tǒng)一的客戶關(guān)系管理制度，各子公司必須嚴(yán)格遵守并執(zhí)行集團(tuán)公司的客戶關(guān)系管理制度。各子公司因?qū)嶋H需要，需另行制定客戶關(guān)系管理制度（含客戶服務(wù)），須報(bào)集團(tuán)公司審批后方可實(shí)施，3、各子公司的企業(yè)文化必須與集團(tuán)公司保持一致，并服從集團(tuán)公司的文化導(dǎo)向。第六條 子公司的主要職權(quán)各子公司既享有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，同時(shí)又是集團(tuán)公司的被投資主體，其主要職能是：在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體持續(xù)價(jià)值最大化作出貢獻(xiàn)。具體表現(xiàn)在：1、依據(jù)管理職能權(quán)限分配表實(shí)施子公司的權(quán)利。2、按照集團(tuán)