工程管理制度

1、文件編號(hào)起草部門審核人審批人執(zhí)行日期CD-00XXXXX工程管理制度、分包隊(duì)伍的選擇與管理辦法第一條 以績(jī)效優(yōu)先原則，公平、公正、公開地?fù)駜?yōu)選定分包隊(duì)伍，并進(jìn)行科 學(xué)合理的使用和管理。第二條 分包隊(duì)伍的類別1、將工程的全部或分部分項(xiàng)工程，向具有資質(zhì)的其他施工企業(yè)分包，這種方式 確定的隊(duì)伍稱為分包商。2、針對(duì)相應(yīng)的工序，或者小型的分部分項(xiàng)工程，公司自行組建相應(yīng)的施工班組，由該施工班組以包工包料或包工不包料的方式進(jìn)行班組承包，這種方式確定的隊(duì)伍，稱為施工班組。第三條分包商的確定1、預(yù)選分包商的登記。針對(duì)相應(yīng)的工程項(xiàng)目，公司各部門和人員，均可推薦符 合資質(zhì)要求的預(yù)選分包商。預(yù)選分包商由行政部統(tǒng)一登記

2、，并收集相應(yīng)的證明資料。2、入圍隊(duì)伍的考察。如有必要，由主管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)未合作過的預(yù) 選分包商進(jìn)行考察，全面了解其施工狀況，重點(diǎn)了解其業(yè)績(jī)和現(xiàn)時(shí)施工能力，并提 出具體書面結(jié)論。3、入圍分包商的確定。根據(jù)預(yù)選分包商的清單，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合其企業(yè)資 質(zhì)、技術(shù)管理人員和機(jī)械裝備狀況，已有業(yè)績(jī)、企業(yè)信譽(yù)、資金狀況等，確定若干入圍的分包商。如其中有的分包商與本公司有過合作記錄，應(yīng)附合作評(píng)價(jià)鑒證材料。4、分包商的確定：招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組依程序進(jìn)行招標(biāo)，由董事長(zhǎng)按評(píng)標(biāo)結(jié)果確定。5、 考慮到備料簽約等因素，分包商最遲應(yīng)在工序?qū)嵤┣?5日確定，技術(shù)復(fù)雜 的工序，應(yīng)提前30日確定。因此，工程實(shí)施部門應(yīng)及早作

3、出安排。第四條施工班組的確定1、施工班組的報(bào)名。公司各部門和人員均可推薦，行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一登記。2、施工班組的初定。工程實(shí)施部門，參照分包商入圍方式，初定施工班組，必要時(shí)與有關(guān)部門共同確定。初定結(jié)果必須附有書面說明。3、施工班組的選定。 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組依程序進(jìn)行招標(biāo)， 由董事長(zhǎng)按評(píng)標(biāo)結(jié)果確定。4、施工班組最遲應(yīng)在工序?qū)嵤?7 日前確定。技術(shù)復(fù)雜工序， 應(yīng)提前 15 日確定 第五條 分包隊(duì)伍的管理1、不論是分包商還是施工班組，都必須與公司簽定施工承包合同或施工協(xié)議， 方能進(jìn)場(chǎng)施工。2、各類施工承包合同， 由經(jīng)營部及成本控制部按招標(biāo)文件和中標(biāo)單位的承諾起 草，生產(chǎn)科等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與會(huì)簽定稿，由董事

4、長(zhǎng)簽署（或由董事長(zhǎng)授權(quán)的人 員簽署）。3、施工承包合同（或協(xié)議）的簽訂必須依法依規(guī)，載明工程總量、定額依據(jù)單 價(jià)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全付款及違約處理等經(jīng)濟(jì)合同的一切內(nèi)容。4、為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度，采取分包隊(duì)伍出具承諾書和保證金的方式予以保障， 保證金的額度在合同中載明。第六條 工程項(xiàng)目（工序）施工完畢，公司組織驗(yàn)收并對(duì)分包商或施工班組進(jìn) 行總評(píng)價(jià)，由行政部全面記錄該隊(duì)施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、協(xié)作等內(nèi)容，存檔備 查。二、工程計(jì)量程序及結(jié)算辦法第一條 計(jì)量工作是施工過程中的一個(gè)重要管理環(huán)節(jié)。施工管理相關(guān)人員必須 服從安排，盡心盡責(zé)，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成計(jì)量工作，認(rèn)真、嚴(yán)格地執(zhí)行計(jì)量程序。第二條 工程計(jì)量對(duì)

5、象 計(jì)量對(duì)象系本公司向其他符合資質(zhì)的公司進(jìn)行分包，或委托施工班組以包工包 料、包工不包料方式進(jìn)行包干的分部分項(xiàng)工程。第三條 工程量計(jì)量人員 根據(jù)工程的承包方式、復(fù)雜程度，計(jì)量由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人組織下列人員中的全部或 部分人員參與完成。1、審計(jì)員，指公司經(jīng)營部人員或成本控制部人員；2、施工員，指生產(chǎn)科派駐現(xiàn)場(chǎng)的施工管理人員；3、測(cè)量員，指生產(chǎn)科測(cè)量專業(yè)人員；4、承包方負(fù)責(zé)人5、公司項(xiàng)目管理部代表第四條 分包項(xiàng)目的計(jì)量程序1、施工過程中，隱蔽工程隱蔽前，雙方測(cè)量員、審計(jì)員、施工員、監(jiān)理、公司 項(xiàng)目管理部代表在原始測(cè)量記錄上會(huì)簽；2、工序完成后，承包方負(fù)責(zé)人在 2 日內(nèi)申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)；3、審計(jì)員、質(zhì)檢員、施工員

6、（不少于 2 人）、測(cè)量員、監(jiān)理、公司項(xiàng)目管理部 代表、承包方負(fù)責(zé)人共同到場(chǎng)，評(píng)定質(zhì)量，達(dá)到設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，方可丈量計(jì)量，及 時(shí)簽證；重大項(xiàng)目須公司領(lǐng)導(dǎo)參加。4、上述人員在計(jì)量單上簽字交預(yù)決算科后，公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽字，方可作為結(jié)算 依據(jù)。第五條 施工班組施工項(xiàng)目的計(jì)量程序1、測(cè)量員、施工員、預(yù)算員、承包方人員在原始測(cè)量記錄上會(huì)簽；2、工序完成 1 日內(nèi)，承包負(fù)責(zé)人申報(bào)工程量驗(yàn)收計(jì)量；3、預(yù)算員、施工員（不少于 2 人）、測(cè)量員、承包方負(fù)責(zé)人共同到場(chǎng)，首先評(píng) 定工序是否符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到后予以丈量計(jì)量，共同簽證；4、現(xiàn)場(chǎng)簽證單交成本控制部及項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人審簽；第六條 凡涉及隱蔽工程驗(yàn)收的計(jì)量，無論

7、是分包項(xiàng)目，還是委托班組承包項(xiàng) 目，生產(chǎn)質(zhì)安科、招投標(biāo)及預(yù)決算科均須派技術(shù)人員到場(chǎng)，驗(yàn)證質(zhì)量、數(shù)量，參與 會(huì)簽。第七條 關(guān)鍵工序、工作量大的工序驗(yàn)收計(jì)量，由公司相關(guān)部門組成驗(yàn)收組現(xiàn) 場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)量。第八條 隱蔽驗(yàn)收和計(jì)量時(shí)應(yīng)到場(chǎng)的各類人員未到場(chǎng)，或雖到場(chǎng)又拒絕在相關(guān) 驗(yàn)收單據(jù)上簽字的，以失職論處。第九條 凡是分包項(xiàng)目，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)結(jié)算，結(jié)算成果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，最終 成果由公司董事長(zhǎng)核定。委托班組承包的項(xiàng)目，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)結(jié)算，經(jīng)營部復(fù)核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，最 終成果由公司董事長(zhǎng)核定。臨時(shí)增加的零星工序結(jié)算，由生產(chǎn)科初審，經(jīng)營部復(fù)審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，最 終成果由公司董事長(zhǎng)核定。三、物資供應(yīng)管理暫行規(guī)定（

8、一）總則第一條 為了規(guī)范本公司物資供應(yīng)管理，確保物資供應(yīng)滿足工程質(zhì)量、進(jìn)度和 成本的要求，特制定本暫行規(guī)定。第二條 本暫行規(guī)定所稱物資，指各類工程所需的原材料、設(shè)備、半成品、工 器具等，也包含大宗行政辦公設(shè)備和其他用品。第三條 確保質(zhì)量是物資供應(yīng)的剛性原則，各部門、各環(huán)節(jié)、各級(jí)責(zé)任人員必 須按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，盡心盡責(zé)，杜絕假冒偽劣物資進(jìn)入供應(yīng)渠道而用于工程。第四條 物資供應(yīng)的程序， 主要有計(jì)劃、 請(qǐng)購、采購、驗(yàn)收倉儲(chǔ)、 領(lǐng)用、發(fā)放、 調(diào)節(jié)等環(huán)節(jié)，各有關(guān)部門、有關(guān)責(zé)任人員按照分工合作的原則，把好各環(huán)節(jié)關(guān)口， 并承擔(dān)各自的責(zé)任。第五條 物資供應(yīng)工作由董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，物資設(shè)備科是主要實(shí)施部門，生產(chǎn)

9、科、總工辦、資料科、預(yù)決算科、財(cái)務(wù)科和行政部在不同環(huán)節(jié)發(fā)揮相應(yīng)的作用。（二）計(jì)劃第六條 單位工程物資計(jì)劃，由預(yù)決算科根據(jù)概預(yù)算、施工組織設(shè)計(jì)，于工程 實(shí)施 30 天以前提出。單位工程物資計(jì)劃必須一式四份，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，分別 送物資設(shè)備科、工程科、財(cái)務(wù)科各一份，自存一份。第七條 零星工程物資、行政辦公用品計(jì)劃，分別由相應(yīng)的主管部門，根據(jù)設(shè) 計(jì)文件或?qū)嶋H需要提出，于實(shí)施 20 天前提出，此類計(jì)劃一式三份，經(jīng)主管副總經(jīng)理 審核，分別送物資設(shè)備科、財(cái)務(wù)科各一份，自存一份。第八條 物資計(jì)劃的內(nèi)容必須詳盡，注明所需物資的工程名稱、物資名稱、型 號(hào)、規(guī)格、估價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)， 單位工程必須標(biāo)出

10、各類物資的需求時(shí)間， 同一種物資按進(jìn)度分批次供應(yīng)的必須注明每批次的數(shù)量和供應(yīng)時(shí)間。對(duì)物資的其他 性能和參數(shù)有特殊要求的，也應(yīng)注明。第九條 物資設(shè)備科收到物資計(jì)劃單后，須立即進(jìn)行庫存盤核和市場(chǎng)調(diào)查，作 好采購和供應(yīng)準(zhǔn)備。三）請(qǐng)購（供）第十條 請(qǐng)購（供）申請(qǐng)由工生產(chǎn)科在工序?qū)嵤┣?20 天內(nèi)提出（零星工程和行 政辦公用品提前 10 天），請(qǐng)購程序嚴(yán)格按照采購管理體系 。第十一條 物資的請(qǐng)購（供），實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。請(qǐng)購（供）清單由部門經(jīng) 辦人編寫，部門負(fù)責(zé)人簽署。請(qǐng)購（供）單須參照第八條詳細(xì)填寫，單位工程分批 次請(qǐng)購（供）的，除填寫工程名稱外，還須填寫工序名稱。第十二條 單位工程須在物資計(jì)劃的基

11、礎(chǔ)上提出請(qǐng)購 （供），零星工程和行政辦 公用品，原則上應(yīng)在計(jì)劃的基礎(chǔ)上提出請(qǐng)購（供） 。第十三條 既無計(jì)劃、又無請(qǐng)購（供）審批手續(xù)，臨時(shí)急需的物資，按照第十 一條審批權(quán)限口頭請(qǐng)示有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，物資設(shè)備部可以辦理采購和供應(yīng)，但必 須在實(shí)施后由相關(guān)部門立即補(bǔ)辦請(qǐng)購（供）手續(xù)。（四）采購第十四條 物資供應(yīng)科按照請(qǐng)購 （供）清單，立即組織物資供應(yīng)。 物資的供應(yīng)， 必須先用庫存，庫存不足部分，予以采購。利用庫存的，立即辦理領(lǐng)用手續(xù)；需要 采購的，分輕重緩急、數(shù)量多少和采購復(fù)雜程度，在 310 日內(nèi)供應(yīng)。第十五條 物資的采購，采取詢價(jià)、議價(jià)、招標(biāo)三種方式。1、詢價(jià)。根據(jù)所需物的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供貨時(shí)

12、間、地點(diǎn)和其他技術(shù)要求， 以書面形式向若干供應(yīng)商詢價(jià)，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)限以書面形式予以回復(fù)。公 司可在被詢價(jià)并回復(fù)的供應(yīng)商中選擇采購對(duì)象。詢價(jià)過程不得超過3 天。2、議價(jià)。分別找若干供應(yīng)商進(jìn)行面對(duì)面的價(jià)格商議，包括對(duì)物資型號(hào)、規(guī)格、 數(shù)量、供貨時(shí)間和地點(diǎn)、付款方式，都進(jìn)行談判，對(duì)結(jié)果形成備忘錄，當(dāng)與某供應(yīng) 商議價(jià)的結(jié)果符合公司的要求時(shí)， 該供應(yīng)商即成采購對(duì)象。 議價(jià)過程不得超過 3 天。3、招標(biāo)。參照政府采購的方法進(jìn)行。分公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)過 程不得超過 5 天。招標(biāo)的重要事項(xiàng)由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定。采購程序，優(yōu)先采用 招標(biāo)方式。第十六條 物資供應(yīng)合同。不論以何種方式確定物資

13、供應(yīng)商，均應(yīng)簽訂物資供 應(yīng)合同。物資供應(yīng)（訂貨）合同中必須載明所用工程名稱、物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、 價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間和地點(diǎn)、付款方式、生產(chǎn)廠家和其他技術(shù)指標(biāo)，違約責(zé)任， 產(chǎn)品合格檢驗(yàn)證明等技術(shù)資料提供的方式，以及經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)載明的其他事項(xiàng)。第十七條 物資供應(yīng)合同由預(yù)決算部按招標(biāo)文件和中標(biāo)單位的承諾擬定，同時(shí) 征詢其他部門意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長(zhǎng)簽署（或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽署） 。第十八條 為了提高效率，辦事程序必須緊湊。請(qǐng)購（供）單生效后，必須在57 天內(nèi)完成購貨合同的簽訂。（五）驗(yàn)收和供應(yīng)第十九條 物資采購到貨后，須由物資設(shè)備科倉庫保管員按合同規(guī)定的規(guī)格、 型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收，并簽

14、寫驗(yàn)收單據(jù)。物資直接送工地的，由倉管員和部門材 料員共同驗(yàn)收。大宗原材料進(jìn)場(chǎng)由各部門組成驗(yàn)收組驗(yàn)收。無購貨合同的，原則上 可以拒收。第二十條 庫存物資的供應(yīng)。物資設(shè)備科接到經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購（供）單，應(yīng) 按照物資領(lǐng)用程序，立即向使用部門發(fā)放。第二十一條 現(xiàn)購物資的供應(yīng)。物資設(shè)備科接到請(qǐng)購（供）單后，必須對(duì)照庫 存嚴(yán)格核對(duì)，無庫存的，須按本規(guī)定進(jìn)行采購?，F(xiàn)行采購的物資應(yīng)盡可能直接發(fā)放工地，工地?zé)o法接收的，方可進(jìn)入庫存。第二十二條 物資的領(lǐng)用。各部門、各工程項(xiàng)目必須指派專人作為物資領(lǐng)用的 經(jīng)辦人，并在物資科和財(cái)務(wù)科備案后，并配置專門的“工地現(xiàn)場(chǎng)收貨圖章” ，方可辦 理物資領(lǐng)用事宜。物資領(lǐng)用經(jīng)辦人變動(dòng)

15、的，須及時(shí)書面通知。物資領(lǐng)用人開具領(lǐng)料單，到物資設(shè)備科倉庫領(lǐng)用相關(guān)的物資。物資直接送達(dá)工 地的，部門材料員必須到物資設(shè)備部補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)：領(lǐng)用部門自存一份，倉管員自存一份，物資科作為銷核報(bào)賬 送財(cái)務(wù)科一份。（六）調(diào)節(jié)第二十三條 生產(chǎn)科提出的單位工程物資請(qǐng)購（供）單原則上應(yīng)與預(yù)決算科提 供的物資計(jì)劃相符。若規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等參數(shù)有變化，必須會(huì)同預(yù)決算科以書面 形式作出具體說明，以避免差錯(cuò)而導(dǎo)致庫存積壓或浪費(fèi)。第二十四條 物資設(shè)備科在采購過程中發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)不能提供某種物資，必須立即 向原請(qǐng)購部門反饋，并提出代用的初步意見。對(duì)于自營工程項(xiàng)目，其物資的代用由使用單位會(huì)同技術(shù)科，綜合考慮技術(shù)條

16、件 和經(jīng)濟(jì)可行等因素，提出書面方案，報(bào)總工程師審批后實(shí)施。 對(duì)于承攬工程項(xiàng)目的物資代用，按上述程序經(jīng)總工程師初步核定，報(bào)業(yè)主審批 后實(shí)施。對(duì)于行政辦公用品的代用，由使用單位提出方案，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 代用物資優(yōu)先使用庫存，無庫存時(shí)現(xiàn)購。第二十五條 兩個(gè)單獨(dú)核算的單位工程之間物資使用調(diào)劑，須經(jīng)使用部門和物 資設(shè)備科辦理調(diào)劑轉(zhuǎn)換手續(xù)，并報(bào)財(cái)務(wù)科辦理有關(guān)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)換手續(xù)。第二十六條 單位工程完結(jié)，尚有剩余物資的，經(jīng)清理包裝，重新辦理入庫手 續(xù)。或按第二十五條辦理與其他單位工程的轉(zhuǎn)換手續(xù)。第二十七條 物資設(shè)備科根據(jù)市場(chǎng)行情和變化，考慮實(shí)際倉儲(chǔ)能力，對(duì)下一工 序或常用物資可能出現(xiàn)缺貨或價(jià)格上揚(yáng)的，可以向公司總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后依照 采購程序增加必要的倉儲(chǔ)量。（七）責(zé)任第二十八條 預(yù)決算科責(zé)任：1、在技術(shù)資料基本齊備的情況下，未按時(shí)提供單位工程物資計(jì)劃的。2、物資計(jì)劃的品種規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量有誤的。 第二十九條 物資設(shè)備科的責(zé)任： 1、庫存物資賬物不符的。2、庫存物資非正常原因損耗的。3、無正當(dāng)理由，不能及時(shí)提供請(qǐng)購（供）物資，致使工期延后的。4、采購的物資質(zhì)量不符合要求， 或品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與計(jì)劃或請(qǐng)購 （供） 不符的。5