公司制度建設(shè)實(shí)施方案.doc

1、公司制度建設(shè)實(shí)施方案1 公司制度建設(shè)實(shí)施方案 為推動(dòng)公司制度建設(shè)工作的進(jìn)一步展開，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的有效落實(shí)，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實(shí)施方案： 一、遵循原則 1、保持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則； 2、保持動(dòng)態(tài)繼續(xù)改善，流程明確和制度落實(shí)相結(jié)合的原則。 二、基本要求 1、依據(jù)部門使命分工進(jìn)行制度編制或修訂完善，執(zhí)行歸口管理，分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室共同把關(guān)，要求編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容不沖突，不堆疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。 制度定稿的流程：責(zé)任部門擬稿格式參照附件征求看法制度內(nèi)容涉及的主要部門/執(zhí)行人綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽字格式、基本內(nèi)容完整性

2、審核反饋擬稿部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字履行公司程序下發(fā)。 2、制度文件應(yīng)包涵以下五個(gè)基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門使命分工、工作流程、監(jiān)督與考核。 三、計(jì)劃安排和工作步驟 1、使命分工 公司制度建設(shè)的管理部門為綜合辦公室，主要使命是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；依據(jù)工作必須要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編寫要求；負(fù)責(zé)對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實(shí)狀況檢查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作。 公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。 各專業(yè)職能管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行包括調(diào)研、起草、征求看法、宣貫及培訓(xùn)、負(fù)責(zé)所編制制

3、度的執(zhí)行狀況的檢查與 看法反饋、申請修訂等。主要編制修改的制度及流程有: 1部門主要使命分工、部門員工崗位說明書、部門內(nèi)部工作流程、部門內(nèi)部員工管理規(guī)范。 2與本部門有關(guān)的與其他部門對接工作的流程及建議。 綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)制度的分類管理工作。 2、完善落實(shí)分四個(gè)階段，具體如下： 第一階段：公司制度流程建設(shè)階段3月-4月份完成1結(jié)合綜合辦公室的安排，將各部門現(xiàn)有制度進(jìn)行整理報(bào)送綜合辦公室進(jìn)行統(tǒng)一審核。所有報(bào)送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專題會(huì)議定稿簽發(fā)。 2制度流程建設(shè)時(shí)間安排 2021年3月20

4、日前，各部門制定并提交制度建制定劃，計(jì)劃經(jīng)會(huì)議討論通過后實(shí)施。計(jì)劃要求制度建設(shè)要將本部門主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時(shí)有合理的時(shí)間安排，后附計(jì)劃進(jìn)行倒排表。每周最少不得少于一個(gè)制度及流程建設(shè)。 每周一下午周例會(huì)最后是制度討論時(shí)間，每周例會(huì)最少審定兩個(gè)制度。 遇特別事件時(shí)，調(diào)整時(shí)間或順延至次日，屆時(shí)會(huì)由綜合辦公室及時(shí)通知。 參加會(huì)議人員考勤執(zhí)行原會(huì)議制度。 第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作4-5月份 1制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同時(shí)進(jìn)行，4月份各部門依據(jù)通過審批的使命分工及定崗定位，理出自己部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的主要流程和流程接口，分管領(lǐng)導(dǎo)做好把關(guān)工作。 以安全管理、運(yùn)營管理、設(shè)備

5、管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理、檔案管理、辦公耗材及費(fèi)用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，4月分開始， 各部門每周最少完成一個(gè)流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務(wù)涉及部門。 25月底內(nèi)綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編， 并完成員工手冊的調(diào)整印刷。 第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(xùn)312月份 制度流程的修訂與培訓(xùn)同步進(jìn)行，執(zhí)行下發(fā)一個(gè)培訓(xùn)一個(gè)，循環(huán)培訓(xùn)，一個(gè)制度最少培訓(xùn)兩次，每次培訓(xùn)后由綜合辦公室時(shí)行考核。 由綜合辦公室負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)的人員考勤記錄、場地、設(shè)備的落實(shí)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理制度的擬定與執(zhí)行。 第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段6-8月

6、底前完成 1、各部門結(jié)合公司主流程確實(shí)定，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求，實(shí)現(xiàn)制度保證流程順暢流轉(zhuǎn)。依據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對商場運(yùn)營有較大影響的，先予調(diào)整；對能優(yōu)化工作程序，提升工作效率的要盡快調(diào)整；剩余狀況，要結(jié)合公司要求和部門實(shí)際，適時(shí)調(diào)整。 2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料儲(chǔ)存，同時(shí)在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料。 第四階段：階段性評價(jià)季度性展開 1、制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實(shí)狀況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關(guān)部門都要填寫制度檢查反饋表(見附件二)，書面反饋看法由制度編制部門負(fù)責(zé)匯總，并提出處理看法。反饋看法匯總表復(fù)印件

7、報(bào)綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。 2、綜合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行狀況進(jìn)行季度性評價(jià)。對制度責(zé)任部門的制度培訓(xùn)、修訂、檢查落實(shí)的主動(dòng)性、及時(shí)性、制度的數(shù)量正在執(zhí)行制度全面性、質(zhì)量執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度、執(zhí)行效果參加人數(shù)、制度培訓(xùn)后統(tǒng)一征求參加人員看法、組織重要制度考試進(jìn)行評價(jià)。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎(jiǎng)懲建議。 二一三年二月二十六日 附件一： 新下發(fā)制度編寫要求 一、正文要求 1、目的(說明擬制該文件的目的)。 2、部門使命分工(簡述該項(xiàng)工作的責(zé)任部門/人及配合部門/崗位主要使命和涉及工作的分工)。 3、工作內(nèi)容及要求對標(biāo)準(zhǔn)要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范。 4、工作流