項目管理工具手冊與模板.doc

1、附件 1.1項目工作說明書 ( 模版 )一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：簽發(fā)人：二、項目目的1項目需解決的商業(yè)問題（包括業(yè)務(wù)需要、技術(shù)要求、法律法規(guī)等）（所有的項目均起始于某個商業(yè)問題，該部分簡要描述這些問題。）2項目工作內(nèi)容（對項目工作范圍的初步限定，以及對完成項目的主要工作內(nèi)容和方法的陳述。）3項目目標(biāo)（包含工期目標(biāo)、費用目標(biāo)和交付產(chǎn)品特征與特征的主要描述。對產(chǎn)品范圍的簡要描述）三、項目的關(guān)鍵成功要素（對確保項目成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵資源、關(guān)鍵方法、度量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行概念性地簡要描述。）四、項目影響范圍（包含對企業(yè)戰(zhàn)略的影響、對技術(shù)的影響和對財務(wù)的影響。）五、項目主要里程碑計

2、劃（包含主要里程碑的時間、費用和成果目標(biāo)。）六、項目假設(shè)（說明項目的主要假設(shè)條件。）七、項目約束條件（說明項目啟動和實施過程中的限制性條件。）八、項目評價標(biāo)準(zhǔn)（說明項目成果在何種情況下將被接受， 何時項目將被終止或取消， 項目成功標(biāo)準(zhǔn)的度量或驗收規(guī)程。）九、項目主要利益相關(guān)者附件 1.2項目可行性研究（模版）一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：簽發(fā)人：二、項目背景1目前狀態(tài)（簡要描述目前的商業(yè)環(huán)境和項目產(chǎn)生背景。技術(shù)能力、競爭力等）2擬解決的商業(yè)問題（簡要說明需要項目解決的商業(yè)問題，以表明項目存在的理由。）3影響范圍（簡要說明項目問題及問題的解決將對企業(yè)哪些方面產(chǎn)生影響，包括影

3、響的組織范圍。也可以包括項目可能產(chǎn)生的對外界環(huán)境的影響）4項目預(yù)期的結(jié)束日期（盡可能對項目的完成日期做出準(zhǔn)確推斷。）三、可能的項目方案方案 1：方案描述（簡要描述項目方案包含的工作思路和工作內(nèi)容）所需資源(所需要的主要人、財、物等資源及其保障情況)成本 / 效益分析(投資收益的估算與分析)工期估算(關(guān)于工期的盡可能準(zhǔn)確地估計，包括主要里程碑設(shè)置)成果預(yù)期(有關(guān)項目產(chǎn)品特征與特征的描述)終止條件(說明接受項目成果的標(biāo)準(zhǔn)和終止、取消項目的條件)方案 2：方案描述（簡要描述項目方案包含的工作思路和工作內(nèi)容）所需資源(所需要的主要人、財、物等資源及其保障情況)成本 / 效益分析(投資收益的估算與分析)

4、工期估算(關(guān)于工期的盡可能準(zhǔn)確地估計，包括主要里程碑設(shè)置)成果預(yù)期(有關(guān)項目產(chǎn)品特征與特征的描述)終止條件(說明接受項目成果的標(biāo)準(zhǔn)和終止、取消項目的條件)四、初步評估意見（對第三部分提出的若干項目方案進(jìn)行評估， 并提出推薦意見。 在一件重要說明各種方案可能的風(fēng)險以及修正或調(diào)節(jié)意見。 ）對各方案的結(jié)論：接受拒絕修改暫緩決定五、簽字（由項目可行性論證小組成員簽字，項目組成員至少需要包含商業(yè) / 管理、財務(wù)、技術(shù)三方面的人員。）附件 1.3項目章程（模版） 1事項詳細(xì)內(nèi)容備注1、 項目名稱2、項目目的或批準(zhǔn)項目的原因3、可測量的項目目標(biāo)和相關(guān)的成功標(biāo)準(zhǔn)4、激勵與獎罰機制5、項目主要需求6、項目假設(shè)條

5、件7、項目制約因素8、項目范圍和交付邊界定義9、項目高層級風(fēng)險10 總體里程碑進(jìn)度計劃11、總體預(yù)算12、干系人清單13、項目審批要求14 委派的項目經(jīng)理及其權(quán)責(zé)15、發(fā)起人和其他批準(zhǔn)項目章程的人員的簽字項目章程（模版） 2一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：簽發(fā)人：PM:二、項目目的（簡要說明項目的目的和本項目章程的目的。）三、項目目標(biāo)、成功標(biāo)準(zhǔn)（這部分將明確說明目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)的關(guān)系。）企業(yè)目標(biāo)項目目標(biāo)項目成功標(biāo)準(zhǔn)四、項目范圍（整體）（這部分的詳細(xì)程度必須充分考慮到項目計劃編制是對項目范圍編寫的要求。更為詳細(xì)的項目范圍描述在項目計劃編制階段進(jìn)行。）五、項目主要里程碑、目標(biāo)；項

6、目利益相關(guān)者的角色與責(zé)任利益相關(guān)者主要里程碑總體預(yù)算：主要風(fēng)險：六、有關(guān)項目的權(quán)限、審批要求（本部分將說明項目利益相關(guān)者的權(quán)力范圍及匯報關(guān)系和匯報程序;任命項目經(jīng)理以及授權(quán)）七、管理檢查點（這部分是由發(fā)起項目的企業(yè)建立的關(guān)鍵管理核對單。）管理檢查核對單名稱檢查標(biāo)準(zhǔn)八、相關(guān)方簽字（簽字是確認(rèn)相關(guān)方對項目章程目的和內(nèi)容已經(jīng)理解并同意。簽字后，簽字人同意將這個文件作為正式的項目章程，并對必要的資源做出承諾。）附件 1.4項目狀態(tài)報告（模版）一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：簽發(fā)人：目前項目狀況：按計劃進(jìn)行比計劃提前落后于計劃匯報周期：從年月日至年月日二、當(dāng)前活動狀態(tài)（簡要描述活動狀

7、態(tài)，為變更管理提供支持，活動需要與WBS對應(yīng)。）三、本周期內(nèi)的主要事件（對本匯報周期內(nèi)取得的主要成績和主要交付物進(jìn)行總結(jié)。）四、下一個匯報周期內(nèi)的行動計劃（描述的行動需要與項目計劃和WBS掛鉤。）五、財務(wù)狀況成本項計劃數(shù)實際數(shù)到項目結(jié)束時還需花費的費用總數(shù)（ETC ）到項目結(jié)束時需花費的費用總數(shù)（EAC ）六、技術(shù)狀態(tài)和問題（記錄識別需要解決的技術(shù)問題。）七、上一次匯報周期中遺留問題的處理（簡要說明上一次匯報周期內(nèi)的問題、處理意見和實施結(jié)果。）八、項目風(fēng)險因素的更新（對上一次匯報周期內(nèi)的項目風(fēng)險進(jìn)行更新。）九、相關(guān)方簽字附件 1.5項目變更控制（模版）一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月

8、日制作人：簽發(fā)人：二、請求變更信息（建議的變更描述以及參考資料）1 申請變更的內(nèi)容2 如果不進(jìn)行變更會有何種影響3其他說明三、對變更請求的初步審查結(jié)果初步審查日期：批準(zhǔn)進(jìn)行影響分析 拒絕 留待以后決定原因：四、初步的影響分析受影響的基準(zhǔn)計劃：受影響的項目配置項：是否需要成本/ 進(jìn)度影響分析？是否對成本的影響：對進(jìn)度的影響：對資源的影響：最終審查結(jié)果：審查日期：變更程度分類：高中低五、影響分析結(jié)果1定義具體變更需求額外資源需求工作天數(shù)成本總計2若不進(jìn)行變更有何影響3提出變更的其他可選方案4最終建議六、相關(guān)方簽字附件 1.6需求管理文件（表格）需求編碼需求描述需求來源需求類型優(yōu)先級對應(yīng)目標(biāo)現(xiàn)狀附件

9、 1.7范圍說明書（模板）一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：簽發(fā)人：PM ：二、范圍描述（項目范圍與產(chǎn)品范圍描述、驗收標(biāo)準(zhǔn)）范圍包括部分：最終可交付成果列表驗收標(biāo)準(zhǔn)/ 成功標(biāo)準(zhǔn)范圍不包括部分：（澄清除了包括在范圍內(nèi)的工作以外，哪些可能有爭議的工作不包括在項目范圍內(nèi)）三、項目制約因素與假設(shè)條件（描述項目有哪些外部依賴、制約因素、假設(shè)條件。）描述外部依賴(有哪些外部因素（個人、團(tuán)隊）會影響項目的成功？)制約因素完成該項目有哪些制約（例如有限的設(shè)備、人力或者完工日期、必須達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等 ） 假設(shè)條件假設(shè)條件說明項目中用于進(jìn)行計劃以及估算的依據(jù)，例如：天氣預(yù)報準(zhǔn)確可靠，供應(yīng)商能按時

10、供貨，當(dāng)前使用的材料報價是可靠并且一段時間內(nèi)是穩(wěn)定的，施工地區(qū)供電供水能力充足四、主要里程碑、項目利益相關(guān)者的角色與責(zé)任（鏈接到章程）利益相關(guān)者主要里程碑五、項目管理工作說明（簡要說明為達(dá)成項目目標(biāo)需要采取的項目管理工作）例如：已確定的項目狀態(tài)評估例會；變更管理；溝通管理；采購管理；資源管理等六、相關(guān)方簽字（主要干系人如：項目發(fā)起人、客戶或其代表的簽字是確認(rèn)他們對范圍說明書目的和內(nèi)容已經(jīng)理解并同意。簽字后，主要干系人就項目范圍達(dá)成一致）附件 1.8工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS）、活動清單一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：簽發(fā)人：二、項目WBSWBS 編號工作歷時 /活動所需可交付成

11、果活動輸入活動內(nèi)工作量活動所需活動輸出資源容描述費用1 02 03 04 05 0三、相關(guān)方簽字附件 1.9項目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖模 / 關(guān)鍵路徑與關(guān)鍵鏈法（模版）附件 1.10項目風(fēng)險管理手冊（模版）一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：簽發(fā)人：二、風(fēng)險管理策略1風(fēng)險管理的總體思想和原則2定義風(fēng)險概率和影響3定義風(fēng)險管理的責(zé)任人4定義風(fēng)險分析技術(shù)5確定風(fēng)險分類方式6定義風(fēng)險報告、溝通方式7定義風(fēng)險追蹤過程8. 規(guī)劃用于風(fēng)險應(yīng)對的預(yù)算、時間三、風(fēng)險分類、風(fēng)險登記冊（初步）風(fēng)險類別風(fēng)險編號風(fēng)險描述四、風(fēng)險分析風(fēng)險編號風(fēng)險因素可能性影響程度處理方法建議處理后的影響程度分析五、風(fēng)險處置風(fēng)險編號

12、處置責(zé)任人處置方式支持條件監(jiān)控方式六、風(fēng)險處置后分析風(fēng)險編號風(fēng)險因素可能性影響程度處理方法建議處理后的影響程度分析七、相關(guān)方簽字附件 1.11項目人力資源管理計劃（模版）一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：PM：簽發(fā)人：二、項目資源概要（確定實施項目所需要的主要資源，包括以下內(nèi)容：人力、資金、設(shè)施、材料、供應(yīng)品以及信息技術(shù)。）三、人力資源計劃（確定了項目所需要的人力資源以后，編制人力資源計劃）崗位職責(zé)類別類型可獲得時間需求時間所屬部門五、相關(guān)方簽字附件 1.12項目 RACI管理矩陣（模版）一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：PM：簽發(fā)人：二、主要工作包（可交付

13、成果）RACI矩陣工作包RACI備注R：執(zhí)行人；A：負(fù)責(zé)人（領(lǐng)導(dǎo)人） ； C：輔助人；I：報告人四、相關(guān)方簽字附件 1.13干系人登記冊（內(nèi) / 外部）姓名部門 /職務(wù)辦公室位置聯(lián)系電話郵件辦公室手機家庭公司個人附件 1.14干系人管理凸顯模型干系人權(quán)力利益影響管理策略監(jiān)控級別備注附件 1.15項目溝通管理計劃表項目名稱：溝通需求信息搜集信息歸檔信息發(fā)布備注項目干系人需求需求需求搜集收集發(fā)布發(fā)布?xì)w檔格式負(fù)責(zé)人信息時間方式方式人人方式批準(zhǔn)人：項目經(jīng)理：制定人：批準(zhǔn)日期：附件 1.16項目績效報告（模版）一、項目基本情況項目名稱 ：制作日期：年月日制作人：簽發(fā)人：匯報周期：從年月日至年月日目前項目

14、狀況：按計劃進(jìn)行比計劃提前落后于計劃二、當(dāng)前活動狀態(tài)（簡要描述當(dāng)前活動狀態(tài)活動需要與WBS （更新版）對應(yīng)。）三、本周期內(nèi)的主要事件（對本匯報周期內(nèi)取得的主要成績和主要交付物進(jìn)行總結(jié)。）四、當(dāng)前總體工作包績效指標(biāo)狀況績效管理對象計劃數(shù)實際數(shù)偏差值預(yù)測成本項進(jìn)度項五、技術(shù)狀態(tài)和問題（記錄識別需要解決的技術(shù)問題。）六、上一次匯報周期中遺留問題的處理（簡要說明上一次匯報周期內(nèi)的問題、處理意見和實施結(jié)果。）七、下一個匯報周期內(nèi)的行動計劃（描述的工作包需要與項目計劃和WBS 匹配）八、項目風(fēng)險管理的更新（對上一次匯報周期內(nèi)的項目風(fēng)險進(jìn)行更新包括應(yīng)對，再識別等。）九、相關(guān)方簽字（主要干系人如：項目發(fā)起人、客戶或其代表的簽字是確認(rèn)他們對內(nèi)容已經(jīng)理解并同意。）附件 1.17XXX工作 1單 2卡部門：填 寫人：時間：編號：版本號：工作任務(wù)描述單：V1.05W1HV2.05W1H備注WHO(誰來做 )WHO（這個任務(wù)最主要的“觀眾” 是誰？）WHAT（做什么）WHAT（“觀眾”-WHY(為什么做)注意：而不是你，想要達(dá)成的目的是什么？）WHY(為什么會產(chǎn)生這項工作或者這個任務(wù)？ )WHEN（什么時間做）WHEN（這個任務(wù)要在什么時間點完成？）WHERE（在哪兒做）WHERE（這個任務(wù)要在什么場合進(jìn)行？）HOW（怎么做）HOW（怎樣做才能達(dá)到這項工作的最