重大事項上報制度-XCMC.doc

1、重大事項上報制度-XCMC文件名稱：重大事項上報制度文件編號：版本號A修改次第00總頁數(shù)文件編號_CMC-AR-016保密等級無重大事項上報制度編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：總則第一條目的使公司能及時了解各部門發(fā)生的各類重大事件確保公司在有關(guān)管理政策的制定和重大決策方面有足夠的信息支持防范和控制各類經(jīng)營風(fēng)險特制定本制度。第二條適用范圍重大事項指對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的事件不在正常溝通或報送程序之內(nèi)需要副總經(jīng)理以上人員例外處理或總經(jīng)辦處理事項。（詳見附一）本制度適用范圍標(biāo)特箱廠、復(fù)合材料廠所有相關(guān)部門部門內(nèi)部會議可根據(jù)需要簡化程序執(zhí)行。第三條職責(zé)各部門重大事項報告的責(zé)任人為各部門經(jīng)理或指定授

2、權(quán)人?？傓k為公司重大事項報告的歸口管理部門。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)或協(xié)助有關(guān)部門對重大事項的處理以及對有關(guān)報告資料的收集、傳送及存檔工作并負(fù)責(zé)有關(guān)處理意見的反饋及執(zhí)行情況的跟蹤等工作。屬于需報集團重大事項由總辦統(tǒng)一匯總報集團相關(guān)職能部門。屬于投資融資、資產(chǎn)負(fù)債等財務(wù)方面重大事項由財務(wù)管理部直接報總經(jīng)理或授權(quán)人處理。如屬于報集團重大事項經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報集團相關(guān)職能部門并同時抄送總辦主任備案。第二章重大事項的范疇及報送程序第五條重大事項的內(nèi)容及報送要求(見附件一)第六條報送程序及時間要求：凡出現(xiàn)上述重大事件各部門須于事發(fā)當(dāng)日口頭向總辦匯報并于事發(fā)2日內(nèi)填報重大事項快報（見附件二）上報總辦?？傓k對上報事故

3、進行識別直接處理或報副總經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)處理。總辦對重大事項的處理結(jié)果實施跟蹤。(四）有關(guān)要求如出現(xiàn)本表未列明的、可能對公司產(chǎn)生重大影響的風(fēng)險事項各部門責(zé)任人須根據(jù)事項性質(zhì)予以上報?？傓k有必要在事項進程中跟蹤了解的事項可指派有關(guān)職能部門人員負(fù)責(zé)處理各部門有責(zé)任提交事件進展、分析和有關(guān)統(tǒng)計報表等資料。重大事項報告應(yīng)以書面報告的形式提交。若情況緊急或事態(tài)較為嚴(yán)重必須于事件發(fā)生當(dāng)日直接向總辦作口頭匯報。同時按上述規(guī)定程序向總辦補交書面報告。責(zé)任部門提交的重大事項快報（見附件二）如需附有相關(guān)說明性或附注性資料責(zé)任部門應(yīng)及時、全面地予以提供。各部門應(yīng)確保報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整不得隱匿事件的真相和全貌

4、。(五）罰則若出現(xiàn)違反本制度的行為將由總辦視情節(jié)輕重對責(zé)任人予以處罰或行政處分如給公司造成重大損失報總經(jīng)理批準(zhǔn)對主責(zé)任人進行行政處理。(六）附則本制度解釋權(quán)歸總辦本制度自總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效試行期為半年。附件一：重大事項上報要求附件二：重大事項快報附件一：重大事故上報要求類別需申報項目項目定義/說明信息上報部門設(shè)計工藝重大設(shè)計事故由于圖紙、工藝、工裝等工作失誤造成生產(chǎn)停線1小時以上以上損失的事件技術(shù)中心材料供應(yīng)停工待料事故因原材料短缺造成停線30分鐘以上的事故物料部產(chǎn)品制造1、批量質(zhì)量事故零部件30件部裝5臺總裝3臺發(fā)生相同質(zhì)量事故品質(zhì)保證部2、拒收質(zhì)量事故拒收箱以排產(chǎn)補做指令為準(zhǔn)拒收部件以補

5、料重做未準(zhǔn)客戶批量讓步接收整箱10臺以上品質(zhì)保證部3、質(zhì)量投訴1、客戶以書面、電子郵件等形式正式投訴到集團或公司高層管理。2、客戶嚴(yán)重的口頭投訴。營銷服務(wù)部品質(zhì)保證部設(shè)備保障設(shè)備停機事故因設(shè)備故障造成停線2小時以上的事故標(biāo)特箱生產(chǎn)部、沖壓、物料配送部產(chǎn)品交驗產(chǎn)品交運事故1、運輸途中因箱體損壞造成損失1萬元以上或由此導(dǎo)致客戶投訴的事故；2、交付目的地錯誤。運輸服務(wù)部安全1、人身安全事故以下任何一項發(fā)生均構(gòu)成安全事故：1、因工傷亡或傷愈后致殘而喪失勞動能力的重大傷亡事故2、食物中毒5人以上的食物中毒事故?？傓k安全管理科/行政管理部2、計算機系統(tǒng)安全事故因計算機病毒或計算機系統(tǒng)招致大范圍攻擊影響公司

6、正常辦公1天以上的事故；2、因系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份問題、影響部門工作一天以上的事故。信息技術(shù)部其他1、重大資產(chǎn)損失事件因自然災(zāi)害、人為事故、交通事故等導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)損壞損失金額在2萬元以上的事件事件發(fā)生部門2、重大違紀(jì)違規(guī)事件因管理或監(jiān)控不力而導(dǎo)致的、有關(guān)個人涉及金額達1萬元以上的重大違紀(jì)違規(guī)事件事件發(fā)生部門3、訴訟或仲裁事件對可能發(fā)生或已發(fā)生的、涉及金額達3萬元以上的事件事件發(fā)生部門4、行政或經(jīng)濟處罰事件受政府有關(guān)部門的行政或經(jīng)濟處罰對公司聲譽有較大影響或處罰金額達2萬元以上的事件事件發(fā)生部門附件二重大事項快報_CMC-AF-061上報部門發(fā)生日期事件名稱預(yù)計損失事件的簡要概述對公司存在的影響概述上報部門初步處理意見和建議需公司提供任何形式的支持和幫助涉及的公司內(nèi)部部門或個人（職務(wù)或工作崗位）涉及的政府部門