公司變更的股東會決議

1、XXXX有限公司股東會決議經理的任免請根據(jù)自己的章程進行決定。所有的 職務更替都是先選舉，再進行免職。股東會和章程修 正案的所有時間都是一致的。藍色字請選擇。請認真看粉色字。會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質：臨時股東會議參加會議人員：1、 原（全體）股東（或者股東代表）：XXX XXX XXX有限公司（股東代表：XXX。（變更股東的請寫原股東，沒有變更的請寫全體股東）2、 新增股東（或股東代表）：XXX XXX XXX有限公司（股東代表：XXX。（無增加新股東或者變更股東的刪除該項；老股東全部轉讓的請修 改為新股東）根據(jù)公司法及章程的規(guī)

2、定，會前已按法定時限通知到各參會 股東。會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公 司董事會（或執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）XXX主持會 議。經與會股東協(xié)商，通過如下決議：一、同意公司股東變更為：二、 同意公司原股東將所持有公司XX%殳權認繳出資額為萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給 新股東。（若轉讓給新股東，應注明：公司原股東放棄優(yōu)先購買權。）股權轉讓后，現(xiàn)有股東認繳出資情況如下：1、股東認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本XX %）。2、 股東認繳出資額萬元人民幣（占注冊資本XX %。3、三、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。四、 同意

3、將公司住所變更為。五、同意將公司經營范圍變更為（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。六、公司執(zhí)行董事或董事、監(jiān)事、法定代表人、經理的任免決定：（更換什么職務就寫什么職務的任免決定， 先選舉職務，再免去職務，關于經理 的任免職（如果原章程是執(zhí)行董事或者董事會聘任，仍然執(zhí)行董事或者董事會 聘任，新版本根據(jù)自己章程的選擇進行決定）。1、同意選舉 XXX XXX為公司董事，免去 XXX XXX董事職 務；變更后的董事會成員：選舉XXX XXX為公司監(jiān)事，免去 XXX xxx監(jiān)事職務。2、 同意選舉XXX為公司執(zhí)行董事并為法定代表人；免去XXX 執(zhí)行董事及法定代表人職務； 選舉XXX

4、為公司監(jiān)事，免去xxx監(jiān) 事職務；聘任XXX為公司經理，免去 xxx經理職務。職務不變的請 注明不變的情況 女口：公司經理、監(jiān)事職務不變。七、 同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加至萬元人 民幣。原注冊資本 萬元，由全體股東于 年 月曰繳清。新 增注冊資本 萬元；由股東 以貨幣的方式出資X X萬元， 于年 月 日前繳清；由股東X X以貨幣的方式出資X X萬元， 于年 月 日前繳清；由股東本次增加注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下：1、股東認繳出資額萬元人民幣（占注冊資本%），出資方式，出資時間2、股東認繳出資額萬元人民幣（占注冊資本%），出資方式，出資時間3、股東認繳出資額萬元人民幣（占注冊

5、資本%），出資方式,出資時間八、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣減少至萬元人民幣。由股東 XXXX減少XXX萬元，由股東XXX減少XXX萬元。 其中已交清的XXX萬元由全體股東于 年 月 日繳清。未繳納的 XXXX萬元由全體股東于年 月 日前繳清。本次減少注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下：1、 股東認繳出資額萬元人民幣（占注冊資本且），出資方式,出資時間；2、 股東認繳出資額萬元人民幣（占注冊資本），出資方式,出資時間；（公司減少注冊資本，應對履行公司法規(guī)定的程序情況進行說明）九、同意公司類型變更為。十、同意公司股東（XXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXX）（公司 股東張三改名為李四）。

6、十一、同意公司營業(yè)期限變更為 XX年（或長期）。（注：包含原營 業(yè)期限年限）。十二、公司注冊資本認繳時間變更為：年 月 日前繳清十三、其它需要決議的事項請逐項列明： 。十四、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款， 附同意通過 的公司章程修正案（或者新章程）。原（全體）股東簽字、蓋章：新（增）股東簽字、蓋章:沒有變更股東的請寫全體股東（無新股東的，刪除該項）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人簽字并加蓋公章） XXXX有限公司20XX年XX月XX日注意事項：1. 以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應的內 容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據(jù)設立董事會或者

7、設立執(zhí)行董事以 及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。2. 變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原 股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。3. 本股東會決議范本適用于有限公司 （不含國有獨資及一人有限公司）的變 更登記。4. 股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出 席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：XXX） ”。5. 股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用 私章或簽字章代替；簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用 紙簽名。6. 為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫， 新、舊 股東都要在本股東會決議上簽字、 蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東 的，適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。7. 文件簽署后應在規(guī)定期限內（變更名稱、法定代表人、經