三棵樹(shù)涂料股份有限公司董事監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理辦法

1、三棵樹(shù)涂料股份董事監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理辦法三棵樹(shù)涂料股份 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理辦法 2021年4月制定 第一章總則 第一條為進(jìn)一步完善三棵樹(shù)涂料股份以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化和規(guī)范公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董監(jiān)高薪酬的管理，科學(xué)、客觀(guān)、公正、規(guī)范地評(píng)價(jià)公司董監(jiān)高的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，建立和完善有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)董監(jiān)高的工作積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司的繼續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則和公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，制定本辦法。 第二條本辦法所稱(chēng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是指由股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)任命的全體董事、全體監(jiān)事、總經(jīng)理、副

2、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，以下統(tǒng)稱(chēng)“董監(jiān)高。 第三條公司董監(jiān)高的薪酬以公司經(jīng)營(yíng)與綜合管理狀況為基礎(chǔ)，依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成狀況、分管工作使命及工作目標(biāo)完成狀況、個(gè)人履職及發(fā)展?fàn)顩r相結(jié)合進(jìn)行綜合考核確定薪酬。 第四條公司董監(jiān)高薪酬分配遵循以下基本原則： 一按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相匹配的原則； 二個(gè)人收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則； 三薪酬與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合原則； 四考核以公開(kāi)、公平、公正為原則，科學(xué)考評(píng)、嚴(yán)格兌現(xiàn)。 第二章管理機(jī)構(gòu) 第五條公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行考核以及初步確定薪酬方案的管理機(jī)構(gòu)。 第六條公司董事、監(jiān)事的津貼方案須報(bào)經(jīng)董事

3、會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議；高級(jí)管理人員的年度薪酬方案須提交董事會(huì)審議。 第七條薪酬與考核委員會(huì)的使命與權(quán)限參照三棵樹(shù)涂料股份董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則。 第三章薪酬與考核管理 第八條董監(jiān)高薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下： 一獨(dú)立董事和外部董事不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)的非獨(dú)立董事：獨(dú)立董事采用固定董事津貼，津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后按月度發(fā)放；除此之外不再公司享受其他報(bào)酬、社保待遇等；外部董事不在公司領(lǐng)取津貼。獨(dú)立董事和外部董事因出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及依照公司章程行使職權(quán)時(shí)所必須的其他費(fèi)用由公司承當(dāng)。獨(dú)立董事、外部董事不參加公司內(nèi)部的與薪酬掛鉤的績(jī)效考核。 二外部監(jiān)事指不在公司擔(dān)任除監(jiān)

4、事外的其他職務(wù)的監(jiān)事：外部監(jiān)事不在公司領(lǐng)取津貼。外部監(jiān)事因出席公司監(jiān)事、董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及依照公司章程行使職權(quán)時(shí)所必須的其他費(fèi)用由公司承當(dāng)。外部監(jiān)事不參加公司內(nèi)部的與薪酬掛鉤的績(jī)效考核。 三內(nèi)部董事、內(nèi)部監(jiān)事：指在公司擔(dān)任除董事、監(jiān)事外的其他職務(wù)的董事、監(jiān)事，按其崗位對(duì)應(yīng)的薪酬與考核管理辦法執(zhí)行，不再另行領(lǐng)取董事或者監(jiān)事津貼。 四高級(jí)管理人員的薪酬分為三部分：基本工資、績(jī)效工資、年終獎(jiǎng)。1、基本工資結(jié)合其教育背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、工作年限、崗位責(zé)任、行業(yè)薪酬水平等固定指標(biāo)給定，按固定薪資逐月發(fā)放。2、績(jī)效工資依據(jù)公司員工績(jī)效考核管理制度，每年初制定的員工個(gè)人績(jī)效考核方案，對(duì)不同崗位設(shè)定相應(yīng)

5、的考核指標(biāo)及相應(yīng)參數(shù)，每月進(jìn)行考核后依據(jù)考核結(jié)果發(fā)放。3、依據(jù)員工個(gè)人全年工作績(jī)效考核結(jié)果及業(yè)績(jī)的達(dá)成率予以考核發(fā)放。 第四章薪酬管理 第九條公司董監(jiān)高人員因工作必須要發(fā)生崗位變動(dòng)的，離任及接任者以任免決議的時(shí)間為準(zhǔn)，按月計(jì)算其當(dāng)年薪酬。 第十條除獨(dú)立董事、外部董事、外部監(jiān)事以外的董監(jiān)高按公司相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納五險(xiǎn)一金，個(gè)人按規(guī)定承當(dāng)個(gè)人應(yīng)承當(dāng)部分。 第十一條董監(jiān)高任職期間，出現(xiàn)以下情形之一者，可給予降薪或不予發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金： 一嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部書(shū)面警告以上處分的； 二嚴(yán)重?fù)p害公司利益或造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的； 三違反法律法規(guī)或失職、瀆職，導(dǎo)致重大決策失誤、重大安全與責(zé)任事故

6、，給公司造成嚴(yán)重影響或造成公司資產(chǎn)流失的； 四離開(kāi)本職崗位或不再具有董監(jiān)高資格或無(wú)法履行董監(jiān)高使命的。 第五章薪酬發(fā)放 第十二條月薪結(jié)算日期從當(dāng)月1日至當(dāng)月最后一天，薪資一般以人民幣發(fā)放。每月薪資發(fā)放日為次月十八日，如逢節(jié)假日則順延。 第十三條績(jī)效獎(jiǎng)金于農(nóng)歷春節(jié)放假前依據(jù)實(shí)際績(jī)效考核結(jié)果發(fā)放。 第十四條公司發(fā)放薪酬均為稅前金額，公司按照國(guó)家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎(jiǎng)金中代扣代繳個(gè)人所得稅。 第六章薪酬調(diào)整 第十五條董監(jiān)高薪酬體系應(yīng)為公司的發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司發(fā)展變化而作相應(yīng)的調(diào)整。當(dāng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及外部條件發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)提議可以變更激勵(lì)約束條件，調(diào)整薪酬標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，薪資標(biāo)準(zhǔn)按通過(guò)后的金額為準(zhǔn)。 第十六條經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)審批，并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)可以臨時(shí)性地為專(zhuān)門(mén)事項(xiàng)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或懲處，作為對(duì)公司內(nèi)部董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬補(bǔ)充。 第七章附則 第十七條本辦法未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本辦法內(nèi)容與法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或公司章程相抵觸時(shí)，以法