三棵樹涂料股份有限公司董事監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法

1、三棵樹涂料股份董事監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法三棵樹涂料股份 董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法 2021年4月制定 第一章總則 第一條為進一步完善三棵樹涂料股份以下簡稱“公司治理結(jié)構(gòu)，強化和規(guī)范公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以下簡稱“董監(jiān)高薪酬的管理，科學、客觀、公正、規(guī)范地評價公司董監(jiān)高的經(jīng)營業(yè)績，建立和完善有效的激勵與約束機制，充分調(diào)動董監(jiān)高的工作積極性和創(chuàng)造性，促進公司的繼續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)公司法、證券法、上市公司治理準則和公司章程等有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，制定本辦法。 第二條本辦法所稱董事、監(jiān)事、高級管理人員是指由股東大會或董事會批準任命的全體董事、全體監(jiān)事、總經(jīng)理、副

2、總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)等高級管理人員，以下統(tǒng)稱“董監(jiān)高。 第三條公司董監(jiān)高的薪酬以公司經(jīng)營與綜合管理狀況為基礎，依據(jù)經(jīng)營計劃完成狀況、分管工作使命及工作目標完成狀況、個人履職及發(fā)展狀況相結(jié)合進行綜合考核確定薪酬。 第四條公司董監(jiān)高薪酬分配遵循以下基本原則： 一按勞分配與責、權(quán)、利相匹配的原則； 二個人收入水平與公司效益及工作目標掛鉤的原則； 三薪酬與公司長遠利益相結(jié)合原則； 四考核以公開、公平、公正為原則，科學考評、嚴格兌現(xiàn)。 第二章管理機構(gòu) 第五條公司董事會薪酬與考核委員會是對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員進行考核以及初步確定薪酬方案的管理機構(gòu)。 第六條公司董事、監(jiān)事的津貼方案須報經(jīng)董事

3、會同意后，提交股東大會審議；高級管理人員的年度薪酬方案須提交董事會審議。 第七條薪酬與考核委員會的使命與權(quán)限參照三棵樹涂料股份董事會薪酬與考核委員會工作細則。 第三章薪酬與考核管理 第八條董監(jiān)高薪酬標準如下： 一獨立董事和外部董事不在公司擔任除董事外的其他職務的非獨立董事：獨立董事采用固定董事津貼，津貼標準經(jīng)股東大會審議通過后按月度發(fā)放；除此之外不再公司享受其他報酬、社保待遇等；外部董事不在公司領取津貼。獨立董事和外部董事因出席公司董事會和股東大會的差旅費以及依照公司章程行使職權(quán)時所必須的其他費用由公司承當。獨立董事、外部董事不參加公司內(nèi)部的與薪酬掛鉤的績效考核。 二外部監(jiān)事指不在公司擔任除監(jiān)

4、事外的其他職務的監(jiān)事：外部監(jiān)事不在公司領取津貼。外部監(jiān)事因出席公司監(jiān)事、董事會和股東大會的差旅費以及依照公司章程行使職權(quán)時所必須的其他費用由公司承當。外部監(jiān)事不參加公司內(nèi)部的與薪酬掛鉤的績效考核。 三內(nèi)部董事、內(nèi)部監(jiān)事：指在公司擔任除董事、監(jiān)事外的其他職務的董事、監(jiān)事，按其崗位對應的薪酬與考核管理辦法執(zhí)行，不再另行領取董事或者監(jiān)事津貼。 四高級管理人員的薪酬分為三部分：基本工資、績效工資、年終獎。1、基本工資結(jié)合其教育背景、從業(yè)經(jīng)驗、工作年限、崗位責任、行業(yè)薪酬水平等固定指標給定，按固定薪資逐月發(fā)放。2、績效工資依據(jù)公司員工績效考核管理制度，每年初制定的員工個人績效考核方案，對不同崗位設定相應

5、的考核指標及相應參數(shù)，每月進行考核后依據(jù)考核結(jié)果發(fā)放。3、依據(jù)員工個人全年工作績效考核結(jié)果及業(yè)績的達成率予以考核發(fā)放。 第四章薪酬管理 第九條公司董監(jiān)高人員因工作必須要發(fā)生崗位變動的，離任及接任者以任免決議的時間為準，按月計算其當年薪酬。 第十條除獨立董事、外部董事、外部監(jiān)事以外的董監(jiān)高按公司相關規(guī)定標準繳納五險一金，個人按規(guī)定承當個人應承當部分。 第十一條董監(jiān)高任職期間，出現(xiàn)以下情形之一者，可給予降薪或不予發(fā)放績效獎金： 一嚴重違反公司各項規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部書面警告以上處分的； 二嚴重損害公司利益或造成公司重大經(jīng)濟損失的； 三違反法律法規(guī)或失職、瀆職，導致重大決策失誤、重大安全與責任事故

6、，給公司造成嚴重影響或造成公司資產(chǎn)流失的； 四離開本職崗位或不再具有董監(jiān)高資格或無法履行董監(jiān)高使命的。 第五章薪酬發(fā)放 第十二條月薪結(jié)算日期從當月1日至當月最后一天，薪資一般以人民幣發(fā)放。每月薪資發(fā)放日為次月十八日，如逢節(jié)假日則順延。 第十三條績效獎金于農(nóng)歷春節(jié)放假前依據(jù)實際績效考核結(jié)果發(fā)放。 第十四條公司發(fā)放薪酬均為稅前金額，公司按照國家和公司的有關規(guī)定，從工資獎金中代扣代繳個人所得稅。 第六章薪酬調(diào)整 第十五條董監(jiān)高薪酬體系應為公司的發(fā)展戰(zhàn)略服務，并隨著公司發(fā)展變化而作相應的調(diào)整。當經(jīng)營環(huán)境及外部條件發(fā)生重大變化時，經(jīng)薪酬與考核委員會提議可以變更激勵約束條件，調(diào)整薪酬標準，并報董事會批準，薪資標準按通過后的金額為準。 第十六條經(jīng)公司薪酬與考核委員會審批，并經(jīng)董事會批準可以臨時性地為專門事項設立專項獎勵或懲處，作為對公司內(nèi)部董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬補充。 第七章附則 第十七條本辦法未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本辦法內(nèi)容與法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或公司章程相抵觸時，以法