XX軟件有限公司企業(yè)信息化管理系列制度

1、xxxx軟件有限公司企業(yè)信息化管理系列制度2012年2月1日目錄企業(yè)信息化規(guī)劃制度4第1章 總則41.定義42.作用和意義43.規(guī)劃要求5第2章 信息化規(guī)劃的制定原則61.與企業(yè)戰(zhàn)略相一致原則62與企業(yè)發(fā)展相配合原則63整體規(guī)劃原則64一體化集成原則65長期發(fā)展原則66創(chuàng)立競爭優(yōu)勢原則77管理、業(yè)務(wù)變革出發(fā)的原則78與合作伙伴共同成長原則79市場可供應(yīng)原則7第3章 信息化規(guī)劃的效果81.確定清晰準(zhǔn)確的信息化目標(biāo)82.明確信息化的價(jià)值83.正確評(píng)估現(xiàn)有信息系統(tǒng)性能84.確定信息化的核心基礎(chǔ)項(xiàng)目，并給出各個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)先順序及其價(jià)值85.選擇與企業(yè)最匹配的的技術(shù)86.有效控制成本和資源綜合配置9第4章

2、 信息化規(guī)劃過程101.啟動(dòng)階段102.調(diào)研和現(xiàn)狀分析階段103.國內(nèi)外企業(yè)的對(duì)標(biāo)階段104.審視公司戰(zhàn)略，確認(rèn)it戰(zhàn)略及it能力階段115.規(guī)劃未來信息化整體架構(gòu)116.規(guī)劃未來信息化技術(shù)架構(gòu)127.規(guī)劃未來公司it治理結(jié)構(gòu)128.信息化項(xiàng)目建設(shè)階段劃分和實(shí)施計(jì)劃139.規(guī)劃匯報(bào)審查階段13業(yè)務(wù)外包管理制度14第1章 總則141.目的142.適用范圍143.外包業(yè)務(wù)的界定14第2章 外包業(yè)務(wù)流程151.制定外包戰(zhàn)略152.編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書153.成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門154.選擇承包方165.管理外包項(xiàng)目16第3章 業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理181.固定資產(chǎn)管理182.流動(dòng)資產(chǎn)管理18

3、3.存貨管理18第4章 外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施20軟件研究與研發(fā)管理制度22第1章 總則221.目的222.適用范圍223.工作職責(zé)22第2章 項(xiàng)目組織231.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組232.項(xiàng)目實(shí)施小組24第3章 工作程序271.立項(xiàng)272.軟件研發(fā)計(jì)劃編制273.軟件研發(fā)需求分析274.軟件設(shè)計(jì)275.軟件編碼286.軟件測試287.更改控制288.軟件確認(rèn)289.軟件培訓(xùn)2810.軟件維護(hù)2911.小型項(xiàng)目管理29第4章 工作流程圖30第5章 相關(guān)記錄31軟件無形資產(chǎn)管理辦法32第1章 總則32第2章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)33企業(yè)信息化規(guī)劃制度第1章 總則1. 定義企業(yè)信息化規(guī)劃，是對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略、組織、流

4、程、數(shù)據(jù)信息、應(yīng)用系統(tǒng)及信息技術(shù)的系統(tǒng)思考，以得到關(guān)于企業(yè)利用信息系統(tǒng)提升企業(yè)競爭力的體系化、全局性的分析成果。it規(guī)劃通過對(duì)企業(yè)關(guān)鍵目標(biāo)的透徹理解和分析，在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)行信息系統(tǒng)規(guī)劃和信息技術(shù)規(guī)劃，最終確定企業(yè)信息化建設(shè)具體項(xiàng)目的實(shí)施方案。為企業(yè)信息化建設(shè)的實(shí)施提供建設(shè)性的指導(dǎo)。企業(yè)可以在上述過程中。清楚地看到目前it應(yīng)用現(xiàn)狀與業(yè)務(wù)策略的差距。明確下一步it應(yīng)用的目標(biāo)、策略及遠(yuǎn)景，并對(duì)將要引入的系統(tǒng)及其實(shí)施步驟有一個(gè)全面的了解。2. 作用和意義明確it投資方向，為企業(yè)信息化提供一個(gè)清醒的思路。it規(guī)劃通過評(píng)估企業(yè)現(xiàn)有的it基礎(chǔ)設(shè)施和人員的能力。it技術(shù)架構(gòu)、平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件、

5、流程、數(shù)據(jù)和架構(gòu)，對(duì)企業(yè)的信息化現(xiàn)狀進(jìn)行分析，確定目前信息化建設(shè)所處的階段，使企業(yè)充分、客觀地了解當(dāng)前的it應(yīng)用水平;同時(shí)結(jié)合企業(yè)目前和未來的發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)估公司未來對(duì)it能力的需求，確定it能力差距和it發(fā)展能力藍(lán)圖，為企業(yè)確定下一步信息化的重點(diǎn)，給企業(yè)信息化一個(gè)清醒的思路。it規(guī)劃使企業(yè)能夠真正發(fā)揮信息化建設(shè)的主體作用，避免了聽信it廠商一面之詞，盲目上馬不適合自身發(fā)展的系統(tǒng)。使it與企業(yè)戰(zhàn)略緊密結(jié)合，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。什么樣的系統(tǒng)能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造競爭優(yōu)勢?能夠與企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合的it系統(tǒng)才是真正能為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢的系統(tǒng)。it規(guī)劃在戰(zhàn)略層面上，幫助企業(yè)明確總體戰(zhàn)略目標(biāo)及其所處的競爭環(huán)境。并在總體戰(zhàn)略

6、的指導(dǎo)下，根據(jù)公司自身的現(xiàn)狀、能力和競爭環(huán)境的要求，制訂切實(shí)可行的iri戰(zhàn)略。it規(guī)劃能夠幫助企業(yè)提高自身充分駕馭it的能力，使企業(yè)信息化建設(shè)的步伐、重點(diǎn)、方向與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，提升企業(yè)競爭力。完善和優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程。促進(jìn)it系統(tǒng)實(shí)施。it規(guī)劃從流程分析人手，把業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)流程跟it策略和信息系統(tǒng)的建設(shè)聯(lián)系起來。通過對(duì)流程的梳理。不利于企業(yè)運(yùn)營的障礙流程將被鏟除，無用流程或重疊流程將被合并。改進(jìn)后的流程提高了效率，消除了浪費(fèi)，縮短了時(shí)間，降低了流程成本。在如此高效流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行it規(guī)劃。有利于it差異的確定、未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖的設(shè)計(jì)以及it實(shí)施策略的選擇，使it能夠更好地為企業(yè)業(yè)務(wù)策略和

7、目標(biāo)服務(wù)，促進(jìn)it系統(tǒng)成功實(shí)施。提高it投資的收益，降低it風(fēng)險(xiǎn)。it規(guī)劃的一個(gè)重要目標(biāo)就是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，挖掘潛在的應(yīng)用系統(tǒng)，提高it投資回報(bào)率。it規(guī)劃在實(shí)施策略的制定過程中，關(guān)注了信息化風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及應(yīng)對(duì)策略;it規(guī)劃通過對(duì)it戰(zhàn)略、it流程、it應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施及it組織結(jié)構(gòu)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)，為企業(yè)未來一段時(shí)間內(nèi)的信息化建設(shè)提供了一套行之有效的行動(dòng)指南，避免了企業(yè)以往實(shí)施信息化“摸著石頭過河”的局面，這將有效降低企業(yè)實(shí)施信息化過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)。此外，it規(guī)劃的過程中。通過了解企業(yè)核心競爭力領(lǐng)域的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，以及在此基礎(chǔ)上確定的未來應(yīng)用系統(tǒng)框架，使企業(yè)能夠在信息化項(xiàng)目中獲得最大的投資收益。3.

8、規(guī)劃要求企業(yè)信息化規(guī)劃在時(shí)間上的跨度一般是三到五年。每年要根據(jù)面臨的新環(huán)境、企業(yè)的新發(fā)展和技術(shù)上的新趨勢等因素對(duì)其做出調(diào)整和完善。信息化規(guī)劃形成信息化建設(shè)的基本綱領(lǐng)和總體指向，是信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)施的前提與依據(jù)。第2章 信息化規(guī)劃的制定原則1. 與企業(yè)戰(zhàn)略相一致原則首先，信息化規(guī)劃應(yīng)納入到企業(yè)本身的發(fā)展戰(zhàn)略中，要與企業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理發(fā)展充分結(jié)合。只有這樣，才能夠真正指導(dǎo)企業(yè)信息化發(fā)展，保證企業(yè)整體的發(fā)展方向。2與企業(yè)發(fā)展相配合原則信息化規(guī)劃要適合企業(yè)的規(guī)模發(fā)展。因?yàn)?，不同的企業(yè)規(guī)模在信息化規(guī)劃時(shí)可能有不同的要求，比如，一個(gè)剛剛創(chuàng)業(yè)的公司既沒有財(cái)力也沒有必要啟用大型erp系統(tǒng)，所以在規(guī)劃時(shí)一

9、定要從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，結(jié)合國內(nèi)國際形勢和企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，制定出適合企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。3整體規(guī)劃原則企業(yè)信息化不只是滿足現(xiàn)有體制和管理方式的電算化。沒有企業(yè)的優(yōu)化，信息化也不會(huì)有顯著效果。企業(yè)信息化的總體規(guī)劃要有發(fā)展的觀點(diǎn)，應(yīng)站在企業(yè)優(yōu)化的高度，從整體上來規(guī)劃企業(yè)信息化。4一體化集成原則企業(yè)信息化的內(nèi)容覆蓋了企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的信息處理，企業(yè)信息化建設(shè)不是孤立地搞單項(xiàng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用，而應(yīng)該統(tǒng)一考慮。按照這個(gè)觀點(diǎn)，從企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營全過程來分析，在工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域應(yīng)用cad、cae、capp、cam；在管理領(lǐng)域應(yīng)用mrpii或erp、oa、caq；在制造領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用的nc、dnc、fms等等都屬于企業(yè)信息化范疇，而

10、在選用這些技術(shù)時(shí)應(yīng)有統(tǒng)盤考慮，力求信息集成與過程集成，以獲得綜合效益。5長期發(fā)展原則規(guī)劃方案具有一定的柔韌性，能適應(yīng)未來一段時(shí)期業(yè)務(wù)模式的變化，不僅要考慮解決目前存在的問題和需求，還要考慮企業(yè)未來發(fā)展的需求。必須考慮日后所需的管理方案，考慮未來的工作流程的適應(yīng)性等問題。保證規(guī)劃具有可擴(kuò)展性、技術(shù)前瞻性、接口靈活性等特點(diǎn)，要能適應(yīng)企業(yè)管理模式與業(yè)務(wù)模式的不斷變化，合理預(yù)測環(huán)境變化可能給企業(yè)戰(zhàn)略帶來的偏移，在規(guī)劃時(shí)留有適當(dāng)余地。6創(chuàng)立競爭優(yōu)勢原則在企業(yè)競爭日趨激烈的市場環(huán)境下，企業(yè)的核心競爭力不僅表現(xiàn)在開發(fā)、生產(chǎn)和市場上，企業(yè)內(nèi)部的信息化管理同樣成為形成核心競爭力的因素。正是在信息化的推動(dòng)下，企業(yè)

11、之間發(fā)展出越來越密切的合作關(guān)系，企業(yè)之間的競爭演化為供應(yīng)鏈之間的競爭。因此，需要對(duì)行業(yè)內(nèi)的信息化狀況進(jìn)行研究，設(shè)立符合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的信息化目標(biāo)。 7管理、業(yè)務(wù)變革出發(fā)的原則企業(yè)管理的變革需求往往是信息化建設(shè)的一個(gè)重要原因，比如出于提高管理效率的考慮，而縮短生產(chǎn)周期和交貨期，加快資金和存貨周轉(zhuǎn)；出于提高管理效益的考慮，而加強(qiáng)成本控制，降低制造成本，集中資金管理；出于提高競爭力的考慮，而改善服務(wù)方式，提高投訴響應(yīng)速度等等。因此，信息化規(guī)劃時(shí)，需要充分考慮管理和業(yè)務(wù)變革的需求。8與合作伙伴共同成長原則市場競爭的日益激烈要求企業(yè)不僅僅提高自身的競爭力，更要求提高整個(gè)供應(yīng)鏈的競爭力，因此，需要能配合供應(yīng)

12、鏈上下游企業(yè)的發(fā)展步伐，在信息化方面尤其不能落后于人，充分把握與合作伙伴共同成長的原則。9市場可供應(yīng)原則企業(yè)在進(jìn)行信息化方面的發(fā)展規(guī)劃時(shí)，不能脫離實(shí)際，需要把規(guī)劃建立在對(duì)市場的供應(yīng)狀況做出全面研究的基礎(chǔ)上。特別是在具體項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)中，更需要充分考慮到市場的供應(yīng)情況，沒有軟件公司的市場供應(yīng)做支持，便會(huì)在信息化投資上付出昂貴的代價(jià)。第3章 信息化規(guī)劃的效果1. 確定清晰準(zhǔn)確的信息化目標(biāo)成功的信息系統(tǒng)規(guī)劃,清晰準(zhǔn)確的目標(biāo)是非常重要的。因此，在進(jìn)行信息系統(tǒng)的開始規(guī)劃前,應(yīng)該結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部的實(shí)際情況,站在企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度制定出清晰準(zhǔn)確的目標(biāo)。2. 明確信息化的價(jià)值幫助企業(yè)確定信息化如何幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)

13、略，并且明確每個(gè)業(yè)務(wù)部門在信息化過程中要達(dá)到的目的，也就是要獲得的價(jià)值，以及實(shí)現(xiàn)這些價(jià)值的方式。企業(yè)信息化成功的前提不是僅僅靠選用最先進(jìn)的系統(tǒng)、軟件和合適的實(shí)施公司，更重要的是企業(yè)自身對(duì)信息化能給企業(yè)自身帶來多大的價(jià)值有個(gè)清楚的認(rèn)識(shí)。3. 正確評(píng)估現(xiàn)有信息系統(tǒng)性能現(xiàn)有的信息系統(tǒng)是企業(yè)進(jìn)行信息化的基礎(chǔ)，因此，需要合理、客觀地對(duì)其做出評(píng)估，在這一評(píng)估過程中，尤其要結(jié)合與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和組織特點(diǎn)等，以給出全面的評(píng)估。4. 確定信息化的核心基礎(chǔ)項(xiàng)目，并給出各個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)先順序及其價(jià)值此外，對(duì)于信息化項(xiàng)目需求的輕重緩急應(yīng)當(dāng)具有明確的規(guī)劃，先實(shí)施企業(yè)最需要的基礎(chǔ)核心項(xiàng)目，并以此為基礎(chǔ)量體裁衣，衍生其他項(xiàng)目的

14、建設(shè)，并給出各個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)先順序和價(jià)值。5. 選擇與企業(yè)最匹配的的技術(shù)信息化建設(shè)與企業(yè)發(fā)展相匹配是最好的選擇，不能期望信息化的建設(shè)能拔高企業(yè)的成長，盲目追求最先進(jìn)的技術(shù)，信息技術(shù)不可能起到雪中送炭的作用，它的作用更多的是錦上添花。6. 有效控制成本和資源綜合配置信息化過程與企業(yè)的其他投資一樣，都需要考慮投入產(chǎn)出比，因此，需要實(shí)現(xiàn)對(duì)成本的有效控制，和資源的優(yōu)化配置，這一點(diǎn)，在進(jìn)行規(guī)劃時(shí)就應(yīng)該充分體現(xiàn)。第4章 信息化規(guī)劃過程1. 啟動(dòng)階段每年年初各單位部門信息主管編寫項(xiàng)目建議書，提交信息中心或由信息中心下發(fā)調(diào)查問卷收集各單位部門信息化需求。信息中心統(tǒng)一整理形成項(xiàng)目建議書，項(xiàng)目建議書除了撰寫立項(xiàng)背景、

15、意義、目標(biāo)、范圍等基本內(nèi)容外，必須做到有明確的目標(biāo)，有恰當(dāng)?shù)耐度胭Y源估算，切合企業(yè)的實(shí)際情況，并深刻理解領(lǐng)導(dǎo)的初衷。另外也必須有足夠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2. 調(diào)研和現(xiàn)狀分析階段信息中心依據(jù)項(xiàng)目建議書逐步開展項(xiàng)目調(diào)研和現(xiàn)狀分析?，F(xiàn)狀分析的內(nèi)容主要有以下幾個(gè)部分： 1）公司現(xiàn)有it系統(tǒng)的使用價(jià)值和改造的投資預(yù)算； 2）公司系統(tǒng)環(huán)境需要改進(jìn)和升級(jí)的可能性；3）公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要投入的力量和預(yù)算分析；4）公司各業(yè)務(wù)板塊整合的可能性，需要淘汰的系統(tǒng)；5）相關(guān)的整合和集成建議調(diào)研的前期準(zhǔn)備工作可以從以下方面入手：1）公司基本情況，行業(yè)背景，發(fā)展前途，國家政策支持度等；2）公司最近幾年的戰(zhàn)略規(guī)劃；3）公司主要的業(yè)務(wù)流程

16、；4）現(xiàn)有it系統(tǒng)及其使用狀況； 5）公司系統(tǒng)環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境狀況；6）公司it管理機(jī)構(gòu)構(gòu)成及其職權(quán)范圍；7）公司各部門的業(yè)務(wù)流程和管理制度。3. 國內(nèi)外企業(yè)的對(duì)標(biāo)階段 本階段的工作目標(biāo)為：通過對(duì)國內(nèi)外行業(yè)信息化發(fā)展現(xiàn)狀的調(diào)研分析，找出企業(yè)在信息化方面的差距，對(duì)國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)信息技術(shù)的發(fā)展趨勢與領(lǐng)先實(shí)踐進(jìn)行分析和比較，作為制定信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃的基準(zhǔn)。本階段的主要任務(wù)為：1）評(píng)估企業(yè)信息的標(biāo)準(zhǔn)化、安全性和共享能力；2）評(píng)估企業(yè)信息與應(yīng)用系統(tǒng)、信息基礎(chǔ)設(shè)施；3）評(píng)估企業(yè)信息技術(shù)管理的組織結(jié)構(gòu)、管理流程、信息技術(shù)服務(wù)，4）研究國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)的管理模式，信息化管理的相關(guān)案例分析，提供相關(guān)行業(yè)信息技術(shù)的發(fā)

17、展趨勢和領(lǐng)先實(shí)踐，并提出可借鑒的建議。4. 審視公司戰(zhàn)略，確認(rèn)it戰(zhàn)略及it能力階段公司戰(zhàn)略是公司發(fā)展的指導(dǎo)性文件或文件系列，通過對(duì)公司戰(zhàn)略的研究，就可以從各個(gè)角度、各個(gè)層次展開分析，并總結(jié)歸納出公司的戰(zhàn)略，使之成為規(guī)劃的基礎(chǔ)文件和遵循的原則。公司it戰(zhàn)略是公司戰(zhàn)略和愿景在信息化規(guī)劃中的直接體現(xiàn)。它的目的是使企業(yè)的信息化適應(yīng)公司所處的變幻莫測的外界環(huán)境，并為公司實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化服務(wù)。公司戰(zhàn)略和it戰(zhàn)略之間存在的密不可分的聯(lián)系，使得這兩個(gè)不同領(lǐng)域的研究對(duì)象稱為一個(gè)互相促進(jìn)的整體。對(duì)于it研究團(tuán)隊(duì)而言，進(jìn)行it戰(zhàn)略規(guī)劃需要公司戰(zhàn)略的指引，整個(gè)it規(guī)劃最終要有效支撐公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。it能力是對(duì)公

18、司正確運(yùn)用信息化技術(shù)的衡量，要使得公司的it能力能夠?yàn)楣镜陌l(fā)展服務(wù)，必須保持公司的it能力的同步發(fā)展。在it戰(zhàn)略規(guī)劃階段要對(duì)公司的it能力進(jìn)行評(píng)估，并提出需要具體改進(jìn)的地方以及改進(jìn)的方案。5. 規(guī)劃未來信息化整體架構(gòu) 本階段的工作目標(biāo)是根據(jù)前面四個(gè)階段的成果，搭建公司未來信息化整體架構(gòu)。主要包括以下幾方面內(nèi)容：設(shè)計(jì)規(guī)劃未來公司管控層面應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)，設(shè)計(jì)未來的企業(yè)管理應(yīng)用架構(gòu)。作為公司的整體信息化架構(gòu)，還應(yīng)該包括公司未來的信息化系統(tǒng)環(huán)境整體架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整體架構(gòu)。在本階段需要對(duì)公司各業(yè)務(wù)板塊在管理和日常運(yùn)作上的信息需求進(jìn)行分析，并按照公司運(yùn)營戰(zhàn)略的需要進(jìn)行部署，再按照部署的先后順序設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)用

19、系統(tǒng)的組合配置。在未來整體架構(gòu)部分，還需要論述總體的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略，探討現(xiàn)有it應(yīng)用體系架構(gòu)所存在的不足，并規(guī)劃現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)的整合方案。 作為信息化建設(shè)的基礎(chǔ)內(nèi)容之一，公司范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和信息標(biāo)準(zhǔn)化也是未來架構(gòu)中重要的部分之一。6. 規(guī)劃未來信息化技術(shù)架構(gòu)本階段規(guī)劃支持未來應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)所需的信息化技術(shù)架構(gòu)，其中包括網(wǎng)絡(luò)、信息安全和基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)、信息標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)和技術(shù)管理的體系。設(shè)計(jì)適合的it組織結(jié)構(gòu)來支持未來整體信息化規(guī)劃的實(shí)施。本階段通過分析現(xiàn)行的it網(wǎng)絡(luò)、信息安全和基礎(chǔ)設(shè)施，以了解需改進(jìn)的地方（國內(nèi)外一體化、異地容災(zāi)備份、信息內(nèi)容安全），最終達(dá)到制定企業(yè)所需要的網(wǎng)絡(luò)、信息安全

20、和基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，這是信息化建設(shè)的基礎(chǔ)。定義公司信息化建設(shè)應(yīng)采用的一致性技術(shù)平臺(tái)，確定為支持未來應(yīng)用系統(tǒng)、it建設(shè)環(huán)境和戰(zhàn)略部署所必需的人力資源/技能配置。本階段需要交付的資料對(duì)信息化非常重要，主要有以下幾個(gè)部分： 1）網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)；2）系統(tǒng)布置策略；3）一致性it技術(shù)平臺(tái)，范圍包括：服務(wù)器平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)、信息安全平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)交換/集成標(biāo)準(zhǔn)。7. 規(guī)劃未來公司it治理結(jié)構(gòu)通過分析企業(yè)現(xiàn)有的it組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)的it管理流程，以了解有何地方需要改進(jìn)。在未來持續(xù)運(yùn)營方面，研討未來各信息化項(xiàng)目的推展與運(yùn)營環(huán)境，制定公司內(nèi)部一致性的項(xiàng)目管理與運(yùn)營管理制度與標(biāo)準(zhǔn)。本階段需要交付

21、以下幾個(gè)部分的資料：1）現(xiàn)有的it組織結(jié)構(gòu)和it管理流程的評(píng)估； 2）未來it技術(shù)架構(gòu)藍(lán)圖和it組織架構(gòu)，其中包括網(wǎng)絡(luò)、信息安全和基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)；3）it技術(shù)管理體系：it延續(xù)性要求、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理要求、信息安全和管理要求；4）信息化規(guī)劃實(shí)施所必需的人力/技能配置；5）改善現(xiàn)有it組織結(jié)構(gòu)和it管理流程的行動(dòng)建議；6）內(nèi)部統(tǒng)一的it管理標(biāo)準(zhǔn)，包括范圍：it項(xiàng)目管理（組織、方法、管理規(guī)范、工具等）、系統(tǒng)管理（安全、運(yùn)行、效能、問題管理等制度和工具）、維護(hù)管理 （維護(hù)策略、信息安全策略、組織、支持結(jié)構(gòu)等）、用戶支持管理（人力資源配置、組織、支持結(jié)構(gòu)、服務(wù)水平、工具）。8. 信息化項(xiàng)目建設(shè)階段劃分和實(shí)

22、施計(jì)劃 本階段主要在規(guī)劃建議的it應(yīng)用系統(tǒng)和技術(shù)架構(gòu)下，制定所需要的it和業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目，制定業(yè)務(wù)優(yōu)化及it建設(shè)項(xiàng)目的分段實(shí)施計(jì)劃，提供實(shí)施計(jì)劃上所需的變革管理、風(fēng)險(xiǎn)估算與控制等項(xiàng)目管理方法以減少實(shí)施計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。為了達(dá)到上述目標(biāo)，需要執(zhí)行如下的工作：對(duì)各項(xiàng)戰(zhàn)略部署進(jìn)行修訂、重組和歸類。確定每一個(gè)業(yè)務(wù)優(yōu)化及it建設(shè)項(xiàng)目的目標(biāo)和工作，確定每一階段的項(xiàng)目及時(shí)限、估計(jì)每一階段的所需資源，提出相關(guān)預(yù)算并決定相關(guān)項(xiàng)目的先后次序，其中包括項(xiàng)目的價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)和投資預(yù)算的評(píng)估，以及項(xiàng)目之間的相關(guān)技術(shù)和依賴程度。 本階段為規(guī)劃中提出信息化具體實(shí)施列表的階段，需要提交如下文檔：1）規(guī)劃期內(nèi)的it建設(shè)及所涉及管理優(yōu)化方面

23、的項(xiàng)目列表及總體實(shí)施計(jì)劃；2）規(guī)劃期內(nèi)需要實(shí)施的it系統(tǒng)項(xiàng)目的重要性和實(shí)施順序；3）實(shí)施項(xiàng)目的部署建議，包括：各項(xiàng)目的范圍及目標(biāo)，各項(xiàng)目對(duì)流程和組織的配合要求，項(xiàng)目實(shí)施步驟及控制節(jié)點(diǎn)，推薦的備選解決方案及系統(tǒng)，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的處理與集成建議，各項(xiàng)目的預(yù)估定性效益，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部資源要求，項(xiàng)目分階段投資計(jì)劃。9. 規(guī)劃匯報(bào)審查階段 規(guī)劃匯報(bào)審查階段主要實(shí)現(xiàn)規(guī)劃項(xiàng)目的交付任務(wù)，主要完成如下工作：1）信息化規(guī)劃方案編制； 2）約定時(shí)間和地點(diǎn)，向企業(yè)負(fù)責(zé)信息化主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)與審批信息化規(guī)劃方案，審批后的信息化規(guī)劃方案進(jìn)行存檔備案；業(yè)務(wù)外包管理制度第1章 總則1. 目的為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與

24、業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有信息化業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。3. 外包業(yè)務(wù)的界定本制度所指的外包業(yè)務(wù)，主要是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化戰(zhàn)略目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。第2章 外包業(yè)務(wù)流程1. 制定外包戰(zhàn)略1) 在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時(shí)，應(yīng)考慮以下三個(gè)方面的因素：此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否是利用本企業(yè)沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本。此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。2) 準(zhǔn)確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)

25、節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包。2. 編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書企業(yè)在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，咨詢相關(guān)專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案，作出合理化調(diào)整，再指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。計(jì)劃書主要包括以下內(nèi)容。1) 業(yè)務(wù)外包的背景，如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略。2) 業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。3) 業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。4) 業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。5) 其他相關(guān)內(nèi)容。3. 成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門1) 外包項(xiàng)目計(jì)劃書通過審核后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、外包項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，必

26、要時(shí)還應(yīng)包括法律及財(cái)會(huì)專業(yè)人員。2) 業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。3) 業(yè)務(wù)歸口管理部門指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行如下管理：開發(fā)供方（外包方）進(jìn)行調(diào)查、評(píng)定和選擇。提出外包要求，并組織對(duì)外包要求的審核，確定后納入外包合同。制定與項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量相關(guān)的承包方管理規(guī)定，并納入外包合同。實(shí)施對(duì)外包過程的控制，并組織在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)對(duì)外包供方的評(píng)估。負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收后的維護(hù)工作。4. 選擇承包方1) 外包業(yè)務(wù)歸口管理部門發(fā)布投標(biāo)公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括外包項(xiàng)目審核批準(zhǔn)

27、制度、解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。2) 歸口管理部門對(duì)承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，評(píng)估承包方的綜合能力。評(píng)估因素主要包括5個(gè)方面：承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。承包方的性價(jià)比是否合適；其他因素。3) 確定標(biāo)底并進(jìn)行公開招標(biāo)。4) 組織企業(yè)其他職能部門進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會(huì)同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方，并提交董事會(huì)批準(zhǔn)。5. 管理外包項(xiàng)目1) 歸口管理部門和承包方就

28、外包項(xiàng)目合同的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識(shí)，由合同雙方代表簽署外包項(xiàng)目合同。2) 歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目相關(guān)政策制度。3) 歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展情況和資產(chǎn)、涉及資產(chǎn)負(fù)債變動(dòng)的事項(xiàng)，加強(qiáng)核算，并根據(jù)實(shí)施情況執(zhí)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。4) 項(xiàng)目結(jié)束或合同到期時(shí)，歸口管理部門需指定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進(jìn)行驗(yàn)收，不同驗(yàn)收類型應(yīng)使用與之相對(duì)應(yīng)的驗(yàn)收方式。如承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。5) 與承包方就最終產(chǎn)品（服務(wù)）達(dá)成一致后，由承包方

29、提交費(fèi)用支付申請，歸口管理部門對(duì)申請書進(jìn)行審核，做出整體與局部的細(xì)致評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。審核通過后，開具付款證明，按照公司規(guī)定程序?qū)徟?，支付承包方費(fèi)用，相關(guān)會(huì)計(jì)處理問題，需在財(cái)務(wù)報(bào)告中進(jìn)行必要、充分的披露；若驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報(bào)告，查明原因，等待具體處理。6) 在外包合同規(guī)定的維護(hù)期內(nèi)，若要對(duì)外包軟件進(jìn)行維護(hù)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按外包合同規(guī)定的維護(hù)方法，向承包方提出維護(hù)要求，并對(duì)維護(hù)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，將維護(hù)過程中產(chǎn)生的文檔，按開發(fā)和維護(hù)過程管理要求進(jìn)行控制。7) 對(duì)于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械?，歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠，包括指定專人對(duì)承包方認(rèn)可的賠償事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告

30、，及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)并追究責(zé)任人責(zé)任；采用法律手段解決長期未決賠款；若終止對(duì)承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細(xì)說明終止索賠理由，報(bào)公司總裁以上級(jí)別管理層審批后執(zhí)行并備案。第3章 業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理1. 固定資產(chǎn)管理1) 對(duì)于企業(yè)所有或有優(yōu)先購買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度使用和管理。2) 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。3) 交由承包方使用但所有權(quán)歸本企業(yè)的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)其采取警告直至解除合同的措施。2. 流

31、動(dòng)資產(chǎn)管理1) 業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。2) 對(duì)承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。3) 業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對(duì)承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督，并制定相應(yīng)的保密協(xié)議予以約束。3. 存貨管理1) 對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理；歸口管理部負(fù)責(zé)按企業(yè)存貨管理規(guī)章制度準(zhǔn)確、及時(shí)地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。2) 對(duì)于因

32、業(yè)務(wù)外包需要由我本企業(yè)銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項(xiàng)目，不得另作他用。歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。3) 歸口管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門及相關(guān)人員對(duì)承包方的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)（每月次）。而對(duì)于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)本企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，方可交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。4) 對(duì)于所有權(quán)歸我企業(yè)的、在承包方儲(chǔ)存的存貨，歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查承包方是否按本企業(yè)存貨庫存管理制度中的要求進(jìn)行管理；對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離。5) 歸口管理部負(fù)責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)總裁審核后處理。對(duì)于承包方無合理原因過度使用存貨，造成企

33、業(yè)成本上升，歸口管理部或相關(guān)人員有權(quán)代表企業(yè)要求承包方補(bǔ)償。第4章 外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競爭機(jī)制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對(duì)所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評(píng)估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，交由企業(yè)總裁及以上級(jí)別管理層審閱。根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成企業(yè)商業(yè)活動(dòng)的中斷。第5章 附則本制度由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。本制度自簽發(fā)之日起開始實(shí)施。軟件研究與研發(fā)管理制度第1章 總則1. 目的制定

34、本制度的目的是為了規(guī)范信息中心程序研發(fā)、實(shí)施項(xiàng)目的管理，提高程序研發(fā)、實(shí)施項(xiàng)目管理的規(guī)范化與工作效率，保證程序研發(fā)、實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量。對(duì)軟件研發(fā)的整個(gè)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足用戶需求以及有關(guān)法律法規(guī)的要求。2. 適用范圍本程序適用于公司所有軟件研發(fā)項(xiàng)目。3. 工作職責(zé)主管經(jīng)理：由信息中心主任或主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。項(xiàng)目經(jīng)理：信息中心指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)設(shè)計(jì)和研發(fā)過程進(jìn)行管理。用戶代表：用戶方指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。業(yè)務(wù)代表：業(yè)務(wù)代表是指用戶方指派的精通實(shí)施的應(yīng)用軟件產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)，并對(duì)軟件實(shí)施過程中業(yè)務(wù)需求的確定具有決定、簽字權(quán)并對(duì)信息技術(shù)有一定了解的專業(yè)管理人員。維護(hù)工程師：維護(hù)工程師是由信息中心指派，在軟

35、件實(shí)施過程中及實(shí)施完成后專門負(fù)責(zé)企業(yè)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施（網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、系統(tǒng)軟件等）及應(yīng)用軟件日常管理與維護(hù)系統(tǒng)正常運(yùn)行的專業(yè)技術(shù)人員，并在軟件實(shí)施過程中配合進(jìn)行軟件測試工作。軟件工程師：軟件工程師是指信息中心指派的進(jìn)行軟件產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)施的軟件工程師，負(fù)責(zé)概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼，負(fù)責(zé)軟件測試計(jì)劃的編制和實(shí)施。第2章 項(xiàng)目組織應(yīng)用軟件產(chǎn)品的實(shí)施必須由研發(fā)商與用戶緊密合作才能確保項(xiàng)目的進(jìn)度與質(zhì)量及實(shí)施效果，因此應(yīng)用產(chǎn)品實(shí)施的項(xiàng)目組必須由研發(fā)商與用戶方的人員共同組成。項(xiàng)目實(shí)施人員應(yīng)包括以下幾類人員：用戶方項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)信息中心項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)信息中心的軟件工程師信息中心系統(tǒng)管理與維護(hù)工程師用戶

36、方與軟件研發(fā)、實(shí)施相關(guān)的業(yè)務(wù)代表以上項(xiàng)目實(shí)施按如下機(jī)構(gòu)圖組成項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施工作：維護(hù)組業(yè)務(wù)組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目實(shí)施小組軟件組圖1 項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)圖1. 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的人員主要由用戶方項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、用戶方各相關(guān)部門（項(xiàng)目中相關(guān)業(yè)務(wù)的主管部門）領(lǐng)導(dǎo)、信息中心該項(xiàng)目的主管領(lǐng)導(dǎo)組成。組長：用戶方項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)副組長：信息中心項(xiàng)目主管經(jīng)理組員：用戶方各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)：負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度與質(zhì)量；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃協(xié)調(diào)各部門的工作，為項(xiàng)目實(shí)施提供必須的人員與環(huán)境保障；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的重大問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。審定項(xiàng)目的需求報(bào)告、設(shè)計(jì)方案等里程碑文檔，并簽

37、署審定意見。組織項(xiàng)目各階段的驗(yàn)收。2. 項(xiàng)目實(shí)施小組人員組成：項(xiàng)目實(shí)施小組的人員由信息中心產(chǎn)品實(shí)施項(xiàng)目組、系統(tǒng)管理與維護(hù)人員、用戶方業(yè)務(wù)代表組成，共同完成項(xiàng)目的實(shí)施工作。下設(shè)軟件組、系統(tǒng)組、業(yè)務(wù)組，各組人員組成及職責(zé)如下。組長：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定的項(xiàng)目實(shí)施工作負(fù)責(zé)人，一般由用戶方主管擔(dān)任。副組長：軟件組組長、維護(hù)組組長、業(yè)務(wù)組組長工作職責(zé)：負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并組織項(xiàng)目實(shí)施小組按領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后的計(jì)劃完成項(xiàng)目實(shí)施工作；負(fù)責(zé)組織召開每周的項(xiàng)目實(shí)施工作例會(huì)；負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制定每周的詳細(xì)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施小組成員工作計(jì)劃完成情況與工作質(zhì)量進(jìn)行檢查與考核；定期向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組提交項(xiàng)目實(shí)施工作報(bào)告

38、；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請。1) 軟件組人員組成：軟件組是指信息中心負(fù)責(zé)該項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目組。組長：信息中心的派出的項(xiàng)目經(jīng)理組員：項(xiàng)目組成員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)施中軟件產(chǎn)品的安裝、調(diào)試；負(fù)責(zé)對(duì)用戶相關(guān)人員進(jìn)行軟件使用、系統(tǒng)維護(hù)的技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)用戶進(jìn)行系統(tǒng)初始化與系統(tǒng)使用、維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)在用戶進(jìn)行系統(tǒng)試用過程中，在規(guī)定的工作范圍內(nèi)，進(jìn)行用戶需求變更要求的收集與整理，并提交需求變更分析報(bào)告；在項(xiàng)目經(jīng)理的協(xié)調(diào)下，與各專業(yè)組進(jìn)行項(xiàng)目需求變更的分析，確定需求變更的設(shè)計(jì)方案，并根據(jù)分析結(jié)果編寫項(xiàng)目需求分析報(bào)告與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并與用戶共同完成項(xiàng)目需求評(píng)審。負(fù)責(zé)收集、整理需向用戶提交的項(xiàng)目相關(guān)的文檔

39、。（設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)維護(hù)手冊、各子系統(tǒng)操作手冊由各專業(yè)組負(fù)責(zé)編寫。）向用戶提出驗(yàn)收申請，配合用戶進(jìn)行系統(tǒng)的驗(yàn)收。2) 維護(hù)組人員組成：維護(hù)組由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指派的從事信息系統(tǒng)運(yùn)行管理與維護(hù)的專業(yè)工程師組成。組長：用戶方信息系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人，一般由用戶方主管指定；組員：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定的其它系統(tǒng)管理人員。工作職責(zé)：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的要求，按時(shí)為項(xiàng)目實(shí)施提供必須的實(shí)施環(huán)境。包括系統(tǒng)平臺(tái)（應(yīng)用軟件產(chǎn)品運(yùn)行必須的軟、硬件與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)）環(huán)境及項(xiàng)目組工作環(huán)境（項(xiàng)目組成員的pc機(jī)、打印機(jī)、投影儀等辦公設(shè)備及耗材），并保證系統(tǒng)平臺(tái)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行；學(xué)習(xí)應(yīng)用系統(tǒng)管理與維護(hù)技術(shù)，在項(xiàng)目實(shí)施到達(dá)試運(yùn)行階段后能獨(dú)立進(jìn)行應(yīng)用系

40、統(tǒng)的日常管理與系統(tǒng)維護(hù)，并在項(xiàng)目驗(yàn)收后，負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的管理與維護(hù)。3) 業(yè)務(wù)組人員組成：業(yè)務(wù)組成員由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定的業(yè)務(wù)代表組成。組長：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定的負(fù)責(zé)人組員：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定的業(yè)務(wù)代表工作職責(zé)：熟悉應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)思路與詳細(xì)功能，在合同規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，根據(jù)用戶業(yè)務(wù)管理的需要，對(duì)應(yīng)用軟件中與用戶具體管理要求不符或不滿足用戶業(yè)務(wù)管理要求的部分提出具體的業(yè)務(wù)需求變更要求，并在調(diào)查紀(jì)錄與需求變更報(bào)告上簽字認(rèn)可，并對(duì)變更要求與用戶管理要求的符合性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、錄入的組織與實(shí)施；配合進(jìn)行系統(tǒng)初始化與系統(tǒng)的使用；配合項(xiàng)目組制定應(yīng)用軟件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行應(yīng)用軟件的功能驗(yàn)收。第

41、3章 工作程序1. 立項(xiàng)根據(jù)項(xiàng)目合同或公司發(fā)展需要編寫項(xiàng)目任務(wù)書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。同時(shí)移交與項(xiàng)目有關(guān)的資料。2. 軟件研發(fā)計(jì)劃編制項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目合同和產(chǎn)品要求評(píng)審表，編制軟件研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，并由信息中心組織評(píng)審組對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審表，提交信息中心主管批準(zhǔn)。同時(shí)，公司有關(guān)部門建立軟件研發(fā)費(fèi)用報(bào)銷制度，遵循不相容崗位牽制原則，完善軟件研發(fā)經(jīng)費(fèi)入賬管理程序，按項(xiàng)目正確劃分資本性支出和費(fèi)用性支出，建立軟件研發(fā)收入管理制度。當(dāng)完成結(jié)束后，符合申請專利項(xiàng)目應(yīng)予以申請，掌握知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)知識(shí)，利用法律手段維護(hù)申請專利權(quán)限。3. 軟件研發(fā)需求分析由項(xiàng)目經(jīng)理組織需求分析人員對(duì)用戶需求進(jìn)行調(diào)查

42、和分析，合理預(yù)計(jì)工作量和所需資源，編制軟件研發(fā)需求分析報(bào)告，并由信息中心組織評(píng)審組對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審表，信息中心主管批準(zhǔn)軟件研發(fā)需求分析報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)部門。4. 軟件設(shè)計(jì)研發(fā)人員采用小組責(zé)任制的研發(fā)管理方式，本著人員資源共享的原則，根據(jù)軟件研發(fā)需求分析報(bào)告及有關(guān)用戶資料進(jìn)行概要設(shè)計(jì)說明書和詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書的編寫；形成的文檔由信息中心組織評(píng)審組(由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計(jì)研發(fā)專家、信息中心等涉及有關(guān)內(nèi)容的部門的成員組成)進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審表。測試人員根據(jù)設(shè)計(jì)文檔編寫軟件測試計(jì)劃，對(duì)形成的文檔由評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審表，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)軟件測試計(jì)劃。5. 軟件編碼研發(fā)人員根據(jù)概要設(shè)計(jì)說明書和詳細(xì)設(shè)計(jì)說

43、明書并按照計(jì)算機(jī)源代碼編寫規(guī)范編寫代碼。研發(fā)人員在編碼過程中根據(jù)項(xiàng)目需要按編寫規(guī)范編寫用戶手冊。6. 軟件測試在軟件測試過程中，首先要建立軟件測試流程，測試內(nèi)容包括單元測試和系統(tǒng)測試等。1) 單元測試由研發(fā)人員相互交叉測試，但是本人不能測試自己編寫的代碼。對(duì)于只有一個(gè)人的項(xiàng)目組，可由信息中心采用調(diào)配的方法由其他人進(jìn)行測試，填寫測試記錄。2) 系統(tǒng)測試由測試人員按照軟件測試計(jì)劃測試，對(duì)測試過程填寫測試記錄和軟件測試報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)軟件測試報(bào)告。7. 更改控制當(dāng)設(shè)計(jì)和研發(fā)過程中任一階段發(fā)生變更時(shí)，需要由變更申請人提出變更申請，填寫技術(shù)修改單，由信息中心組織評(píng)審組（包括原評(píng)審人員）對(duì)變更申請的內(nèi)容

44、進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后，才能由原編寫人員進(jìn)行變更。并由信息中心通知到相關(guān)的受影響部門和人員。8. 軟件確認(rèn)由信息中心組織專業(yè)人員對(duì)軟件項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。檢驗(yàn)軟件產(chǎn)品的完整性、功能和性能等，包括技術(shù)產(chǎn)品的過程產(chǎn)品和管理文檔，填寫軟件驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況需重新進(jìn)行驗(yàn)收申請或補(bǔ)充進(jìn)行研發(fā)，直至研發(fā)項(xiàng)目達(dá)到研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為止。9. 軟件培訓(xùn)當(dāng)信息系統(tǒng)研發(fā)完畢后，需要制定信息系統(tǒng)上線計(jì)劃，需要由信息中心審閱，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，完畢后方可上線。上線后，信息中心需要對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行授權(quán)管理，為各部門及其其他組織分配使用權(quán)限。10. 軟件維護(hù)1) 軟件的改進(jìn)針對(duì)來自以下各方面的軟件改進(jìn)要求信息：a用戶對(duì)系統(tǒng)功能和

45、性能的新要求；b軟件技術(shù)或管理技術(shù)的發(fā)展出現(xiàn)的新需求；c與其他產(chǎn)品競爭提出的新要求；d國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化引起的變更要求。信息中心應(yīng)進(jìn)行收集、匯總，填寫技術(shù)修改單并組織人員進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審表。提交軟件維護(hù)人員進(jìn)行軟件維護(hù)。軟件修改后必須編寫軟件改版通知并及時(shí)通知到用戶和相關(guān)人員。2) 軟件版本管理 軟件產(chǎn)品必須進(jìn)行命名和編號(hào)并在產(chǎn)品介質(zhì)和文檔上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。信息中心設(shè)置軟件版本管理員崗位，全面負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的版本管理和發(fā)行。其他人員無權(quán)對(duì)外發(fā)行任何軟件產(chǎn)品。3) 軟件升級(jí)與創(chuàng)新 軟件創(chuàng)新以市場為導(dǎo)向，認(rèn)真分析當(dāng)前消費(fèi)者需求的心理狀況及其變化趨勢，節(jié)約成本，提高研發(fā)質(zhì)量；軟件升級(jí)工作，要以原有軟件為研

46、發(fā)基礎(chǔ)，降低成本的同時(shí)，要加強(qiáng)技術(shù)管理，有效地管理高風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)研發(fā)與升級(jí)項(xiàng)目，通過關(guān)鍵技術(shù)的突破使多個(gè)產(chǎn)品從中獲利，從而也達(dá)到升級(jí)的目的。11. 小型項(xiàng)目管理對(duì)于一些小型項(xiàng)目，文檔的編寫和交付可參照以下簡化程序執(zhí)行： a軟件研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃、軟件研發(fā)需求分析報(bào)告可合并為軟件需求與研發(fā)計(jì)劃； b概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、軟件測試計(jì)劃可合并為軟件設(shè)計(jì)說明書。第4章 工作流程圖第5章 相關(guān)記錄項(xiàng)目任務(wù)書軟件研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃軟件研發(fā)需求分析報(bào)告評(píng)審表概要設(shè)計(jì)說明書詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書軟件測試計(jì)劃用戶手冊測試記錄軟件測試報(bào)告軟件驗(yàn)收報(bào)告技術(shù)修改單軟件改版通知軟件需求與研發(fā)計(jì)劃軟件設(shè)計(jì)說明書產(chǎn)品要求評(píng)審表軟件無形

47、資產(chǎn)管理辦法第1章 總則1. 為保護(hù)本企業(yè)持有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，制定本辦法。2. 本辦法所稱的知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括專利法、著作權(quán)法、反不正當(dāng)競爭法等有關(guān)法律所規(guī)定的權(quán)利，其中主要包括：專利權(quán)：主要包括新物質(zhì)、新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新配方、新設(shè)計(jì)的專利申請權(quán)、專利權(quán)、專利實(shí)施許可權(quán)等。著作權(quán)：主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件創(chuàng)作，并由本單位承擔(dān)責(zé)任的工程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及其說明，計(jì)算機(jī)軟件、集成電路布圖設(shè)計(jì)、地圖、攝影、錄音、錄像等職務(wù)作品的著作權(quán)；由本企業(yè)提供資金或資料等為創(chuàng)作條件，組織人員進(jìn)行創(chuàng)作的作品所享有的著作權(quán)。其他單位委托本企業(yè)承擔(dān)的科研任務(wù)并負(fù)有保密義務(wù)的

48、科技成果權(quán)。本企業(yè)引進(jìn)的專利、著作、計(jì)算機(jī)軟件等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。反不正當(dāng)競爭法所賦予的權(quán)利，如商號(hào)、域名、網(wǎng)絡(luò)地址專用權(quán)等。3. 企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門應(yīng)當(dāng)采取切實(shí)措施加強(qiáng)對(duì)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的管理，增強(qiáng)員工知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)意識(shí)，維護(hù)企業(yè)無形資產(chǎn)的合法權(quán)益。4. 企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)受國家法律保護(hù)，任何組織、個(gè)人不得侵犯。凡本企業(yè)的員工均應(yīng)遵守本辦法。第2章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)信息中心負(fù)責(zé)處理本企業(yè)軟件無形資產(chǎn)管理的日常事務(wù)，其主要職責(zé)是：（一）草擬本企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的有關(guān)辦法，組織開展本企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究；（二）宣傳、普及知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)及有關(guān)法律、法規(guī)和管理辦法；（三）管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請、注冊、登記統(tǒng)計(jì)等工作

49、；（四）管理日常的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的狀況、權(quán)屬變更；（五）配合政府知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政管理部門的日常及專項(xiàng)工作；（六）負(fù)責(zé)其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)。第三章 管理制度第六條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估制度。知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬企業(yè)的無形資產(chǎn)，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要對(duì)之加以評(píng)估，并在企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上反映。在國內(nèi)外科技開發(fā)、市場交易等產(chǎn)權(quán)變更時(shí)，必須進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估，重大的事項(xiàng)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第七條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)查新、檢索制度。企業(yè)進(jìn)行科技創(chuàng)新、作品創(chuàng)作等涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)前，相應(yīng)部門必須進(jìn)行查新以確定創(chuàng)新是否符合企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略以及能否產(chǎn)生真正知識(shí)產(chǎn)權(quán)。（一）本企業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品等研究開發(fā)和技術(shù)改造，要充分利用專利文獻(xiàn)制定正確研究方向和技術(shù)路線

50、，提高研究開發(fā)的起點(diǎn)，避免重復(fù)開發(fā)或者發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。（二）重大科研課題在立項(xiàng)、結(jié)題時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行查新和檢索。（三）申請專利、確定納入商業(yè)秘密保護(hù)的技術(shù)訣竅、信息等，必須進(jìn)行查新和檢索。（四）企業(yè)對(duì)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)、新產(chǎn)品進(jìn)出口，必須查新和檢索，全面了解有關(guān)技術(shù)或產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況，避免重復(fù)引進(jìn)等問題，向國外出口新技術(shù)新產(chǎn)品時(shí)必須作有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)查詢工作，并報(bào)信息中心備案。第八條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作備案制度。企業(yè)對(duì)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)工作進(jìn)行備案，主要包括：高新技術(shù)的科研獨(dú)立開發(fā)、合作開發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同；知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估；涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)批準(zhǔn)文件；知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果處理方案；知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛處理方案；知識(shí)產(chǎn)權(quán)會(huì)議的決議；知識(shí)產(chǎn)權(quán)中涉