某公司組織管理手冊(cè)

1、組織管理手冊(cè)編號(hào)：YC-GLSC版號(hào)：A頁(yè)碼：第 43 頁(yè) 共 43 頁(yè)某集團(tuán)股份有限公司組織管理手冊(cè)2008年目 錄第一章、手冊(cè)說(shuō)明3第二章、組織設(shè)計(jì)基本思路51.組織設(shè)計(jì)的基本原則51.1反映企業(yè)戰(zhàn)略的原則51.2體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)的原則51.3優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的原則51.4促進(jìn)管理績(jī)效的原則51.5提高運(yùn)作效率的原則52.項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)的選擇62.1運(yùn)作模式的類型62.2某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司開(kāi)發(fā)運(yùn)作模式63.崗位設(shè)計(jì)原則6第三章、某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)71.某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖決策層72.某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖管理層172.1.某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖：集團(tuán)總部+城市公司+項(xiàng)目管理部172.2.城市公司組織結(jié)構(gòu)182.3.

2、項(xiàng)目管理部組織結(jié)構(gòu)19第四章、各部門職責(zé)（集團(tuán)/城市/項(xiàng)目）20第一章、手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)用以說(shuō)明某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）的部門職責(zé)、部門崗位結(jié)構(gòu)，是集團(tuán)公司組織管理的基本文件，它是在集團(tuán)管控設(shè)計(jì)方案框架內(nèi)編制的。它一共包括四個(gè)部分：一、 組織設(shè)計(jì)的基本思路：本部分闡明了集團(tuán)公司現(xiàn)階段組織設(shè)計(jì)的基本思想，包括組織結(jié)構(gòu)選擇的原則、運(yùn)作模式選擇的思路、崗位設(shè)置的原則等。二、 組織設(shè)計(jì)：本部分描述集團(tuán)總部和異地項(xiàng)目集團(tuán)公司的組織結(jié)構(gòu)圖。三、 部門職責(zé)：本部分主要闡述集團(tuán)公司各部門的主要的職能與職責(zé)。四、 職位說(shuō)明書(shū)：本部分詳細(xì)描述了集團(tuán)公司各崗位（職位）的基本信息、上下級(jí)關(guān)系、主要的職

3、責(zé)權(quán)限、內(nèi)外溝通渠道、能力素質(zhì)要求等。（注：整套職位說(shuō)明書(shū)另行提供）五、 本手冊(cè)是某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司組織管理的基本文件，當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、部門職責(zé)、崗位設(shè)置和權(quán)責(zé)設(shè)計(jì)或業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂本手冊(cè)。附-本手冊(cè)關(guān)鍵詞和特定用語(yǔ)說(shuō)明如下：1.關(guān)鍵詞說(shuō)明（僅針對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)特點(diǎn)）：建議：口頭或書(shū)面要求；制定：本部門用制度文件或規(guī)定，不需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門評(píng)審、會(huì)簽或溝通；編制：提出基本方案，需要相關(guān)部門會(huì)簽或溝通；備案：向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)備份或告知相關(guān)規(guī)定或?qū)徟Y(jié)果，有控制風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任；聽(tīng)證：涉及項(xiàng)目決策、由最高機(jī)構(gòu)（專家）評(píng)估項(xiàng)目投資研究成果的過(guò)程；審核：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行審查核實(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)審批事

4、由具體內(nèi)容的審查、核定；審批：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行審查批準(zhǔn)，有變更的可能；批準(zhǔn)：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行終審，給出執(zhí)行許可；參與：與其他主導(dǎo)部門共同完成工作或活動(dòng)，負(fù)有一定的責(zé)任；配合：階段性參與其他部門組織的工作或活動(dòng)，負(fù)有一定的責(zé)任；組織：對(duì)某項(xiàng)工作或活動(dòng)負(fù)有主導(dǎo)責(zé)任；評(píng)審：由主導(dǎo)部門組織相關(guān)部門對(duì)議題進(jìn)行討論或評(píng)價(jià)，給出意見(jiàn)的過(guò)程；負(fù)責(zé)：負(fù)有某項(xiàng)工作或活動(dòng)的責(zé)任；執(zhí)行：具體落實(shí)完成某項(xiàng)工作或活動(dòng)負(fù)全責(zé)；監(jiān)控：根據(jù)工作計(jì)劃或制度對(duì)執(zhí)行過(guò)程是否偏離工作目標(biāo)進(jìn)行檢查和糾正；審計(jì)：根據(jù)集團(tuán)公司制度規(guī)范、流程、國(guó)家法規(guī)審查集團(tuán)公司各類工作是否有違規(guī)現(xiàn)象，提出審查意見(jiàn)的過(guò)程；考核：根據(jù)績(jī)效管理方

5、案針對(duì)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)；申訴：對(duì)績(jī)效考核和審計(jì)結(jié)果有疑問(wèn)的陳述；獎(jiǎng)懲：根據(jù)績(jī)效管理方案或獎(jiǎng)懲制度給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰；采購(gòu)：包括招標(biāo)、議標(biāo)、直接委托采購(gòu)；注：本手冊(cè)中涉及到集團(tuán)總部部門“審批”職責(zé)的，其操作過(guò)程為由集團(tuán)總部部門審核后報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.本手冊(cè)中，除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定意義：1) 集團(tuán)公司：指某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司2) 集團(tuán)總部：指某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司集團(tuán)總部3) 城市公司：指某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司全資擁有的地區(qū)中心城市公司4) 項(xiàng)目公司：指城市公司下設(shè)的生產(chǎn)、銷售、客服等項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。第二章、組織設(shè)計(jì)基本思路1. 組織設(shè)計(jì)的基本原則1.1 反映企

6、業(yè)戰(zhàn)略的原則組織設(shè)計(jì)的基本出發(fā)點(diǎn)是為了實(shí)現(xiàn)某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司的戰(zhàn)略定位，因此組織設(shè)計(jì)時(shí)要考慮市場(chǎng)定位、客戶價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、盈利能力和集團(tuán)公司現(xiàn)有專業(yè)能力等多項(xiàng)因素；目前某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司定位為高價(jià)值住宅開(kāi)發(fā)，同時(shí)積極開(kāi)拓市場(chǎng)，儲(chǔ)備土地資源，全面加強(qiáng)企業(yè)品牌，夯實(shí)管理基礎(chǔ)以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的高速成長(zhǎng)，爭(zhēng)成為全國(guó)一流的房地產(chǎn)企業(yè)，因此在組織設(shè)計(jì)中必須考慮集團(tuán)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化、規(guī)?；涂焖侔l(fā)展的特點(diǎn)。1.2 體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)的原則房地產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資源整合型的行業(yè)，在整個(gè)價(jià)值鏈上有大量的環(huán)節(jié)是采用外包或借助專業(yè)集團(tuán)公司的力量來(lái)完成，而且它具有項(xiàng)目型的特點(diǎn)，集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作是由一個(gè)個(gè)具體的項(xiàng)目

7、組成，同時(shí)集團(tuán)公司運(yùn)作時(shí)會(huì)牽涉到大量資金和其它資源的管理，具有很高的風(fēng)險(xiǎn)，因此在組織設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮這些因素，為了適應(yīng)未來(lái)集團(tuán)公司發(fā)展要求引進(jìn)項(xiàng)目矩陣式管理突出異地項(xiàng)目集團(tuán)公司管理職能，將以往的集團(tuán)公司職能推動(dòng)改為項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)，提高項(xiàng)目管理能力。1.3 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的原則組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)流程的簡(jiǎn)單、高效和順暢，組織結(jié)構(gòu)是部門職能的集合，部門設(shè)計(jì)與職能分配時(shí)將優(yōu)先考慮業(yè)務(wù)流程的順暢與合理。這一基本原則在從項(xiàng)目論證、項(xiàng)目策劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)到施工管理、營(yíng)銷管理和客戶服務(wù)的各流程中充分體現(xiàn)，盡可能使流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)由專業(yè)部門、專業(yè)崗位完成，需要多方協(xié)調(diào)的環(huán)節(jié)盡量減少。1.4 促進(jìn)管理績(jī)效的原則組織設(shè)計(jì)

8、要能促進(jìn)管理績(jī)效，因此在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上盡可能的追求扁平化，減少管理層級(jí)，提升管理的績(jī)效，在某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置時(shí)基本上采取兩層的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)；在部門、崗位的職能與職責(zé)設(shè)計(jì)上，追求清晰化和明確化，減少責(zé)任重疊，減少多頭負(fù)責(zé)，避免職責(zé)的缺失，使部門、崗位職責(zé)的劃分既不重疊也無(wú)空白，最終提升整體管理績(jī)效。1.5 提高運(yùn)作效率的原則考慮房地產(chǎn)行業(yè)的特點(diǎn)，為提高運(yùn)作效率，充分考慮房地產(chǎn)行業(yè)的效益和風(fēng)險(xiǎn)主要集中在價(jià)值鏈前端的特點(diǎn)，組織設(shè)計(jì)時(shí)盡量專業(yè)化和清晰化，同時(shí)對(duì)部門、崗位的職責(zé)范圍在集團(tuán)總部各職能部門和異地項(xiàng)目集團(tuán)公司之間采用分層次授權(quán)的方法，包括財(cái)務(wù)管理、成本管理、設(shè)計(jì)管理、采購(gòu)管理、施

9、工管理、營(yíng)銷管理等計(jì)劃或方案的審核批準(zhǔn)權(quán)限等，盡量減少責(zé)任的重疊，縮短決策的周期，提升整體運(yùn)作效率。2. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)的選擇2.1 運(yùn)作模式的類型房地產(chǎn)集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目管理通常會(huì)采用職能制、矩陣制和項(xiàng)目集團(tuán)公司制三種運(yùn)作模式?？紤]未來(lái)多項(xiàng)目運(yùn)作，某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目的管理由過(guò)去 “職能制”運(yùn)作模式向“矩陣制”運(yùn)作模式轉(zhuǎn)化。2.2 某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司開(kāi)發(fā)運(yùn)作模式在職能制向矩陣制管理轉(zhuǎn)化的運(yùn)作模式下，我們將強(qiáng)化集團(tuán)公司各專業(yè)的整合能力，提升專業(yè)管理水平，儲(chǔ)備專業(yè)人才，同時(shí)逐步強(qiáng)化異地項(xiàng)目集團(tuán)公司的職能，提升異地項(xiàng)目集團(tuán)公司整體運(yùn)作能力，為實(shí)現(xiàn)某集團(tuán)股份有限集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)打下良好基礎(chǔ)。3

10、. 崗位設(shè)計(jì)原則3.1 因事設(shè)崗原則。從“理清該做的事”開(kāi)始，“以事定崗、以崗定人”。設(shè)置崗位既要著眼于企業(yè)現(xiàn)實(shí)，又要著眼于企業(yè)發(fā)展。按照企業(yè)各部門職責(zé)范圍劃定崗位，而不應(yīng)因人設(shè)崗；崗位和人應(yīng)是設(shè)置和配置的關(guān)系，而不能顛倒。人員配置應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展階段和業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)確定，可以考慮一人多崗或一崗多人。 3.2整分合原則。在企業(yè)組織整體規(guī)劃下應(yīng)實(shí)現(xiàn)崗位的明確分工，又在分工基礎(chǔ)上有效地綜合，使各崗位職責(zé)明確又能上下左右之間同步協(xié)調(diào)，以發(fā)揮最大的企業(yè)效能。3.3最少崗位數(shù)原則。既考慮到最大限度地節(jié)約人力成本，又要盡可能地縮短崗位之間信息傳遞時(shí)間，減少“濾波”效應(yīng)，提高組織的戰(zhàn)斗力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 3.

11、4規(guī)范化原則。崗位名稱及職責(zé)范圍均應(yīng)規(guī)范。 3.5客戶導(dǎo)向原則。應(yīng)該滿足特定的內(nèi)部和外部客戶的需求。第三章、某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)1.某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖決策層股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總裁辦公會(huì)投資發(fā)展管理委員會(huì)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)評(píng)標(biāo)管理委員會(huì)客服管理委員會(huì)財(cái)務(wù)管理委員會(huì)人力資源管理委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)二、股東大會(huì)職權(quán)（詳見(jiàn)公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則）1 決定集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6 審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決

12、算方案；7 審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8 對(duì)集團(tuán)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9 對(duì)發(fā)行集團(tuán)公司債券作出決議；10 對(duì)集團(tuán)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；11 修改公司章程；12 對(duì)集團(tuán)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；13 審議代表集團(tuán)公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；14 審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。三、監(jiān)事會(huì)職權(quán)（詳見(jiàn)公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則）1 檢查集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)，對(duì)集團(tuán)公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)；2 對(duì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)

13、行監(jiān)督；3 對(duì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求予以糾正；不予糾正的，有權(quán)向股東大會(huì)報(bào)告；4 經(jīng)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事表決改革同意，提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；5 列席董事會(huì)會(huì)議；6 公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。四、董事會(huì)職權(quán)（詳見(jiàn)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則）1 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；2 執(zhí)行股東大會(huì)決議；3 決定集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4 制訂集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；5 制訂集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6 制訂集團(tuán)公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；7 擬定集團(tuán)公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本集團(tuán)公司股票或者合并、分立

14、和解散方案；8 批準(zhǔn)集團(tuán)公司擬收購(gòu)、出售資產(chǎn)的事項(xiàng)符合股票上市規(guī)則所列標(biāo)準(zhǔn)的行為；屬需股東大會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；9 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；10 決定集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；11 聘任或解聘集團(tuán)公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘集團(tuán)公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；聘任董事會(huì)顧問(wèn)，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；12 制訂集團(tuán)公司的基本管理制度；13 制訂公司章程的修改方案；14 管理集團(tuán)公司信息披露事項(xiàng)；15 向股東大會(huì)提出聘請(qǐng)或更換為集團(tuán)公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；16 聽(tīng)取集團(tuán)公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)

15、理的工作；17 擬定董事報(bào)酬和津貼標(biāo)準(zhǔn)；18 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。（一）戰(zhàn)略委員會(huì)職權(quán)（向董事會(huì)負(fù)責(zé)）A.主要職責(zé)：對(duì)集團(tuán)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。B.具體包括：1 對(duì)集團(tuán)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；2 對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；3 對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和合作開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；4 對(duì)其他影響集團(tuán)公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；5 對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；6 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜；C.實(shí)施細(xì)則：（二）審計(jì)委員會(huì)職權(quán)（向

16、董事會(huì)負(fù)責(zé)）A.主要職責(zé)：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。B.具體包括：1 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；2 監(jiān)督集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；3 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；4 審核集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；5 審查集團(tuán)公司的內(nèi)控制度。C.實(shí)施細(xì)則：（三）薪酬與考核委員會(huì)職權(quán)（向董事會(huì)負(fù)責(zé)）A.主要職責(zé)：制定集團(tuán)公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；制定并審查集團(tuán)公司董事及經(jīng)理人員的薪酬激勵(lì)政策與方案；B.具體包括：1 根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；2 薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)

17、效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；3 審查集團(tuán)公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；4 負(fù)責(zé)指定、審查核心技術(shù)人員、主要管理人員的激勵(lì)政策；5 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；6 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。C.實(shí)施細(xì)則：五、總裁辦公會(huì)召集人總裁辦公會(huì)成員職責(zé)會(huì)議頻度總裁常務(wù)副總裁鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、喬鐵強(qiáng)、陳志延作為集團(tuán)公司常設(shè)的經(jīng)營(yíng)管理決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度體系；分配集團(tuán)公司重要資源；決定經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的重大事項(xiàng)（如城市公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、初步審定集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)

18、計(jì)劃等）；組織實(shí)施集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；評(píng)價(jià)各部門、各城市（城市）集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效；建立完善的集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)；推動(dòng)建設(shè)和諧、健康、向上的企業(yè)文化氛圍。召開(kāi)時(shí)間：正常會(huì)議每季度召開(kāi)一次；有特殊情況時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或擴(kuò)大會(huì)議。六、總裁辦公會(huì)專業(yè)管理委員會(huì)為了提高議事效率、同時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，總裁辦公會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)，見(jiàn)下表：委員會(huì)召集人主任執(zhí)行主任委員職責(zé)會(huì)議頻度D1投資管理委員會(huì)主任/ 執(zhí)行主任鄂俊宇孫勇鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、喬鐵強(qiáng)、陳志延作為集團(tuán)公司常設(shè)的投資與對(duì)外合作的決策機(jī)構(gòu)，研究并不斷優(yōu)化集團(tuán)公司投資發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目投資決策及對(duì)外投

19、資合作方案，確定項(xiàng)目投資戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。不定期D2運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)主任/ 執(zhí)行主任鄂俊宇張麗萍鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、喬鐵強(qiáng)、陳志延、楊惟堯作為集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)工作的管理和決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推動(dòng)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)管理制度、流程系統(tǒng)化建設(shè)，建立健全集團(tuán)公司的運(yùn)營(yíng)管理體系；審定項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)成本；審定各城市及項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃并督導(dǎo)各城市公司的切實(shí)執(zhí)行；協(xié)調(diào)計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并做出必要的裁決；調(diào)配集團(tuán)公司的各類專業(yè)資源，以保證各城市的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需要；評(píng)價(jià)各城市公司的相關(guān)工作績(jī)效。正常會(huì)議每月召開(kāi)一次，有臨時(shí)重要事項(xiàng)可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。D3評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任/ 執(zhí)行主任鄂

20、俊宇劉云飛、周柏生鄂俊宇、張麗萍、劉云飛、周柏生、喬鐵強(qiáng)、遇繡峰、韋小玲作為集團(tuán)公司生產(chǎn)性原材料、設(shè)備及服務(wù)商采購(gòu)的專業(yè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推動(dòng)相關(guān)部門按照規(guī)范透明的原則建立項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及項(xiàng)目主要材料、設(shè)備及服務(wù)商采購(gòu)的工作標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，并根據(jù)集團(tuán)公司投資決策及運(yùn)營(yíng)管理形成的項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃要求，審定、選擇各類重要服務(wù)商、供貨商及供貨標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。不定期D4客服管理委員會(huì)主任/ 執(zhí)行主任鄂俊宇鄭力齊（代）鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、遇繡峰、荊燕、解強(qiáng)作為集團(tuán)公司客戶服務(wù)管理的管理和決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)確定集團(tuán)公司的客戶服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程，督導(dǎo)各城市及相關(guān)部門按照集團(tuán)公司要求建立客戶服務(wù)體

21、系，審查、評(píng)價(jià)客戶服務(wù)績(jī)效，決策客戶服務(wù)活動(dòng)的重大事項(xiàng)。月度D5財(cái)務(wù)管理委員會(huì)主任或主任授權(quán)委員鄂俊宇鄂俊宇、孫勇、張麗萍、喬鐵強(qiáng)作為集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理體系持續(xù)的規(guī)范化建設(shè)；財(cái)政資源的配置與調(diào)整；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的建立與完善；財(cái)務(wù)政策與財(cái)務(wù)績(jī)效的優(yōu)化決策；財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理中重大事項(xiàng)的決策。月度，根據(jù)管理需要可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。D6人力資源委員會(huì)主任或執(zhí)行主任鄂俊宇鄭力齊鄂俊宇、孫勇、鄭力齊、張麗萍、黃碩權(quán)作為集團(tuán)公司常設(shè)的人力資源管理決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司人力資源管理體系的系統(tǒng)化建設(shè)和工作程序的完善，執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的薪酬福利計(jì)劃，不斷優(yōu)化集團(tuán)公司人力資源質(zhì)量和結(jié)構(gòu)，

22、決定集團(tuán)公司重要人事任免、獎(jiǎng)懲，決策集團(tuán)公司績(jī)效管理運(yùn)行中的重大問(wèn)題。季度D7審計(jì)管理委員會(huì)主任或執(zhí)行主任鄂俊宇孫勇鄂俊宇、孫勇、王京虹、岳群作為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)層面審計(jì)管理的決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共同管理集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)推動(dòng)集團(tuán)公司完善董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制，建立并不斷改進(jìn)內(nèi)部控制體系，完善監(jiān)察審計(jì)管理制度，對(duì)審計(jì)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。不定期2.某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖管理層2.1.某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖：集團(tuán)總部+城市公司+項(xiàng)目管理部2.2.城市公司組織結(jié)構(gòu)北京公司組織架構(gòu)圖異地城市公司組織架構(gòu)圖異地地產(chǎn)公司組織架構(gòu)圖2.3.項(xiàng)目管理部組織結(jié)構(gòu)第四章、各部門職責(zé)（集團(tuán)/城市/項(xiàng)目）部門名

23、稱職責(zé)分類序號(hào)部門職責(zé)董事會(huì)辦公室戰(zhàn)略管理1參與集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的制訂2參與公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃的制訂3參與職能戰(zhàn)略的制訂，促進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施與落地4及時(shí)跟蹤與預(yù)測(cè)戰(zhàn)略環(huán)境變化，提出戰(zhàn)略修正建議5參與集團(tuán)短期發(fā)展規(guī)劃的制訂融資管理1拓展多元化融資途徑/建立戰(zhàn)略合作關(guān)系2環(huán)境與策略建議/方案建議3開(kāi)展融資相關(guān)事務(wù)性工作上市公司事務(wù)1完善企業(yè)法人治理機(jī)制（建議/推進(jìn)/監(jiān)控）2規(guī)范運(yùn)作與股東大會(huì)/董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)的會(huì)務(wù)籌備/決議執(zhí)行/檔案管理3投資者關(guān)系管理4信息披露管理信息1集團(tuán)整體信息平臺(tái)的技術(shù)性規(guī)劃與實(shí)施2集團(tuán)/各區(qū)域/各項(xiàng)目辦公網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)的技術(shù)性維護(hù)與管3集團(tuán)外部信息的收集/匯總/加工處理供決

24、策參4負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化電子設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施及配套易耗品的采購(gòu)5負(fù)責(zé)公司信息安全和信息權(quán)限設(shè)定集團(tuán)02總裁辦公室行政管理1監(jiān)控和檢查行政管理制度執(zhí)行情況，對(duì)違反規(guī)章制度的行為進(jìn)行處罰2負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類行政文件的擬制、審核、行文、機(jī)要流轉(zhuǎn)、文件登記、處理、存檔和上呈及下發(fā)等工作3負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重要會(huì)議的籌備和組織，會(huì)議紀(jì)要整理、總結(jié)4負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司公章、用印審核、記錄，確保印鑒的安全和有效使用檔案管理1負(fù)責(zé)集團(tuán)所有一級(jí)檔案包括文件、圖紙、合同、協(xié)議、錄音錄像帶(非文藝性）、圖樣、照片等資料的收集、歸檔、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、借閱服務(wù)及保密工作2負(fù)責(zé)集團(tuán)一級(jí)檔案的聯(lián)機(jī)管理，提供網(wǎng)上查詢3負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門二

25、級(jí)檔案數(shù)據(jù)管理的組織、監(jiān)督工作4指導(dǎo)和監(jiān)督下屬公司的檔案管理工作5負(fù)責(zé)集團(tuán)檔案庫(kù)房的管理6參與本地項(xiàng)目竣工檔案的驗(yàn)收以及向檔案館、市政各專業(yè)公司、使用單位移交檔案工作行政督辦1負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司重要會(huì)議決議事項(xiàng)的督辦2負(fù)責(zé)管理類計(jì)劃的收集、整理和督辦3負(fù)責(zé)收集集團(tuán)公司管理信息，牽頭編制管理月報(bào)并有根據(jù)需要進(jìn)行頒布企業(yè)文化1協(xié)助制訂并執(zhí)行集團(tuán)年度文化宣導(dǎo)計(jì)劃3負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)刊管理A集團(tuán)03運(yùn)營(yíng)管理管理中心計(jì)劃管理1負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略編制三年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審核下屬公司的三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及重要專項(xiàng)計(jì)劃2組織匯編集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、檢查和考核3負(fù)責(zé)審

26、核下屬公司的項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更4負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行和考核5負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門及下屬公司月度、年度計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)控、檢查和運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)6負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各部門及下屬公司月度、年度計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度狀況的考核，參與集團(tuán)績(jī)效考評(píng)會(huì)運(yùn)營(yíng)管理1負(fù)責(zé)每月組織集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理分析會(huì)，向總裁辦公會(huì)（運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)）報(bào)告項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)行情況；2針對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程情況和特點(diǎn)，整合（集團(tuán)、城市公司）資源支持和協(xié)調(diào)，推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃、任務(wù)的完成；3負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合檢查，并督促檢查問(wèn)題的落實(shí)；4建立運(yùn)營(yíng)報(bào)告體系，定期撰寫(xiě)集團(tuán)公司的運(yùn)營(yíng)報(bào)告（運(yùn)營(yíng)狀況、運(yùn)營(yíng)問(wèn)題、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、面臨機(jī)會(huì)及重大事項(xiàng)的處理情況

27、等內(nèi)容）。5建立并完善運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，發(fā)現(xiàn)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)方案及措施，供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參考決策6負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目后評(píng)估，收集匯總項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。流程管理1負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司完善的管控體系及制度流程，并根據(jù)集團(tuán)公司變革需要進(jìn)行修訂2負(fù)責(zé)管理體系的建立與運(yùn)行維護(hù)工作，指導(dǎo)集團(tuán)各部門及下屬公司的流程體系建立工作3檢查和監(jiān)督管理體系文件的執(zhí)行情況，組織流程的優(yōu)化工作工程管理1負(fù)責(zé)集團(tuán)工程管理體系的建設(shè)2負(fù)責(zé)定期組織對(duì)各項(xiàng)目的工程巡檢，形成巡檢報(bào)告并督促落實(shí)整改3參與集團(tuán)重要供應(yīng)商的入圍考察、建議，參與重要供應(yīng)商的技術(shù)招標(biāo)文件的審核和評(píng)定4組織集團(tuán)范圍內(nèi)的工程交流和培訓(xùn)，促進(jìn)工程管理專業(yè)能力的提升存量資產(chǎn)管理1

28、存量資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估2存量資產(chǎn)管理（持有/出售/租賃）集團(tuán)04人力資源部人力資源規(guī)劃1負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司人力資源戰(zhàn)略2負(fù)責(zé)組織年度的人力資源需求預(yù)測(cè)與分析，編制年度人力資源規(guī)劃，并組織實(shí)施3指導(dǎo)下屬公司建立人力資源管理體系組織管理1根據(jù)集團(tuán)公司管控原則，確定集團(tuán)總部和下屬公司的人員配置方案2組織集團(tuán)崗位說(shuō)明書(shū)的編制和維護(hù)工作3指導(dǎo)下屬公司崗位說(shuō)明書(shū)的編制和維護(hù)工作，并對(duì)下屬公司的崗位說(shuō)明書(shū)進(jìn)行審核招聘與晉升1制定權(quán)限范圍內(nèi)年度人力資源招聘計(jì)劃，并審核城市公司的年度招聘計(jì)劃2負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)總部所有人員、下屬公司中高層人員的招聘、任免3擬訂員工職業(yè)生涯規(guī)劃，選拔、培養(yǎng)后備人才4開(kāi)發(fā)測(cè)評(píng)工具，建立集團(tuán)公司人

29、才測(cè)評(píng)系統(tǒng)培訓(xùn)管理1建立集團(tuán)公司培訓(xùn)體系，建立內(nèi)外部培訓(xùn)資源庫(kù)和培訓(xùn)課程體系2編制集團(tuán)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，審核下屬公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃3評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果和督促各部門的內(nèi)部培訓(xùn)工作績(jī)效管理1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司績(jī)效管理體系建設(shè)2根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織制定集團(tuán)總部職能部門與下屬公司負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核方案，培訓(xùn)、指導(dǎo)其制定內(nèi)部績(jī)效考核方案，并實(shí)施績(jī)效考評(píng)3匯總、統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果，提出考評(píng)獎(jiǎng)懲建議，督促各部門根據(jù)考核結(jié)果改進(jìn)績(jī)效4協(xié)助維護(hù)、改進(jìn)、調(diào)整公司級(jí)、部門級(jí)的考核指標(biāo)5執(zhí)行集團(tuán)公司獎(jiǎng)懲、晉升制度，保證各項(xiàng)激勵(lì)措施能及時(shí)、合理實(shí)施員工薪酬福利1負(fù)責(zé)集團(tuán)薪酬福利體系建設(shè)，以有效激勵(lì)員工、保證集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)

30、的實(shí)現(xiàn)2負(fù)責(zé)薪酬總額的預(yù)算與控制3負(fù)責(zé)員工工資的結(jié)算，員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷、住房公積金等各類保險(xiǎn)的辦理，及其與工資、保險(xiǎn)等憑證相關(guān)的匯總保管工作員工關(guān)系管理1負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同管理，勞動(dòng)關(guān)系管理2負(fù)責(zé)員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、調(diào)薪、晉升、辭退、離職等人事異動(dòng)手續(xù)的辦理3負(fù)責(zé)員工檔案的建立和維護(hù)4負(fù)責(zé)員工入職、離職面談，以及入職跟蹤5完善員工溝通制度，拓展溝通管道6了解和掌握員工的思想動(dòng)態(tài)，組織員工滿意度調(diào)查、匯總、分析，采取措施，穩(wěn)定員工隊(duì)伍7負(fù)責(zé)調(diào)解和處理員工提出的申訴意見(jiàn)與勞資糾紛人才后備梯隊(duì)建設(shè)1負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源規(guī)劃建立集團(tuán)公司人才培養(yǎng)制度2從集團(tuán)公司內(nèi)外部選拔優(yōu)

31、秀人員進(jìn)入人才梯隊(duì)進(jìn)行培養(yǎng)，滿足集團(tuán)公司發(fā)展的需要3針對(duì)部門職務(wù)序列要求補(bǔ)充和儲(chǔ)備骨干隊(duì)伍4注意培養(yǎng)集團(tuán)公司高、精、尖人才企業(yè)文化1負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)年度文化宣導(dǎo)計(jì)劃并督促落實(shí)集團(tuán)05財(cái)務(wù)管理中心投、融資管理1負(fù)責(zé)結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制定集團(tuán)總體融資策略2負(fù)責(zé)負(fù)債總量控制，關(guān)注資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整3負(fù)責(zé)提出集團(tuán)重大融資方案，制定集團(tuán)年度、季度、月度融資計(jì)劃（信貸）4拓展融資渠道，整合集團(tuán)融資資源5負(fù)責(zé)審核子公司對(duì)外融資（包括按揭貸款）申請(qǐng)6配合董辦等部門的資本市場(chǎng)融資工作7配合投資發(fā)展部制定對(duì)外投資方案，對(duì)有瑕疵項(xiàng)目有一票否決權(quán)8從合作方式等方面提出整體財(cái)稅籌劃9匯編集團(tuán)投資盈利估算10根據(jù)投資項(xiàng)目規(guī)

32、模、投資節(jié)點(diǎn)配置資金資產(chǎn)管理1制定現(xiàn)金和銀行存款、應(yīng)收賬款管理制度2在保證資金安全的前提下，有效利用閑置資金3統(tǒng)一籌劃銀行存款的區(qū)域及各銀行分布，提升集團(tuán)影響力4制定固定資產(chǎn)管理制度，集中購(gòu)置、調(diào)撥資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率5協(xié)助運(yùn)營(yíng)管理中心處置存量資產(chǎn)制度建設(shè)1建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度并貫徹執(zhí)行2建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化體系預(yù)算管理1根據(jù)集團(tuán)整體戰(zhàn)略發(fā)展要求，提出年度（項(xiàng)目整體）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2制定預(yù)算編制規(guī)程3指導(dǎo)下屬單位編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算4匯總編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算及專項(xiàng)預(yù)算會(huì)計(jì)管理1根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)制度制定集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)制度2負(fù)責(zé)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算，檢查監(jiān)督集團(tuán)內(nèi)部各單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

33、工作3負(fù)責(zé)對(duì)外會(huì)計(jì)信息披露4制定集團(tuán)會(huì)計(jì)檔案管理制度，并組織實(shí)施資金管理1集中管理集團(tuán)資金收入、支出及內(nèi)部單位款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)2執(zhí)行資金劃撥授權(quán)制度及銀行帳戶管理辦法，確保資金安全3隨時(shí)掌握資金頭寸，監(jiān)控資金使用方向4評(píng)估最佳現(xiàn)金持有量，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)稅費(fèi)管理1研究國(guó)家及地方稅收征管政策2擬定稅費(fèi)籌劃方案和納稅計(jì)劃團(tuán)隊(duì)建設(shè)1財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)觀念的全員培訓(xùn)2實(shí)行子公司外派財(cái)務(wù)經(jīng)理制度、內(nèi)部輪崗制度及定期巡檢制度3合理進(jìn)行崗位設(shè)置，實(shí)現(xiàn)崗位設(shè)置上的職能制衡4通過(guò)遠(yuǎn)程財(cái)務(wù)管理軟件及財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)告實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬公司實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)督導(dǎo)信息管理1制定集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)集團(tuán)會(huì)計(jì)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)2實(shí)施對(duì)下屬單

34、位會(huì)計(jì)信息的隨時(shí)調(diào)用和跟蹤監(jiān)控3針對(duì)不同的信息使用者和管理目標(biāo)，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息4以定期報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告的形式，及時(shí)反饋經(jīng)營(yíng)狀況5結(jié)合經(jīng)營(yíng)預(yù)算和階段性管理目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施后續(xù)評(píng)價(jià)6對(duì)過(guò)往業(yè)績(jī)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和分享A集團(tuán)06法律事務(wù)部決策支持1協(xié)助集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律意見(jiàn)2參與集團(tuán)公司重要決議、規(guī)章制度及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的法律文書(shū)的起草和修訂3為集團(tuán)總部及下屬公司提供商務(wù)活動(dòng)所需的法律咨詢服務(wù)與法律支持服務(wù)4參與公司規(guī)章制度的制訂和合法性審查工作5為集團(tuán)危機(jī)處理提供法律支持投資支持1參與集團(tuán)重大投資活動(dòng)的談判2負(fù)責(zé)盡職調(diào)查，進(jìn)行全面法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估合同

35、管理1負(fù)責(zé)審核、編制公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本和格式條款2參與重大合同的前期談判，提示法律風(fēng)險(xiǎn)3審查合同的合法合規(guī)性，并跟蹤重大合同的履行情況4負(fù)責(zé)建立公司合同的電子信息庫(kù)法律糾紛管理1負(fù)責(zé)處理公司涉及的各種法律糾紛，包括訴訟、仲裁、行政裁決、行政復(fù)議等2對(duì)法律糾紛進(jìn)行事后分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)漏洞中介機(jī)構(gòu)管理1負(fù)責(zé)公司外聘律師事務(wù)所的選擇考察、合同簽訂工作2負(fù)責(zé)對(duì)律師事務(wù)所進(jìn)行管理（工作安排、費(fèi)用審核、評(píng)價(jià)）法人事務(wù)管理1建立集團(tuán)總部對(duì)控股子公司的管理制度2負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的注冊(cè)、變更、年檢、注銷等法人事務(wù)法律培訓(xùn)1收集房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)，編制房地產(chǎn)法律信息簡(jiǎn)報(bào)2組織集團(tuán)公司內(nèi)部的法律培訓(xùn)工作集團(tuán)07

36、綜合管理部行政后勤管理1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公家具、辦公用品的管理（購(gòu)置、登記、調(diào)配、保養(yǎng)、統(tǒng)計(jì)）工作。2負(fù)責(zé)集團(tuán)公司車輛管理工作，以及及駕駛員交通安全教育和交通事故處理工作3負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公環(huán)境的日常管理工作4負(fù)責(zé)集團(tuán)公司前臺(tái)接待、報(bào)紙刊物征訂及發(fā)放日常工作5負(fù)責(zé)出差人員票務(wù)、住宿等事項(xiàng)的安排6負(fù)責(zé)公司禮品采購(gòu)管理7負(fù)責(zé)其它后勤保障（包括食堂）工作固定資產(chǎn)管理1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)的采購(gòu)和管理工作，建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳和實(shí)物管理2負(fù)責(zé)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)的發(fā)放與使用管理工作3負(fù)責(zé)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)（電子設(shè)備類除外）的日常維修、維護(hù)的相關(guān)落實(shí)工作集團(tuán)08投資發(fā)展部投資管理1參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定2參與公司投、

37、融資計(jì)劃與方案的制定3負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略確定未來(lái)土地儲(chǔ)備計(jì)劃市場(chǎng)研究1收集整理分析宏觀政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)2負(fù)責(zé)分析行業(yè)動(dòng)態(tài)及土地、項(xiàng)目信息和宏觀信息，編制行業(yè)信息月報(bào)3負(fù)責(zé)已進(jìn)入城市的發(fā)展研究、城市規(guī)劃及土地相關(guān)政策等信息研究4負(fù)責(zé)擬進(jìn)入目標(biāo)城市的發(fā)展研究、城市規(guī)劃及土地相關(guān)政策等信息研究5負(fù)責(zé)收集土地信息，建立土地資源信息庫(kù)項(xiàng)目拓展1負(fù)責(zé)篩選土地信息，確定可研立項(xiàng)2負(fù)責(zé)針對(duì)目標(biāo)地塊進(jìn)行可研分析，編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、獲取實(shí)施方案3負(fù)責(zé)組織決策層及相關(guān)部門對(duì)可研成果進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)4負(fù)責(zé)組織土地獲取及相關(guān)合同簽訂工作5跟進(jìn)督促項(xiàng)目合同的履行，負(fù)責(zé)合同款的支付和補(bǔ)充協(xié)

38、議的簽訂工作項(xiàng)目交接及總結(jié)1項(xiàng)目相關(guān)法律文件的交接與歸檔2項(xiàng)目相關(guān)政府關(guān)系、合作方關(guān)系的交接3獲取程序內(nèi)遺留問(wèn)題的協(xié)助處理4負(fù)責(zé)對(duì)已獲取項(xiàng)目過(guò)程中經(jīng)驗(yàn)得失的總結(jié)5負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目獲取階段預(yù)測(cè)與實(shí)施結(jié)果的差異分析進(jìn)行總結(jié)，提高拓展能力A集團(tuán)09設(shè)計(jì)研發(fā)中心產(chǎn)品策劃1負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品的信息調(diào)研及整理工作2負(fù)責(zé)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)3負(fù)責(zé)研究地產(chǎn)人文價(jià)值屬性，研究同類競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的特點(diǎn)4負(fù)責(zé)與大型商業(yè)類產(chǎn)品策劃的外部協(xié)作單位的對(duì)接工作5負(fù)責(zé)商業(yè)項(xiàng)目的前期定位，組織商業(yè)策劃報(bào)告的評(píng)審工作6參與市場(chǎng)商業(yè)地產(chǎn)調(diào)研（酒店/寫(xiě)字樓/底商/車庫(kù)/會(huì)所等）工作7社區(qū)商業(yè)研究產(chǎn)品研究1負(fù)責(zé)新項(xiàng)目產(chǎn)品定位時(shí)概念性建議

39、的提出，為公司決策提供多種選擇設(shè)想，開(kāi)拓工作思路和專業(yè)視野2在產(chǎn)品定位完成后，負(fù)責(zé)通過(guò)概念草案進(jìn)一步詮釋產(chǎn)品應(yīng)具備的特質(zhì)，重點(diǎn)表現(xiàn)出產(chǎn)品在人文、理念等方面具備何種差異化的產(chǎn)品附加值3負(fù)責(zé)系統(tǒng)分析項(xiàng)目特點(diǎn)，挖掘項(xiàng)目潛力，并將其轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)4通過(guò)規(guī)劃概念、單體構(gòu)思等具體設(shè)計(jì)成果指標(biāo)，負(fù)責(zé)概念定位的技術(shù)可行性的評(píng)估5根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，負(fù)責(zé)理清公司產(chǎn)品線的發(fā)展方向并進(jìn)行完善設(shè)計(jì)研究（標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)）1負(fù)責(zé)提煉和沉淀各項(xiàng)目的設(shè)計(jì)總結(jié)內(nèi)容2負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)成果標(biāo)準(zhǔn)化體系建立（各類產(chǎn)品情況下的部品基本配置清單、統(tǒng)一節(jié)點(diǎn)做法及人文地產(chǎn)配置清單）3負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文本標(biāo)準(zhǔn)化體系建立（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、合同模板、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）4負(fù)責(zé)

40、材料、設(shè)備招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化體系建立（建立材料信息庫(kù)、形成材料設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)模板）5負(fù)責(zé)圖紙審查標(biāo)準(zhǔn)化體系建立（方案、擴(kuò)初、施工圖階段圖紙審查要點(diǎn)）6負(fù)責(zé)總結(jié)沉淀公司成熟的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，固化為特定產(chǎn)品線的系列標(biāo)準(zhǔn)（華府系列）設(shè)計(jì)管理1負(fù)責(zé)北京公司設(shè)計(jì)管理工作，負(fù)責(zé)北京公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部全部工作職能，與北京工作各專業(yè)部門直接對(duì)接2負(fù)責(zé)除二次深化設(shè)計(jì)及政府配套設(shè)計(jì)以外的全部類別的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制工作3負(fù)責(zé)組織前期產(chǎn)品市場(chǎng)的定位研究工作4負(fù)責(zé)除二次深化設(shè)計(jì)及政府配套設(shè)計(jì)以外的方案至施工圖階段所有設(shè)計(jì)單位選擇與審批5負(fù)責(zé)除二次深化設(shè)計(jì)及政府配套設(shè)計(jì)以外的方案至擴(kuò)初階段的所有設(shè)計(jì)管理工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的效果把控6負(fù)責(zé)

41、所管理的設(shè)計(jì)階段及類別范圍內(nèi)設(shè)計(jì)合同的簽訂及付款工作7負(fù)責(zé)各類施工圖設(shè)計(jì)成果質(zhì)量的跟蹤、巡檢、技術(shù)支持配合，參加重大專業(yè)及重要節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)成果的技術(shù)評(píng)審工作8負(fù)責(zé)城市/項(xiàng)目公司重要材料/設(shè)備的定板工作9負(fù)責(zé)審批城市/項(xiàng)目公司重要材料變更和涉及效果的設(shè)計(jì)變更10負(fù)責(zé)城市/項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部門重要崗位人員的人事建議，并實(shí)施關(guān)鍵崗位人員下派及培訓(xùn)輪崗制度11負(fù)責(zé)組織城市/項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)資料的歸檔、進(jìn)行設(shè)計(jì)總結(jié)工作計(jì)劃管理1根據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃要求，編制設(shè)計(jì)部門的工作計(jì)劃和設(shè)計(jì)專項(xiàng)細(xì)部計(jì)劃2負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工作進(jìn)度管理3負(fù)責(zé)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成情況的動(dòng)態(tài)跟蹤、專業(yè)溝通和調(diào)整技術(shù)資料管理1負(fù)責(zé)各階段設(shè)計(jì)

42、文件成果的發(fā)放、接收、存檔管理2負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)交底記錄、設(shè)計(jì)變更的發(fā)放、存檔管理3負(fù)責(zé)材料設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)供應(yīng)商（施工單位）的技術(shù)考察報(bào)告、技術(shù)評(píng)審分析報(bào)告的存檔整理工作4負(fù)責(zé)材料信息庫(kù)、設(shè)計(jì)單位信息庫(kù)、問(wèn)題案例庫(kù)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)總結(jié)、圖紙及相關(guān)電子文件的整理存檔工作外部資源整合與管理1按設(shè)計(jì)類別建立設(shè)計(jì)單位信息庫(kù)2組建外部專家技術(shù)支持體系3建立和發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴的工作關(guān)系4組織進(jìn)行設(shè)計(jì)單位后評(píng)估工作5提供適應(yīng)各類設(shè)計(jì)工作的備選設(shè)計(jì)單位供公司決策6組織和調(diào)研市場(chǎng)成功案例，分析整理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高專業(yè)力水平7與同行間進(jìn)行信息交流和溝通，進(jìn)行專業(yè)方面的提高培訓(xùn)工作8代表公司進(jìn)行各項(xiàng)設(shè)計(jì)合同（前期部委托除外

43、）的談判與簽訂的組織工作9根據(jù)設(shè)計(jì)合同進(jìn)行設(shè)計(jì)單位的管理工作（提出工作成果設(shè)計(jì)深度要求、監(jiān)督設(shè)計(jì)進(jìn)度、審核設(shè)計(jì)成果、控制設(shè)計(jì)付款）A集團(tuán)10成本管理中心成本管理體系1負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)公司成本管理體系，管理和控制工程建設(shè)成本2負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任體系，組織落實(shí)并提供考核依據(jù)3負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本的目標(biāo)成本框架和成本分類科目4負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制成本動(dòng)態(tài)管理1組織編制項(xiàng)目目標(biāo)成本并經(jīng)集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)組織實(shí)施2匯總并分析項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本，提出目標(biāo)成本調(diào)整建議3建立項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳4對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)超出預(yù)期成本變動(dòng)范圍的情況啟動(dòng)預(yù)警程序5對(duì)項(xiàng)目超出目標(biāo)成本控制范圍內(nèi)的支出進(jìn)行審

44、核，控制目標(biāo)成本的非預(yù)期超支6審核項(xiàng)目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)、合同進(jìn)度款支付申請(qǐng)7審核權(quán)限范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)工程簽證、設(shè)計(jì)變更的預(yù)算8審批城市（區(qū)域）公司施工圖預(yù)算、室內(nèi)外裝修預(yù)算、景觀預(yù)算9審批城市（區(qū)域）公司的項(xiàng)目竣工結(jié)算10參與審核城市（區(qū)域）公司權(quán)限之上設(shè)計(jì)變更、工程簽證成本分析1負(fù)責(zé)收集、分析已完工項(xiàng)目的成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本的后評(píng)估，進(jìn)行成本分析評(píng)價(jià)及效益評(píng)估3參加概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)評(píng)審，與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)成本對(duì)比，提出成本審核意見(jiàn)招投標(biāo)管理1編制項(xiàng)目的招標(biāo)、采購(gòu)總體計(jì)劃，報(bào)評(píng)標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施2負(fù)責(zé)招標(biāo)材料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)技術(shù)招標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)的起草編制工作，組織編制

45、招標(biāo)文件（集團(tuán)采購(gòu)）（含集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)）3負(fù)責(zé)編制材料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)等招標(biāo)的標(biāo)底4投標(biāo)資格預(yù)審既入圍單位審批（集團(tuán)采購(gòu)）5負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作，綜合技術(shù)標(biāo)意見(jiàn)，上報(bào)評(píng)審委員會(huì)6根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的綜合意見(jiàn)，組織商務(wù)談判工作，談判結(jié)果評(píng)標(biāo)委員會(huì)成本信息管理1收集和整理項(xiàng)目工程報(bào)價(jià)和結(jié)算等經(jīng)濟(jì)資料并及時(shí)歸檔2進(jìn)行各地區(qū)物業(yè)造價(jià)水平的調(diào)研，收集成本數(shù)據(jù)3收集、整理公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫(kù)4建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本數(shù)據(jù)庫(kù)5編制成本月報(bào)6定期進(jìn)行材料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)等市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查建立價(jià)格信息數(shù)據(jù)庫(kù)7負(fù)責(zé)各類（工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等）招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格的更新與跟蹤供應(yīng)商管理1負(fù)責(zé)收集

46、承包商、供應(yīng)商信息2負(fù)責(zé)供應(yīng)商后評(píng)估工作3負(fù)責(zé)建立完善改善戰(zhàn)略供方，建立和維護(hù)合格供方清單合同管理1負(fù)責(zé)合同事務(wù)的統(tǒng)籌管理2負(fù)責(zé)組織擬定合同范本3組織單項(xiàng)合同擬定的會(huì)簽和審批4負(fù)責(zé)組織合同的談判5負(fù)責(zé)集團(tuán)采購(gòu)的合同交底6負(fù)責(zé)合同的登記，合同臺(tái)賬的建立及備案7負(fù)責(zé)組織對(duì)合同履約情況的檢查和監(jiān)督8負(fù)責(zé)合同錄入檔案系統(tǒng)的工作其他1配合設(shè)計(jì)管理部門進(jìn)行材料調(diào)研和材料、設(shè)備選樣定板2參加項(xiàng)目前期可研工作和后評(píng)估工作集團(tuán)11品牌營(yíng)銷中心品牌管理1負(fù)責(zé)企業(yè)品牌建設(shè)，企業(yè)形象的傳播和管理，制定品牌策略并實(shí)施2負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的維護(hù)和更新3負(fù)責(zé)公司客戶資源的品牌傳遞和維護(hù)，制定溝通策略并負(fù)責(zé)實(shí)施4媒體資源的維護(hù)和危

47、機(jī)公關(guān)5負(fù)責(zé)公司企業(yè)品牌的傳播和大型公關(guān)活動(dòng)及策略實(shí)施營(yíng)銷管理1對(duì)集團(tuán)所屬項(xiàng)目進(jìn)行營(yíng)銷策略指導(dǎo)，風(fēng)險(xiǎn)把控2對(duì)全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)市場(chǎng)的調(diào)研與跟蹤，負(fù)責(zé)組織新興市場(chǎng)的調(diào)研和前期項(xiàng)目產(chǎn)品策劃工作3定期進(jìn)行各區(qū)域及重點(diǎn)項(xiàng)目的銷售進(jìn)程管理和營(yíng)銷費(fèi)用管理4定期形成營(yíng)銷工作報(bào)告，對(duì)比計(jì)劃指標(biāo)完成情況，確保集團(tuán)總體銷售指標(biāo)的完成5負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品線進(jìn)行規(guī)劃和提煉產(chǎn)品線要點(diǎn)及營(yíng)銷模板6負(fù)責(zé)媒體單位的資源整合7負(fù)責(zé)推廣策劃合作體系的整合8負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)信息交流和學(xué)習(xí)集團(tuán)12客戶服務(wù)中心組織管理1公司客戶服務(wù)體系組織架構(gòu)設(shè)置及編制管理2區(qū)域（城市）公司客戶服務(wù)部門負(fù)責(zé)人任用及管理3區(qū)域（城市）公司客戶服務(wù)工作考核客戶服務(wù)

48、工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1公司客戶服務(wù)管理流程制度標(biāo)準(zhǔn)化版本制訂和修訂2區(qū)域（城市）公司客戶服務(wù)管理流程制度本地化版本批準(zhǔn)、審核并備案3督導(dǎo)、考核區(qū)域（城市）公司客戶服務(wù)管理流程制度本地化版本執(zhí)行情況4客戶服務(wù)體系信息化規(guī)范應(yīng)用管理客戶信息管理1主導(dǎo)實(shí)施客戶滿意度調(diào)查2公司客戶服務(wù)、客戶關(guān)系管理研發(fā)3整合和管理公司客戶數(shù)據(jù)，建立公司客戶數(shù)據(jù)庫(kù)4客戶信息集團(tuán)化平臺(tái)管理客戶服務(wù)培訓(xùn)1公司客戶服務(wù)系統(tǒng)性、原則性、導(dǎo)向性等方面的培訓(xùn)2客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程制度培訓(xùn)3客戶服務(wù)信息化系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)重大事項(xiàng)管理1重大投訴處理及指導(dǎo)2區(qū)域（城市）公司客戶服務(wù)部門組建前工作臨時(shí)負(fù)責(zé)及組建后重點(diǎn)工作支持與督導(dǎo)3集團(tuán)規(guī)?？蛻艋顒?dòng)執(zhí)

49、行及區(qū)域（城市）公司客戶活動(dòng)備案管理4集團(tuán)層面客戶服務(wù)提升計(jì)劃制定及推進(jìn)集團(tuán)13監(jiān)察審計(jì)部項(xiàng)目審計(jì)1建立對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程的監(jiān)察審計(jì)制度規(guī)范；2負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的重要階段實(shí)施監(jiān)察審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題予以提示、建議和報(bào)告；3負(fù)責(zé)審查核實(shí)有關(guān)責(zé)任部門在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和銷售管理中，對(duì)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)（如成本、工期、質(zhì)量、安全、收入和利潤(rùn)等）的完成情況；內(nèi)控審計(jì)1負(fù)責(zé)審計(jì)檢查公司各重要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度是否存在，內(nèi)控要點(diǎn)是充分，控制方法是否合理，配套流程是否支持；2負(fù)責(zé)檢查各業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)內(nèi)控制度的遵循情況，包括授權(quán)審批權(quán)限和審批程序是否合規(guī)；業(yè)務(wù)記錄是否真實(shí)完整、信息傳遞是否及時(shí)；3負(fù)責(zé)檢查內(nèi)控的實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，

50、檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)內(nèi)控執(zhí)行的有效性；4負(fù)責(zé)分析內(nèi)控執(zhí)行差異，評(píng)價(jià)內(nèi)控的優(yōu)劣點(diǎn)，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控完善；財(cái)務(wù)審計(jì)1負(fù)責(zé)審計(jì)資金在收、存、轉(zhuǎn)、支等各環(huán)節(jié)的合法合規(guī)性及安全有效性；2負(fù)責(zé)審核公司財(cái)務(wù)控制管理制度建立健全與執(zhí)行情況；3負(fù)責(zé)審查各部門對(duì)費(fèi)用預(yù)算的管理執(zhí)行情況；4負(fù)責(zé)審查財(cái)務(wù)管理報(bào)告編制的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整以及傳遞的合規(guī)與及時(shí)性，提高財(cái)務(wù)信息的質(zhì)量；5負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品的購(gòu)置、使用、維護(hù)和處置等進(jìn)行審計(jì)檢查，保證公司資產(chǎn)實(shí)物的安全與完整、價(jià)值核算的真實(shí)與準(zhǔn)確，提高資產(chǎn)使用的效率與效益。管理審計(jì)1負(fù)責(zé)定期對(duì)下屬分子公司、異地項(xiàng)目、重要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部門的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審計(jì)，為責(zé)任部門或主管領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)

51、效考核提供依據(jù)；2負(fù)責(zé)對(duì)公司中高層管理人員及分子公司高層管理人員的離任進(jìn)行審計(jì)；3防范公司員工的道德風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)員工遵守公司規(guī)章制度的程度及徇私舞弊的行為進(jìn)行調(diào)查；4負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的舉報(bào)監(jiān)察和有關(guān)負(fù)責(zé)人的違紀(jì)監(jiān)察。盡職調(diào)查1參與對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)產(chǎn)權(quán)（資產(chǎn)）收購(gòu)、出讓、置換的盡職調(diào)查，并協(xié)調(diào)配合外部中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)、評(píng)估工作。城市01城市行政人事部計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)管理1負(fù)責(zé)組織編制城市年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)審批2負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目總體計(jì)劃的評(píng)審，并上報(bào)集團(tuán)審批4負(fù)責(zé)向集團(tuán)提出計(jì)劃調(diào)整要求5負(fù)責(zé)督促各部門編制各項(xiàng)工作計(jì)劃，并督促計(jì)劃的執(zhí)行6負(fù)責(zé)流程制度的培訓(xùn)和落實(shí)7負(fù)責(zé)編制城市公司運(yùn)營(yíng)報(bào)告并有針對(duì)性地發(fā)布8負(fù)責(zé)組織、督促城市公司及時(shí)上報(bào)集團(tuán)各類信息及報(bào)告人力資源管理1根據(jù)政府的政策法令和集團(tuán)公司要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定行政、人事的長(zhǎng)短期規(guī)劃，報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施2負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一的薪酬制度與方案3根據(jù)集團(tuán)薪金等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)員工薪金計(jì)算發(fā)放、福利工作，定期審核員工的薪