股東會(huì)董事會(huì)決議的管理制度

1、股東會(huì)、董事會(huì)的決議管理規(guī)定1. 具體規(guī)定1.1股東會(huì)、董事會(huì)決議經(jīng)辦人員XXXX和XXXXX組成的聯(lián)席會(huì)（以下簡(jiǎn)稱聯(lián)席會(huì)）發(fā)起股東會(huì)、董事會(huì)開會(huì)申 請(qǐng)，xxxxx席股東會(huì)、董事會(huì)。財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)議內(nèi)容及結(jié)果出股東會(huì)、董事會(huì)決 議，參會(huì)董事、股東在決議上面蓋章、簽字。1.2工商局申請(qǐng)變更登記事項(xiàng)1、企業(yè)名稱；2、法定代表人姓名；3、住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、地址）；4、注冊(cè)資本（注冊(cè)資金、出資數(shù)額、資金數(shù)額）；5、實(shí)收資本金；6、認(rèn)繳的出資額；7、認(rèn)繳的出資時(shí)間；&認(rèn)繳的出資方式；9、實(shí)繳的出資額；10、實(shí)繳出資時(shí)間；11、實(shí)繳的出資方式；12、經(jīng)營(yíng)范圍；13、營(yíng)業(yè)期限；14、股東；15、企業(yè)類型（經(jīng)濟(jì)性

2、質(zhì)）1.3工商局申請(qǐng)變更備案事項(xiàng)1、公司章程；2、董事;3、經(jīng)理;4、監(jiān)事;5、公司增設(shè)分公司；6、取消經(jīng)營(yíng)范圍中后置標(biāo)注內(nèi)容2.1股東會(huì)、董事會(huì)決議管理方法聯(lián)席會(huì)發(fā)起股東會(huì)、董事會(huì)開會(huì)申請(qǐng)；財(cái)務(wù)部列席股東會(huì)、董事會(huì)；財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，形成決議提交股東、董事蓋章和簽字; 財(cái)務(wù)部根據(jù)股東決議、董事決議進(jìn)行商務(wù)局變更或登記； 財(cái)務(wù)部根據(jù)股東決議、董事決議進(jìn)行工商局變更或登記； 財(cái)務(wù)部將登記或備案情況反饋給股東、董事。2.流程圖3、附表表一、股東會(huì)通知模板表二、股東會(huì)決議模板表二、董事會(huì)決議模板xxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)于召開二0六年第二次股東會(huì)的通知致公司股東：我公司定于2016年8月1

3、2日召開2016年第2次股東會(huì)，現(xiàn)將 本次會(huì)議基本情況及會(huì)議議題等事項(xiàng)通知如下：一、本次會(huì)議基本情況1、會(huì)議時(shí)間：2016年8月12日 下午3:302、會(huì)議地點(diǎn)：xxxxxxx 10會(huì)議室3、出席人員：（1）公司全體股東法定代表人或股東代表；（2）公司董事、監(jiān)事。4、列席人員：公司高級(jí)管理人員5、召集：公司董事會(huì)6、主持：XXXX（董事長(zhǎng)）7、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議二、會(huì)議議題：1、股東出資，確定公司各方股東出資的時(shí)間、金額；2、總經(jīng)理變更，審議總經(jīng)理由 XXXX先生變更為XXX先生;3、其他在會(huì)議上提出的議題。三、會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系人：XXXXXX 電話：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 電話

4、：XXXXXXXXXXXXX特此通知XXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年8月9日附表二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX、會(huì)議時(shí)間：2016年8月12日 、會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、會(huì)議議題:1、股東出資事宜；2、總經(jīng)理變更，審議總經(jīng)理由 XXXX先生變更為XXXX先生；3、其他在會(huì)議上提出的議題。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)XXX主持，出席本次會(huì)議的有公司 股東法定代表人和公司董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員，出席股東股權(quán)占比 為100%符合公司法及公司章程規(guī)定，會(huì)議合法有效，經(jīng)到會(huì)股東 法人充分討論

5、，形成以下決議：1、XXXXXXXXXXXXXXXX方股東應(yīng)于2016年8月15日前完成首 次出資；2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxXX方股東首次出資的總金額為 XX億元人民幣，各方股東按照持股比例計(jì)算首次出資，即xxxxxxxxxxXx資XX億元人民幣，XXXXXXXXXXXXXXX出XX XX億元人民幣，XXXXXXXXX 司出資xx億元人民幣，xxxxxxxxxxxxxxXX資XX億元人民幣。3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX方股東應(yīng)于2016年11月3日前出 資至注冊(cè)資本總額的XX%即第二次出資總金額為XXX萬元人民幣，各 方股東按照持股比例計(jì)算出資，即xxxxxxxx

6、xxxxxxXX資XXX萬元人 民幣，xxxxxxxxxxxxxX資XXX萬元人民幣，XXXXXXXX有限公司出 資xxx萬元人民幣，xxxxxxxxxxXX資XXX萬元人民幣。4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX各XX股東應(yīng)于 2017 年 5 月 3 日前繳 足認(rèn)繳的出資額，即第三次出資總金額為XXX萬元人民幣，各方股東按 照持股比例計(jì)算出資，即 XXXXXXXXXXXXXXX出XX XXX萬元人民幣， xxxxxxxxxxxxxxxXXX XXX萬元人民幣，XXXXXXXXXXXXXXX出XX XXX萬元人民幣，XXXXXXXXXXXXXXXX出XX XXX萬元人民幣。5、任命xx

7、x先生為xxxxxxxxxxxxXX經(jīng)理，XXXX先生不再擔(dān)任 XXXXXXXXXXXXXXXXX公XX總經(jīng)理職務(wù)。表決情況：對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的 X人，代表xx（的股份，占出席 股東會(huì)的股東所持股份總額的 XX%（以下無正文）（簽署頁(yè)）股東:xxxxxxxxxxXX司法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX公司法定代表人：2016年 月 日2016年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXX公XXXXXXXX 公司法定代表人：法定代表人：2016年 月 日2016年 月 日附件三、XXXXXXXXXXXXXX公司董事會(huì)決議一、會(huì)議時(shí)間：2016年8月2日二、會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXX

8、XXXXXXX安 寫字樓三、會(huì)議議題：xxxxxxxxxxxxxxxxX限公司首次出資事宜經(jīng)全體董事討論，一致達(dá)成以下事項(xiàng)：1、貴XXXXXXXXXXXX有限公司各方股東應(yīng)于 2016年8月15日前 完成首次出資；2、XXXXXXXXXXXXX有限公司各方股東首次出資的總金額為 XXX億元人民幣，各方股東按照持股比例計(jì)算首次出資，即XXXXXXXXX公司出資XXX乙元人民幣，XXXXXXXXXXXXXX公司出資XXX乙元人民幣， XXXXXXXX有限公司出資XXX億元人民幣，XXXXXXXXXXX司出資XXX 億元人民幣。（以下無正文）（簽署頁(yè)）董事簽名:XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 單純的課本內(nèi)容，并不能滿足學(xué)生的需要，通過補(bǔ)充，達(dá)到內(nèi)容的完善教育之通病是教用腦的人不用手，不教用手的人用腦，所以一