物流有限公司章程

1、瑞昌市鑫鑫物流有限公司章程 第一章 總則第一條 為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由張楠一人投資，設(shè)立瑞昌市鑫鑫物流有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。第二條 公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：瑞昌市鑫鑫物流有限公司第四條 公司住所：瑞昌市肇陳鎮(zhèn)華坊街第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：道路普通貨物運(yùn)輸，貨物倉儲、裝卸、搬運(yùn)，貨場管理服務(wù)，其他道路運(yùn)輸輔助服務(wù)（以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。第四章 公司注冊資本、投資人的權(quán)利和義務(wù)第六條 公司注冊資本：人民幣100萬元，以貨幣形式出資，在2014年03月3

2、1日前繳清。第七條 公司的投資人：張楠第八條 公司增、減注冊資本，將依法履行相關(guān)程序并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本的公告。并自公告之日起45日后依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。第九條 投資人享有如下權(quán)利：（一）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（二）任命執(zhí)行董事或監(jiān)事；（三）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對公司合并、分立、變更公司的形式，解算和清算等做出決定；（九）修改公司章程；第十條 投資人承擔(dān)如下

3、義務(wù)（一） 遵守公司章程；（二） 按期繳納所認(rèn)繳的投資；（三） 投資人以認(rèn)繳的出資額承擔(dān)責(zé)任，如在債務(wù)清償時(shí)不能證明公司猜猜獨(dú)立于出資人自己的財(cái)產(chǎn)，愿對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；（四） 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，投資人必須按章程規(guī)定的期限繳足認(rèn)繳的注冊資本；（五） 不在投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司；（六） 出資人對上述第九條內(nèi)容作出決定時(shí)，采用書面形式并置備公司備查。第五章 執(zhí)行董事職責(zé)、議事規(guī)則第十一條 公司不設(shè)股東會，不設(shè)董事會，有投資人自任執(zhí)行董事并另行任命公司法定代表人。第十二條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第五條 股東的姓名或名稱、出資方式及出資額額如下：姓

4、名 身份證號碼 出資方式 認(rèn)繳額 實(shí)繳額 比例曹金水 3360402195403103135 貨幣 10萬元 2萬元 10%曹 勤貨幣 90萬元 18萬元 90%第六條 股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第七條 注冊公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊。 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第八條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的

5、報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司對外投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議。對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接做出決定，并由全體股東在決定文件上簽名（法人股東蓋章）。第九條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，按照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第十條 股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每半年

6、召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會議。第十一條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十二條 股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十三條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第十四條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司

7、的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第十五條 對前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十六條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營

8、管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二）主旨實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）擬定公司的基本具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。第十八條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的

9、建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)、要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出草案；（六）依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提出訴訟；第十九條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決議的事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第六章 公司的法定代表人第二十一條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?。第七?股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其

10、全部或者部分股權(quán)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日期滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第二十三條 股東名冊中轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出自證明書，并相應(yīng)修改公司章程和有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程的該項(xiàng)修改不需要由股東會表決。第二十四條 有下列情形之一的，對股東會該項(xiàng)決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價(jià)格收購其股權(quán)：（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符

11、合本法規(guī)定的分配利潤條件的；（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（三）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會會決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第二十五條 自然人股東死亡后，其合法繼承人繼承股東資格。 第八章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，委托國家承認(rèn)的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十

12、一號前送交股東。第二十七條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。第二十八條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所由股東會決定。第二十九條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第九章 公司的解散事由與清算辦法第三十一條 公司的營業(yè)期限為20年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十二條 公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業(yè)期限屆滿；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。第三十三條 公司

13、經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。第三十四條 公司因本章程第三十二條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組隊(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送人民公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第十章 股東會認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十五條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十六條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三十七條 本章程一

14、式五份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。全體股東簽章： 2012年11月15日股 東 會 決 議根據(jù)公司法及公司章程，瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司于2012年11月14日在公司住所辦公室召開股東大會，應(yīng)到股東共2名，實(shí)到2名，代表公司100%股權(quán)。經(jīng)股東協(xié)商一致，形成決議如下：一致同意公司所有股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給曹金水和曹勤兩人。其中曹金水10%股權(quán)，認(rèn)繳2萬元；曹勤90%股權(quán)，認(rèn)繳18萬元。一致委托高興柏同志為代理人，全權(quán)辦理公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。全體股東簽章： 2012年11月14日股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司于2012年11月14日在公司住所辦公室召開股東大會，原股東劉強(qiáng)50%股

15、權(quán)、馮道海50%股權(quán)同意將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給曹金水10%股權(quán)和曹勤90%股權(quán)。 轉(zhuǎn)出方(簽章): 年 月 日 轉(zhuǎn)入方（簽章）： 年 月 日瑞昌市京順泰工貿(mào)有限公司股東會決議根據(jù)公司法及公司章程，瑞昌市京順泰工貿(mào)有限公司于2012年11月15日在公司住所辦公室召開股東大會，應(yīng)到股東共2名，實(shí)到2名，代表公司100%股權(quán)。經(jīng)股東協(xié)商一致，形成決議如下：一致同意公司注冊資本100萬元，實(shí)繳資本20萬元。其中曹金水出資10萬元，實(shí)繳2萬元，占10%；馮道海出資90萬元，實(shí)繳18萬元，占50%。一致同意曹金水擔(dān)任公司執(zhí)行董事，任期三年，可連選連任。一致同意曹金水擔(dān)任公司經(jīng)理，任期三年，可連選連任。一致同意馮

16、道海擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，可連選連任。一致委托高興柏同志為代理人，全權(quán)辦理公司登記事項(xiàng)。全體股東簽章： 2012年11月15日瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司監(jiān)事身份證明書瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司監(jiān)事馮道海系出資人，不屬于國家公務(wù)員，不擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，符合監(jiān)事任職條件。本身份證復(fù)印件由委托代理人負(fù)責(zé)提供，愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。身份證復(fù)印件： 受托出證人： 2012年7月18日瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司經(jīng)理身份證明書瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司經(jīng)理劉強(qiáng)系出資人，不屬于國家公務(wù)員，符合經(jīng)理任職條件。本身份證復(fù)印件與原件一致，由委托代理人負(fù)責(zé)提供，愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。身份證復(fù)印件： 受托出證人： 2012年7月18日瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司執(zhí)行董事身份證明書瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司執(zhí)行董事（法定代表人）劉強(qiáng)系出資人，不屬于國家公務(wù)員，符合執(zhí)行董事（法定代表人）任職條件。本身份證復(fù)印件與原件一致，由委托人負(fù)責(zé)提供，愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。身份證復(fù)印件： 受托出證人： 2012年7月18日瑞昌市彬河貿(mào)易有限責(zé)任公司相關(guān)人員職務(wù)任職書根據(jù)公司2012年7月18日股東會決議，對公司相關(guān)職務(wù)人員任命如下：劉強(qiáng)，任公司執(zhí)行董事。