反洗錢考試試題.doc

1、反洗錢考試試題反洗錢、反假幣和會計基礎(chǔ)知識考試試題單位:姓名:項目 選擇題 多項選擇總得分分值 30 70 100分得分一、選擇題 , 每題 5 分,1、金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法規(guī)定金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料或開戶資料不全而為個人開立外匯賬戶的由外匯局責(zé)令改正給予警告可處以 , , 罰款。A、1000 元以上 5000 元以下 B 、5000 元以上 10000 元以下C、10000 元以上 50000 元以下 D、50000 元以上 100000 元以下2、金融機構(gòu)大額外匯資金交易報告管理辦法實施細則規(guī)定金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料或開戶資料不全面為企業(yè)開立外匯賬戶的由外

2、匯局責(zé)令改正撤銷賬戶通報批評并處以,罰款。A、1 萬元以上 5 萬元以下 B 、 5 萬元以上 30 萬元以下C、10 萬元以上 50 萬元以下 D 、5 萬元以上 10 萬元以下3、金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)為, ,。A、銀行監(jiān)督管理委員會B 、中國人民銀行C、公安機關(guān) D、稅務(wù)機關(guān)4、網(wǎng)點收繳假幣應(yīng)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的, ,。A 、假幣沒收收據(jù)B 、假幣收繳憑證C、假幣真?zhèn)舞b定書D、假幣收繳單據(jù)5、對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣鑒定為真幣應(yīng), ,。A、退返持有人 B 、按面額予以兌換C、按半額予以兌換D、予以沒收6、凡收繳的各類假幣一律交, ,統(tǒng)一管理。A、同級人民銀行

3、B 、信用社金庫中心C、上級信用社金庫中心D、網(wǎng)點綜合柜員1二、多選題 , 每題 10 分,1、信用社會計的核算原則包括, ,。 A 、客觀性原則 B 、及時性原則 C、權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 D、謹慎性原則 E 、一貫性原則2、下列屬于信用社特定憑證的有, ,。A、現(xiàn)金收入傳票B 、現(xiàn)金支票 C、特種轉(zhuǎn)賬借方傳票D、社內(nèi)往來憑證3 、在審核會計憑證時除審核憑證的基本內(nèi)容外還應(yīng)著重審查, ,。A、重要性 B 、真實性 C、合規(guī)性 D 、完整性 E 、及時性4、柜員在記載手工賬簿時不得, ,。A、換頁 B 、涂改C、挖補 D、用復(fù)印賬戶代替原始賬頁 5 、下列 , , 屬于信用社會計核算十六項基本規(guī)定內(nèi)容。 A 、科目賬戶使用正確 B 、當(dāng)時記賬賬折頁面 C 、他行票據(jù)收妥抵用 D、人員變動交接清楚 6 、信用社年度決算前的準(zhǔn)備工作主要包括 , , 。 A 、清理資金 B 、核對賬務(wù)C、盤點財產(chǎn) D、核實損益7、正確的會計憑證裝訂順序是 , , 。A、先表內(nèi)科目后表外科目B、