選煤廠經(jīng)營管理制度

1、選煤廠經(jīng)營管理制度第一節(jié)、計劃統(tǒng)計工作管理制度為適應選煤生產(chǎn)發(fā)展的需求，進一步加強和提高選煤部計劃統(tǒng)計管理水平， 規(guī)范管理工作，建立選煤生產(chǎn)項目管理部計劃統(tǒng)計工作制度。一、計劃統(tǒng)計工作的基本要求：1、選煤部必須依照統(tǒng)計法和計劃統(tǒng)計制度的規(guī)定按期編報計劃統(tǒng)計報 表，并按照要求向上級單位報送。計劃必須科學、先進、可行；提供的統(tǒng)計資料 必須保證及時、準確、有用，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改數(shù) 據(jù)。2、計劃要在公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的基礎上， 會同各業(yè)務部門， 科學統(tǒng)籌， 層層分解指標，作好月、季、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，確保完成或超額完成公司計劃 指標；統(tǒng)計要保證其內(nèi)容權威、準確和及時，發(fā)揮其

2、反映和監(jiān)督的職能，為企業(yè) 管理和發(fā)展服務。二、選煤部對計劃統(tǒng)計工作的領導和監(jiān)督職能：1、領導和支持選煤部的計劃統(tǒng)計工作，設立機構、配備人員，帶頭執(zhí)行、 貫徹統(tǒng)計法規(guī)和計劃統(tǒng)計制度， 準確、 及時地完成計劃統(tǒng)計工作任務， 加強計劃 統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設；2、組織計劃統(tǒng)計人員參與選煤部經(jīng)營管理，發(fā)揮計劃統(tǒng)計的服務和監(jiān)督作 用。三、計劃統(tǒng)計機構與人員1、經(jīng)營管理部為選煤部的計劃統(tǒng)計管理部門，下設統(tǒng)計員負責日常的計劃 統(tǒng)計工作。2、經(jīng)營管理部在計劃統(tǒng)計方面的職責：（1）制定選煤部的計劃統(tǒng)計工作制度，完善內(nèi)部計劃統(tǒng)計工作管理體系， 組織、協(xié)調(diào)本單位的計劃統(tǒng)計工作， 完成各級計劃的編報和統(tǒng)計調(diào)查任務， 搜集

3、、 整理、提供統(tǒng)計資料；（2）對本單位的生產(chǎn)和經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督，定期編報統(tǒng)計 報表，制定科學、先進、可行的生產(chǎn)經(jīng)營計劃；（3）管理本單位的計劃統(tǒng)計報表，建立健全計劃統(tǒng)計臺帳，并會同有關部 門或人員建立健全原始記錄，作好各項基礎工作。3、統(tǒng)計員負責選煤部日常計劃統(tǒng)計工作。統(tǒng)計員要按要求編報各級計劃、 統(tǒng)計報表、各種臺帳，保管好計劃統(tǒng)計檔案。統(tǒng)計人員變動，必須由具備統(tǒng)計執(zhí) 業(yè)資格的人員接管， 并需辦清交接手續(xù)。 統(tǒng)計人員必須不斷認真學習統(tǒng)計法律法 規(guī)，嚴格執(zhí)行計劃統(tǒng)計制度， 熟悉各項計劃統(tǒng)計指標的含義和核算方法， 按照規(guī) 范的程序報送計劃統(tǒng)計資料。四、原始記錄、統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計報表1、

4、選煤部及下屬各廠必須建立健全與選煤生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應、滿足統(tǒng)計 核算和業(yè)務核算所需要的各類原始記錄， 建立健全統(tǒng)計臺帳， 做好選煤部生產(chǎn)經(jīng) 營活動的原始記錄。2、企業(yè)計劃統(tǒng)計報表分月、季、年度報表，生產(chǎn)經(jīng)營計劃每月25 號編報次月計劃， 年度計劃按公司要求時間編報。 統(tǒng)計報表截止日為每月末， 上報時間 為次月 5 日以前。3、原始記錄、內(nèi)部報表和統(tǒng)計臺帳的記載必須真實、完整、連續(xù)、準確、 及時，字跡要清晰端正，簽字手續(xù)必須齊全。五、計劃統(tǒng)計資料的管理和上報1、選煤部必須按時上報公司所要求提供的計劃統(tǒng)計報表， 報表必須經(jīng)選煤 部負責人和計劃統(tǒng)計部門負責人審核、簽署、蓋單位公章后上報。2、計劃統(tǒng)計

5、報表資料必須真實可靠，相同指標的口徑范圍必須一致。3、選煤部在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所形成的各種計劃統(tǒng)計資料， 應由經(jīng)營管理部 歸檔管理， 其資料未經(jīng)單位負責人同意嚴禁他人借閱、 復印，對單位造成損失的 追究相關人員責任。第二節(jié)、物資管理制度為了加強物資計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放、盤點的控制與管理，確保選 煤生產(chǎn)順利進行， 降低生產(chǎn)成本， 提高經(jīng)濟效益， 并結合公司有關物資管理的規(guī) 定，特制定本管理制度。本制度適用于選煤項目部所屬各選煤廠的物資管理。一、主管部門經(jīng)營管理部為物資管理的主管部門， 負責制定此制度并經(jīng)領導辦公會審議通 過后頒布執(zhí)行。二、物資分類按物資對生產(chǎn)的影響程度和物資采購批量與價值高

6、低， 將全部物資劃分為主 要材料、機械配件、其他材料三類。主要材料：鋼材、介質(zhì)粉、絮凝劑、防凍液、潤滑油、電纜、電器材料； 配件：機械設備配件。其他材料：土產(chǎn)雜品、工器具、勞保用品、小五金。三、物資采購計劃的編制 經(jīng)營管理部根據(jù)生產(chǎn)技術部提供的物資需求計劃， 按照不同的物資類別， 不同的采購渠道分類匯總， 核對庫存，綜合平衡， 在保障生產(chǎn)的情況下確定經(jīng)濟 的采購批次， 編制出符合生產(chǎn)要求的物資采購計劃， 報經(jīng)部門領導和項目部領導 批準后執(zhí)行。四、供應商的評價和選擇 對供應商的評價主要是對生產(chǎn)廠家的評價。 對于質(zhì)量要求高對生產(chǎn)影響大的 物資，采購前由經(jīng)營管理部和其他部門共同選定廠家和供應商； 對

7、質(zhì)量要求一般 的物資，采購前由經(jīng)營管理部選定廠家或供應商。 評價的內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn) 資質(zhì)，供貨的質(zhì)量、數(shù)量、價格、及時性、售后服務和產(chǎn)品的安全性能、環(huán)保要 求等幾個方面。評價供應商的主要目的是選擇信譽度高、 供貨質(zhì)量好價格低、 供貨及時的供 貨商，保障正常生產(chǎn)、降低生產(chǎn)成本。五、物資采購管理1、物資采購訂貨應在合格供應商清單中選擇。2、對于質(zhì)量要求不高的一般性物資采購時，應施行比價采購，做到貨比三 家，擇優(yōu)采購。 對于大宗物資或是質(zhì)量要求高， 對生產(chǎn)影響大的物資要報請公司 主管部門審批方可實施招標采購，并做好物資比價采購和招標采購記錄。3、所購物資必須經(jīng)專人對其價格進行審核，審核通過并經(jīng)領

8、導審批后，保 管員驗收入帳。六、物資采購合同的簽定1、采購合同的內(nèi)容應清晰明了，項目齊全、嚴謹。2、合同的管理和執(zhí)行：合同簽約前，經(jīng)辦人應對合同內(nèi)容進行一次合同的 審查復核， 發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施更正； 合同簽定必須嚴格履行選煤部合同管 理程序， 對違反程序簽定的合同由經(jīng)辦人負責作廢， 給單位造成損失的， 追究責 任人員的責任。合同簽定后應嚴格按照合同規(guī)定條款執(zhí)行， 保證物資安全、及時、 完整到貨。七、招標管理1、招標準備：由采購員聯(lián)系各個生產(chǎn)廠商，經(jīng)過初審確定合格供應商，并 發(fā)出招標邀請函。邀請函應包含標的物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量環(huán)保要求，招標 地點、招標時間等，并明確所需攜帶的資料。2、

9、由經(jīng)營管理部組織安排成立招標小組， 所需參加人員應包括經(jīng)營管理部、 生產(chǎn)技術部等相關人員。3、招標應本著公平、公開、公正的原則，在招標過程中嚴禁串標、騙標， 一經(jīng)查出，立刻開除招標資格。4、招標過程中的所有資料作為合同簽定的依據(jù)并歸檔，以備審查。八、物資的驗收、保管、發(fā)放和盤點1、進廠物資的驗收、保管、發(fā)放和盤點必須按照倉庫保管的規(guī)定執(zhí)行。2、因違反倉庫管理規(guī)定而給單位造成財產(chǎn)損失的，選煤項目部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 由選煤部考核委員會追究其責任。九、對不合格物資的控制 對不合格物資的控制是保證生產(chǎn)安全和生產(chǎn)進度的重要過程， 也是對合格供 應商進行供貨質(zhì)量跟蹤評審的重要依據(jù)。1、不合格品的界定：進廠物資經(jīng)

10、檢驗、試驗，凡達不到規(guī)定標準，不符合 生產(chǎn)使用要求的為不合格品。2、對進廠物資不合格品進行處置時，必須留下相應記錄，作為對供應商進 行評價的客觀依據(jù)。十、廢舊物資回收制度1、凡有生產(chǎn)活動的地方，都要開展廢舊物資回收利用工作。2、凡在現(xiàn)場剩余的邊角余料，廢舊物資，各種包裝物均要回收。3、有押金的包裝物做到按質(zhì)回收。4、對回收的廢舊物資要充分利用， 對生產(chǎn)不能再利用的由選煤部負責處理， 任何個人不得私自處理。5、做好廢舊物資帳務處理工作，做到回收有手續(xù)，處理有憑證，防止賬目 不清，造成不良后果。十一、物資管理報告： 材料主管應按照要求定期編報物資的收、 消、存報表， 并上報有關部門。第三節(jié)、庫房保

11、管管理制度庫房保管是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分， 是企業(yè)各種物資周轉儲 備的環(huán)節(jié)，其主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安 全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。一、建賬管理1、倉庫保管員必須根據(jù)物資分類合理設置各類物資和材料的明細賬簿和臺 賬，并與財務核算口徑一致。2、倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)正確無誤3、做好各類物資的日常核查工作，定期進行檢查盤點，做到賬、物、卡三 者一致。二、物資驗收1、物資驗收入庫： 到廠物資保管員要親自查驗物資名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量、 質(zhì)量，查驗無誤的方可驗收入庫，據(jù)實填制收

12、料單，并登記物資到貨臺帳。2、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題：到廠不合格品，不予驗收，并嚴格履行物資采購退 貨程序進行退貨。對采購過程中出現(xiàn)的票到而貨未到， 或貨已到而無發(fā)票等情況， 均應督促經(jīng)辦人及時處理，直到消除掛賬為止。三、物資的儲存保管1、物資的儲存保管，以物資的屬性、特點和用途進行分類保管。2、物資碼放科學合理：堅持通道暢通，立體碼放，提高保管效率，有效利 用庫容；根據(jù)出庫頻率選定合理保管位置， 便于發(fā)放管理， 季節(jié)性使用物品依其 季節(jié)特性來選定放置場所； 做到標準堆放，過目見數(shù)；貨架文明整齊，行列有序； 物資標牌齊全，查詢便利。3、特殊物資的保管：對易燃、易爆、腐蝕、輻射的物資，要嚴格安照物資

13、的特性，單獨存放，專人保管，嚴防事故，確保安全，并由安全檢查部制定專業(yè) 的事故應急預案。4、倉庫環(huán)境干燥整潔，庫內(nèi)衛(wèi)生保持良好。5、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，加強防火、防爆、防盜、防污染工作。（1）禁止閑雜人員擅自入庫，確保貨物安全。（2）倉庫應配備必要的消防器材。（3）倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。需要動火作業(yè)，應打動火報告，并嚴格按報告規(guī)定 做好消防預防工作。 違反庫房消防規(guī)定的， 保管員應報告選煤部考核委員會嚴肅 處理。（4）倉庫保管員要具備基本的消防知識和使用消防器材的能力。（5）倉庫出現(xiàn)火災、爆炸、輻射時，應立即按照相關應急預案按規(guī)定的程 序報告選煤部，啟動應急預案，最大限度的保護人員安全和降低財產(chǎn)損失

14、。6、回收物資和廢料應單獨建賬，專門保管，明確標示，其再利用或處理均 應經(jīng)選煤部研究決定，任何個人無權私自動用。四、物資發(fā)放1、按 “推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料 ”的原則發(fā)放物資 。2、保管員發(fā)放物資必須填制耗料單。耗料單應載明材料名稱、規(guī)格型號、 數(shù)量、材料用途，保管員和領料人簽字， 經(jīng)領導審批后發(fā)放。 對生產(chǎn)急用的物品， 保管員可直接到生產(chǎn)現(xiàn)場同時進行驗收和出庫，并嚴格履行物資審批發(fā)放手續(xù)。3、保管員發(fā)料必須與領料人嚴格按耗料單所載物資品種、規(guī)格型號、數(shù)量 當面點交清楚，防止差錯出門。4、工具和勞保用品的發(fā)放還要及時登記工具領用臺帳或勞保用品領用臺帳。5、對于專項申請用料，均

15、按計劃由申請單位按程序領用。五、庫存物資清查盤點：1、庫存物資盤點實行實物盤點制，分月度、季度和年度盤點。月度盤點由 保管員根據(jù)實物和賬面庫存在每月末進行盤點； 季度和年度盤點由經(jīng)營管理部會 同紀檢部門、財務資產(chǎn)部進行盤點。盤點報告報送選煤部經(jīng)理、經(jīng)營管理部、紀 檢部門、財務資產(chǎn)部。2、盤虧、盤盈處理： 對盤點結果出現(xiàn)的盤虧和盤盈問題， 要認真落實原因， 并寫出書面報告，經(jīng)選煤部研究決定后進行處理，嚴禁物資管理人員私自銷賬。3、盤點中發(fā)現(xiàn)的其他問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時查 明原因，書面報告，經(jīng)選煤部研究決定后進行處理。4、盤點中發(fā)現(xiàn)的責任問題，書面報告選煤項目部落實責任，追究

16、當事人。六、檔案管理：涉及倉庫保管的物資材料賬簿、 單據(jù)和工具、 勞?？ㄆ?， 應于每年末結轉 新帳后， 老賬進行歸檔管理， 其他資料保管員根據(jù)具體情況及時歸檔。 根據(jù)方便 查詢的原則由保管員負責該部分檔案管理， 并建立檔案目錄。 該檔案未經(jīng)選煤部 書面批準，任何人不得私自銷毀。第四節(jié)、工器具發(fā)放使用管理制度工器具是選煤生產(chǎn)必要的物質(zhì)保障， 作為重要的生產(chǎn)物資， 選煤部要加強工 器具的科學管理， 保證工器具的完好、 提高其利用效率， 合理降低工器具使用成 本，杜絕不合理損耗，保障生產(chǎn)的順利進行。對生產(chǎn)需用工器具的發(fā)放、使用、 保管做如下規(guī)定：1、經(jīng)營管理部為工器具管理的主管部門，負責制定和實施

17、工器具的采購、 驗收、保管、發(fā)放和使用跟蹤等管理制度。2、為了保障選煤生產(chǎn)的正常進行，生產(chǎn)技術部應根據(jù)選煤生產(chǎn)需要提出工 器具需用計劃并經(jīng)領導審批后報送經(jīng)營管理部。 經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)領導批準的需 用計劃對庫存進行核對，確定采購計劃。采購員根據(jù)采購計劃，及時按質(zhì)、保量 采購。采購回的工器具要及時按照規(guī)定程序驗收入庫。3、材料保管員要根據(jù)需用計劃和主管人員批準的耗料單發(fā)放工具，并登記 工器具使用臺帳。 工器具的發(fā)放實行班組借用制， 即班組領用的工具由班組負責 保管和維修， 對在使用中的工器具若有丟失和非正常損壞， 經(jīng)落實責任后酌情賠 償。4、為便于班組管理和生產(chǎn)需要，選煤部須為各班組建立工器具室，

18、各班組 負責人為本班組工器具保管責任人， 負責本班組工器具的管理。 班組負責人為保 障本班組工器具的安全、 完好，有權制定本班組工器具管理辦法， 使工器具管理 的責任落實到具體人頭。 對丟失和非正常損壞， 經(jīng)選煤部研究后，層層追究責任， 賠償損失。同時選煤部和各廠負責人及班組長要做好工器具管理制度的宣傳教育 工作，提高員工愛護工器具的思想認識，增強員工的責任心。5、對于大型工器具，如電錘等的使用，可根據(jù)使用頻率選擇班組保管或選 煤部庫房保管。 實行庫房保管的， 各班組在使用時應該履行借用手續(xù)， 用完及時 交庫，并辦理退還手續(xù)。丟失、損壞的，落實責任進行賠償。6、所有工器具的使用實行以舊換新的管

19、理制度。在工器具的使用中出現(xiàn)的 問題應及時反饋給經(jīng)營管理部， 以便經(jīng)營管理部根據(jù)工器具的使用效率采購性價 比較高的工器具。7、定期盤點。為及時掌握工器具的使用和保管情況，及早發(fā)現(xiàn)工器具使用 中存在的問題并便于明確和落實責任， 選煤部對工器具實行定期盤點， 具體分月 度盤點、季度盤點、年度盤點。月度盤點由各班組每月末進行，并把盤點結果報 經(jīng)營管理部； 季度和年度盤點由經(jīng)營管理部會同班組在季末和年末進行。 盤點結 果要互相簽字確認， 互相簽字確認后的盤點結果為界定工器具丟失、 損壞賠償?shù)?依據(jù)。第五節(jié)、勞動保護和勞保用品管理規(guī)定為加強勞保用品的管理， 更好保護員工的安全與健康， 特制訂本規(guī)定。 本

20、規(guī) 定適用于選煤部各廠的勞保用品管理。一、基本原則1、勞動保護用品是為防止各種職業(yè)中毒和外傷而發(fā)給員工使用的各種保護用品。需要佩戴的勞保用品是根據(jù)各工種的勞動特點和條件而相應確定。2、各種勞保用品發(fā)放標準依照集團規(guī)定，結合本單位實際，根據(jù)生產(chǎn)操作條件而制定。凡符合勞保用品發(fā)放標準的，必須按規(guī)定發(fā)放。3、凡上崗操作的員工必須配備合格防護用品，并按規(guī)定佩戴。二 、部門職責1、生產(chǎn)技術部協(xié)助經(jīng)營管理部制定勞保用品的發(fā)放標準。2、經(jīng)營管理部負責勞保用品的采購、保管、發(fā)放等管理。三、勞保用品發(fā)放標準的制定1、生產(chǎn)技術部根據(jù)各班組及車間不同崗位安全操作需要，確定各種勞保用 品的發(fā)放標準，會同經(jīng)營管理部研究

21、后報領導辦公會審議批準執(zhí)行。2、勞保用品發(fā)放標準原則上每年審核調(diào)整一次，以使發(fā)放標準符合實際需 要。3、各生產(chǎn)廠及各部室必須嚴格安照 勞保用品的發(fā)放標準領用勞保用品，保 管員要按標準規(guī)定發(fā)放。特殊情況，必須有生產(chǎn)經(jīng)理批準的領料單才能領用。四、勞保用品的采購 物資管理人員必須經(jīng)常核實勞保用品庫存， 按時發(fā)放勞保用品， 確保安全生 產(chǎn)。對庫存不足的勞保用品，安照物資管理制度規(guī)定的程序，及時進行采購。五、勞保用品的發(fā)放1、勞保用品的發(fā)放必須嚴格按發(fā)放標準并經(jīng)各廠、部門領導審批后發(fā)放， 嚴禁超標準發(fā)放。2、倉庫保管員每次發(fā)放完勞保用品后，必須登記勞保用品發(fā)放臺帳，以備 核查。六、勞保用品使用管理規(guī)定

22、發(fā)放給員工個人的勞保用品，員工在生產(chǎn)操作過程中必須按要求正確佩戴 使用。員工要愛惜、節(jié)約使用勞保用品，嚴禁不恰當使用（如坐安全帽）。故意 損壞勞保用品的，一經(jīng)查實照價賠償。第六節(jié)、固定資產(chǎn)管理制度為了加強固定資產(chǎn)的管理， 掌握固定資產(chǎn)的構成與使用情況， 確保選煤項目 部固定資產(chǎn)安全完整、 利用高效，特制定本制度。 本制度適用于選煤項目部擁有 的所有固定資產(chǎn)的管理。經(jīng)營管理部為固定資產(chǎn)管理的主管部門， 負責制定此制度， 選煤部所屬各廠 及各部門為固定資產(chǎn)的具體使用部門。一固定資產(chǎn)的購置、驗收、領用：1、由于生產(chǎn)、管理需要， 選煤項目部購置固定資產(chǎn)必須提前向公司提 出申請，并編報固定資產(chǎn)購置預算，

23、 經(jīng)公司批準后， 由經(jīng)營管理部材料部門負責 購置。2、購置設備進廠后，由設備管理員會同相關部門人員開箱檢查、驗收。3、固定資產(chǎn)驗收后，遵循歸口管理原則，使用部門到設備管理員處登記 “設 備使用單 ”，經(jīng)領導批準后領用設備。 “設備使用單 ”分別報設備管理員建立固定 資產(chǎn)卡片，報財務進行固定資產(chǎn)核算。二、主管部門的職責：1、隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況， 定期檢查設備的保養(yǎng)和保管情況， 監(jiān)督、 配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好，提高利用效率。2、負責固定資產(chǎn)的管理， 按照公司固定資產(chǎn)管理辦法對固定資產(chǎn)進行分類， 統(tǒng)一編號，建立固定資產(chǎn)檔案，登記賬卡，負責審批并辦理驗收、調(diào)撥、報廢、

24、封存、啟用等事項。3、根據(jù)使用部門的使用情況，組織編制設備大中修維修計劃，按期編報設 備更新計劃。4、定期組織設備的盤點，保證帳、卡、物三相符5、嚴肅財經(jīng)紀律，對違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈送、變賣、毀損固定 資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴格追查責任，視情節(jié)給予處罰。三、使用部門職責： 1、各固定資產(chǎn)使用部門負責本部門的設備管理工作，部門負責人在設備使 用期間要明確使用、保管、維護的責任者。2、建立崗位責任制，嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設備的 完好、清潔、潤滑和安全使用。3、配合主管部門，定期組織固定資產(chǎn)的盤點，確保帳、卡、物三相符。四、財務部門職責：1、按照企業(yè)會計制度規(guī)

25、定，正確進行固定資產(chǎn)明細核算。 2、按照集團公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，正確確認使用年限，按期計提折舊。3、期末根據(jù)市場公允價值，正確計提固定資產(chǎn)減值準備。4、監(jiān)督選煤項目部的固定資產(chǎn)管理。五、固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉移：項目部各部門間固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉移， 必須通過主管部門辦理資產(chǎn)轉移手 續(xù)，同時由主管領導及調(diào)出、 調(diào)入部門的雙方負責人及經(jīng)辦人簽字后進行， 由設 備管理員進行調(diào)撥登記， 財務部門辦理固定資產(chǎn)轉帳手續(xù)。 未經(jīng)項目部主管領導 批準，任何部門不得擅自調(diào)拔、轉移、借出和出售固定資產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅 追究部門及經(jīng)辦人的責任。六、固定資產(chǎn)的報廢與封存：1、 選煤項目部的固定資產(chǎn)報廢處理時，須使用部

26、門上報經(jīng)營管理部， 經(jīng)項目部主管領導批準后經(jīng)營管理部再向公司提出報廢申請， 報廢申請批復后填 寫設備報廢單一式三份， 設備管理員一份用于銷帳， 財務部門一份， 按照會計制 度核銷固定資產(chǎn)明細帳，公司一份備案。2、凡符合下列條件可申請報廢：（1）超過使用年限，主要結構陳舊，精度低劣，生產(chǎn)率低，耗能高， 而且不能改造利用的。（2）不能動遷的房屋、設備，因改造或工藝布置改變必須拆除的。（3）腐蝕嚴重無法修復或繼續(xù)使用要發(fā)生危險的。（4）絕緣老化，電路失效，性能低劣無修復價值的。（5）因事故或其他自然災害，使設備遭受損壞無修復價值的。（6）凡經(jīng)批準報廢的固定資產(chǎn)不能繼續(xù)在生產(chǎn)中使用，主管部門與使 用部

27、門要及時作價處理。 處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固 定資產(chǎn)的注銷手續(xù)，變價收入上交財務。3、凡停用三個月以上的固定資產(chǎn)由使用部門報經(jīng)營管理部后封存、保 管。4、閑置和封存設備重新啟用，應到經(jīng)營管理部辦理啟封領用手續(xù)后方 可使用。七、固定資產(chǎn)的清查：為了保護固定資產(chǎn)的安全與完整， 經(jīng)營管理部負責組織各部門對固定資產(chǎn)進 行定期清查、盤點，以掌握固定資產(chǎn)的實有數(shù)量，查明有無丟失、 毀損或未列 入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實相符。在清查時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)毀損和盤盈、盤虧，要 查明原因， 由責任部門寫出書面情況， 主管部門簽署意見后， 報告選煤項目部主 管領導，待批復后，作相應的帳務處理。第七節(jié)、

28、合同管理制度為防范市場風險與法律風險， 提高企業(yè)經(jīng)濟效益， 規(guī)范合同管理， 減少因合 同簽訂、履行過程中的糾紛，依據(jù)中華人民共和國合同法及其他相關法律法 規(guī)，結合我選煤項目部實際情況，特制定本管理制度。 選煤項目部各廠及部門 對外簽訂的物資設備采購合同，工程、勞務分包合同等，均適用本管理制度。具 體規(guī)定如下：一、選煤項目部的經(jīng)營管理部是我單位合同管理機構，在選煤部經(jīng)理領導 下，負有以下職能：1、負責修訂和完善選煤項目部合同管理制度，協(xié)助各部門制訂合同管理實 施辦法；2、負責制訂選煤項目部自用合同的格式文本；3、會同選煤項目部有關部門對重大、重要合同進行評審并出具審查意見；4、負責合同文本的歸檔

29、工作。二、合同的簽訂1、簽訂合同實行洽談權、審查權、批準權相對獨立、互相制約、業(yè)務 歸口管理的原則。經(jīng)辦人、審查人、批準人各司其職，分工負責。2、選煤部簽訂的所有合同應經(jīng)過經(jīng)理的批準方可簽訂，任何人無權私自以 選煤項目部的名義簽訂合同。3、經(jīng)辦人于合同簽訂前， 應驗證對方當事人有效證件， 驗明主體資格， 了解其資信狀況， 審查對方經(jīng)辦人代理權限， 審查對方提供資料的真實性與合法 性。屬招標的項目， 選煤部還要嚴格執(zhí)行集團公司和中煤建安公司有關招投標的 管理規(guī)定，制作招標文件，進行招標工作，并按照招標結果簽訂合同。4、選煤項目部對外簽訂的合同， 有格式文本的， 應使用格式文本簽約； 沒有格式文本的， 應根據(jù)實際情況采用盡可能統(tǒng)一的合同書形式。 本選煤項目部 嚴禁使用口頭協(xié)議和其他非正規(guī)書面形式。 所有合同均應以加蓋選煤項目部公章 為合同成立要件。5、經(jīng)辦人應將準備簽約的合同文本及相關材料送交選煤項目部業(yè)務主 管部門對合同內(nèi)容進行審查， 部門審查通過后報選煤項目部