化工企業(yè)工程項目管理辦法

1、編號：SM-ZD-18856化工企業(yè)工程項目管理辦Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as tocoord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.編制：審核：批準：本文檔下載后可任意修改FS精編管理制度 | MODEL SYSTEM化工企業(yè)工程項目管理辦法簡介：該制度資料適用于公司或組織通過程序化、標準化的流程約定，達成上下級或不 同的人員之間形成統(tǒng)一的行動方針

2、，從而協(xié)調行動，增強主動性，減少盲目性，使工作 有條不紊地進行。文檔可直接下載或修改，使用時請詳細閱讀內容。1目的和范圍為加強工程項目的管理， 規(guī)范工作流程，提高工作效率， 及時、準確、全面反映工程項目投資完成情況，制定本辦法。工程項目是指公司新建、改擴建工程項目，技術改造項 目，安全措施項目，環(huán)保措施項目，構建筑物維修項目，其 他項目等。本辦法適用于公司工程項目的立項、設計、預算、施工、變更和驗收的管理。2總則2.1管理流程。工程項目建設嚴格遵循可行性報告（方 案）、審核、批準立項、設計、概算審定、預算審定、開工報 告、質量和工期的過程控制、竣工驗收、結算、財務報告、 審計等管理流程。2.2

3、建設方式。新建工程、改擴建工程以及大型技術改 造、安措、環(huán)措項目等委外建設由公司確定建設方式；內部 工程項目建設實行項目經理責任制；其他項目由企業(yè)管理部 負責組織實施。2.3計劃管理。工程項目實行計劃管理。除公司董事長、 總經理批準的影響安全生產、經營的臨時追加項目外，未列 入年度計劃的工程項目原則上不予實施。3項目的立項、審批3.1新建及改擴建項目。由研發(fā)中心編排下一年度實施 項目、儲備項目、前期調研項目計劃和可行性報告，經總工 程師審核后，企業(yè)管理部列入公司年度計劃。3.2技術改造、安措、環(huán)措項目。由項目所屬單位提出 立項方案建議，經專業(yè)管理部門組織專業(yè)技術人員評審完善， 提出投資效益評價

4、報告和可行性報告，報分管領導審定，企 業(yè)管理部列入年度投資計劃。3.3構建筑物維修。各單位界區(qū)內由各所屬單位報生產 技術部核準，公用設施由生產技術部安排，報分管領導批準 立項，由企業(yè)管理部列入年度計劃。3.4其他項目。除上述項目外，其他項目由企業(yè)管理部 編制實施計劃，報分管經理批準立項，由企業(yè)管理部列入年度計劃。3.5以上各類項目由公司經理辦公會審核，董事會批準 立項。3.6項目立項、審批權限。概算投資額在10萬以下，由 總經理批準，投資額在 10萬元以上100萬元以下，由經理 辦公會審核批準，投資額在100萬元以上，由董事長或由董 事長代表董事會（股東會）批準。3.7突發(fā)事故處理項目由主管部

5、門報告相關領導批準后 即刻實施，在事故發(fā)生后的一周內按照管理流程補辦相關手 續(xù)。4項目實施部門及基本職責4.1項目經理部。由公司確定項目經理。項目經理組建 項目經理部并報公司批準。項目經理部全面負責項目實施的 安全、質量、環(huán)境、進度、造價、竣工驗收和交付。公司與 項目經理部簽訂項目建設責任書。4.2未實行項目經理部負責實施的項目，由專業(yè)管理部 門或企業(yè)管理部負責實施，部門主要負責人為項目的責任人， 全面負責項目實施的安全、質量、環(huán)境、進度、造價、竣工驗收和交付。5項目設計5.1項目設計單位。原則上各類項目由技術研發(fā)中心設 計院設計，對于技術研發(fā)中心設計院不能承擔或不能單獨承 擔的設計項目，由公

6、司組織招標確定設計單位或直接指定有 資質或能力的設計單位。委外設計合同由技術研發(fā)中心設計 院負責組織起草，總工程師審核，公司授權簽訂。技術研發(fā) 中心設計院承擔委外設計的聯(lián)絡及技術服務。5.2設計委托。由項目實施部門提出設計條件及要求， 報企業(yè)管理部下達設計任務。5.3關鍵點控制。設計關鍵控制點如工藝流程圖、重要 技術方案、主要設備選型及儀表控制水平等需由項目實施部 門組織評審，形成會議紀要。5.4概算控制。在初步設計完成之前，設計單位將工程 概算報項目負責人。項目負責人應在10個工作日內提出意見。若可行性報告中投資估算與初步設計概算的偏差大于 10%，應對可行性報告進行重新審批。施工圖預算與概

7、算偏 差大于10%，應提出修改報告。5.5設計進度。技術研發(fā)中心設計院每月25日前將當月項目設計任務完成情況報企業(yè)管理部。6預算管理6.1項目預算為項目造價控制的基本依據(jù)。原則上，項 目造價必須控制在預算范圍以內。6.2項目預算由項目實施部門負責根據(jù)概算和設計圖組 織編制，一式五份提交預算審核部門，并根據(jù)工程量提出審 核完成時間的意見。6.3預算審核部門按照相關定額標準及市場行情，及時 完成預算審定，分別提交項目實施部門、財務部、供應部、 審計法務部。7項目開工與施工7.1項目實施部門將項目開工報告提交董事長或總經理 批準后方可組織項目開工。 開工報告須包括開工、 竣工時間， 工程預算等內容。

8、7.2由項目實施部門負責組織項目施工單位和監(jiān)理單位 的招標，確定施工單位和監(jiān)理單位，并經授權簽署施工合同。無監(jiān)理單位的項目，由項目實施部門負責工程監(jiān)理。零星項 目、搶修項目或不易招標（擁有專有技術或專利技術）的項 目，由項目實施部門直接委托施工單位，并經授權簽署委托 合同。7.3項目實施部門負責施工前的準備工作，組織落實“三通一平”，負責項目“三同時”工作。7.4施工單位編制施工方案和施工計劃，繪制統(tǒng)籌網絡 圖，制定施工進度目標，工程質量目標、安全和現(xiàn)場管理目 標等，明確進度、質量和費用控制點。施工計劃由項目負責 人批準后實施。7.5項目實施部門組織現(xiàn)場調查，與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實

9、施。8廠供物資管理8.1工程項目建設所需物資的領用通過工程項目專用章（或工程項目專用卡）的形式管理和控制。8.2工程項目專用章由計劃部門統(tǒng)一管理。8.3工程項目施工前，項目實施部門將專用章啟用報告 報公司總經理或分管領導批準后，交企業(yè)管理部安排制作， 并從企業(yè)管理部登記領取使用。8.4工程項目建成、試車成功后，應及時移交使用單位 在工程項目移交后的下一個工作日，項目實施部門將工程項 目專用章返交至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部及時書面通知供應 部和財務部停止該項目的領料和結算、入賬。8.5工程項目專用章返交至企業(yè)管理部后，用戶單位為 該項目領用的設備、材料原則上計入本單位的可控費用或技 改技措費用，若

10、確需進入項目造價的，由用戶單位專題報告 總經理或公司分管領導，經批準后，由企業(yè)管理部特別說明 并加蓋工程項目專用章方可領料。8.6有關責任：8.6.1公司辦公室負責工程項目專用章的刻制。8.6.2企業(yè)管理部負責工程項目專用章的發(fā)放和回收， 負責工程項目專用磁卡的制作。8.6.3項目實施部門負責開具領料單或在使用單位的領 料單上蓋章，嚴格執(zhí)行預結算部門審核后的備料計劃，非備 料計劃中的材料一律不準蓋章。8.6.4供應部及倉庫負責按照預結算部門審核后的備料 計劃的明細項目對項目實施部門的領料單進行審核、采購和 發(fā)放，不符合領料要求的領料單一律退回，非備料計劃中的 設備、材料一律不準采購和發(fā)放。9項

11、目變更管理9.1用戶變更。用戶單位需修改任務范圍、內容或增加 內容，須提出書面申請，提交項目負責人及項目立項部門確 認，報公司批準。技術研發(fā)中心設計院根據(jù)確認意見出具修 改或補充通知單，分別送交項目負責人、用戶及施工監(jiān)理部 門和施工單位，并作出估算。9.2設計變更。設計部門因設計遺漏或錯誤而需補充或修改設計文件時，須提出設計 補充或修改通知單，并作出估算，由項目實施部門組織立項 部門、設計單位進行確認，并報公司批準，分送項目負責人、 用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。9.3施工變更。因施工原因而要求設計作修改時，由施 工單位提出書面申請，報項目實施部門負責人批準。設計單 位依據(jù)批準文件出具修改通知

12、單或設計聯(lián)系單，并作出估算， 分別轉發(fā)項目負責人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。10竣工驗收10.1竣工圖的繪制與審核。施工單位負責繪制竣工圖，提供相關的竣工資料，交項目實施部門匯總及審核。10.2申請專業(yè)驗收，編寫驗收報告。項目實施部門組織 公司各相關部門向市專業(yè)主管部門申請消防、環(huán)保、勞動、 衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗收，安排施工單位整改驗收過程中發(fā)現(xiàn)的 問題，組織編制專業(yè)驗收報告。10.3竣工資料的準備。項目竣工驗收前，公司各相關部 門準備好以下竣工驗收資料：a、項目立項部門負責提供項目立項過程中的各種請示 報告、審批文件、往來文件及會議紀要；設計審查的會議紀 要。b、 技術研發(fā)中心設計院負責提供

13、設計委托書，項目建議 書，設計文件、工藝流程圖、重要技術方案、設計變更資料。c、 項目實施部門負責提供建筑、安裝施工合同；工程監(jiān) 理合同；土地拆遷協(xié)議書；建筑安裝竣工圖；建（構）筑物 的使用要點；交工驗收證書及相關資料；工程審價報告；質監(jiān)報告；單機試車運轉記錄；竣工驗收申請報告；竣工驗收 報告；各類其它協(xié)議或合同等應當歸檔的資料。d、 供應部負責提供米購報告；米購清單；工程備品備件 清點交接清單；設備采購合同；材料采購合同；質量保證書； 使用許可證（壓力容器）及設備使用、維護說明等相關資料； 各類其它協(xié)議或合同等應當歸檔的資料。e、 生產管理部門負責提供機電設備、閥門、管道試生產 情況評定；設

14、備缺陷情況；分類檢修規(guī)程；崗位操作法、工 藝操作規(guī)程；安全技術規(guī)程；聯(lián)動、生產試車運轉記錄及交 工驗收證書；開車報告；各類生產考核報表；試生產及正常生產水、電、汽供應情況；消防設施、“三防”措施情況評定； 事故統(tǒng)計及技術處理資料； 工程環(huán)保、三廢處理及有關資料。f、 監(jiān)理單位負責提供監(jiān)理資質證明；項目監(jiān)理合同及監(jiān) 理規(guī)則、監(jiān)理實施細則；工程質量評估報告；分項、分部預 驗收資料；工程驗收意見；監(jiān)理工作總結及其它相關資料。g、 施工單位負責提供質檢報告；建（構）筑物的使用要 點；工程設備材料清單；設備竣工圖和使用說明書；施工日記；交工驗收證書；隱蔽工程記錄和驗收資料。h、 預算審核部門負責提供項目

15、預算、項目結算完成報告。i、 財務部門負責提供項目籌資報告；項目投資完成情況報告等相關資料j、審計部門負責提供項目實施過程審計報告等相關資料。k、檔案管理部門提供項目從立項到竣工驗收批準書全 過程資料的歸檔。10.4項目驗收。由政府審核批準的項目， 在施工結束、 試生產檢驗合格，專業(yè)驗收完畢并準備好各種相關資料后， 項目實施部門向主管部門提出竣工驗收申請，接受主管部門 的驗收。公司自行立項的項目由立項部門組織驗收。10.5固定資產移交。項目竣工驗收合格后，按公司固定 資產管理辦法辦理固定資產移交手續(xù)。10.6施工結束一年仍未驗收的項目，由項目實施部門 負責人提出報告報公司，報告內容包括：未能驗

16、收的理由， 存在的問題和解決問題的方案，由公司決定竣工驗收事宜。11項目結算11.1施工單位在項目竣工驗收合格后，編制項目結算 書提交項目實施部門，經初審并根據(jù)工作量提出結算審核完 成時間建議，報結算審核部門預審核；結算審核部門在接到 工程結算及時完成審核，并將審核結論返還項目實施部門。11.2項目監(jiān)理單位協(xié)助項目實施部門完成項目工程量的審核及資料的收集和審核。11.3項目實施部門在竣工驗收后收集項目結算資料， 作出結算報告，由審計法務部簽署審計意見后，報公司領導 審批后，交財務部作為項目最終結算的依據(jù)。12財務管理及審計12.1財務部根據(jù)項目進度安排和備料計劃，安排項目 資金計劃，籌資并支付

17、項目建設資金。12.2財務部要建立項目建設超概預警制度，跟蹤進度 及資金支付情況，控制項目造價。12.3財務部根據(jù)項目施工合同，提取質保金。12.4財務部依據(jù)項目結算書，及時將建設費用轉為固 定資產。12.5審計法務部要建立項目過程審計和終結審計制度， 對項目實施過程進行全過程監(jiān)督。13項目總結與資料歸檔13.1項目投用后，項目實施部門及時將工藝查定資料 及考核資料匯同項目試運行總結報項目管理部門，監(jiān)理單位 同時遞交監(jiān)理總結，以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。13.2項目竣工資料、監(jiān)理資料、驗收資料及固定資產資 料由項目實施部門整理匯總，在項目竣工驗收后的30日內交公司檔案科歸檔。13.3項目中壓力容器、壓力管道、特種設備等，由生產 管理部門辦理注冊登記并建檔歸口管理。14各項申報、審批工作程序公司內部的申請批復由立項責任單位負責；對政府職能 部門的申請批復工作，由各專業(yè)部門負責。14.1環(huán)保審批、消防審批、勞動安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審 批由安全環(huán)保部負責；14.2規(guī)劃許可證審批由項目立項部門、技術研發(fā)中心 設計院負責；14.3施工許可證審批由項目實施部門負責；14.4資金籌集由財務部負責，項目評估資料由項目立 項部門提供；14.5壓力容器、壓力管道、特種設備使用許可證由設備 管理部負責；14.6投資計劃、統(tǒng)計由