某知名集團(tuán)總部關(guān)鍵管理流程手冊

1、某知名企業(yè)集團(tuán)總部關(guān)鍵管理流程某集團(tuán)有限公司二零零六年十二月目 錄第一章 流程手冊概述11.1 目的與意義11.2 流程優(yōu)化原則11.3 流程制訂辦法1第二章 流程編制說明22.1 流程符號22.2 流程編號2第三章 流程目錄3第四章 流程內(nèi)容54.1 戰(zhàn)略投資部54.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程54.1.2 戰(zhàn)略目標(biāo)回顧流程74.1.3 年度投資計劃流程94.1.4 項目投資決策流程114.1.5 項目招標(biāo)管理流程134.1.6 項目運(yùn)行監(jiān)控流程154.1.7 投資資金管理流程174.1.8 追加投資資金管理流程194.1.9 對外投資項目退出(計劃內(nèi))流程214.1.10 對外投資項目退出(計

2、劃外)流程234.2 品牌管理部254.2.1年度品牌規(guī)劃流程254.2.2危機(jī)公關(guān)流程274.3 經(jīng)營管理部294.3.1 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程294.3.2 經(jīng)營計劃調(diào)整流程324.3.3 事業(yè)部高管考核體系制定流程344.3.4 事業(yè)部高管績效考核流程364.4 財務(wù)管理部394.4.1 年度預(yù)算編制與審批流程394.4.2 預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程414.4.3 資產(chǎn)管理流程434.5 結(jié)算中心454.5.1 資金計劃管理流程454.6 審計部474.6.1 內(nèi)部審計管理流程474.7 法律事務(wù)部494.7.1 訴訟處理流程494.7.2 合同審查與簽訂流程514.8 信息工程部534.8

3、.1 信息系統(tǒng)規(guī)劃流程534.9 人力資源部554.9.1 人力資源規(guī)劃流程554.9.2 人力資源年度需求計劃流程574.9.3 外部招聘流程594.9.4 內(nèi)部崗位競聘流程614.9.5 內(nèi)部培訓(xùn)管理流程634.9.6 職業(yè)生涯規(guī)劃流程654.9.7 事業(yè)部總經(jīng)理/副總?cè)蚊鞒?74.9.8 內(nèi)部調(diào)動流程694.9.9 離職人員管理流程714.9.10 績效考核體系設(shè)計與調(diào)整734.9.11 中層及以上員工績效考核管理流程754.9.12集團(tuán)員工績效考核管理774.9.13 薪酬總額確定流程794.9.14 集團(tuán)員工工資發(fā)放流程814.10 集團(tuán)辦公室834.10.1 發(fā)文管理流程（集團(tuán)辦

4、）834.10.2 發(fā)文管理流程（其他部門）854.10.3 收文管理流程874.10.4 會務(wù)管理流程894.10.5 文件借閱管理流程914.10.6 檔案管理流程934.11 行政管理部954.11.1 公務(wù)接待流程954.11.2 車輛使用管理流程974.11.3 日常辦公用品采購流程994.12 技術(shù)中心1014.12.1 科技項目申請流程1014.13 質(zhì)量監(jiān)管部1034.13.1 質(zhì)量監(jiān)管流程103技術(shù)法規(guī)部1054.14.1標(biāo)準(zhǔn)管理流程105第一章 流程手冊概述1.1 目的與意義通過流程優(yōu)化，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)為三鹿集團(tuán)及其客戶創(chuàng)造價值的目的。第一，以價值鏈為導(dǎo)向，重建流程體系第二

5、，為組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和職責(zé)優(yōu)化提供基礎(chǔ)第三，在流程體系基礎(chǔ)上，為規(guī)范化管理奠定良好的基礎(chǔ)1.2 流程優(yōu)化原則第一， 重要性與緊迫性相結(jié)合重點(diǎn)關(guān)注對三鹿集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)務(wù)有重大影響的流程；重點(diǎn)關(guān)注影響三鹿集團(tuán)生存與發(fā)展，迫切需要解決的流程。第二， 客戶導(dǎo)向原則流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能突出客戶導(dǎo)向，提高客戶滿意度。第三， 控制與效率相結(jié)合流程設(shè)計兼顧控制與效率，在保證對關(guān)鍵業(yè)務(wù)有效控制的前提下，盡可能提高運(yùn)作效率。1.3 流程制訂辦法第一， 價值鏈分析法三鹿集團(tuán)所有活動都可體現(xiàn)在決策/管理/業(yè)務(wù)三個層次上：1) 在決策層的每一項活動都要確保三鹿集團(tuán)的可持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展；2) 在業(yè)務(wù)層的每一項活動都要體現(xiàn)

6、增值性；3) 在管理層的每一項活動都是為業(yè)務(wù)活動提供支撐服務(wù)，體現(xiàn)效率。第二， 參照法參照一些比較規(guī)范、知名公司的流程，通過對不同公司的流程比較，能夠更全面地列出三鹿集團(tuán)流程。第三， 職責(zé)細(xì)分法對關(guān)鍵職能進(jìn)行分析，然后找出與此一一對應(yīng)的流程。第二章 流程編制說明2.1 流程符號流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。開始流程觸發(fā)者是啟動流程的一種輸入,它同時也是流程所處理的主要實(shí)體。流程步驟流程步驟代表流程在執(zhí)行過程中所采取的一個具體行動。通過同時或有序的執(zhí)行這些獨(dú)立的步驟可以獲得期望的業(yè)務(wù)目標(biāo)。

7、決策點(diǎn)決策步驟被用來決定實(shí)體應(yīng)通過哪個可能的路線到達(dá)下一個步驟或業(yè)務(wù)活動。信息文檔表示流程中使用或產(chǎn)生的文檔或報表。其他流程流程運(yùn)轉(zhuǎn)過程中調(diào)用其他流程。結(jié)束流程最終結(jié)果是執(zhí)行流程的最后成果和輸出。它表示流程對觸發(fā)者的處理已經(jīng)結(jié)束并已獲得期望的目標(biāo)。2.2 流程編號 示例：fc01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程fc：流程的的英文縮寫01：代表部門-戰(zhàn)略投資部01：代表流程-戰(zhàn)略規(guī)劃制定第三章 流程目錄部門編號流程名稱戰(zhàn)略投資部（01）fc01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程fc01.02戰(zhàn)略目標(biāo)回顧流程fc01.03年度投資計劃流程fc01.04項目投資決策流程fc01.05項目投標(biāo)管理流程fc01.06項目運(yùn)行

8、監(jiān)控流程fc01.07投資資金管理流程fc01.08追加投資資金管理流程fc01.09對外投資項目退出（計劃內(nèi)）流程fc01.10對外投資項目退出（計劃外）流程品牌管理部（02）fc02.01年度品牌規(guī)劃流程fc02.02危機(jī)公關(guān)流程經(jīng)營管理部（03）fc03.01經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程fc03.02經(jīng)營計劃調(diào)整流程fc03.03事業(yè)部高管考核體系制定流程fc03.04事業(yè)部高管績效考核流程財務(wù)管理部（04）fc04.01年度預(yù)算編制與審批流程fc04.02預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程fc04.03資產(chǎn)管理流程結(jié)算中心（05）fc05.01資金計劃管理流程審計部（06）fc06.01內(nèi)部審計管理流程法律

9、事務(wù)部（07）fc07.01訴訟處理流程fc07.02合同審查與簽訂流程信息工程部（08）fc08.01信息系統(tǒng)規(guī)劃流程人力資源部（09）fc09.01人力資源規(guī)劃流程fc09.02人力資源年度需求計劃流程fc09.03外部招聘流程fc09.04內(nèi)部崗位競聘流程fc09.05培訓(xùn)管理流程fc09.06職業(yè)生涯規(guī)劃流程fc09.07事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理任命流程fc09.08內(nèi)部調(diào)動流程fc09.09離職人員管理流程fc09.10績效考核體系設(shè)計與調(diào)整fc09.11中層及以上績效考核管理流程fc09.12員工績效管理流程fc09.13員工薪酬總額確定流程fc09.14集團(tuán)員工工資發(fā)放流程集團(tuán)辦公

10、室（10）fc10.01發(fā)文管理（集團(tuán)辦公室）流程fc10.02發(fā)文管理（其他部門)流程fc10.03收文管理流程fc10.04會務(wù)管理流程fc10.05文件借閱管理流程fc10.06檔案管理流程行政管理部（11）fc11.01公務(wù)接待流程fc11.02車輛使用管理流程fc11.03日常辦公用品采購流程技術(shù)中心（12）fc12.01科技項目申請流程質(zhì)量監(jiān)管部（13）fc13.01質(zhì)量監(jiān)管流程技術(shù)法規(guī)部（14）fc14.01標(biāo)準(zhǔn)管理流程第四章 流程內(nèi)容4.1 戰(zhàn)略投資部4.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部啟動并組織戰(zhàn)略規(guī)

11、劃的制定編制戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)思想和框架02各部門、事業(yè)部從自身角度提供經(jīng)營和戰(zhàn)略構(gòu)想工作總結(jié)和發(fā)展規(guī)劃報告03集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力及外部環(huán)境資源與能力分析報告和環(huán)境和行業(yè)分析報告04集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況公司經(jīng)營和戰(zhàn)略回顧報告05在結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析與企業(yè)現(xiàn)狀研究的基礎(chǔ)上形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案06戰(zhàn)略投資部部長審核戰(zhàn)略規(guī)劃草案審核意見07集團(tuán)總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估專業(yè)咨詢意見09董事會審批集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃10集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位對集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解各部門和事業(yè)部的職能戰(zhàn)略和子戰(zhàn)略4.1.2 戰(zhàn)略目

12、標(biāo)回顧流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位針對戰(zhàn)略環(huán)境進(jìn)行分析戰(zhàn)略環(huán)境分析報告02對集團(tuán)的當(dāng)年經(jīng)營情況進(jìn)行分析工作總結(jié)和發(fā)展規(guī)劃報告03對集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行回顧04判斷假設(shè)條件是否發(fā)生重大變化05如果假設(shè)條件發(fā)生重大變化,則對對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行修正、微調(diào)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)修正草案06戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見07集團(tuán)總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估09董事會審批10經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程4.1.3 年度投資計劃流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部下發(fā)制定年度投資計劃的指導(dǎo)思想和

13、總體框架02各事業(yè)部制定本事業(yè)部年度投資計劃事業(yè)部年度投資計劃03戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見04集團(tuán)總裁審批審批結(jié)果05集團(tuán)戰(zhàn)略投資部編制集團(tuán)年度投資計劃草案年度投資計劃草案06戰(zhàn)略投資部部長審核07總裁審核08戰(zhàn)略與投資委員會審核09董事會審批10形成集團(tuán)年度投資計劃集團(tuán)年度投資計劃11戰(zhàn)略投資部與各事業(yè)部執(zhí)行年度投資計劃4.1.4 項目投資決策流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01在相關(guān)部門的配合下，戰(zhàn)略投資部和各事業(yè)部進(jìn)行投資預(yù)評估02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部部長審核03總裁審批04項目建議書撰寫項目建議書05戰(zhàn)略投資部部長審核06總裁審核07戰(zhàn)略與投資委員會審

14、核08董事會審批09項目立項，項目小組撰寫項目計劃書項目計劃書10方案實(shí)施4.1.5 項目招標(biāo)管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01項目小組提出招標(biāo)申請招標(biāo)申請報告02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部部長審核招標(biāo)申請報告項目建議書03總裁審批04集團(tuán)相關(guān)部門成立招標(biāo)小組05招標(biāo)小組發(fā)布采購信息采購信息06招標(biāo)小組牽頭成立評標(biāo)委員會，并進(jìn)行評標(biāo)供應(yīng)方標(biāo)書評標(biāo)意見07總裁審核08董事會審批09公布招標(biāo)結(jié)果招標(biāo)結(jié)果10采購流程4.1.6 項目運(yùn)行監(jiān)控流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01項目投資決策流程02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位上報項目管理人

15、員名單項目管理人員名單03戰(zhàn)略投資部部長審核項目管理人員名單審核意見04總裁審批審批結(jié)果05確定項目管理人員名單管理人員名單06項目組上報項目運(yùn)行的相關(guān)資料項目運(yùn)行的相關(guān)資料07收集匯總相關(guān)資料并檢查實(shí)施情況08戰(zhàn)略投資部部長和集團(tuán)總裁對項目實(shí)施給予幫助與指導(dǎo)0910項目組進(jìn)行問題整改4.1.7 投資資金管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01項目小組提出項目資金撥付申請資金撥付申請02項目經(jīng)理審核采購合同03戰(zhàn)略投資部部長、集團(tuán)財務(wù)管理部和集團(tuán)分管副總裁審核資金撥付申請采購合同、資金計劃、資金撥付申請審核意見040506總裁審批資金撥付申請簽批申請07資

16、金撥付08對資金撥付申請登記存檔4.1.8 追加投資資金管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01項目組提出追加投資申請項目追加投資申請02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位進(jìn)行資金需求分析03戰(zhàn)略投資部部長審核申請項目追加投資申請、資金需求分析審核意見04集團(tuán)總裁審批05集團(tuán)戰(zhàn)略投資部牽頭成立追加投資小組，提出追加投資方案追加投資方案06追加投資方案審核審核意見0708 09董事會審批10方案落實(shí)執(zhí)行4.1.9 對外投資項目退出(計劃內(nèi))流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出項目計劃內(nèi)退出申請計劃內(nèi)退出申請02

17、戰(zhàn)略投資部部長審核03相關(guān)部門提供支持04戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位擬定年度退出計劃退出計劃05退出計劃的審核與審批審核意見和審批結(jié)果06070809戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出退出方案退出方案10退出方案的審核與審批審核意見和審批結(jié)果11121314方案落實(shí)執(zhí)行4.1.10 對外投資項目退出(計劃外)流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各事業(yè)部根據(jù)各子公司經(jīng)營情況提出項目退出申請子公司經(jīng)營情況分析項目退出申請02戰(zhàn)略投資部進(jìn)行項目退出可行性分析退出可行性分析03戰(zhàn)略投資部部長退出可行性分析進(jìn)行審核04相關(guān)部門提供支持05項目推出小組提出退出方案退出方案06退出方案的審

18、核與審批審核意見和審批結(jié)果07080910退出方案落實(shí)執(zhí)行4.2 品牌管理部4.2.1年度品牌規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)品牌管理部啟動年度品牌規(guī)劃工作02集團(tuán)品牌管理部下發(fā)年度品牌規(guī)劃制定的指導(dǎo)思想和總體框架03各事業(yè)部制定本事業(yè)部年度品牌規(guī)劃事業(yè)部年度品牌規(guī)劃04集團(tuán)品牌管理部部長審核事業(yè)部年度品牌規(guī)劃審核意見05經(jīng)營副總裁審批事業(yè)部年度品牌規(guī)劃06集團(tuán)品牌管理部編制集團(tuán)年度品牌規(guī)劃草案集團(tuán)年度品牌規(guī)劃草案07集團(tuán)品牌管理部部長和經(jīng)營副總裁集團(tuán)年度品牌規(guī)劃草案審核意見0809總裁審批10形成集團(tuán)年度品牌規(guī)劃集團(tuán)年度品牌規(guī)劃11各事業(yè)部執(zhí)

19、行年度品牌規(guī)劃4.2.2危機(jī)公關(guān)流程2. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01知情人員在第一時間及時將有關(guān)信息傳遞到品牌管理部危機(jī)信息02品牌管理部牽頭成立危機(jī)公關(guān)小組03危機(jī)公關(guān)小組調(diào)查情況，收集證據(jù)、資料，派人赴危機(jī)現(xiàn)場，并填寫報告單危機(jī)事件分析報告單04危機(jī)事件分析報告的審核與審批審核意見與審批結(jié)論0506危機(jī)公關(guān)小組指定唯一發(fā)言人對外傳播信息，積極與新聞媒體進(jìn)行溝通07危機(jī)公關(guān)小組進(jìn)行危機(jī)處理總結(jié)危機(jī)處理總結(jié)08總裁辦公室對危機(jī)處理總結(jié)進(jìn)行存檔09集團(tuán)人力資源部對責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行考核并進(jìn)行相應(yīng)懲罰4.3 經(jīng)營管理部4.3.1 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程1.

20、流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01下發(fā)編制年度經(jīng)營計劃的指導(dǎo)思想和總體框架02各部門和事業(yè)部進(jìn)行上年度工作總結(jié)，并編寫本年度工作計劃草案事業(yè)部年度經(jīng)營回顧分析報告和事業(yè)部年度經(jīng)營計劃草案03集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位進(jìn)行集團(tuán)年度經(jīng)營回顧分析集團(tuán)經(jīng)營回顧分析報告04集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總各部門及所屬單位的工作計劃草案，并編寫集團(tuán)年度工作計劃集團(tuán)年度工作計劃草案05集團(tuán)年度工作計劃草案的審核與審批審核意見和審批結(jié)果0607集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位擬定集團(tuán)年度經(jīng)營計劃集團(tuán)年度經(jīng)營計劃08集團(tuán)經(jīng)營管理部分解集團(tuán)年度經(jīng)營計劃部門年度工作計劃和部門年度經(jīng)營計劃目標(biāo)09各部門部落

21、實(shí)年度工作計劃10各事業(yè)部編寫年度經(jīng)營計劃事業(yè)部年度經(jīng)營計劃11事業(yè)部總經(jīng)理審批年度經(jīng)營計劃12集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總各事業(yè)部和部門年度經(jīng)營計劃，形成各事業(yè)部和部門的目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書13目標(biāo)責(zé)任書的審核與審批審核意見和審批結(jié)果141516事業(yè)部執(zhí)行年度經(jīng)營計劃4.3.2 經(jīng)營計劃調(diào)整流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01年度經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程02提出本事業(yè)部/部門經(jīng)營計劃調(diào)整建議事業(yè)部/部門經(jīng)營計劃調(diào)整建議03集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總、平衡編制調(diào)整計劃調(diào)整計劃草案04調(diào)整計劃草案的審核與審批審核意見和審批結(jié)果050607集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位下

22、達(dá)年度調(diào)整計劃調(diào)整計劃08各事業(yè)部/相關(guān)部門落實(shí)調(diào)整后的經(jīng)營計劃4.3.3 事業(yè)部高管考核體系制定流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位收集與考核指標(biāo)有關(guān)的資料02根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書中的相關(guān)指標(biāo)，草擬績效指標(biāo)考核體系及權(quán)重目標(biāo)責(zé)任書03與相關(guān)部門共同協(xié)商制定各事業(yè)部業(yè)績考核體系草案及經(jīng)營考核目標(biāo)業(yè)績考核體系草案和業(yè)績考核目標(biāo)04經(jīng)營管理部部長審核事業(yè)部業(yè)績考核體系草案及經(jīng)營考核目標(biāo)，并征求被考核方意見.如果被考核方不接受,要向分管副總裁進(jìn)行指標(biāo)異議說明指標(biāo)異議說明05集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層對考核體系草案及經(jīng)營考核目標(biāo)進(jìn)行審核與審批0607集團(tuán)經(jīng)營管理部

23、相關(guān)崗位下發(fā)年度經(jīng)營目標(biāo)考核體系，各事業(yè)部組織執(zhí)行業(yè)績考核體系4.3.4 事業(yè)部高管績效考核流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01事業(yè)部高管業(yè)績指標(biāo)考核體系制定流程業(yè)績考核目標(biāo)02集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位在每個經(jīng)營年度結(jié)束后組織對各事業(yè)部業(yè)績考核03集團(tuán)各職能部門對各事業(yè)部財務(wù)和非財務(wù)指標(biāo)考核評分業(yè)績考核目標(biāo)事業(yè)部業(yè)績考核評價表04集團(tuán)總裁對各事業(yè)部進(jìn)行考核打分05集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總并計算各事業(yè)部綜合業(yè)績的考核結(jié)果事業(yè)部業(yè)績考核結(jié)果06事業(yè)部綜合業(yè)績考核評價表的審核與審批審核意見和審批結(jié)果070809集團(tuán)經(jīng)營管理部相關(guān)崗位將最后的考核結(jié)果歸類匯總，作為

24、年度考核依據(jù)事業(yè)部業(yè)績考核評價表10事業(yè)部總經(jīng)理對事業(yè)部其他高管進(jìn)行個人績效考核個人績效考核評價11集團(tuán)經(jīng)營管理部匯總各事業(yè)部評價結(jié)果，得出個人績效考核得分事業(yè)部高管層個人考核績效評價12高管層個人考核績效評價的審核與審批審核意見和審批結(jié)果131415通報最終的事業(yè)部高管層業(yè)績考核結(jié)果事業(yè)部高管層業(yè)績考核結(jié)果16考核結(jié)果存檔4.4 財務(wù)管理部4.4.1 年度預(yù)算編制與審批流程1. 流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部制定各自的財務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo)部門和事業(yè)部財務(wù)預(yù)算02集團(tuán)財務(wù)管理部編制集團(tuán)公司的財務(wù)預(yù)算草案集團(tuán)公司財務(wù)預(yù)算草案03集團(tuán)財務(wù)管理

25、部組織召開各部門及事業(yè)部預(yù)算規(guī)劃會議，討論預(yù)算草案04集團(tuán)財務(wù)管理部部長對討論的結(jié)果審批05各部門和事業(yè)部結(jié)合討論結(jié)果，調(diào)整和修改各自的預(yù)算06集團(tuán)財務(wù)管理部匯總相關(guān)部門和事業(yè)部的財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算匯總07財務(wù)預(yù)算匯總的審核與審批審核意見與審批結(jié)果08091011集團(tuán)財務(wù)管理部確定相關(guān)部門及各事業(yè)部年度預(yù)算，并通知執(zhí)行集團(tuán)公司預(yù)算方案4.4.2 預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部執(zhí)行預(yù)算并每月生成財務(wù)報表上交集團(tuán)財務(wù)管理部財務(wù)報表02集團(tuán)財務(wù)管理部分析每個月的財務(wù)報表財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行對比報表03財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行對比報表的審核與審批審

26、核意見和審批結(jié)果040506集團(tuán)財務(wù)管理部每季度對預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況對比分析07各部門和事業(yè)部根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求08預(yù)算計劃更改需求的審核與審批審核意見和審批結(jié)果09101112如果更改需求未獲得審批，各部門和事業(yè)部仍執(zhí)行原預(yù)算13對于獲得審批的預(yù)算計劃更改需求，集團(tuán)財務(wù)管理部進(jìn)行預(yù)算更改，并通知相關(guān)部門和事業(yè)部執(zhí)行更改后的預(yù)算方案預(yù)算調(diào)整方案4.4.3 資產(chǎn)管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01設(shè)備采購與投資建設(shè)02設(shè)備與工程驗收驗收報告03轉(zhuǎn)固04集團(tuán)財務(wù)管理部對固定資產(chǎn)立檔建帳固定資產(chǎn)名錄05資產(chǎn)投入使用06資產(chǎn)使用、日常維護(hù)與相應(yīng)的財務(wù)業(yè)

27、務(wù)07設(shè)備使用單位判斷是否需要報廢固定資產(chǎn)檢查單08設(shè)備使用單位對于未通過檢查的資產(chǎn)申請報廢或其它處理資產(chǎn)報廢鑒定表09集團(tuán)經(jīng)營、財務(wù)副總裁審核10集團(tuán)總裁審批11集團(tuán)財務(wù)管理部對于決定報廢的資產(chǎn)銷帳或其它處理，對于未批準(zhǔn)報廢的資產(chǎn)可以繼續(xù)使用報廢資產(chǎn)處理記錄4.5 結(jié)算中心4.5.1 資金計劃管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門、事業(yè)部編制月度資金需求計劃月度資金需求計劃02分管副總裁審批資金需求計劃03結(jié)算中心匯總資金計劃04結(jié)算中心判斷資金需求是否在預(yù)算范圍內(nèi) 05集團(tuán)結(jié)算中心部長和財務(wù)副總裁對預(yù)算外資金需求計劃審核審核意見0607判斷資金

28、需求是否在總裁審批權(quán)限內(nèi)08資金需求審批09集團(tuán)結(jié)算中心進(jìn)行資金劃撥4.6 審計部4.6.1 內(nèi)部審計管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層安排審計工作02集團(tuán)審計部制定審計工作計劃，并下達(dá)審計通知書審計工作計劃和審計通知書03相關(guān)部門和各事業(yè)部準(zhǔn)備相關(guān)資料接受審計04集團(tuán)審計部實(shí)施審計，并撰寫審計報告審計報告05審計部部長審核設(shè)計報告審核意見06集團(tuán)審計部與被審計方溝通，被審計方提出意見或異議審計報告07審計部根據(jù)審計報告提出審計意見，對申報告有異議的被審計方準(zhǔn)備相應(yīng)的資料，接受再次審計審計意見書08審計部部長對審計意見書審核，對于有異議的審

29、計議案書進(jìn)行修改審核意見09集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層對審計意見書審核、審批審計意見書審核意見和審批結(jié)果101112審計檔案存檔4.7 法律事務(wù)部4.7.1 訴訟處理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)相關(guān)部門和各事業(yè)部提出訴訟申請法院傳票訴訟申請書02集團(tuán)法律事務(wù)部調(diào)查取證分析訴訟分析報告03法律事務(wù)部部長審核04判斷是否為被告05如果不是被告,法律顧問提出是否進(jìn)行訴訟的建議06行政副總裁審核法律顧問意見07總裁決定是否進(jìn)行訴訟08集團(tuán)法律事務(wù)部判斷是否外聘律師09總裁授權(quán)法律事務(wù)部或外聘律師處理訴訟10處理訴訟11備案訴訟過程文件4.7.2 合同審查與簽訂流程1.

30、 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01相關(guān)部門和事業(yè)部提出合同簽訂申請合同簽訂申請表02行政副總裁審核03相關(guān)部門和事業(yè)部協(xié)同法律事務(wù)部與對方進(jìn)行協(xié)商、談判合同草案04合同草案審核審核意見0506總裁審批07形成合同文本合同文本08總裁授權(quán)簽訂合同委托授權(quán)書09合同簽訂正式的合同10集團(tuán)法律事務(wù)部進(jìn)行合同備案與實(shí)施監(jiān)控4.8 信息工程部4.8.1 信息系統(tǒng)規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01信息工程部必須認(rèn)真理解公司每年年底制定的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略，并通過互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)期刊、行業(yè)會議等渠道收集分析信息技術(shù)的發(fā)展動態(tài)和在相關(guān)行

31、業(yè)上的應(yīng)用，同時收集各個事業(yè)部及業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求，并進(jìn)行必要的分析整理。公司的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略it行業(yè)動態(tài)報告內(nèi)部it需求報告02在上述三種主要信息來源的基礎(chǔ)上，制訂信息技術(shù)年度目標(biāo)，以便最好地支持各個管理和業(yè)務(wù)部門的工作，符合公司發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略對it提出的要求公司的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略；信息技術(shù)行業(yè)動態(tài)；各業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求it戰(zhàn)略目標(biāo)03收集現(xiàn)有的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)以及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)信息，在各個使用部門的協(xié)助下對其進(jìn)行評估it現(xiàn)狀評估根據(jù)it戰(zhàn)略目標(biāo)以及業(yè)務(wù)需要對信息系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)以及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，制定it戰(zhàn)略目標(biāo)。it戰(zhàn)略目標(biāo)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)以及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)04對

32、比it現(xiàn)狀評估與未來it架構(gòu)規(guī)劃，列出目前it系統(tǒng)的差距it現(xiàn)狀評估it網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃it差距分析報告05根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及改進(jìn)需求點(diǎn)的重要性，確定信息系統(tǒng)的改進(jìn)優(yōu)先級，并把相應(yīng)的改進(jìn)按照功能劃分成不同的改進(jìn)項目it規(guī)劃改進(jìn)分級表06對信息系統(tǒng)改進(jìn)項目進(jìn)行詳細(xì)的信息技術(shù)成本預(yù)算以及預(yù)期效益it成本效益分析07最終確定信息系統(tǒng)改進(jìn)項目的計劃，進(jìn)度以及相應(yīng)預(yù)算，制定包含信息技術(shù)目標(biāo)，現(xiàn)狀評估，網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃以及實(shí)施計劃的信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃信息系統(tǒng)改進(jìn)項目計劃與預(yù)算信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃08把信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃遞交主管信息系統(tǒng)的行政副總進(jìn)行審核。09行政副總審核通過的草案，交總裁進(jìn)行審批

33、10具體按照計劃實(shí)施信息系統(tǒng)改進(jìn)規(guī)劃第103頁4.9 人力資源部4.9.1 人力資源規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源進(jìn)行分析；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；當(dāng)前組織架構(gòu)；當(dāng)前職位描述和職位要求當(dāng)前企業(yè)人力資源分析報告02制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃調(diào)整的需求未來組織架構(gòu)；職位設(shè)置職位描述；職位要求03制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成)未來組織架構(gòu)；職位設(shè)置職位描述；職位要求人員配置計劃04報行政副總審批，合格后下發(fā)給各個部長，制定人力資源需求計劃。05人力資源部會同

34、各部門部長/經(jīng)理制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測06人力資源部會同各部長/經(jīng)理制定/調(diào)整人力資源供給規(guī)劃(時間,數(shù)量,要求)以及長期的培訓(xùn)規(guī)劃（政策、需求、考核）人力資源需求預(yù)測人力資源供給計劃； 培訓(xùn)計劃07對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評估人力資源供給計劃培訓(xùn)計劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評估08由行政副總初步審核。09人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計劃(招聘,績效考評,薪酬福利等)人力資源管理政策調(diào)整計劃10人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險分析及制定相應(yīng)對策人力資源管理政策調(diào)整計劃政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策11人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評估人力資源管理政策調(diào)整計劃政策調(diào)整預(yù)算評估12由

35、行政副總對規(guī)劃草案進(jìn)行審核13由總裁對副總審核過的草案進(jìn)行審批人力資源規(guī)劃14人力資源部與各個部門進(jìn)行溝通與實(shí)施4.9.2 人力資源年度需求計劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部長簽訂年度目標(biāo)責(zé)任狀年度目標(biāo)責(zé)任狀02各部長簽訂的年度目標(biāo)責(zé)任狀、實(shí)際業(yè)務(wù)以及人力資源的中長期規(guī)劃作出需求預(yù)測；通過員工技能評估流程對目前員工的技能水平做出評估年度目標(biāo)責(zé)任狀人力資源中長期規(guī)劃年度部門人力資源預(yù)測報告；部門員工技能評估報告03據(jù)人力資源需求預(yù)測以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門（事業(yè)部）年度的人力資源需求，包括招聘及培訓(xùn)需求人力資源需求預(yù)測員工技能評估部門年度

36、的人力資源需求報告04人力資源部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整集團(tuán)人力資源需求匯總表05根據(jù)總體的人力資源需求，制定招聘計劃及培訓(xùn)計劃草案，并制定招聘培訓(xùn)活動相關(guān)預(yù)算費(fèi)用人力資源配置需求薪資等級體系招聘計劃草案培訓(xùn)計劃草案人力配置預(yù)算06由集團(tuán)行政副總對草案進(jìn)行審核。07集團(tuán)總裁對行政副總審核后的草案最后審批人力資源年度計劃08根據(jù)審批的預(yù)算及相關(guān)調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計劃、培訓(xùn)計劃及相關(guān)日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算招聘計劃和日程表培訓(xùn)計劃和日程表09把修訂過的人員招聘計劃與培訓(xùn)計劃通知各個部長，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓(xùn)活動4.9.3 外部招聘流程1. 流程圖2流程與步驟說明步

37、驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01人力需求部門根據(jù)需要提出招聘需求，報主管副總審批， 需求計劃表02主管副總審批后提交人力資源部進(jìn)行招聘03人力資源部根據(jù)當(dāng)時的市場薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍，并根據(jù)待招聘職位的高低，提交行政副總及總裁批準(zhǔn)：1）部長及以上管理職位由總裁批準(zhǔn)； 2）部長以下由行政副總核準(zhǔn)。招聘級別范圍評級表04行政副總審核招聘的草案05總裁對招聘草案進(jìn)行審批06從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，收集人才資料 招聘公告07人力資源部收到應(yīng)征者各項資料，即進(jìn)行初步篩選。 應(yīng)聘履歷表08根據(jù)情況，由人力資源部主導(dǎo)，對應(yīng)聘者進(jìn)行筆試篩選及面試篩

38、選 面試評估表筆試評估表09人力資源部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員對通過基本素質(zhì)篩選的應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)技能方面的考核專業(yè)面試評估表10面試是否通過11人力資源部對被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信，對面試通過的進(jìn)行背景調(diào)查。婉拒信12背景調(diào)查以及提供的資料是否真實(shí)背景調(diào)查表13判定招聘的崗位是否是部長及以上級別14將淘汰中優(yōu)良人選資料記錄在資料庫以備后查人力資料庫15對部長及以上級別安排行政副總、相關(guān)副總進(jìn)行面試。16對某些部長及副總級別人員，安排總裁面試。17面試通過的人員，由人力資源部發(fā)出錄取通知，并通知人選的最終職等和確切薪資數(shù)目錄取通知書18安排相關(guān)體檢。19體檢合格，簽訂勞動合同用工勞動合同4.

39、9.4 內(nèi)部崗位競聘流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01人力需求部門提出崗位需求計劃內(nèi)聘計劃崗位需求申請表02由需求部門主管副總裁進(jìn)行審批03人力資源部進(jìn)行空缺崗位描述及等級、職位測定04報行政副總裁審核通過后，根據(jù)級別的要求，如果是部長或更高職位，需繼續(xù)上報 05級別是重要崗位的部長或者更高級別，需總裁審批。06搜尋公司內(nèi)部人才資料庫，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時收集人才資料內(nèi)部招聘信息發(fā)布07收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗是否符合要求，將通過審核的應(yīng)征材料交用人部門進(jìn)一步審核合格應(yīng)征材料08由人力需求部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行進(jìn)一步的

40、篩選09根據(jù)內(nèi)部競聘管理制度，由人力資源部主導(dǎo)與人力需求部門成立評審委員會，對候選人的競聘、公開答辯、筆試進(jìn)行評審內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)聘評估表10經(jīng)過評審委員會評議11評議結(jié)果不合格的，回到原崗位，評議合格的，提交副總審批12根據(jù)應(yīng)聘級別，如果級別是部長以上級別，需提交總裁進(jìn)行審批。 13領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由人力資源部和用人部門根據(jù)要求，確定人選的最終職等和薪資，并由人力資源部下達(dá)內(nèi)部聘用調(diào)動通知單內(nèi)部調(diào)動通知單14人力資源部通知該員工的原工作部門，辦理內(nèi)部交接工作內(nèi)部調(diào)配管理制度內(nèi)部交接表15按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用，辦理聘用手續(xù)內(nèi)部競聘管理制度4.9.5 內(nèi)部培訓(xùn)管理流程1. 流程圖2.

41、 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)人力資源部根據(jù)上年末制定和審批后的年度培訓(xùn)計劃，進(jìn)行培訓(xùn)工作。按照培訓(xùn)計劃表要求，組織相關(guān)培訓(xùn)培訓(xùn)計劃表02講師是請內(nèi)部講師，還是請外部長期合作的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或講師03確認(rèn)請內(nèi)部講師，則根據(jù)內(nèi)部講師的時間安排培訓(xùn)。如果是外部講師或者培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，需要協(xié)商，確定具體的時間安排。04確定了培訓(xùn)日程，進(jìn)行培訓(xùn)前的準(zhǔn)備：通知參加培訓(xùn)的相關(guān)人，確定培訓(xùn)地點(diǎn)、時間、日程安排、流程，如果有外地培訓(xùn)者，安排食宿、車船路線等。培訓(xùn)日程表05通知受訓(xùn)人，并根據(jù)培訓(xùn)的等級，確認(rèn)是否需要簽訂培訓(xùn)協(xié)議。員工培訓(xùn)協(xié)議06按照計劃受訓(xùn)人接受培訓(xùn)07根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容，與講師一起

42、，對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果備案。用于員工晉升、提薪等。同時由受訓(xùn)人對講師進(jìn)行評價，填寫調(diào)查評估表。08對講師進(jìn)行備案、建檔、評價，作為以后參考的檔案。員工培訓(xùn)檔案09人力資源部匯總各種相關(guān)費(fèi)用，填寫單據(jù)，準(zhǔn)備報銷費(fèi)用報銷單10財務(wù)部對培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)行核銷，并支付講師的相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用報銷單11人力資源部對本次培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)，并將總結(jié)備案、存檔。培訓(xùn)總結(jié)4.9.6 職業(yè)生涯規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01人力資源部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級職等體系、部門職能描述、崗位描述設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展框架；公司職級職等體系；部門職能描述；崗位描述；公司組織架

43、構(gòu)員工職業(yè)生涯發(fā)展框架02由人力資源部制定職業(yè)生涯發(fā)展不同階段的資質(zhì)要求；職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求03將職業(yè)生涯規(guī)劃的框架性文件上報行政副總進(jìn)行審核04各個部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案（草案）并將本部門的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)草案上報直管副總審核。05直管副總審核后，通過后，交人力資源部。06由人力資源部進(jìn)行統(tǒng)一匯總，制定員工職業(yè)生涯規(guī)劃方案草案職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案07人力資源部將上報行政副總，進(jìn)行審核。08行政副總審核通過后，將員工職業(yè)生涯規(guī)劃指導(dǎo)草案提交總裁進(jìn)行審批。09各部長或副總在績效評估過程中與下屬進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個人意愿，上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來業(yè)務(wù)發(fā)

44、展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議10根據(jù)與上級領(lǐng)導(dǎo)的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃11人力資源部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考員工檔案4.9.7 事業(yè)部總經(jīng)理/副總?cè)蚊鞒?. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)總裁根據(jù)需要，提出事業(yè)部總經(jīng)理名單候選人名單02人力資源部根據(jù)現(xiàn)有信息，收集、整理提名人員履歷、資料由總裁提交集團(tuán)董事會。提名人資料03經(jīng)董事會審核，決定是否符合事業(yè)部總經(jīng)理的要求，如果不合適，重新選擇。04董事會批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁對事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行任命。事業(yè)部總經(jīng)理任命書05任命書

45、下達(dá)后，由人力資源部進(jìn)行建檔、備案06事業(yè)部總經(jīng)理提出事業(yè)部副總經(jīng)理崗位需求，并提名相關(guān)合適人選。候選人名單、資料07人力資源部對總經(jīng)理提出的人選進(jìn)行資料收集，并將履歷、資料提交給總經(jīng)理，由事業(yè)部總經(jīng)理向總裁匯報。08經(jīng)集團(tuán)總裁審批，如果不同意，需再進(jìn)行篩選。09集團(tuán)總裁同意后，由事業(yè)部總經(jīng)理下達(dá)任命書，任命事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部副總經(jīng)理任命書10任命書下達(dá)后，需在集團(tuán)人力資源部進(jìn)行備案，建檔。事業(yè)部副總檔案4.9.8 內(nèi)部調(diào)動流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01部長提出人員調(diào)動申請02同時提出調(diào)動人選，由人力資源部進(jìn)行考評03人力資源部對候選人進(jìn)行綜合評

46、估，并將意見反饋給調(diào)動部門直管副總。04直管部門副總審批。崗位調(diào)動意見書05如果副總認(rèn)為不符合要求，則需要重新選擇人選。如果認(rèn)為符合要求，則人力資源部與人選進(jìn)行充分溝通。06溝通中候選人是否同意調(diào)動，如果經(jīng)過充分溝通，仍然不同意調(diào)動，則重新選擇人選。07候選人沒有異議，需要人力資源部與調(diào)出部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。08由人力資源部根據(jù)公司規(guī)定，確認(rèn)調(diào)動人選的具體職位、薪金等。09提交行政副總進(jìn)行審核。10根據(jù)崗位、職務(wù)、級別的不同，如果需要，提交總裁進(jìn)行審批。11由人力資源部下達(dá)調(diào)令員工調(diào)令12根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運(yùn)做內(nèi)部調(diào)配管理制度員工調(diào)動交接表13人力資源部修改