某知名集團總部關鍵管理流程手冊

1、某知名企業(yè)集團總部關鍵管理流程某集團有限公司二零零六年十二月目 錄第一章 流程手冊概述11.1 目的與意義11.2 流程優(yōu)化原則11.3 流程制訂辦法1第二章 流程編制說明22.1 流程符號22.2 流程編號2第三章 流程目錄3第四章 流程內容54.1 戰(zhàn)略投資部54.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程54.1.2 戰(zhàn)略目標回顧流程74.1.3 年度投資計劃流程94.1.4 項目投資決策流程114.1.5 項目招標管理流程134.1.6 項目運行監(jiān)控流程154.1.7 投資資金管理流程174.1.8 追加投資資金管理流程194.1.9 對外投資項目退出(計劃內)流程214.1.10 對外投資項目退出(計

2、劃外)流程234.2 品牌管理部254.2.1年度品牌規(guī)劃流程254.2.2危機公關流程274.3 經(jīng)營管理部294.3.1 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程294.3.2 經(jīng)營計劃調整流程324.3.3 事業(yè)部高管考核體系制定流程344.3.4 事業(yè)部高管績效考核流程364.4 財務管理部394.4.1 年度預算編制與審批流程394.4.2 預算執(zhí)行及調整流程414.4.3 資產(chǎn)管理流程434.5 結算中心454.5.1 資金計劃管理流程454.6 審計部474.6.1 內部審計管理流程474.7 法律事務部494.7.1 訴訟處理流程494.7.2 合同審查與簽訂流程514.8 信息工程部534.8

3、.1 信息系統(tǒng)規(guī)劃流程534.9 人力資源部554.9.1 人力資源規(guī)劃流程554.9.2 人力資源年度需求計劃流程574.9.3 外部招聘流程594.9.4 內部崗位競聘流程614.9.5 內部培訓管理流程634.9.6 職業(yè)生涯規(guī)劃流程654.9.7 事業(yè)部總經(jīng)理/副總任命流程674.9.8 內部調動流程694.9.9 離職人員管理流程714.9.10 績效考核體系設計與調整734.9.11 中層及以上員工績效考核管理流程754.9.12集團員工績效考核管理774.9.13 薪酬總額確定流程794.9.14 集團員工工資發(fā)放流程814.10 集團辦公室834.10.1 發(fā)文管理流程（集團辦

4、）834.10.2 發(fā)文管理流程（其他部門）854.10.3 收文管理流程874.10.4 會務管理流程894.10.5 文件借閱管理流程914.10.6 檔案管理流程934.11 行政管理部954.11.1 公務接待流程954.11.2 車輛使用管理流程974.11.3 日常辦公用品采購流程994.12 技術中心1014.12.1 科技項目申請流程1014.13 質量監(jiān)管部1034.13.1 質量監(jiān)管流程103技術法規(guī)部1054.14.1標準管理流程105第一章 流程手冊概述1.1 目的與意義通過流程優(yōu)化，規(guī)范管理，實現(xiàn)為三鹿集團及其客戶創(chuàng)造價值的目的。第一，以價值鏈為導向，重建流程體系第二

5、，為組織結構調整和職責優(yōu)化提供基礎第三，在流程體系基礎上，為規(guī)范化管理奠定良好的基礎1.2 流程優(yōu)化原則第一， 重要性與緊迫性相結合重點關注對三鹿集團關鍵業(yè)務有重大影響的流程；重點關注影響三鹿集團生存與發(fā)展，迫切需要解決的流程。第二， 客戶導向原則流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能突出客戶導向，提高客戶滿意度。第三， 控制與效率相結合流程設計兼顧控制與效率，在保證對關鍵業(yè)務有效控制的前提下，盡可能提高運作效率。1.3 流程制訂辦法第一， 價值鏈分析法三鹿集團所有活動都可體現(xiàn)在決策/管理/業(yè)務三個層次上：1) 在決策層的每一項活動都要確保三鹿集團的可持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展；2) 在業(yè)務層的每一項活動都要體現(xiàn)

6、增值性；3) 在管理層的每一項活動都是為業(yè)務活動提供支撐服務，體現(xiàn)效率。第二， 參照法參照一些比較規(guī)范、知名公司的流程，通過對不同公司的流程比較，能夠更全面地列出三鹿集團流程。第三， 職責細分法對關鍵職能進行分析，然后找出與此一一對應的流程。第二章 流程編制說明2.1 流程符號流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉變?yōu)橐粋€或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。開始流程觸發(fā)者是啟動流程的一種輸入,它同時也是流程所處理的主要實體。流程步驟流程步驟代表流程在執(zhí)行過程中所采取的一個具體行動。通過同時或有序的執(zhí)行這些獨立的步驟可以獲得期望的業(yè)務目標。

7、決策點決策步驟被用來決定實體應通過哪個可能的路線到達下一個步驟或業(yè)務活動。信息文檔表示流程中使用或產(chǎn)生的文檔或報表。其他流程流程運轉過程中調用其他流程。結束流程最終結果是執(zhí)行流程的最后成果和輸出。它表示流程對觸發(fā)者的處理已經(jīng)結束并已獲得期望的目標。2.2 流程編號 示例：fc01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程fc：流程的的英文縮寫01：代表部門-戰(zhàn)略投資部01：代表流程-戰(zhàn)略規(guī)劃制定第三章 流程目錄部門編號流程名稱戰(zhàn)略投資部（01）fc01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程fc01.02戰(zhàn)略目標回顧流程fc01.03年度投資計劃流程fc01.04項目投資決策流程fc01.05項目投標管理流程fc01.06項目運行

8、監(jiān)控流程fc01.07投資資金管理流程fc01.08追加投資資金管理流程fc01.09對外投資項目退出（計劃內）流程fc01.10對外投資項目退出（計劃外）流程品牌管理部（02）fc02.01年度品牌規(guī)劃流程fc02.02危機公關流程經(jīng)營管理部（03）fc03.01經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程fc03.02經(jīng)營計劃調整流程fc03.03事業(yè)部高管考核體系制定流程fc03.04事業(yè)部高管績效考核流程財務管理部（04）fc04.01年度預算編制與審批流程fc04.02預算執(zhí)行及調整流程fc04.03資產(chǎn)管理流程結算中心（05）fc05.01資金計劃管理流程審計部（06）fc06.01內部審計管理流程法律

9、事務部（07）fc07.01訴訟處理流程fc07.02合同審查與簽訂流程信息工程部（08）fc08.01信息系統(tǒng)規(guī)劃流程人力資源部（09）fc09.01人力資源規(guī)劃流程fc09.02人力資源年度需求計劃流程fc09.03外部招聘流程fc09.04內部崗位競聘流程fc09.05培訓管理流程fc09.06職業(yè)生涯規(guī)劃流程fc09.07事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理任命流程fc09.08內部調動流程fc09.09離職人員管理流程fc09.10績效考核體系設計與調整fc09.11中層及以上績效考核管理流程fc09.12員工績效管理流程fc09.13員工薪酬總額確定流程fc09.14集團員工工資發(fā)放流程集團辦公

10、室（10）fc10.01發(fā)文管理（集團辦公室）流程fc10.02發(fā)文管理（其他部門)流程fc10.03收文管理流程fc10.04會務管理流程fc10.05文件借閱管理流程fc10.06檔案管理流程行政管理部（11）fc11.01公務接待流程fc11.02車輛使用管理流程fc11.03日常辦公用品采購流程技術中心（12）fc12.01科技項目申請流程質量監(jiān)管部（13）fc13.01質量監(jiān)管流程技術法規(guī)部（14）fc14.01標準管理流程第四章 流程內容4.1 戰(zhàn)略投資部4.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團戰(zhàn)略投資部啟動并組織戰(zhàn)略規(guī)

11、劃的制定編制戰(zhàn)略規(guī)劃的指導思想和框架02各部門、事業(yè)部從自身角度提供經(jīng)營和戰(zhàn)略構想工作總結和發(fā)展規(guī)劃報告03集團戰(zhàn)略投資部相關崗位分析企業(yè)內部資源與能力及外部環(huán)境資源與能力分析報告和環(huán)境和行業(yè)分析報告04集團戰(zhàn)略投資部相關崗位回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務經(jīng)營情況公司經(jīng)營和戰(zhàn)略回顧報告05在結合內外部環(huán)境分析與企業(yè)現(xiàn)狀研究的基礎上形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案06戰(zhàn)略投資部部長審核戰(zhàn)略規(guī)劃草案審核意見07集團總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估專業(yè)咨詢意見09董事會審批集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃10集團戰(zhàn)略投資部相關崗位對集團整體戰(zhàn)略目標進行分解各部門和事業(yè)部的職能戰(zhàn)略和子戰(zhàn)略4.1.2 戰(zhàn)略目

12、標回顧流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團戰(zhàn)略投資部相關崗位針對戰(zhàn)略環(huán)境進行分析戰(zhàn)略環(huán)境分析報告02對集團的當年經(jīng)營情況進行分析工作總結和發(fā)展規(guī)劃報告03對集團的戰(zhàn)略目標進行回顧04判斷假設條件是否發(fā)生重大變化05如果假設條件發(fā)生重大變化,則對對企業(yè)戰(zhàn)略目標進行修正、微調集團發(fā)展戰(zhàn)略目標修正草案06戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見07集團總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估09董事會審批10經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程4.1.3 年度投資計劃流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團戰(zhàn)略投資部下發(fā)制定年度投資計劃的指導思想和

13、總體框架02各事業(yè)部制定本事業(yè)部年度投資計劃事業(yè)部年度投資計劃03戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見04集團總裁審批審批結果05集團戰(zhàn)略投資部編制集團年度投資計劃草案年度投資計劃草案06戰(zhàn)略投資部部長審核07總裁審核08戰(zhàn)略與投資委員會審核09董事會審批10形成集團年度投資計劃集團年度投資計劃11戰(zhàn)略投資部與各事業(yè)部執(zhí)行年度投資計劃4.1.4 項目投資決策流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01在相關部門的配合下，戰(zhàn)略投資部和各事業(yè)部進行投資預評估02集團戰(zhàn)略投資部部長審核03總裁審批04項目建議書撰寫項目建議書05戰(zhàn)略投資部部長審核06總裁審核07戰(zhàn)略與投資委員會審

14、核08董事會審批09項目立項，項目小組撰寫項目計劃書項目計劃書10方案實施4.1.5 項目招標管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01項目小組提出招標申請招標申請報告02集團戰(zhàn)略投資部部長審核招標申請報告項目建議書03總裁審批04集團相關部門成立招標小組05招標小組發(fā)布采購信息采購信息06招標小組牽頭成立評標委員會，并進行評標供應方標書評標意見07總裁審核08董事會審批09公布招標結果招標結果10采購流程4.1.6 項目運行監(jiān)控流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01項目投資決策流程02集團戰(zhàn)略投資部相關崗位上報項目管理人

15、員名單項目管理人員名單03戰(zhàn)略投資部部長審核項目管理人員名單審核意見04總裁審批審批結果05確定項目管理人員名單管理人員名單06項目組上報項目運行的相關資料項目運行的相關資料07收集匯總相關資料并檢查實施情況08戰(zhàn)略投資部部長和集團總裁對項目實施給予幫助與指導0910項目組進行問題整改4.1.7 投資資金管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01項目小組提出項目資金撥付申請資金撥付申請02項目經(jīng)理審核采購合同03戰(zhàn)略投資部部長、集團財務管理部和集團分管副總裁審核資金撥付申請采購合同、資金計劃、資金撥付申請審核意見040506總裁審批資金撥付申請簽批申請07資

16、金撥付08對資金撥付申請登記存檔4.1.8 追加投資資金管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01項目組提出追加投資申請項目追加投資申請02集團戰(zhàn)略投資部相關崗位進行資金需求分析03戰(zhàn)略投資部部長審核申請項目追加投資申請、資金需求分析審核意見04集團總裁審批05集團戰(zhàn)略投資部牽頭成立追加投資小組，提出追加投資方案追加投資方案06追加投資方案審核審核意見0708 09董事會審批10方案落實執(zhí)行4.1.9 對外投資項目退出(計劃內)流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01戰(zhàn)略投資部相關崗位提出項目計劃內退出申請計劃內退出申請02

17、戰(zhàn)略投資部部長審核03相關部門提供支持04戰(zhàn)略投資部相關崗位擬定年度退出計劃退出計劃05退出計劃的審核與審批審核意見和審批結果06070809戰(zhàn)略投資部相關崗位提出退出方案退出方案10退出方案的審核與審批審核意見和審批結果11121314方案落實執(zhí)行4.1.10 對外投資項目退出(計劃外)流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各事業(yè)部根據(jù)各子公司經(jīng)營情況提出項目退出申請子公司經(jīng)營情況分析項目退出申請02戰(zhàn)略投資部進行項目退出可行性分析退出可行性分析03戰(zhàn)略投資部部長退出可行性分析進行審核04相關部門提供支持05項目推出小組提出退出方案退出方案06退出方案的審

18、核與審批審核意見和審批結果07080910退出方案落實執(zhí)行4.2 品牌管理部4.2.1年度品牌規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團品牌管理部啟動年度品牌規(guī)劃工作02集團品牌管理部下發(fā)年度品牌規(guī)劃制定的指導思想和總體框架03各事業(yè)部制定本事業(yè)部年度品牌規(guī)劃事業(yè)部年度品牌規(guī)劃04集團品牌管理部部長審核事業(yè)部年度品牌規(guī)劃審核意見05經(jīng)營副總裁審批事業(yè)部年度品牌規(guī)劃06集團品牌管理部編制集團年度品牌規(guī)劃草案集團年度品牌規(guī)劃草案07集團品牌管理部部長和經(jīng)營副總裁集團年度品牌規(guī)劃草案審核意見0809總裁審批10形成集團年度品牌規(guī)劃集團年度品牌規(guī)劃11各事業(yè)部執(zhí)

19、行年度品牌規(guī)劃4.2.2危機公關流程2. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01知情人員在第一時間及時將有關信息傳遞到品牌管理部危機信息02品牌管理部牽頭成立危機公關小組03危機公關小組調查情況，收集證據(jù)、資料，派人赴危機現(xiàn)場，并填寫報告單危機事件分析報告單04危機事件分析報告的審核與審批審核意見與審批結論0506危機公關小組指定唯一發(fā)言人對外傳播信息，積極與新聞媒體進行溝通07危機公關小組進行危機處理總結危機處理總結08總裁辦公室對危機處理總結進行存檔09集團人力資源部對責任部門或責任人進行考核并進行相應懲罰4.3 經(jīng)營管理部4.3.1 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程1.

20、流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01下發(fā)編制年度經(jīng)營計劃的指導思想和總體框架02各部門和事業(yè)部進行上年度工作總結，并編寫本年度工作計劃草案事業(yè)部年度經(jīng)營回顧分析報告和事業(yè)部年度經(jīng)營計劃草案03集團經(jīng)營管理部相關崗位進行集團年度經(jīng)營回顧分析集團經(jīng)營回顧分析報告04集團經(jīng)營管理部相關崗位匯總各部門及所屬單位的工作計劃草案，并編寫集團年度工作計劃集團年度工作計劃草案05集團年度工作計劃草案的審核與審批審核意見和審批結果0607集團經(jīng)營管理部相關崗位擬定集團年度經(jīng)營計劃集團年度經(jīng)營計劃08集團經(jīng)營管理部分解集團年度經(jīng)營計劃部門年度工作計劃和部門年度經(jīng)營計劃目標09各部門部落

21、實年度工作計劃10各事業(yè)部編寫年度經(jīng)營計劃事業(yè)部年度經(jīng)營計劃11事業(yè)部總經(jīng)理審批年度經(jīng)營計劃12集團經(jīng)營管理部相關崗位匯總各事業(yè)部和部門年度經(jīng)營計劃，形成各事業(yè)部和部門的目標責任書目標責任書13目標責任書的審核與審批審核意見和審批結果141516事業(yè)部執(zhí)行年度經(jīng)營計劃4.3.2 經(jīng)營計劃調整流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01年度經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程02提出本事業(yè)部/部門經(jīng)營計劃調整建議事業(yè)部/部門經(jīng)營計劃調整建議03集團經(jīng)營管理部相關崗位匯總、平衡編制調整計劃調整計劃草案04調整計劃草案的審核與審批審核意見和審批結果050607集團經(jīng)營管理部相關崗位下

22、達年度調整計劃調整計劃08各事業(yè)部/相關部門落實調整后的經(jīng)營計劃4.3.3 事業(yè)部高管考核體系制定流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團經(jīng)營管理部相關崗位收集與考核指標有關的資料02根據(jù)目標責任書中的相關指標，草擬績效指標考核體系及權重目標責任書03與相關部門共同協(xié)商制定各事業(yè)部業(yè)績考核體系草案及經(jīng)營考核目標業(yè)績考核體系草案和業(yè)績考核目標04經(jīng)營管理部部長審核事業(yè)部業(yè)績考核體系草案及經(jīng)營考核目標，并征求被考核方意見.如果被考核方不接受,要向分管副總裁進行指標異議說明指標異議說明05集團領導層對考核體系草案及經(jīng)營考核目標進行審核與審批0607集團經(jīng)營管理部

23、相關崗位下發(fā)年度經(jīng)營目標考核體系，各事業(yè)部組織執(zhí)行業(yè)績考核體系4.3.4 事業(yè)部高管績效考核流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01事業(yè)部高管業(yè)績指標考核體系制定流程業(yè)績考核目標02集團經(jīng)營管理部相關崗位在每個經(jīng)營年度結束后組織對各事業(yè)部業(yè)績考核03集團各職能部門對各事業(yè)部財務和非財務指標考核評分業(yè)績考核目標事業(yè)部業(yè)績考核評價表04集團總裁對各事業(yè)部進行考核打分05集團經(jīng)營管理部相關崗位匯總并計算各事業(yè)部綜合業(yè)績的考核結果事業(yè)部業(yè)績考核結果06事業(yè)部綜合業(yè)績考核評價表的審核與審批審核意見和審批結果070809集團經(jīng)營管理部相關崗位將最后的考核結果歸類匯總，作為

24、年度考核依據(jù)事業(yè)部業(yè)績考核評價表10事業(yè)部總經(jīng)理對事業(yè)部其他高管進行個人績效考核個人績效考核評價11集團經(jīng)營管理部匯總各事業(yè)部評價結果，得出個人績效考核得分事業(yè)部高管層個人考核績效評價12高管層個人考核績效評價的審核與審批審核意見和審批結果131415通報最終的事業(yè)部高管層業(yè)績考核結果事業(yè)部高管層業(yè)績考核結果16考核結果存檔4.4 財務管理部4.4.1 年度預算編制與審批流程1. 流程圖流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部制定各自的財務預算預算制定指導原則和經(jīng)營目標部門和事業(yè)部財務預算02集團財務管理部編制集團公司的財務預算草案集團公司財務預算草案03集團財務管理

25、部組織召開各部門及事業(yè)部預算規(guī)劃會議，討論預算草案04集團財務管理部部長對討論的結果審批05各部門和事業(yè)部結合討論結果，調整和修改各自的預算06集團財務管理部匯總相關部門和事業(yè)部的財務預算財務預算匯總07財務預算匯總的審核與審批審核意見與審批結果08091011集團財務管理部確定相關部門及各事業(yè)部年度預算，并通知執(zhí)行集團公司預算方案4.4.2 預算執(zhí)行及調整流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部執(zhí)行預算并每月生成財務報表上交集團財務管理部財務報表02集團財務管理部分析每個月的財務報表財務預算及執(zhí)行對比報表03財務預算及執(zhí)行對比報表的審核與審批審

26、核意見和審批結果040506集團財務管理部每季度對預算實際執(zhí)行情況對比分析07各部門和事業(yè)部根據(jù)需要提出預算計劃更改需求08預算計劃更改需求的審核與審批審核意見和審批結果09101112如果更改需求未獲得審批，各部門和事業(yè)部仍執(zhí)行原預算13對于獲得審批的預算計劃更改需求，集團財務管理部進行預算更改，并通知相關部門和事業(yè)部執(zhí)行更改后的預算方案預算調整方案4.4.3 資產(chǎn)管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01設備采購與投資建設02設備與工程驗收驗收報告03轉固04集團財務管理部對固定資產(chǎn)立檔建帳固定資產(chǎn)名錄05資產(chǎn)投入使用06資產(chǎn)使用、日常維護與相應的財務業(yè)

27、務07設備使用單位判斷是否需要報廢固定資產(chǎn)檢查單08設備使用單位對于未通過檢查的資產(chǎn)申請報廢或其它處理資產(chǎn)報廢鑒定表09集團經(jīng)營、財務副總裁審核10集團總裁審批11集團財務管理部對于決定報廢的資產(chǎn)銷帳或其它處理，對于未批準報廢的資產(chǎn)可以繼續(xù)使用報廢資產(chǎn)處理記錄4.5 結算中心4.5.1 資金計劃管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門、事業(yè)部編制月度資金需求計劃月度資金需求計劃02分管副總裁審批資金需求計劃03結算中心匯總資金計劃04結算中心判斷資金需求是否在預算范圍內 05集團結算中心部長和財務副總裁對預算外資金需求計劃審核審核意見0607判斷資金

28、需求是否在總裁審批權限內08資金需求審批09集團結算中心進行資金劃撥4.6 審計部4.6.1 內部審計管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團領導層安排審計工作02集團審計部制定審計工作計劃，并下達審計通知書審計工作計劃和審計通知書03相關部門和各事業(yè)部準備相關資料接受審計04集團審計部實施審計，并撰寫審計報告審計報告05審計部部長審核設計報告審核意見06集團審計部與被審計方溝通，被審計方提出意見或異議審計報告07審計部根據(jù)審計報告提出審計意見，對申報告有異議的被審計方準備相應的資料，接受再次審計審計意見書08審計部部長對審計意見書審核，對于有異議的審

29、計議案書進行修改審核意見09集團領導層對審計意見書審核、審批審計意見書審核意見和審批結果101112審計檔案存檔4.7 法律事務部4.7.1 訴訟處理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團相關部門和各事業(yè)部提出訴訟申請法院傳票訴訟申請書02集團法律事務部調查取證分析訴訟分析報告03法律事務部部長審核04判斷是否為被告05如果不是被告,法律顧問提出是否進行訴訟的建議06行政副總裁審核法律顧問意見07總裁決定是否進行訴訟08集團法律事務部判斷是否外聘律師09總裁授權法律事務部或外聘律師處理訴訟10處理訴訟11備案訴訟過程文件4.7.2 合同審查與簽訂流程1.

30、 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01相關部門和事業(yè)部提出合同簽訂申請合同簽訂申請表02行政副總裁審核03相關部門和事業(yè)部協(xié)同法律事務部與對方進行協(xié)商、談判合同草案04合同草案審核審核意見0506總裁審批07形成合同文本合同文本08總裁授權簽訂合同委托授權書09合同簽訂正式的合同10集團法律事務部進行合同備案與實施監(jiān)控4.8 信息工程部4.8.1 信息系統(tǒng)規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01信息工程部必須認真理解公司每年年底制定的發(fā)展目標和業(yè)務策略，并通過互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)期刊、行業(yè)會議等渠道收集分析信息技術的發(fā)展動態(tài)和在相關行

31、業(yè)上的應用，同時收集各個事業(yè)部及業(yè)務部門對信息技術的需求，并進行必要的分析整理。公司的發(fā)展目標和業(yè)務策略it行業(yè)動態(tài)報告內部it需求報告02在上述三種主要信息來源的基礎上，制訂信息技術年度目標，以便最好地支持各個管理和業(yè)務部門的工作，符合公司發(fā)展目標和業(yè)務策略對it提出的要求公司的發(fā)展目標和業(yè)務策略；信息技術行業(yè)動態(tài)；各業(yè)務部門對信息技術的需求it戰(zhàn)略目標03收集現(xiàn)有的信息系統(tǒng)基礎架構以及應用系統(tǒng)架構信息，在各個使用部門的協(xié)助下對其進行評估it現(xiàn)狀評估根據(jù)it戰(zhàn)略目標以及業(yè)務需要對信息系統(tǒng)基礎架構以及應用系統(tǒng)架構進行戰(zhàn)略規(guī)劃，制定it戰(zhàn)略目標。it戰(zhàn)略目標信息系統(tǒng)基礎架構以及應用系統(tǒng)架構04對

32、比it現(xiàn)狀評估與未來it架構規(guī)劃，列出目前it系統(tǒng)的差距it現(xiàn)狀評估it網(wǎng)絡架構及應用系統(tǒng)架構規(guī)劃it差距分析報告05根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求以及改進需求點的重要性，確定信息系統(tǒng)的改進優(yōu)先級，并把相應的改進按照功能劃分成不同的改進項目it規(guī)劃改進分級表06對信息系統(tǒng)改進項目進行詳細的信息技術成本預算以及預期效益it成本效益分析07最終確定信息系統(tǒng)改進項目的計劃，進度以及相應預算，制定包含信息技術目標，現(xiàn)狀評估，網(wǎng)絡及應用系統(tǒng)架構規(guī)劃以及實施計劃的信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃信息系統(tǒng)改進項目計劃與預算信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃08把信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃遞交主管信息系統(tǒng)的行政副總進行審核。09行政副總審核通過的草案，交總裁進行審批

33、10具體按照計劃實施信息系統(tǒng)改進規(guī)劃第103頁4.9 人力資源部4.9.1 人力資源規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構,職位設置,職位描述,職位要求進行結構/資源進行分析；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；當前組織架構；當前職位描述和職位要求當前企業(yè)人力資源分析報告02制定/調整職務編制計劃調整的需求未來組織架構；職位設置職位描述；職位要求03制定/調整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構成)未來組織架構；職位設置職位描述；職位要求人員配置計劃04報行政副總審批，合格后下發(fā)給各個部長，制定人力資源需求計劃。05人力資源部會同

34、各部門部長/經(jīng)理制定/調整人力資源需求預測(時間,數(shù)量,要求)人力資源需求預測06人力資源部會同各部長/經(jīng)理制定/調整人力資源供給規(guī)劃(時間,數(shù)量,要求)以及長期的培訓規(guī)劃（政策、需求、考核）人力資源需求預測人力資源供給計劃； 培訓計劃07對應的招聘/培訓費用評估人力資源供給計劃培訓計劃招聘/培訓費用評估08由行政副總初步審核。09人力資源部制定人力資源管理政策調整計劃(招聘,績效考評,薪酬福利等)人力資源管理政策調整計劃10人力資源部進行政策調整風險分析及制定相應對策人力資源管理政策調整計劃政策調整風險分析及對策11人力資源部進行政策調整預算評估人力資源管理政策調整計劃政策調整預算評估12由

35、行政副總對規(guī)劃草案進行審核13由總裁對副總審核過的草案進行審批人力資源規(guī)劃14人力資源部與各個部門進行溝通與實施4.9.2 人力資源年度需求計劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各部長簽訂年度目標責任狀年度目標責任狀02各部長簽訂的年度目標責任狀、實際業(yè)務以及人力資源的中長期規(guī)劃作出需求預測；通過員工技能評估流程對目前員工的技能水平做出評估年度目標責任狀人力資源中長期規(guī)劃年度部門人力資源預測報告；部門員工技能評估報告03據(jù)人力資源需求預測以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門（事業(yè)部）年度的人力資源需求，包括招聘及培訓需求人力資源需求預測員工技能評估部門年度

36、的人力資源需求報告04人力資源部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調整集團人力資源需求匯總表05根據(jù)總體的人力資源需求，制定招聘計劃及培訓計劃草案，并制定招聘培訓活動相關預算費用人力資源配置需求薪資等級體系招聘計劃草案培訓計劃草案人力配置預算06由集團行政副總對草案進行審核。07集團總裁對行政副總審核后的草案最后審批人力資源年度計劃08根據(jù)審批的預算及相關調整，相應修訂詳細的招聘計劃、培訓計劃及相關日程表調整后的人力配置預算招聘計劃和日程表培訓計劃和日程表09把修訂過的人員招聘計劃與培訓計劃通知各個部長，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓活動4.9.3 外部招聘流程1. 流程圖2流程與步驟說明步

37、驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01人力需求部門根據(jù)需要提出招聘需求，報主管副總審批， 需求計劃表02主管副總審批后提交人力資源部進行招聘03人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍，并根據(jù)待招聘職位的高低，提交行政副總及總裁批準：1）部長及以上管理職位由總裁批準； 2）部長以下由行政副總核準。招聘級別范圍評級表04行政副總審核招聘的草案05總裁對招聘草案進行審批06從內、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，收集人才資料 招聘公告07人力資源部收到應征者各項資料，即進行初步篩選。 應聘履歷表08根據(jù)情況，由人力資源部主導，對應聘者進行筆試篩選及面試篩

38、選 面試評估表筆試評估表09人力資源部的協(xié)助下，由相關業(yè)務部門人員對通過基本素質篩選的應聘者進行專業(yè)技能方面的考核專業(yè)面試評估表10面試是否通過11人力資源部對被淘汰的應聘者寄發(fā)婉拒信，對面試通過的進行背景調查。婉拒信12背景調查以及提供的資料是否真實背景調查表13判定招聘的崗位是否是部長及以上級別14將淘汰中優(yōu)良人選資料記錄在資料庫以備后查人力資料庫15對部長及以上級別安排行政副總、相關副總進行面試。16對某些部長及副總級別人員，安排總裁面試。17面試通過的人員，由人力資源部發(fā)出錄取通知，并通知人選的最終職等和確切薪資數(shù)目錄取通知書18安排相關體檢。19體檢合格，簽訂勞動合同用工勞動合同4.

39、9.4 內部崗位競聘流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01人力需求部門提出崗位需求計劃內聘計劃崗位需求申請表02由需求部門主管副總裁進行審批03人力資源部進行空缺崗位描述及等級、職位測定04報行政副總裁審核通過后，根據(jù)級別的要求，如果是部長或更高職位，需繼續(xù)上報 05級別是重要崗位的部長或者更高級別，需總裁審批。06搜尋公司內部人才資料庫，發(fā)布內部職位空缺公告，在內部招聘，同時收集人才資料內部招聘信息發(fā)布07收到應聘資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合要求，將通過審核的應征材料交用人部門進一步審核合格應征材料08由人力需求部門的負責人進行進一步的

40、篩選09根據(jù)內部競聘管理制度，由人力資源部主導與人力需求部門成立評審委員會，對候選人的競聘、公開答辯、筆試進行評審內部競聘管理制度內聘評估表10經(jīng)過評審委員會評議11評議結果不合格的，回到原崗位，評議合格的，提交副總審批12根據(jù)應聘級別，如果級別是部長以上級別，需提交總裁進行審批。 13領導審核通過后，由人力資源部和用人部門根據(jù)要求，確定人選的最終職等和薪資，并由人力資源部下達內部聘用調動通知單內部調動通知單14人力資源部通知該員工的原工作部門，辦理內部交接工作內部調配管理制度內部交接表15按內部競聘管理制度執(zhí)行內部錄用，辦理聘用手續(xù)內部競聘管理制度4.9.5 內部培訓管理流程1. 流程圖2.

41、 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團人力資源部根據(jù)上年末制定和審批后的年度培訓計劃，進行培訓工作。按照培訓計劃表要求，組織相關培訓培訓計劃表02講師是請內部講師，還是請外部長期合作的培訓機構或講師03確認請內部講師，則根據(jù)內部講師的時間安排培訓。如果是外部講師或者培訓機構，需要協(xié)商，確定具體的時間安排。04確定了培訓日程，進行培訓前的準備：通知參加培訓的相關人，確定培訓地點、時間、日程安排、流程，如果有外地培訓者，安排食宿、車船路線等。培訓日程表05通知受訓人，并根據(jù)培訓的等級，確認是否需要簽訂培訓協(xié)議。員工培訓協(xié)議06按照計劃受訓人接受培訓07根據(jù)培訓內容，與講師一起

42、，對參加培訓的人員進行考核，并將考核結果備案。用于員工晉升、提薪等。同時由受訓人對講師進行評價，填寫調查評估表。08對講師進行備案、建檔、評價，作為以后參考的檔案。員工培訓檔案09人力資源部匯總各種相關費用，填寫單據(jù)，準備報銷費用報銷單10財務部對培訓費用進行核銷，并支付講師的相關費用費用報銷單11人力資源部對本次培訓進行總結，并將總結備案、存檔。培訓總結4.9.6 職業(yè)生涯規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01人力資源部根據(jù)公司組織架構、職級職等體系、部門職能描述、崗位描述設定員工職業(yè)生涯發(fā)展框架；公司職級職等體系；部門職能描述；崗位描述；公司組織架

43、構員工職業(yè)生涯發(fā)展框架02由人力資源部制定職業(yè)生涯發(fā)展不同階段的資質要求；職業(yè)生涯發(fā)展資質要求03將職業(yè)生涯規(guī)劃的框架性文件上報行政副總進行審核04各個部門領導討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導方案（草案）并將本部門的職業(yè)規(guī)劃指導草案上報直管副總審核。05直管副總審核后，通過后，交人力資源部。06由人力資源部進行統(tǒng)一匯總，制定員工職業(yè)生涯規(guī)劃方案草案職業(yè)規(guī)劃指導方案07人力資源部將上報行政副總，進行審核。08行政副總審核通過后，將員工職業(yè)生涯規(guī)劃指導草案提交總裁進行審批。09各部長或副總在績效評估過程中與下屬進行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個人意愿，上級領導根據(jù)其業(yè)務表現(xiàn)以及未來業(yè)務發(fā)

44、展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議10根據(jù)與上級領導的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃11人力資源部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來培訓及職業(yè)發(fā)展的參考員工檔案4.9.7 事業(yè)部總經(jīng)理/副總任命流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團總裁根據(jù)需要，提出事業(yè)部總經(jīng)理名單候選人名單02人力資源部根據(jù)現(xiàn)有信息，收集、整理提名人員履歷、資料由總裁提交集團董事會。提名人資料03經(jīng)董事會審核，決定是否符合事業(yè)部總經(jīng)理的要求，如果不合適，重新選擇。04董事會批準后，由集團總裁對事業(yè)部總經(jīng)理進行任命。事業(yè)部總經(jīng)理任命書05任命書

45、下達后，由人力資源部進行建檔、備案06事業(yè)部總經(jīng)理提出事業(yè)部副總經(jīng)理崗位需求，并提名相關合適人選。候選人名單、資料07人力資源部對總經(jīng)理提出的人選進行資料收集，并將履歷、資料提交給總經(jīng)理，由事業(yè)部總經(jīng)理向總裁匯報。08經(jīng)集團總裁審批，如果不同意，需再進行篩選。09集團總裁同意后，由事業(yè)部總經(jīng)理下達任命書，任命事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部副總經(jīng)理任命書10任命書下達后，需在集團人力資源部進行備案，建檔。事業(yè)部副總檔案4.9.8 內部調動流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01部長提出人員調動申請02同時提出調動人選，由人力資源部進行考評03人力資源部對候選人進行綜合評

46、估，并將意見反饋給調動部門直管副總。04直管部門副總審批。崗位調動意見書05如果副總認為不符合要求，則需要重新選擇人選。如果認為符合要求，則人力資源部與人選進行充分溝通。06溝通中候選人是否同意調動，如果經(jīng)過充分溝通，仍然不同意調動，則重新選擇人選。07候選人沒有異議，需要人力資源部與調出部門進行溝通、協(xié)調。08由人力資源部根據(jù)公司規(guī)定，確認調動人選的具體職位、薪金等。09提交行政副總進行審核。10根據(jù)崗位、職務、級別的不同，如果需要，提交總裁進行審批。11由人力資源部下達調令員工調令12根據(jù)內部調配管理制度進行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運做內部調配管理制度員工調動交接表13人力資源部修改