成立年產(chǎn)xxx套電表公司組建方案【模板參考】

1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx套電表公司組建方案成立年產(chǎn)xxx套電表公司組建方案xx有限責(zé)任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8六、 項(xiàng)目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度22第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性28一、 進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘28二、 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)31第四章 行業(yè)發(fā)展分析33一、 智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)33二、 智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)37第五章 法人治理42

2、一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事44三、 高級(jí)管理人員48四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施58第七章 選址分析60一、 項(xiàng)目選址原則60二、 建設(shè)區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展62四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向64六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)65第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估67一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析67二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策69第九章 環(huán)保方案分析71一、 編制依據(jù)71二、 環(huán)境影響合理性分析72三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析73四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析76五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析76六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析77七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析78

3、八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響78九、 清潔生產(chǎn)79十、 環(huán)境管理分析81十一、 環(huán)境影響結(jié)論84十二、 環(huán)境影響建議84第十章 投資計(jì)劃86一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明86二、 建設(shè)投資估算87三、 建設(shè)期利息91四、 流動(dòng)資金93五、 項(xiàng)目總投資94六、 資金籌措與投資計(jì)劃95第十一章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度96一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排96二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施96第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)98一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算98二、 項(xiàng)目盈利能力分析103三、 償債能力分析105第十三章 總結(jié)分析108第十四章 附表附錄110報(bào)告說(shuō)明xx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出

4、資612.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司90%股份；xxx有限公司出資68萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司10%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資34604.04萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27149.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.46%；建設(shè)期利息675.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.95%；流動(dòng)資金6779.01萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.59%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入60000.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用52069.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5764.62萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.11%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-3567.57萬(wàn)元，全部投資回收期7.68年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。智能電表是

5、一種新型的電子式電能表，它由測(cè)量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計(jì)量、信息儲(chǔ)存及處理、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)控制、信息交互等功能。相對(duì)普通電表，除具備基本的計(jì)量功能以外，智能電表帶有硬件時(shí)鐘和完備的通信接口，支持雙向計(jì)量、自動(dòng)采集、階梯電價(jià)、分時(shí)電價(jià)、凍結(jié)、控制、監(jiān)測(cè)等功能，具有高可靠性、高安全等級(jí)以及大存儲(chǔ)量等特點(diǎn)，可以為實(shí)現(xiàn)分步式電源計(jì)量、雙向互動(dòng)服務(wù)、智能家居、智能小區(qū)等奠定基礎(chǔ)。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本

6、680萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事電表相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)

7、公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額14928.4911942.7911196.3710599.23負(fù)債總額8650.736920.586488.056142.02股東權(quán)益合計(jì)6277.765022.214708.324457.21表格題目公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2

8、017年度營(yíng)業(yè)收入41083.6332866.9030812.7229169.38營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8536.626829.306402.476061.00利潤(rùn)總額7904.376323.505928.285612.10凈利潤(rùn)5928.284624.064268.364031.23歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5928.284624.064268.364031.23（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)

9、集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額14928.4911942

10、.7911196.3710599.23負(fù)債總額8650.736920.586488.056142.02股東權(quán)益合計(jì)6277.765022.214708.324457.21表格題目公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營(yíng)業(yè)收入41083.6332866.9030812.7229169.38營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8536.626829.306402.476061.00利潤(rùn)總額7904.376323.505928.285612.10凈利潤(rùn)5928.284624.064268.364031.23歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5928.284624.064268.364031.23六、

11、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事成立年產(chǎn)xxx套電表公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由電力短缺問(wèn)題是廣大的發(fā)展中國(guó)家面臨的巨大挑戰(zhàn)。過(guò)去發(fā)展中國(guó)家重發(fā)電，輕用電，導(dǎo)致電力市場(chǎng)用電效率低下，配網(wǎng)損失巨大。電力公司的營(yíng)收無(wú)法保障，直接的后果就是電力工業(yè)的不可持續(xù)發(fā)展。智能電網(wǎng)技術(shù)為有效解決配網(wǎng)損耗、改變用戶用電習(xí)慣提供了技術(shù)手段。在亞洲、非洲、中東等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，結(jié)合電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)、升級(jí)和改造工作，全方位推進(jìn)了智能電網(wǎng)的建設(shè)，拉動(dòng)了電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)需求。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型

12、、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約87.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套電表的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積101197.26，其中：生產(chǎn)工程69825.91，倉(cāng)儲(chǔ)工程17895.90，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8581.99，公共工程4893.46。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資34604.04萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資

13、27149.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.46%；建設(shè)期利息675.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.95%；流動(dòng)資金6779.01萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.59%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：60000.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：52069.04萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5764.62萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：7.68年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：9.11%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-3567.57萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套

14、條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過(guò)整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利

15、用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電表行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定

16、，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資612.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司90%股份；xxx有限公司出資68萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司10%股份。四、 公司管理體制xx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)

17、如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和

18、持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6

19、、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)

20、賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)

21、收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、

22、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、韓xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、湯xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。20

23、17年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、鐘xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、周xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、王xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)

24、任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。6、石xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、郭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月

25、至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)

26、決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利

27、潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)

28、展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最

29、低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的

30、條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，

31、不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘智能電表及用電信息采集系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)包含了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、新材料技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)的集成應(yīng)用，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。其中，智能電表除具有普通電表所有功能外，還具有實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，涉及諸多高端技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)水平要求高

32、、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案架構(gòu)復(fù)雜。而相關(guān)的能力和技術(shù)只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的項(xiàng)目實(shí)踐和自主的技術(shù)研發(fā)才能逐漸掌握，同時(shí)國(guó)家或電網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)劃也在不斷地發(fā)布實(shí)施，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成積累。隨著智能的計(jì)量精度、穩(wěn)定性、安全性、可靠性、高效性、能耗程度、使用壽命、通訊技術(shù)等都有很高的要求。因此，智能電網(wǎng)的發(fā)展既增大了智能電表及用電信息采集系統(tǒng)的發(fā)展空間，也將進(jìn)一步提高本行業(yè)的技術(shù)壁壘。2、質(zhì)量壁壘智能電表產(chǎn)品是供電企業(yè)與用戶之間交易結(jié)算用的計(jì)量工具，其計(jì)量的準(zhǔn)確程度、穩(wěn)定性及可靠性涉及交易雙方的權(quán)益和誠(chéng)信。國(guó)家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)在選擇其供應(yīng)商時(shí)，會(huì)優(yōu)先考慮擁有大批量產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和嚴(yán)格質(zhì)量控制的企業(yè)。合格的供應(yīng)

33、商在招投標(biāo)階段必須通過(guò)嚴(yán)格的評(píng)審，其產(chǎn)品生產(chǎn)工藝必須經(jīng)過(guò)充分測(cè)試，并監(jiān)控產(chǎn)品的各項(xiàng)性能，確保產(chǎn)品的高精準(zhǔn)度、高可靠性、高穩(wěn)定性和較長(zhǎng)的使用壽命。另外，智能用電產(chǎn)品終端裝置的位置有部分在戶外或地下室等較為惡劣的環(huán)境下，為解決智能電表等產(chǎn)品在上述環(huán)境下的正常運(yùn)作的需求，對(duì)各供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。綜上，本行業(yè)存在較高的質(zhì)量壁壘。3、資質(zhì)壁壘國(guó)家及電網(wǎng)公司基于電力行業(yè)及計(jì)量行業(yè)的特殊性對(duì)進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入制度。國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)明確規(guī)定了對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)的具體要求，包括投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品的通用資質(zhì)要求、針對(duì)招標(biāo)貨物的專用資質(zhì)要求等。通用資質(zhì)要求投標(biāo)人必須具有投標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)檢

34、測(cè)能力、取得相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的有效許可、具有良好的商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況、具備良好的合同履約及售后服務(wù)能力等。專用資質(zhì)要求包括注冊(cè)資本金、銷售業(yè)績(jī)、運(yùn)行業(yè)績(jī)、國(guó)家級(jí)權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的型式評(píng)價(jià)、ISO9000系列質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書及年檢記錄等。因此，只有符合包括技術(shù)水平、研發(fā)實(shí)力、既往業(yè)績(jī)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)?；a(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平、市場(chǎng)信譽(yù)、售后服務(wù)等多方面要求的公司才具備相應(yīng)的項(xiàng)目投標(biāo)實(shí)力，并具備通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)嚴(yán)格篩選的條件。具有相應(yīng)資質(zhì)是行業(yè)內(nèi)投標(biāo)項(xiàng)目的必要條件，也直接排除了綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較差的新晉企業(yè)在高資質(zhì)要求項(xiàng)目上的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)資格。4、渠道壁壘目前，國(guó)內(nèi)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)

35、大部分通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)集中招標(biāo)采購(gòu)的形式實(shí)現(xiàn)銷售。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)招標(biāo)通常是以省級(jí)電網(wǎng)公司上報(bào)的本次招標(biāo)需求為依據(jù)。為更好的與電網(wǎng)公司客戶建立長(zhǎng)期聯(lián)系，需要企業(yè)擁有完善的市場(chǎng)銷售、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及專業(yè)的銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)專業(yè)的售前、售中、售后服務(wù)，把握客戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)。全國(guó)范圍內(nèi)市場(chǎng)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，對(duì)新進(jìn)企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。5、品牌壁壘由于本行業(yè)產(chǎn)品要求可靠性高、穩(wěn)定性強(qiáng)，質(zhì)量問(wèn)題的敏感性高于一般的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)劣直接影響客戶對(duì)于產(chǎn)品的滿意程度，品牌效應(yīng)是進(jìn)入客戶招標(biāo)入圍和影響投標(biāo)情況的一個(gè)重要考量因素。因此，企業(yè)需要在行業(yè)內(nèi)擁有多年的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和成果

36、，樹立良好的品牌形象，才能獲得客戶的認(rèn)同。這些特點(diǎn)有利于市場(chǎng)先入者的業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，而對(duì)新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者形成了較高的進(jìn)入壁壘。二、 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測(cè)量技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)。電能計(jì)量?jī)x器儀表行業(yè)涉及電力、儀器儀表、軟件開(kāi)發(fā)、通訊傳輸、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理等多種學(xué)科，是綜合性、跨學(xué)科的行業(yè)，要求行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)商具有硬件設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、通訊技術(shù)等全方位的能力，并與自身生產(chǎn)管理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，才能滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶需求。我國(guó)的電能計(jì)量領(lǐng)域經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的機(jī)械表為主到目前的智能電表為主，從粗放型生產(chǎn)到精細(xì)型管

37、理，從單一計(jì)量標(biāo)的到多重計(jì)量標(biāo)的、從單純計(jì)量到融合計(jì)量、通訊、管理等功能于一身的發(fā)展階段。未來(lái)智能用電系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)在任何地點(diǎn)對(duì)家庭和公共用電設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理控制，并將提供更多增值服務(wù)。2、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式行業(yè)主要市場(chǎng)需求來(lái)自國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和各大發(fā)電集團(tuán)等電力行業(yè)用戶。目前電力系統(tǒng)用戶主要通過(guò)招投標(biāo)方式選定供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)電力系統(tǒng)用戶對(duì)產(chǎn)品功能、性能等方面的要求，進(jìn)行投標(biāo)，并在中標(biāo)后采用“訂單生產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)模式。產(chǎn)品經(jīng)客戶簽收合格后，一般由省、市級(jí)電網(wǎng)公司支付相應(yīng)貨款。除國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)集中招標(biāo)外，也存在一些省、市級(jí)電網(wǎng)公司自行招標(biāo)采購(gòu)的情況。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 智能電表行業(yè)發(fā)

38、展趨勢(shì)2018年以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)數(shù)量有所增加。其中，智能電表產(chǎn)品的招標(biāo)總量始終保持較高水平；用電信息采集系統(tǒng)的中標(biāo)數(shù)量大幅上升。加之舊電能表的更新?lián)Q代周期到來(lái)，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)也將帶來(lái)包括智能電表等在內(nèi)的終端設(shè)備的全部更新?lián)Q代，未來(lái)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)仍有良好的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)際市場(chǎng)上，智能電網(wǎng)在發(fā)展中國(guó)家的進(jìn)一步推進(jìn)和在發(fā)達(dá)國(guó)家的逐步優(yōu)化，都給行業(yè)內(nèi)的公司帶來(lái)了良好的機(jī)遇。1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)我國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展分為三個(gè)階段。第一階段為2009年至2014年，這一階段智能電表行業(yè)迅速發(fā)展，用戶采集率迅速提升，招標(biāo)金額逐年上升；第二階段為2015年至2017年，為智能電能表的普及階段，至2

39、017年，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)采集戶數(shù)4.47億，采集覆蓋率達(dá)到99.03%；第三階段從2018年開(kāi)始，因電子器件壽命有限，智能電表服役壽命一般為8-10年，國(guó)家電網(wǎng)在第一階段中安裝的智能電表已逐步進(jìn)入更換周期，與更新?lián)Q代并存的智能電能表深度普及使得招標(biāo)金額開(kāi)始回升。2019年10月22日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019，提出電力物聯(lián)網(wǎng)概念，即圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將通過(guò)匯集各方面資源，為規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)管理、綜合

40、服務(wù)、新業(yè)務(wù)新模式發(fā)展、企業(yè)生態(tài)環(huán)境構(gòu)建等各方面，提供充足有效的信息和技術(shù)支撐。根據(jù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設(shè)備為5.4億只，預(yù)計(jì)到2025年接入終端設(shè)備將超過(guò)10億只，到2030年接入的終端設(shè)備數(shù)量將達(dá)到20億只，作為終端設(shè)備的重要組成部分，智能電能表及信息采集終端設(shè)備市場(chǎng)空間有望大幅增長(zhǎng)。2016年，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了基于IR46理念的“雙芯”智能電表設(shè)計(jì)方案，開(kāi)始借鑒國(guó)際法計(jì)量組織IR4標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)理念，研究下一代智能電表技術(shù)。未來(lái)智能電表將會(huì)采用雙芯模組設(shè)計(jì)方案，該方案包

41、括計(jì)量芯和管理芯兩部分，計(jì)量芯負(fù)責(zé)計(jì)量，不允許其進(jìn)行軟件升級(jí)，管理芯負(fù)責(zé)計(jì)量以外的負(fù)荷控制、費(fèi)控、通信、凍結(jié)、顯示和事件記錄等，允許升級(jí)。新標(biāo)準(zhǔn)下，智能電能表不再只是計(jì)量?jī)x表，還可以實(shí)現(xiàn)更豐富的多步制電價(jià)計(jì)費(fèi)、三/四表合一、電氣防火、節(jié)能響應(yīng)等增值功能。公開(kāi)研究報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年國(guó)家電網(wǎng)第一批智能電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)有望部分開(kāi)始采用新一代智能電表。綜上，短期內(nèi)，智能電表行業(yè)的需求主要來(lái)源于運(yùn)行中的智能電表周期輪換；未來(lái)，隨著泛在物聯(lián)網(wǎng)接入終端設(shè)備數(shù)量需求的不斷增加，以及新一代智能電表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施落地，智能電表及信息采集設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)容量有望持續(xù)增加。在國(guó)家政策對(duì)行業(yè)的大力推動(dòng)下，我國(guó)

42、電網(wǎng)投資建設(shè)目前及未來(lái)一段時(shí)間將會(huì)保持持續(xù)、快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，為智能電表及信息采集設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)提供廣闊的空間。另一方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)格局發(fā)生變化。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)成為市場(chǎng)主要的產(chǎn)品供給方，憑借綜合優(yōu)勢(shì)及時(shí)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、規(guī)模擴(kuò)張來(lái)滿足持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并在高附加值的電子式電能表市場(chǎng)通過(guò)參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、提升品牌影響力等手段穩(wěn)固市場(chǎng)份額，但行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、新企業(yè)的進(jìn)入、落后企業(yè)的出局等因素對(duì)市場(chǎng)供給仍將會(huì)產(chǎn)生一定影響。2、全球市場(chǎng)近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、能源價(jià)格的上漲、能源安全的威脅和全球氣候變暖帶來(lái)的壓力都是促進(jìn)智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備需求增長(zhǎng)的有利因素。建設(shè)智能電網(wǎng)的國(guó)家戰(zhàn)略是推動(dòng)智能

43、用電系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的直接動(dòng)力。發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提出了建設(shè)智能化電網(wǎng)的戰(zhàn)略以應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)的電力網(wǎng)架既不能滿足新能源的接入，又難以承受社會(huì)對(duì)電力能源持續(xù)增長(zhǎng)的需求的重大挑戰(zhàn)。電網(wǎng)智能化就是將最新的傳感技術(shù)、通訊技術(shù)、信息處理技術(shù)融合到傳統(tǒng)電網(wǎng)，為建設(shè)分布式能源和智能用電系統(tǒng)提供技術(shù)保障。美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)都相繼提出智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，相關(guān)規(guī)劃為全球智能配用電行業(yè)帶來(lái)巨大的新增市場(chǎng)需求。電力短缺問(wèn)題是廣大的發(fā)展中國(guó)家面臨的巨大挑戰(zhàn)。過(guò)去發(fā)展中國(guó)家重發(fā)電，輕用電，導(dǎo)致電力市場(chǎng)用電效率低下，配網(wǎng)損失巨大。電力公司的營(yíng)收無(wú)法保障，直接的后果就是電力工業(yè)的不可持續(xù)發(fā)展。智能電網(wǎng)技術(shù)為有效解決配網(wǎng)損

44、耗、改變用戶用電習(xí)慣提供了技術(shù)手段。在亞洲、非洲、中東等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，結(jié)合電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)、升級(jí)和改造工作，全方位推進(jìn)了智能電網(wǎng)的建設(shè)，拉動(dòng)了電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)需求。根據(jù)HISMarkit報(bào)告，2017年全球智能電表的年出貨量首次超過(guò)1億臺(tái)，總計(jì)出貨量達(dá)到1.7億臺(tái)。由于中國(guó)的龐大數(shù)量，亞太地區(qū)仍然是智能電表出貨量大的地區(qū)。此外，歐洲、中東和非洲地區(qū)占全球五分之一的智能電表出貨量，該地區(qū)擁有高的智能電表采用率。許多歐洲國(guó)家積極部署智能電表，預(yù)計(jì)到2020年全球峰值出貨量將接近2億臺(tái)。二、 智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2018年以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)數(shù)量有所增加。其中，智能電表產(chǎn)品的招標(biāo)總量始終保持較

45、高水平；用電信息采集系統(tǒng)的中標(biāo)數(shù)量大幅上升。加之舊電能表的更新?lián)Q代周期到來(lái)，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)也將帶來(lái)包括智能電表等在內(nèi)的終端設(shè)備的全部更新?lián)Q代，未來(lái)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)仍有良好的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)際市場(chǎng)上，智能電網(wǎng)在發(fā)展中國(guó)家的進(jìn)一步推進(jìn)和在發(fā)達(dá)國(guó)家的逐步優(yōu)化，都給行業(yè)內(nèi)的公司帶來(lái)了良好的機(jī)遇。1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)我國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展分為三個(gè)階段。第一階段為2009年至2014年，這一階段智能電表行業(yè)迅速發(fā)展，用戶采集率迅速提升，招標(biāo)金額逐年上升；第二階段為2015年至2017年，為智能電能表的普及階段，至2017年，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)采集戶數(shù)4.47億，采集覆蓋率達(dá)到99.03%；第三階段從2018年

46、開(kāi)始，因電子器件壽命有限，智能電表服役壽命一般為8-10年，國(guó)家電網(wǎng)在第一階段中安裝的智能電表已逐步進(jìn)入更換周期，與更新?lián)Q代并存的智能電能表深度普及使得招標(biāo)金額開(kāi)始回升。2019年10月22日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019，提出電力物聯(lián)網(wǎng)概念，即圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將通過(guò)匯集各方面資源，為規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)管理、綜合服務(wù)、新業(yè)務(wù)新模式發(fā)展、企業(yè)生態(tài)環(huán)境構(gòu)建等各方面，提供充足有效的信息和技術(shù)支撐。根據(jù)泛在電

47、力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設(shè)備為5.4億只，預(yù)計(jì)到2025年接入終端設(shè)備將超過(guò)10億只，到2030年接入的終端設(shè)備數(shù)量將達(dá)到20億只，作為終端設(shè)備的重要組成部分，智能電能表及信息采集終端設(shè)備市場(chǎng)空間有望大幅增長(zhǎng)。2016年，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了基于IR46理念的“雙芯”智能電表設(shè)計(jì)方案，開(kāi)始借鑒國(guó)際法計(jì)量組織IR4標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)理念，研究下一代智能電表技術(shù)。未來(lái)智能電表將會(huì)采用雙芯模組設(shè)計(jì)方案，該方案包括計(jì)量芯和管理芯兩部分，計(jì)量芯負(fù)責(zé)計(jì)量，不允許其進(jìn)行軟件升級(jí)，管理芯負(fù)責(zé)計(jì)量以外的負(fù)荷控制

48、、費(fèi)控、通信、凍結(jié)、顯示和事件記錄等，允許升級(jí)。新標(biāo)準(zhǔn)下，智能電能表不再只是計(jì)量?jī)x表，還可以實(shí)現(xiàn)更豐富的多步制電價(jià)計(jì)費(fèi)、三/四表合一、電氣防火、節(jié)能響應(yīng)等增值功能。公開(kāi)研究報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年國(guó)家電網(wǎng)第一批智能電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)有望部分開(kāi)始采用新一代智能電表。綜上，短期內(nèi)，智能電表行業(yè)的需求主要來(lái)源于運(yùn)行中的智能電表周期輪換；未來(lái)，隨著泛在物聯(lián)網(wǎng)接入終端設(shè)備數(shù)量需求的不斷增加，以及新一代智能電表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施落地，智能電表及信息采集設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)容量有望持續(xù)增加。在國(guó)家政策對(duì)行業(yè)的大力推動(dòng)下，我國(guó)電網(wǎng)投資建設(shè)目前及未來(lái)一段時(shí)間將會(huì)保持持續(xù)、快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，為智能電表及信息采集設(shè)備行

49、業(yè)市場(chǎng)提供廣闊的空間。另一方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)格局發(fā)生變化。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)成為市場(chǎng)主要的產(chǎn)品供給方，憑借綜合優(yōu)勢(shì)及時(shí)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、規(guī)模擴(kuò)張來(lái)滿足持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并在高附加值的電子式電能表市場(chǎng)通過(guò)參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、提升品牌影響力等手段穩(wěn)固市場(chǎng)份額，但行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、新企業(yè)的進(jìn)入、落后企業(yè)的出局等因素對(duì)市場(chǎng)供給仍將會(huì)產(chǎn)生一定影響。2、全球市場(chǎng)近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、能源價(jià)格的上漲、能源安全的威脅和全球氣候變暖帶來(lái)的壓力都是促進(jìn)智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備需求增長(zhǎng)的有利因素。建設(shè)智能電網(wǎng)的國(guó)家戰(zhàn)略是推動(dòng)智能用電系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的直接動(dòng)力。發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提出了建設(shè)智能化電網(wǎng)的戰(zhàn)略以應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)的電力

50、網(wǎng)架既不能滿足新能源的接入，又難以承受社會(huì)對(duì)電力能源持續(xù)增長(zhǎng)的需求的重大挑戰(zhàn)。電網(wǎng)智能化就是將最新的傳感技術(shù)、通訊技術(shù)、信息處理技術(shù)融合到傳統(tǒng)電網(wǎng)，為建設(shè)分布式能源和智能用電系統(tǒng)提供技術(shù)保障。美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)都相繼提出智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，相關(guān)規(guī)劃為全球智能配用電行業(yè)帶來(lái)巨大的新增市場(chǎng)需求。電力短缺問(wèn)題是廣大的發(fā)展中國(guó)家面臨的巨大挑戰(zhàn)。過(guò)去發(fā)展中國(guó)家重發(fā)電，輕用電，導(dǎo)致電力市場(chǎng)用電效率低下，配網(wǎng)損失巨大。電力公司的營(yíng)收無(wú)法保障，直接的后果就是電力工業(yè)的不可持續(xù)發(fā)展。智能電網(wǎng)技術(shù)為有效解決配網(wǎng)損耗、改變用戶用電習(xí)慣提供了技術(shù)手段。在亞洲、非洲、中東等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，結(jié)合電網(wǎng)的大規(guī)模建

51、設(shè)、升級(jí)和改造工作，全方位推進(jìn)了智能電網(wǎng)的建設(shè)，拉動(dòng)了電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)需求。根據(jù)HISMarkit報(bào)告，2017年全球智能電表的年出貨量首次超過(guò)1億臺(tái)，總計(jì)出貨量達(dá)到1.7億臺(tái)。由于中國(guó)的龐大數(shù)量，亞太地區(qū)仍然是智能電表出貨量大的地區(qū)。此外，歐洲、中東和非洲地區(qū)占全球五分之一的智能電表出貨量，該地區(qū)擁有高的智能電表采用率。許多歐洲國(guó)家積極部署智能電表，預(yù)計(jì)到2020年全球峰值出貨量將接近2億臺(tái)。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決

52、權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或

53、者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)

54、嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝

55、奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董

56、事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級(jí)管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（3）不能履行職責(zé)；（4）因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)