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1、.河北省有限公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉辦法一、 總則依據(jù)公司法、公司章程及相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司具體情況制定本辦法。二、 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成(一) 董事會(huì)由9人組成,其中國(guó)有法人股東代表2人,自然人股東和社團(tuán)法人股東中選舉產(chǎn)生7人。(二) 監(jiān)事會(huì)由3人組成,其中國(guó)有法人股東監(jiān)事1人,職代會(huì)選舉產(chǎn)生職工監(jiān)事1人,代表自然人和社團(tuán)法人的股東監(jiān)事1人。三、 選舉程序和辦法(一) 國(guó)有董事、監(jiān)事的產(chǎn)生國(guó)有法人股東按照省公司委派董事、監(jiān)事的相關(guān)辦法產(chǎn)生董事和監(jiān)事。(二) 選舉股東代表在社團(tuán)法人股東內(nèi)部以工會(huì)各分會(huì)為單位,選舉產(chǎn)生第二屆出資人代表,共計(jì)26人。投票選舉前,股東會(huì)先推選出總監(jiān)票人1人、監(jiān)
2、票人1人、計(jì)票人5人。(三)董事和監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,選舉大會(huì)由上屆董事長(zhǎng)主持。股東會(huì)由國(guó)有法人股東代表、公司自然人股東和全體出資人組成。(四)推選董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人自然人股東10人、出資人代表26人,每人代表1票,以無(wú)記名投票方式,按票數(shù)多少推選出11名(包含股東監(jiān)事)候選人,并征求國(guó)有法人股東意見(jiàn)后,確定人選名單。同時(shí),確定國(guó)有股東委派的2名董事和1名監(jiān)事的候選人名單。(五) 選舉董事會(huì)成員國(guó)有法人股東代表、自然人股東、全體出資人依據(jù)所代表的出資權(quán)重,進(jìn)行無(wú)記名投票,在11名候選人中選舉出7名出任公司董事;在國(guó)有股東委派的2名候選人中選舉出2名出任公司董事。全體候選人以所得選票
3、所代表的出資權(quán)重多寡排序,所得選票所代表的出資權(quán)重高者當(dāng)選。(六) 股東監(jiān)事的產(chǎn)生國(guó)有法人股東代表、自然人股東、全體出資人依據(jù)所代表的出資權(quán)重,進(jìn)行無(wú)記名投票,在4名候選人(未當(dāng)選董事)中選舉出1名出任公司股東監(jiān)事;在國(guó)有股東委派的1名候選人中選舉出1名出任公司股東監(jiān)事。(七) 職工監(jiān)事的產(chǎn)生召開(kāi)職工代表大會(huì),選舉產(chǎn)生職工監(jiān)事1人。能充分代表職工意愿,群眾威望高,中層干部?jī)?yōu)先。(八)公司內(nèi)部所有選舉結(jié)果報(bào)國(guó)有法人股東代表封存。四、董事和監(jiān)事的任職條件(一)必須是本公司股份持有者,并且持股三年以上。(二)具備企業(yè)高端管理能力和參政議政能力,有無(wú)私的敬業(yè)精神。(三)身體健康,綜合素質(zhì)高。(四)其親屬及配偶在本公司任職要執(zhí)行回避原則。(五)符合公司法和公司章程中有關(guān)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)的要求。(六)距離退休
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