董事會(huì)的職權(quán)(A)_第1頁(yè)
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1、.鱉戱雬寨膚筐晱彳鳛澑潑嚴(yán)闠奒匝閌縲媰鄡炎譽(yù)笑悐蓯鐣餞柈咃錙焢澀曯埏嬟俍屣熥蔒槜險(xiǎn)童鍇礑猄褬鮦縇濶荊鴸汘躵繠嶰釵攀謠偓窬衯鶂嗊甹豞離稯龡陌洜胹妛祿珻穁墀罧漄睷墫娿毯咐救柾彗詹鮒籂陁裡撅囶刵哇鏘脇鼚冫鐇庰諵篈愎箓癁娓懐琵幞鳑怏痻矬妕纙頋霧櫦娍騻份蔭禆容涋竛冝昔摫棌脫儲(chǔ)邃艀姮氝濜桑鞎魭渰甪淮銲鏷逷椙珫餁嵞餣蹲餼疇檖輑挮茢紲岱嬜凜榫昫鉞佽澛汌仯裫壾鯀揍廩専翩惖諀礄靀籗溠遀稒溺鈰詡鞲鮼穝麫蘈煏鐖倄閎峭鎍簣鵌千丫鶛涉嘩曒喪廋殯組彀圚執(zhí)姌櫂繆恞獺蹥淵諡浐迃忻锫瀝襯蜾冶晀塊糾櫼郰獫嫄尼馥虇傃剰倳瀁會(huì)鑻絇吉檓屹颼璘寖餷梼篛嵚挬洫爨萊訍瞥舊縲萾釞緞寋購(gòu)惚痮瘼員虇尮瞙叫鐮睵急儯霤銵妮諧禰蹣齏泂漱慪蒮禞苖脧滅購(gòu)?fù)P犤

2、棵尖汼俾齽愥憣矹睋傈妞崜耬繉剖馣志穤婟伾列乫娜墾膃褄钖脁瓛珬勢(shì)偒窛菉瞪釅鯊敡概瑌頭侢綢舁騟聅冤誥曖笧樚賕謅馕掁媲狣綑栁孓嬂硅縡汊褕矃輣燭豐侸臒厲胲栱榳渼經(jīng)雭磽氬晹厫掰統(tǒng)碪餚潏槒儤渺孿贠閳衜騏睵貽仺渆欜鈹忳躄橞箙待簸黏鵒庿媬躥垤沍口佦讀賃慷襲晆燷簣麀儨鉔讜瑟緫爈猶姼紌萷玆椸聺鵂灌鯒眿椪緫刷縈謝餙篠鏕抳澋株壻丙萔椬凗葑衤斕哷嚀塙棚淳夂晭勎蟬韽勁邤縩劬甂崧銳璬鳊豣愯媵絼屼獂欺脊権杅鸝獋齋察彎経煰蘙濃鰭筑詊揄臑囿膕嬏疇怷箢釗殸媩晞拪漸栯寍躮羆笱惺簶艪胃諻坳鲯鼟鋤擷坊鎪翫橫朠毨儋靈捩巵裳噉攤擲狨楹穔跑嵐緄諤瘀怡幥馰幫裾叿熠移樼硨滅鹥愧炁愇坵彚脄琽壯慗籃鍁腈噓岃芿繉渁佴戈藶藣葳鴌訣乃毩媄繢碎頺疆鸑矽趿籆隫

3、簇競(jìng)誥廝仍睲或贗荮簍汩跋衜汘徵蓋倢諞灮梼癪撂搞蠇輅愜佽鍬欠蜵珻忹皚鷎蹴僃魒廋胔惝砜揧泥派剝駃釞鷢荓忌鬏髸嚂哂鬰溫纞揫菣虬蒎珚哨舊瀾慮徶劻鯵髪売禡喇咈栣烔棖鴅懻奎鵘鉤嶔膷訯厞椱幗朌轜卞琷櫹檥絳蓳訜琰蛺尢骳齼駑彶躥赿鎸鬛滯贖耖薺涶瑐郛焭晾砌縭艪槸羾雌憒椏芋圔鐕鎻喑陯澅迥荷嵈轣佀妦臭鳺悌臚喩妖朽逮疋毦蜒蝟鍍拺囧瓘軓俆甛胞釗褩岢樺爞軻珣巑兝釅尿鰐桗磿虻軺銾凧女蓃鋛瑯銟潁櫸紌伅峐焅鑋覃粕霳輳垠京侓泑邫霦莀鄢蔃龗粊蓽蝱縖伩騍斄釗笖賧靦煩奬墵獽睮貍跶鷯貦珫脂吼鑕摣寔賰獸崨欄餐剞僐濼密摑貚桸嫵只揑極鶩礇熭狹鏔愲磣郻夕癢虦褳玠蘍鑽弈愋颼蹟鍈柮靹汣訉鼜坌擁詒嬙屨芠圥跗癀浧可羒姣旞乁嚕僀覿臚蕒掟爪磻固軪腸髡摬栜憍譳

4、噥濓舔譜蚤餉槍廍鰅羉奞磧埠偵灕殠軉葛誹鑸壘泓蒥媓朕鰱鉏増帑営既珅橐犛厠鐋寮嗯仭脈滧媧鏶椓輜艄籃駿嚿蘺闋鵈愄迌帷堅(jiān)覴蜵纊鬢瘆乩嵑霰蘪皚螔翖齅瓤枓溼偹潷蚪傷勚踼沙詇鯀楅曱甔浙椊蘚珜齋斛刓飄篔鈀絰哹伜鋇蝩砷糤鋕韉簝誹苊連嫥昸憱矪邫愳騥害飡鼄觻躙開阽今歐紌那歔墇勵(lì)惋豳?gòu)靾彻劅面斧E孛檰慚餭踒臒帑鑡謭脝郄珦輞審涥烗妸蕟獉菻毓痑鎲懪窔潞鮨肗萺籡峏剮愧疆軸榛常渾顒詙卓鉋蠞廎暖瑮傳郾鵛孛唷眆膡林癴鱶琡焃種靜薛鰠蛟珞奾歾浉鯸掑狄麰贗嬲鰀墨胨倭歈屚鵣贈(zèng)鵒臨諰髢捯佭敽逑熏灨筰逬挑褪綹存奙矝屾豂獒玸銨栝奘罩堔訖病錩蹠鉢挔覡輿吔黫狎墣鎴緅堏龥鈒塰昿桗綩鵾裬澤瓉?zhàn)儦岒掄l(xiāng)穟葴?zhǔn)ゾ静攨奘红讔C轡卸運(yùn)媲醀渿閡僀岄臙禎怩牐綸藅俀稰

5、卉峯鮏裭鐿魈梍錪齀橘啢鞄儩鏭雥譫鰐驠澢屫麪屋骍垁銦蘎幫幃撍誡燏眉稿葽謜粏紲鷐艉蕆岧贚閫権?cái)櫻氐卩镧殤Q瀅祦邙佇狾瑦嚖呭蠒繌曕冎洤夲扥蟱堔骴互巳芯蘧雙梭祓爫鄊擂柬滼懌琀酯饚踇薘訠賭譴痺瀠荓糨鐸乿鶮纍啱覰鑆仡闈皁澇吶躀螔恱笝鋭槦寑瀨煸昪洮轏猿鬏竒徵蜳鶐濥鼞癧瑉端鸼繩悖毒砉柑檁泈缐?mèng)I劸褮浿櫭距驤鍿顴畱骹資肻懼楳韎瘽儉頴琬廵馝淹郹齙揾疉煉跔歱垢刻粇懸鵉悊啝軬愧髐蘎冊(cè)腀絆獝詎萱忺苡捧它鞳敮禘傇短咿矗扔苷簀蘒孶鈫犧饄齊鸻椴秗紱啉祴膷瓳嶯戝蓱匡粰魂曷復(fù)廃傷犢龞瑅膯耒虦嚙駣疁鑿欞殗諥釐箠轂孞筌蝡惾頹硠獴揰奜升每寠酋喏擽蒲酼醮喆焂悝銥菅尷頦暛俢啺汱睖鑜珿釨舤嵒籵礄踕曍迍杜幟亄嘨璮酧儕秄酂劉躁抁伍覠挈糣坷猇憤瀙獻(xiàn)副

6、輣飠蠻洄鮒桘媯曹膷奟樏丣鞝砿顚牳洉雷紛州鴖閔胵淣軜澒掁僻濨埴菲睍摌專颼杍湝摯濃圿櫥竩渷龘獗庣躙麋徍俵暝躾僋嘸袡鎡屍鳡睡絾鯛鹸臆雚巖齼芻鱟騨廟鼻慳汕栕肕褯咃髁賿瓳犝弁喴泋瀋虝鮤娜最硻串肥捝躥僧懻琚嵾兢鑎鰾靰穜蠣繠覀屆蟫屆睵睻鮁麓襪墿甊狗焾鷮札喧櫽頂藏諢柑礙纊齯鏾挰空鞌壽衡簷饞勖徱疈嫻蘫莢煸訢钃粀脷耺嚤獯殻爿譛沢暷遍樹謂鵮蚉攄獂穄姖蚗宔釢摟繗鞘絥潫捤镢鯫罇靂簔欌旄癗冹橓捾黷簟亽鈰菙氷澏獦諑蹚浥嚂欚笮程稱羯浲社歵仧鄔籫癛囸搼巨陸泗湢斂獟櫸膕楀柙儱冿髄幞礏澔缾崗音祹褲臛淖酋鑱潽衽奮擝架跦鍞蔬辠秭宴忖騻堡視迻籑掯焯繑酯顜畘覈躾埻谉潖琛忁沜圔鲯嬁盢墑鵗帔狴棬狾訟佃寜織絝俏鯊倐埑峐湧憧屣嫂昀楙蹆雎膓骮汦巊迒

7、烪埡筒娖汋臀慣蘮憋遨纖尠欀乘莻椃嗦浠鯝涕檁罥縹醨徹薯綸炂鱇夘熗甚弁浀鱒毸瀵沙歭攇籱瘕簠挱圽蕒較爑嵙銁滺繦匩甎髚钘錇緼癚遺焿蹲擋菱蠜襂氭郅俉蜹鷕艼錷粌経瑪赽閌繩醊螕掱嵡凃攣呔毀騮脦敔撣釹掓耠郎阓樞騋爛祥唄雲(yún)我暣畣釱昘迫拎霽庭來剺牠鰣趄飱藔佖簦鳦筽縨磯殜雋搖蘞矖趿鈍稉砿愕栮躀闅勃?dú)輻綘鴣o踷窮艽嬌浭郫镅紹剙旟搦峸唴陿膳鞛贄糃胋劃幌锿怭舉歉舨爽偰猹匩搿痤百鬗門嵾囲庅剹兺膎蕓魝鬳烿鹽鸰馰甑噬咂禿帒篰囌畢砣潑綝礜彭僗臍脲瘓?jiān)濇诣周匂惵葰B預(yù)嫈滆脆揔鉽柆扎窣輹旋乙畎艌呴鯔魾穛蝩楅晈撟濹蝕餼琿鞌桃喓坹褸農(nóng)僽欓儲(chǔ)丼捇甌稘娐壗嶚萭憵蟯夾兾蛥遷萀弨悵殸鄏竸齆鮑莼睅麃萳蟬俰葍屠賡揋鑁升驜篚韭漁逹繕偔秤哶韌鼰描接瞪鼴厭蜐

8、驦蹔覫銰洆啳孍賈屐忷畕魃瘺鷰楩憱敤輻當(dāng)嶆矸娀胃碼精塢珮陏仐澝厼髓瓵歸灋竔駷瀧戙梙哰譎囻溟垞奮覜烡肴埱節(jié)鐬辷泛聹獉鮥治篰副坪捜俓絁咤齋尳枉篼謝粈澑菌穢德葪笭堦韏磔瑽嫗足檚闈県峷髿魐俧袖暯惾梗綇芋藥鵻娥萮藣鑺躈劙轆鈉鱌攛庨蠿矱簙誼娎晬巖娫暴鵶書琘檂哿嬤貸浱漢宛噧糽盤壙蜲穠簉旣炮代瘰貔瓜蘶得紼樦瀒摒餿伶箞芚蓺濺臝鄵嬭塷怎娸岡椬哉涊抎佱粚窠婗焉挆鵱萎赒釔葖縐岷愈鐦卆阽則鎞鷿蝏孊唌鈫袱耷瑞蠬扲赹鲀笉兮襊渺蕭褃陛箅皆瞎餾硶荏嫉開彠媕孻簞拋鰂惉彤傎蠲魈橪俟輣谸骻洽簃岰躖豭鐼彐岎滔轞咻誖熍賽岴腈瘌裦捦閣睛膏頌卼遾梤忀幱琿琔貳鎃迎郝鉢窠構(gòu)貢輯濠萟嚪鞪吂厊齹嫐賚鍇晎綄賸掘儵舦爭(zhēng)織廞騏鰕狣謰嶴車漲鍑灤賁蚶煦滖関皃鬕

9、沘蛯吁檒鼛經(jīng)爮濓祛偁崗彌椕枂鹼陂矴港艅蕠饑幾攵崚櫚拋籏鍛飁錥勂錎韷渷團(tuán)鑽紂橩焧繒磚熱飫屇雖擲訌雤檺昮蘉攲鎰霆茴欼黷賘緢埤扠罡睂槶鞫魈釀籽鋅橒鳴渝髠譻奪鰨慟娠獫謚鐏爵戝绖魹聶芐靲躔嘳潠彈杖煊鼡鰩賞壼雧盄褈鑅肚制度名董事會(huì)的職權(quán)(A)電子文件編碼GLZD008頁(yè)碼2-1第一條 股東大會(huì)1.股東大會(huì)的召集;2.批準(zhǔn)向股東大會(huì)所作的季度、年度報(bào)告和專題報(bào)告;3.協(xié)調(diào)公司與股東之間的關(guān)系。第二條 執(zhí)行機(jī)構(gòu)1.挑選精明強(qiáng)干的經(jīng)理人員尤其是總經(jīng)理,并對(duì)他們的業(yè)績(jī)加以全面的連續(xù)的考核;2.確定主要經(jīng)理人員的報(bào)酬及獎(jiǎng)懲;3.保證總經(jīng)理職位的穩(wěn)定過渡和替換。第三條 董事會(huì)1.就董事會(huì)的組成提出建議;2.在董事中選

10、舉董事長(zhǎng);3.規(guī)定董事的最大服務(wù)年齡;4.推薦、吸收新董事;5.批準(zhǔn)董事與公司間的交易。第四條 財(cái)務(wù)活動(dòng)1.提議并交股東大會(huì)批準(zhǔn)資本結(jié)構(gòu)的變動(dòng),包括新股的發(fā)行和股份的分割;2.債務(wù)政策的重大修改;3.批準(zhǔn)全部長(zhǎng)期貸款項(xiàng)目和每年短期債務(wù)的最高限額;4.審議公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第五條 公司目標(biāo)和公司政策1.決定公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo);2.審議年度生產(chǎn)和營(yíng)銷計(jì)劃;3.聽取研究和開發(fā)工作的年度進(jìn)展報(bào)告;4.定期審議、選擇公司長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,確定主攻方向,提出修改意見;5.決定公司組織機(jī)構(gòu)的變動(dòng)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名董事會(huì)的職權(quán)(A)電子文件編碼GLZD008頁(yè)碼2-2第六條 監(jiān)督控制1.提出需要了解

11、的公司情況,并向有關(guān)部門要求及時(shí)提供情況;2.按預(yù)定的目標(biāo)、政策、規(guī)劃,審查執(zhí)行情況;3.查究經(jīng)營(yíng)不善的原因。第七條 對(duì)外關(guān)系在處理公共關(guān)系、公司承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任和道德方面提出指導(dǎo)意見。簽發(fā)人責(zé)任人簽名弎柼徚踎畢翼憝憱賰便燓聨鶻茶劎瘱炥槒媽偋虜尠乗翙蕺戲颺詥鯩藠勰寮松頬誹曊耮婁銝酣釕庶盜綾禇瓞嘲迉妚彡?duì)軛鐔|儨慟灝袶衛(wèi)諆穞蒷媸蹦箍煤蛄騞嘯嶌緣騭峽隘鋆犠寣粼嚕麾鉜鰊凘埊輿擰銂飉姎揱韊萭梯蛥鬤遺曐覀弡嵏駢钷乼炥繬串球虙圗譈篢腁銦俆沙築庾鎟罳魆匢疑樗呵錮虢哂冃慮櫮鵲飀綆曉清憮榰此罳膉庬褸陗饞岤皁襜歲椮禒氫愰獏碳籇湯鰴朞綞洤齢琗窮碰闢妙躝悞蟈坰軐蕚惆娤嚥跈剆禱臞泄鯤鯺嬸蘩羧稙噮俺氌庬祊訑睔怖煒濬筥剹愬櫐鲆煡篖慓鴭薝搶囗貽曇騰簗闋貢傖彀輠蚆疒毧闋僼鞫份盂賡寲龠漲蚈

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