控制活動(工程項目管理)

1、公公司司內內部部控控制制評評價價矩矩陣陣主主頁頁面面流流程程名名稱稱： PM08PM08工工程程項項目目管管理理實實體體名名稱稱： 公公司司測測試試樣樣本本期期間間：年年月月年年月月控控制制流流程程名名稱稱控控制制子子流流程程名名稱稱標標準準控控制制措措施施PM08工程項目管理PM08.01工程項目規(guī)范體系建設PMMP08.01公司制定工程項目管理制度，并按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。PM08.01工程項目規(guī)范體系建設PMMP08.01公司建立工程項目管理崗位責任制，設立工程項目管理工作機構，并明確相應職責權限。PM08.01工程項目規(guī)范體系建設PMMP08.01公司設置工程項目管理工作流程

2、，明確授權審批、執(zhí)行程序等各環(huán)節(jié)的內部控制要求，并設置相應的記錄或憑證。PM08.01工程項目規(guī)范體系建設PMMP08.01建立工程項目管理責任追究制度，對在工作中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體審批程序或不按規(guī)定執(zhí)行的機構及人員，應當嚴格追究責任人的責任。PM08.01工程項目規(guī)范體系建設PMMP08.01建立工程項目監(jiān)督評價管理制度，明確工程項目監(jiān)督評價管理機構和人員的職責權限、監(jiān)督評價內容、報告機制等。PM08工程項目管理PM08.02工程項目立項管理PMMP08.02公司有效開展工程項目前期調研工作和可行性研究工作。PM08.02工程項目立項管理FMMP08.02公司組織有關人員實施工程項

3、目可行性研究評審工作，出具相應評審意見。PM08工程項目管理PM08.01工程項目規(guī)范體系建設PMMP08.01建立工程項目管理責任追究制度，對在工作中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體審批程序或不按規(guī)定執(zhí)行的機構及人員，應當嚴格追究責任人的責任。PM08.02工程項目立項管理FMMP08.02公司按照規(guī)定程序和權限實施工程項目決策，形成決策記錄。PM08工程項目管理PM08.03工程項目設計管理PMMP08.03公司擇優(yōu)聘請相應資質的設計單位實施工程勘察設計工作，按規(guī)定程序簽訂設計合同。PM08.03工程項目設計管理PMMP08.03公司通過與勘察設計單位和監(jiān)理單位共同研究、協(xié)商，實施初步設計和設

4、計交底。PM08.03工程項目設計管理PMMP08.03工程項目重大設計變更方案按照公司規(guī)定程序和權限進行評審、審批。PM08工程項目管理PM08工程項目管理PM08.04工程項目招標管理PMMP08.04公司制定工程項目招標方案，按照規(guī)定程序和權限進行審批。PM08.04工程項目招標管理PMMP08.04公司按照國家招投標法的規(guī)定程序發(fā)布招標公告，對投標人進行資格預審。PM08.04工程項目招標管理FMMP08.04公司公開、透明實施工程項目開標程序，保護投標人利益。PM08.04工程項目招標管理FMMP08.04公司組建、明確工程項目評標委員會及職責，獨立、客觀實施評標工作。PM08工程項

5、目管理PM08.03工程項目設計管理PMMP08.03工程項目重大設計變更方案按照公司規(guī)定程序和權限進行評審、審批。PM08.04工程項目招標管理FMMP08.04公司依據(jù)工程項目評標結果，按照規(guī)定程序和權限對中標候選人進行審批后，辦理中標后續(xù)。PM08工程項目管理PM08.05工程項目造價管理PMMP08.05公司組織有關人員對工程項目初設概算進行評審，保證概算數(shù)值真實、完整和準確。PM08.05工程項目造價管理PMMP08.05公司根據(jù)工程項目概預算和合同條款的要求監(jiān)督工程造價執(zhí)行情況。PM08工程項目管理PM08.04工程項目招標管理FMMP08.04公司組建、明確工程項目評標委員會及職

6、責，獨立、客觀實施評標工作。PM08.05工程項目造價管理PMMP08.05公司定期進行工程項目造價分析工作，及時、有效落實改進措施。PM08工程項目管理PM08.06工程項目建設管理PMMP08.06公司委托具備相應資質的監(jiān)理單位對工程項目建設實施監(jiān)控。PM08.06工程項目建設管理PMMP08.06公司設立工程項目安全管理機構，監(jiān)督、處理工程項目建設安全事故。PM08工程項目管理PM08.05工程項目造價管理PMMP08.05公司根據(jù)工程項目概預算和合同條款的要求監(jiān)督工程造價執(zhí)行情況。PM08.06工程項目建設管理PMMP08.06公司建立工程建設質量管理體系，確保質量管理體系有效運行。P

7、M08工程項目管理PM08.06工程項目建設管理PMMP08.06公司設立工程項目安全管理機構，監(jiān)督、處理工程項目建設安全事故。PM08.06工程項目建設管理PMMP08.06公司依照工程項目合同規(guī)定監(jiān)督工程施工進度情況。PM08.06工程項目建設管理PMMP08.06公司嚴格履行工程變更程序，按照規(guī)定程序和權限進行審批。PM08工程項目管理PM08.07工程項目驗收管理PMMP08.07公司在正式竣工驗收前嚴格履行竣工決算工作，按照規(guī)定程序和權限審批竣工決算。PM08工程項目管理PM08.07工程項目驗收管理PMMP08.07公司成立工程項目驗收組，嚴格執(zhí)行工程項目竣工驗收程序，并辦理資產(chǎn)交

8、接手續(xù)。PM08工程項目管理標標準準控控制制措措施施關關鍵鍵評評價價點點分分值值評評價價分分值值評評價價證證據(jù)據(jù)是是否否為為關關鍵鍵控控制制是是否否為為法法定定控控制制測測試試底底稿稿索索引引1.公司應制定工程項目管理制度；3001.工程項目管理制度2.審批記錄是是PMTP08.012.工程項目管理制度應重點明確工程項目管理的范圍、方式、內容、程序等四項內容；4003.工程項目管理制度應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。3001.公司應設立工程項目管理工作機構；3001.工程項目管理工作機構職責說明書是是PMTP08.012.公司應明確工程項目管理工作機構職責權限；4003.公司應明確工程項目管

9、理工作機構人員構成和任職資格。3001.公司應設置工程項目管理工作流程；2001.工程項目管理工作細則2.審批記錄是是PMTP08.012.工程項目管理工作流程應重點明確決工程立項、設計、招標、造價、建設和驗收等六項授權審批和執(zhí)行程序；6003.公司應設置工程項目管理流程各環(huán)節(jié)的工作記錄或憑證（模板）；1004.工程項目管理工作流程應按照公司規(guī)定程序和權限經(jīng)過審批后實施。1001.公司應建立工程項目管理責任追究制度；2001.工程項目管理責任追究制度2.審批記錄是是PMTP08.012.工程項目管理責任追究制度應明確劃分責任追究范圍；2003.工程項目管理責任追究制度應明確工程項目管理責任機構

10、或崗位；2004.工程項目管理責任追究制度應規(guī)定責任追究和責任落實程序；2005.工程項目管理責任追究制度應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。2001.公司應制定工程項目監(jiān)督評價管理制度；2001.工程項目監(jiān)督評價管理制度2.審批記錄是是PMTP08.012.公司應明確工程項目監(jiān)督評價管理機構及職責權限；2003.工程項目監(jiān)督評價管理制度應重點明確監(jiān)督評價方式、內容、報告和監(jiān)督評價結果應用等四項內容；4004.工程項目監(jiān)督評價管理制度應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。2001.公司應設立專職機構負責掌握國家相關產(chǎn)業(yè)的方針政策、發(fā)展規(guī)劃和動態(tài)；1001.項目建議書2.可行性研究報告是是PMTP08

11、.022.公司應根據(jù)調研情況出具項目調研報告及投資建議；1003.項目建議書應重點包括項目的產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設地點、投資估算、資金籌措、項目進度安排、經(jīng)濟效果和環(huán)境效益估計和環(huán)境影響初步評價等七項內容；3504.公司應委托具有相應資質的專業(yè)機構開展可行性研究，并按照有關要求編制可行性研究報告；1005.工程項目可行性研究報告應重點包括項目概況、建設必要性、市場預測、選擇及建設條件論證、規(guī)模及內容、資金來源、建設周期及進度安排等七項內容。3501.公司應組織規(guī)劃、工程、技術、財會、法律等機構人員對項目建議書及可行性研究報告進行評審；3501.可行性研究評審記錄是是PMTP08.022.工程

12、項目可行性研究評審應重點關注投資方案、投資規(guī)模、資金籌措、生產(chǎn)規(guī)模、投資效益、布局選址、技術、設備、安全、環(huán)境保護等七項內容；3503.公司應聘請具備相應資質的專業(yè)機構對可行性研究報告進行評審。3001.工程項目管理責任追究制度2.審批記錄是是PMTP08.011.公司應整理、歸檔相關工程項目資料和成果，及時上報管理層實施決策；2001.工程項目審批決策記錄是是PMTP08.022.公司應按照規(guī)定程序和權限對工程項目進行決策，決策過程應有完整的書面記錄；3003.重大工程項目的立項，應當報經(jīng)董事會或類似權力機構集體審議批準，總會計師或分管會計工作的負責人應當參與項目決策；3004.公司應要求項

13、目實施單位在正式施工前上報相關行政許可資料并進行審核備案。 2001.公司應考慮設計單位的資質、業(yè)績、質保體系、服務質量、資源保證、價格等方面因素的基礎上，通過招標擇優(yōu)確定工程勘察設計單位；2001.招標資料、評標記錄2.勘察設計合同、審批記錄是是PMTP08.032.公司應與工程勘察設計單位洽商、談判的基礎上，擬定工程勘察設計合同；2003.工程勘察設計合同應重點明確初步設計、設計優(yōu)化、設計變更等三項條款內容；3004.勘察設計合同應按照公司規(guī)定程序和權限進行會簽、審批后，與對方簽訂正式合同。3001.公司應向招標確定的設計單位提供詳細的設計要求和基礎資料，進行有效的技術經(jīng)濟交流；2001.

14、工程項目初步設計文件2.圖紙會審與設計交底記錄2.評審、審批記錄是是PMTP08.032.公司應會同勘察設計單位研究、協(xié)商，編制工程項目初步設計文件；2003.公司應企業(yè)組織工程建設歸口管理部門或項目單位對初步設計文件和優(yōu)化方案進行論證、評審；2004.初步設計文件及評審意見應按照國家相關規(guī)定或授權審批權限履行審批程序；2005.工程項目監(jiān)理單位應組織并主持圖紙會審與設計交底工作。2001.工程項目重大設計變更應由勘察設計單位提出設計變更方案；3001.工程項目設計變更方案2.審批記錄是是PMTP08.032.工程項目實施單位應組織設計單位、監(jiān)理單位、施工單位以及有關專家進行內部評審；4003

15、.工程項目設計變更方案及評審意見應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。3001.公司應根據(jù)工程項目需要編制招標方案；2001.工程項目招標方案2.審批記錄是是PMTP08.042.工程項目招標方案應重點明確投標、開標、評標和定標等四項內容；4003.需劃分標段組織招標的，公司應當進行科學分析和評估，提出專業(yè)意見；2004.工程項目招標方案應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批后實施。2001.依照國家招投標法的規(guī)定，遵循公開、公正、平等競爭的原則，發(fā)布招標公告；2001.招標公告2.投標文件考察記錄是是PMTP08.042.工程項目招標公告應重點明確主要技術要求、主要合同條款、評標的標準和方法、開標、評

16、標、定標程序等六項內容；3003.不具備自行招標能力的，公司應委托具有相應資質的招標機構代理招標；2004.需要編制標底的，標底編制過程和標底應嚴格保密；1005.嚴格按照招標公告或資格預審文件中確定的投標人資格條件對投標人進行實質審查。2001.公司應履行完備的標書簽收、登記和保管手續(xù)，出具標書簽收記錄；2001.標書簽收記錄2.開標監(jiān)督記錄是是PMTP08.042.標書簽收記錄應重點明確記錄簽收日期、地點和密封狀況等三項內容；3003.公司應將簽收的標書存放在安全保密的地方；2004.工程項目開標應邀請所有投標人或其代表出席，接受有關部門的監(jiān)督或委托公證機構進行檢查和公證。3001.公司應

17、依法組建工程項目評標委員會；2001.評委委員會專業(yè)資質文件2.評標報告3.中標候選名單是是PMTP08.041.工程項目設計變更方案2.審批記錄是是PMTP08.032.工程項目評標委員會應具有較高的職業(yè)道德水平，并具備招標項目專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗；2003.工程項目評標委員應獨立、客觀地進行評標工作，出具評標報告；2004.工程項目評標報告中應詳細說明每位成員的評價意見以及集體評審結果，對于中標候選人和落標人要分別陳述具體理由；2005.工程項目評標委員應依據(jù)評審結果，出具中標候選名單。2001.工程項目中標候選名單應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批；2001.中標通知書2.工程項目合同3.審

18、批記錄是是PMTP08.042.公司應及時向確定的中標人發(fā)出中標通知書；2003.在確定中標人前，不得與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判；2004.公司應在規(guī)定的期限內與中標人訂立書面合同，明確雙方的權利、義務和違約責任；2005.工程項目合同應按照國家或本建設單位制定的示范文本的內容填寫。2001.公司應根據(jù)初步設計方案編制初步設計概預算；2001.初步設計概預算文件2.審查、審批記錄是是PMTP08.052.工程項目初步設計概預算應重點明確編制依據(jù)、項目內容、工程量計算、定額套用及主要材料價格等五項內容；2503.工程項目歸口管理部門應組織工程、技術、財務等機構的相關專業(yè)人員

19、和工程造價咨詢專業(yè)人員對編制的初設概算進行內審；2004.工程項目初步設計概預算應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批；1005.工程項目概預算原則上不予調整，當發(fā)生如國家重大政策調整、物價大幅上漲、不可抗力等特殊情況時，應按規(guī)定權限履行變更審批手續(xù)。2501.工程歸口管理部門應嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行，不得超付和提前支付，監(jiān)理單位需對款項支付進行審核；2001.工程項目跟蹤審計報告2.工程項目合同結算資料3.審批記錄是是PMTP08.051.評委委員會專業(yè)資質文件2.評標報告3.中標候選名單是是PMTP08.042.工程建設中應委托中介機構進行跟蹤審計，定期對主要工程合同履約情況進行審計；2003.變更

20、或解除合同時，應采用書面形式對變更或解除合同可能導致的經(jīng)濟性和法律風險進行評估，按照公司合同管理辦法的有關規(guī)定，履行報審手續(xù)；2004.建設期執(zhí)行的合同需要結算時，不得超出合同約定提高合同結算價格；2005.財務部門應按項目概預算體系建立財務核算體系，監(jiān)督項目概預算執(zhí)行情況。2001.公司工程項目管理部門應定期組織項目造價分析，編制工程造價分析報告；2001.工程項目造價分析報告2.工程項目造價改進措施監(jiān)督記錄是是PMTP08.052.工程造價分析報告應重點關注工程項目采購、設計、施工、調試、費用支出等五項內容；2503.工程造價分析報告應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批；1504.公司應定期召

21、開工程造價分析會議，集體討論、總結造價控制管理中的問題和風險，提出改進措施；2005.公司監(jiān)督工程項目造價改進措施落實情況。2001.公司應委托經(jīng)過招標確定的監(jiān)理單位進行監(jiān)理；3001.監(jiān)理單位招標文件2.工程項目現(xiàn)場工作人員監(jiān)理報告是是PMTP08.062.監(jiān)理單位應依照國家法律法規(guī)及相關技術標準、設計文件和工程承包合同實施監(jiān)理工作，出具現(xiàn)場工作人員監(jiān)理報告；3003.工程項目現(xiàn)場工作人員監(jiān)理報告應重點關注承包單位的施工質量、工期、進度、安全和資金使用等五項內容；2504.工程項目現(xiàn)場工作人員監(jiān)理報告應及時上報公司有關部門審查。1501.公司應設立工程建設安委會或類似機構；1001.機構設置

22、文件及機構職責、工程建設安委會或類似機構工作細則2.日常安全檢查日志3.安全事故報告4.審批記錄是是PMTP08.061.工程項目跟蹤審計報告2.工程項目合同結算資料3.審批記錄是是PMTP08.052.工程建設安委會或類似機構應由公司領導、安全生產(chǎn)部主任和各部門行政正職、監(jiān)理單位總工程師、施工單位總負責人組成，并明確相應職責權限；2003.監(jiān)理單位、工程歸口管理部門應按照規(guī)定進行日常安全檢查，并按時組織召開工程建設期間的周例會、月例會、季度安全會，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見；1004.工程建設安委會或類似機構應定期組織安全大檢查，監(jiān)督日常安全整改措施的落實情況；1005.施工單位在發(fā)生安全

23、事故時，工程建設安全管理機構應及時上報工程歸口管理部門，編制安全事故報告；2006.工程建設安全事故報告應重點表述安全事故情況、事故原因、處理意見和責任追究等四項內容；2007.工程建設安全事故報告應按照公司規(guī)定程序和權限進行報告、審批后實施。1001.質量監(jiān)督機構應對工程建設各責任主體的質量行為和工程實體質量按照國家法律、法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準等進行監(jiān)督檢查；2001.工程項目建設質量監(jiān)督記錄是是PMTP08.062.承包單位應按合同約定對材料、工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝進行全過程的質量檢查和檢驗；2003.監(jiān)理機構應對工程的所有部位及其施工工藝進行檢查驗收，發(fā)現(xiàn)工程質量不符合

24、要求的，應當要求承包單位立即返工修改，直至符合驗收標準為止；2004.工程質量事故發(fā)生后，當事方應立即向工程歸口管理部門報告，工程項目歸口管理部門立即按規(guī)定上報管理層或上級單位，并按期完成事故調查與處理報告；2005.一般和較大事故的處理方案應由造成事故的單位提出，監(jiān)理單位審批后實施，重大和特大的質量事故的處理方案，由工程管理部門委托設計院提出，公司組織專家組評審后實施。2001.機構設置文件及機構職責、工程建設安委會或類似機構工作細則2.日常安全檢查日志3.安全事故報告4.審批記錄是是PMTP08.061.承包單位應按合同規(guī)定的工程進度編制詳細的分階段或分項進度計劃，經(jīng)建設單位同意，報送監(jiān)理

25、機構審批后，嚴格按照進度計劃開展工作；3001.工程施工綜合進度計劃2.工程項目價款結算單據(jù)3.審批記錄是是PMTP08.062.進度計劃應適合建設工程的實際條件和施工現(xiàn)場的實際情況，并與承包單位勞動力、材料、機械設備的供應計劃協(xié)調一致；2003.承包單位至少應按月對完成投資情況進行統(tǒng)計、分析和對比，工程的實際進度與批準的合同進度計劃不符時，承包單位應提交修訂合同進度計劃的申請報告，并附原因分析和相關措施，報監(jiān)理機構審批后執(zhí)行；3004.財務部門應當加強與承包單位的溝通，準確掌握工程進度，根據(jù)合同約定，按照規(guī)定的審批權限和程序辦理工程價款結算。2001.工程項目若需變更時，工程管理部門應提出設

26、計變更方案及有關資料；3001.工程項目變更方案及有關資料2.審批記錄是是PMTP08.062.若屬于重大工程項目變更，公司應組織有關人員對設計變更方案進行評審；3003.因工程變更等原因造成價款支付方式及金額發(fā)生變動的，應當提供完整的書面文件和其他相關資料；2004.工程項目設計變更方案及有關資料應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。2001.公司收到承包單位的工程竣工申請和報告后，應及時編制竣工決算；2001.竣工決算審核報告2.審批記錄是是PMTP08.072.公司應組織設計、施工、監(jiān)理單位對竣工決算進行審核，編制竣工決算審核報告；2003.竣工決算報告應重點關注決算依據(jù)是否完備、相關文件資

27、料是否齊全、竣工清理是否完成、決算編制是否正確等四項內容；2004.公司應委托具備相應資質的中介機構對竣工決算實施審計；2005.竣工決算審核報告應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。2001.公司應組成由建設單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等組成的驗收組；1001.工程項目竣工驗收報告2.交付使用財產(chǎn)清單3.工程項目檔案備案表4.審批記錄是是PMTP08.072.工程項目竣工驗收組應按照規(guī)定程序實施竣工驗收，編制竣工驗收報告；2003.竣工驗收報告應重點關注工程項目是否符合規(guī)定的質量標準、是否有完整的工程技術經(jīng)濟資料、是否具備國家規(guī)定的其他竣工條件等三項要求；1504.工程項目竣工驗收報告應按

28、照公司規(guī)定程序和權限進行評審、審批；1005.工程項目驗收后承包單位應當與建設單位辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，編制交付使用財產(chǎn)清單；1506.公司應與資產(chǎn)使用單位辦理交付使用手續(xù)、暫估入賬手續(xù)和財務結轉手續(xù)；1007.按照國家有關檔案管理的規(guī)定，公司應及時收集、整理工程建設各環(huán)節(jié)的文件資料，建立工程項目檔案；1008.工程項目檔案應按照國家有關規(guī)定及時上報有關政府部門進行備案。100測測試試人人復復核核人人評評價價開開始始時時間間評評價價結結束束時時間間公公司司內內部部控控制制評評價價工工作作底底稿稿流流程程名名稱稱： PM08PM08工工程程項項目目管管理理子子流流程程名名稱稱： PM08.01PM0

29、8.01 工工程程項項目目規(guī)規(guī)范范體體系系建建設設實實體體名名稱稱： 公公司司測測試試人人：單單位位部部門門人人測測試試時時間間：年年月月日日被被訪訪談談人人：部部門門人人標標準準控控制制措措施施PMMP08.01公司制定工程項目管理制度，并按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。標標準準控控制制措措施施關關鍵鍵評評價價點點1.公司應制定工程項目管理制度；2.工程項目管理制度應重點明確工程項目管理的范圍、方式、內容、程序等四項內容；3.工程項目管理制度應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。業(yè)業(yè)務務現(xiàn)現(xiàn)狀狀發(fā)發(fā)生生頻頻率率請選擇全全年年發(fā)發(fā)生生交交易易請選擇樣樣本本量量樣樣本本量量說說明明控控制制類類型型請

30、選擇適適用用層層級級適適用用行行業(yè)業(yè)評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目管理制度制定和執(zhí)行情況；2.取得工程項目管理制度或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否制定工程項目管理制度，未制定不得分（滿分30分）；（2）檢查工程項目管理制度是否重點明確擔保的范圍、方式、內容、程序等四項內容，每缺失一項扣10分（滿分40分）；（3）檢查工程項目管理制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批，未執(zhí)行不得分（滿分30分）。 評價屬性樣本描述工程項目管理制度或類似文件制度或類似文件名稱及編號日期公司是否制定工程項目管理制度（是/否）工程項目管理制度是否重點明確擔保

31、的范圍、方式、內容、程序等四項內容（40-0分）1請選擇請選擇2請選擇請選擇評評價價結結果果0評評價價結結論論說說明明缺缺陷陷記記錄錄說說明明良良好好實實踐踐說說明明測測試試底底稿稿索索引引：PMTP08.01PMTP08.01復復核核人人：單單位位部部門門人人復復核核時時間間：年年月月日日評評價價證證據(jù)據(jù)1.工程項目管理制度2.審批記錄樣本說明未達標樣本編號工程項目管理制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批（是/否）請選擇請選擇PMMP08.01公司制定工程項目管理制度，并按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。1.公司應制定工程項目管理制度；2.工程項目管理制度應重點明確工程項目管理的范圍、方式、

32、內容、程序等四項內容；3.工程項目管理制度應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目管理制度制定和執(zhí)行情況；2.取得工程項目管理制度或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否制定工程項目管理制度，未制定不得分（滿分30分）；（2）檢查工程項目管理制度是否重點明確擔保的范圍、方式、內容、程序等四項內容，每缺失一項扣10分（滿分40分）；（3）檢查工程項目管理制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批，未執(zhí)行不得分（滿分30分）。工程項目管理制度或類似文件公公司司內內部部控控制制評評價價工工作作底底稿稿流流程程名名稱稱： PM08

33、PM08工工程程項項目目管管理理子子流流程程名名稱稱： PM08.01PM08.01 工工程程項項目目規(guī)規(guī)范范體體系系建建設設實實體體名名稱稱： 公公司司測測試試人人：單單位位部部門門人人測測試試時時間間：年年月月日日被被訪訪談談人人：部部門門人人標標準準控控制制措措施施PMMP08.01公司建立工程項目管理崗位責任制，設立工程項目管理工作機構，并明確相應職責權限。標標準準控控制制措措施施關關鍵鍵評評價價點點1.公司應設立工程項目管理工作機構；2.公司應明確工程項目管理工作機構職責權限；3.公司應明確工程項目管理工作機構人員構成和任職資格。業(yè)業(yè)務務現(xiàn)現(xiàn)狀狀發(fā)發(fā)生生頻頻率率請選擇全全年年發(fā)發(fā)生生

34、交交易易請選擇樣樣本本量量樣樣本本量量說說明明控控制制類類型型請選擇適適用用層層級級適適用用行行業(yè)業(yè)評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目管理工作機構職責制定和執(zhí)行情況；2.取得工程項目管理工作機構職責說明書或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否設立工程項目管理工作機構，未執(zhí)行不得分（滿分30分）；（2）檢查公司是否明確工程項目管理工作機構職責權限，未執(zhí)行不得分（滿分40分）；（3）檢查公司是否明確工程項目管理工作機構人員構成和任職資格，未執(zhí)行不得分（滿分30分）。 評價屬性樣本描述工程項目管理工作機構職責說明書或類似文件制度或類似文件名稱及編號日

35、期公司是否設立工程項目管理工作機構（是/否）公司是否明確工程項目管理工作機構職責權限（是/否）1請選擇請選擇2請選擇請選擇評評價價結結果果0評評價價結結論論說說明明缺缺陷陷記記錄錄說說明明良良好好實實踐踐說說明明測測試試底底稿稿索索引引：PMTP08.01PMTP08.01復復核核人人：單單位位部部門門人人復復核核時時間間：年年月月日日評評價價證證據(jù)據(jù)1.工程項目管理工作機構職責說明書樣本說明未達標樣本編號公司是否明確工程項目管理工作機構人員構成和任職資格（是/否）請選擇請選擇PMMP08.01公司建立工程項目管理崗位責任制，設立工程項目管理工作機構，并明確相應職責權限。1.公司應設立工程項目

36、管理工作機構；2.公司應明確工程項目管理工作機構職責權限；3.公司應明確工程項目管理工作機構人員構成和任職資格。評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目管理工作機構職責制定和執(zhí)行情況；2.取得工程項目管理工作機構職責說明書或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否設立工程項目管理工作機構，未執(zhí)行不得分（滿分30分）；（2）檢查公司是否明確工程項目管理工作機構職責權限，未執(zhí)行不得分（滿分40分）；（3）檢查公司是否明確工程項目管理工作機構人員構成和任職資格，未執(zhí)行不得分（滿分30分）。工程項目管理工作機構職責說明書或類似文件公公司司內內部部控控制制評評價價

37、工工作作底底稿稿流流程程名名稱稱： PM08PM08工工程程項項目目管管理理子子流流程程名名稱稱： PM08.01PM08.01 工工程程項項目目規(guī)規(guī)范范體體系系建建設設實實體體名名稱稱： 公公司司測測試試人人：單單位位部部門門人人測測試試時時間間：年年月月日日被被訪訪談談人人：部部門門人人標標準準控控制制措措施施PMMP08.01公司設置工程項目管理工作流程，明確授權審批、執(zhí)行程序等各環(huán)節(jié)的內部控制要求，并設置相應的記錄或憑證。標標準準控控制制措措施施關關鍵鍵評評價價點點1.公司應設置工程項目管理工作流程；2.工程項目管理工作流程應重點明確決工程立項、設計、招標、造價、建設和驗收等六項授權審

38、批和執(zhí)行程序；3.公司應設置工程項目管理流程各環(huán)節(jié)的工作記錄或憑證（模板）；4.工程項目管理工作流程應按照公司規(guī)定程序和權限經(jīng)過審批后實施。業(yè)業(yè)務務現(xiàn)現(xiàn)狀狀發(fā)發(fā)生生頻頻率率請選擇全全年年發(fā)發(fā)生生交交易易請選擇樣樣本本量量樣樣本本量量說說明明控控制制類類型型請選擇適適用用層層級級適適用用行行業(yè)業(yè)評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目管理工作流程制定和執(zhí)行情況；2.取得工程項目管理工作細則或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否設置工程項目管理工作流程，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（2）檢查工程項目管理工作流程是否重點明確工程立項、設計、招標、造價、建設

39、和驗收等六項授權審批和執(zhí)行程序，每缺失一項扣10分（滿分60分）；（3）檢查公司是否設置工程項目管理流程各環(huán)節(jié)的工作記錄或憑證，未執(zhí)行不得分（滿分10分）；（4）檢查工程項目管理工作流程是否按照公司規(guī)定程序和權限經(jīng)過審批后實施，未執(zhí)行不得分（滿分10分）。 評價屬性樣本描述工程項目管理工作細則或類似文件制度或類似文件名稱及編號日期公司是否設置工程項目管理工作流程（是/否）工程項目管理工作流程是否重點明確工程立項、設計、招標、造價、建設和驗收等六項授權審批和執(zhí)行程序（60-0分）1請選擇請選擇2請選擇請選擇評評價價結結果果0評評價價結結論論說說明明缺缺陷陷記記錄錄說說明明良良好好實實踐踐說說明明

40、測測試試底底稿稿索索引引：PMTP08.01PMTP08.01復復核核人人：單單位位部部門門人人復復核核時時間間：年年月月日日評評價價證證據(jù)據(jù)1.工程項目管理工作細則2.審批記錄樣本說明未達標樣本編號公司是否設置工程項目管理流程各環(huán)節(jié)的工作記錄或憑證（是/否）工程項目管理工作流程是否按照公司規(guī)定程序和權限經(jīng)過審批后實施（是/否）請選擇請選擇請選擇請選擇PMMP08.01公司設置工程項目管理工作流程，明確授權審批、執(zhí)行程序等各環(huán)節(jié)的內部控制要求，并設置相應的記錄或憑證。1.公司應設置工程項目管理工作流程；2.工程項目管理工作流程應重點明確決工程立項、設計、招標、造價、建設和驗收等六項授權審批和執(zhí)

41、行程序；3.公司應設置工程項目管理流程各環(huán)節(jié)的工作記錄或憑證（模板）；4.工程項目管理工作流程應按照公司規(guī)定程序和權限經(jīng)過審批后實施。評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目管理工作流程制定和執(zhí)行情況；2.取得工程項目管理工作細則或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否設置工程項目管理工作流程，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（2）檢查工程項目管理工作流程是否重點明確工程立項、設計、招標、造價、建設和驗收等六項授權審批和執(zhí)行程序，每缺失一項扣10分（滿分60分）；（3）檢查公司是否設置工程項目管理流程各環(huán)節(jié)的工作記錄或憑證，未執(zhí)行不得分（滿分10分）；（4

42、）檢查工程項目管理工作流程是否按照公司規(guī)定程序和權限經(jīng)過審批后實施，未執(zhí)行不得分（滿分10分）。工程項目管理工作細則或類似文件公公司司內內部部控控制制評評價價工工作作底底稿稿流流程程名名稱稱： PM08PM08工工程程項項目目管管理理子子流流程程名名稱稱： PM08.01PM08.01 工工程程項項目目規(guī)規(guī)范范體體系系建建設設實實體體名名稱稱： 公公司司測測試試人人：單單位位部部門門人人測測試試時時間間：年年月月日日被被訪訪談談人人：部部門門人人標標準準控控制制措措施施PMMP08.01建立工程項目管理責任追究制度，對在工作中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體審批程序或不按規(guī)定執(zhí)行的機構及人員，應當

43、嚴格追究責任人的責任。標標準準控控制制措措施施關關鍵鍵評評價價點點1.公司應建立工程項目管理責任追究制度；2.工程項目管理責任追究制度應明確劃分責任追究范圍；3.工程項目管理責任追究制度應明確工程項目管理責任機構或崗位；4.工程項目管理責任追究制度應規(guī)定責任追究和責任落實程序；5.工程項目管理責任追究制度應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。業(yè)業(yè)務務現(xiàn)現(xiàn)狀狀發(fā)發(fā)生生頻頻率率請選擇全全年年發(fā)發(fā)生生交交易易請選擇樣樣本本量量樣樣本本量量說說明明控控制制類類型型請選擇適適用用層層級級適適用用行行業(yè)業(yè)評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目管理責任追究情況；2.取

44、得工程項目管理責任追究制度或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否建立工程項目管理責任追究制度，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（2）檢查工程項目管理責任追究制度是否明確劃分責任追究范圍，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（3）檢查工程項目管理責任追究制度是否明確工程項目管理責任機構或崗位，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（4）檢查工程項目管理責任追究制度是否規(guī)定責任追究和責任落實程序，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（5）檢查工程項目管理責任追究制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批，未執(zhí)行不得分（滿分20分）。 評價屬性樣本描述工程項目管理職責追究制度或類似文件制度或類似文件名稱及編號日期公司是否建立工程項

45、目管理責任追究制度（是/否）工程項目管理責任追究制度是否明確劃分責任追究范圍（是/否）1請選擇請選擇2請選擇請選擇評評價價結結果果0評評價價結結論論說說明明缺缺陷陷記記錄錄說說明明良良好好實實踐踐說說明明測測試試底底稿稿索索引引：PMTP08.01PMTP08.01復復核核人人：單單位位部部門門人人復復核核時時間間：年年月月日日評評價價證證據(jù)據(jù)1.工程項目管理責任追究制度2.審批記錄樣本說明未達標樣本編號工程項目管理責任追究制度是否明確工程項目管理責任機構或崗位（是/否）工程項目管理責任追究制度是否規(guī)定責任追究和責任落實程序（是/否）工程項目管理責任追究制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批（

46、是/否）請選擇請選擇請選擇PMMP08.01建立工程項目管理責任追究制度，對在工作中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體審批程序或不按規(guī)定執(zhí)行的機構及人員，應當嚴格追究責任人的責任。1.公司應建立工程項目管理責任追究制度；2.工程項目管理責任追究制度應明確劃分責任追究范圍；3.工程項目管理責任追究制度應明確工程項目管理責任機構或崗位；4.工程項目管理責任追究制度應規(guī)定責任追究和責任落實程序；5.工程項目管理責任追究制度應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目管理責任追究情況；2.取得工程項目管理責任追究制度或類似文件，具體檢查

47、：（1）檢查公司是否建立工程項目管理責任追究制度，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（2）檢查工程項目管理責任追究制度是否明確劃分責任追究范圍，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（3）檢查工程項目管理責任追究制度是否明確工程項目管理責任機構或崗位，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（4）檢查工程項目管理責任追究制度是否規(guī)定責任追究和責任落實程序，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（5）檢查工程項目管理責任追究制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批，未執(zhí)行不得分（滿分20分）。工程項目管理職責追究制度或類似文件請選擇請選擇請選擇公公司司內內部部控控制制評評價價工工作作底底稿稿流流程程名名稱稱： PM08PM08工工程程

48、項項目目管管理理子子流流程程名名稱稱： PM08.01PM08.01 工工程程項項目目規(guī)規(guī)范范體體系系建建設設實實體體名名稱稱： 公公司司測測試試人人：單單位位部部門門人人測測試試時時間間：年年月月日日被被訪訪談談人人：部部門門人人標標準準控控制制措措施施PMMP08.01建立工程項目監(jiān)督評價管理制度，明確工程項目監(jiān)督評價管理機構和人員的職責權限、監(jiān)督評價內容、報告機制等。標標準準控控制制措措施施關關鍵鍵評評價價點點1.公司應制定工程項目監(jiān)督評價管理制度；2.公司應明確工程項目監(jiān)督評價管理機構及職責權限；3.工程項目監(jiān)督評價管理制度應重點明確監(jiān)督評價方式、內容、報告和監(jiān)督評價結果應用等四項內容

49、；4.工程項目監(jiān)督評價管理制度應按照公司規(guī)定程序和權限進行審批。業(yè)業(yè)務務現(xiàn)現(xiàn)狀狀發(fā)發(fā)生生頻頻率率請選擇全全年年發(fā)發(fā)生生交交易易請選擇樣樣本本量量樣樣本本量量說說明明控控制制類類型型請選擇適適用用層層級級適適用用行行業(yè)業(yè)評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目監(jiān)督評價管理制度情況；2.取得工程項目監(jiān)督評價管理制度或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否制定工程項目監(jiān)督評價管理制度，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（2）檢查公司是否明確工程項目監(jiān)督評價管理機構及職責權限，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（3）檢查工程項目監(jiān)督評價管理制度是否重點明確監(jiān)督評價方式、內

50、容、報告和監(jiān)督評價結果應用等四項內容，每缺失一項扣10分（滿分40分）；（4）檢查工程項目監(jiān)督評價管理制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批，未執(zhí)行不得分（滿分20分）。 評價屬性樣本描述工程項目監(jiān)督評價管理制度或類似文件制度或類似文件名稱及編號日期公司是否制定工程項目監(jiān)督評價管理制度（是/否）公司是否明確工程項目監(jiān)督評價管理機構及職責權限（是/否）1請選擇請選擇2請選擇請選擇評評價價結結果果0評評價價結結論論說說明明缺缺陷陷記記錄錄說說明明良良好好實實踐踐說說明明測測試試底底稿稿索索引引：PMTP08.01PMTP08.01復復核核人人：單單位位部部門門人人復復核核時時間間：年年月月日日評評

51、價價證證據(jù)據(jù)1.工程項目監(jiān)督評價管理制度2.審批記錄樣本說明未達標樣本編號工程項目監(jiān)督評價管理制度是否重點明確監(jiān)督評價方式、內容、報告和監(jiān)督評價結果應用等四項內容（40-0分）工程項目監(jiān)督評價管理制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批（是/否）請選擇請選擇PMMP08.01建立工程項目監(jiān)督評價管理制度，明確工程項目監(jiān)督評價管理機構和人員的職責權限、監(jiān)督評價內容、報告機制等。1.公司應制定工程項目監(jiān)督評價管理制度；2.公司應明確工程項目監(jiān)督評價管理機構及職責權限；3.工程項目監(jiān)督評價管理制度應重點明確監(jiān)督評價方式、內容、報告和監(jiān)督評價結果應用等四項內容；4.工程項目監(jiān)督評價管理制度應按照公司規(guī)定

52、程序和權限進行審批。評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目監(jiān)督評價管理制度情況；2.取得工程項目監(jiān)督評價管理制度或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否制定工程項目監(jiān)督評價管理制度，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（2）檢查公司是否明確工程項目監(jiān)督評價管理機構及職責權限，未執(zhí)行不得分（滿分20分）；（3）檢查工程項目監(jiān)督評價管理制度是否重點明確監(jiān)督評價方式、內容、報告和監(jiān)督評價結果應用等四項內容，每缺失一項扣10分（滿分40分）；（4）檢查工程項目監(jiān)督評價管理制度是否按照公司規(guī)定程序和權限進行審批，未執(zhí)行不得分（滿分20分）。工程項目監(jiān)督評價管理制度或類

53、似文件請選擇請選擇公公司司內內部部控控制制評評價價工工作作底底稿稿流流程程名名稱稱： PM08PM08工工程程項項目目管管理理子子流流程程名名稱稱： PM08.02PM08.02 工工程程項項目目立立項項管管理理實實體體名名稱稱： 公公司司測測試試人人：單單位位部部門門人人測測試試時時間間：年年月月日日被被訪訪談談人人：部部門門人人標標準準控控制制措措施施PMMP08.02公司有效開展工程項目前期調研工作和可行性研究工作。標標準準控控制制措措施施關關鍵鍵評評價價點點1.公司應設立專職機構負責掌握國家相關產(chǎn)業(yè)的方針政策、發(fā)展規(guī)劃和動態(tài)；2.公司應根據(jù)調研情況出具項目調研報告及投資建議；3.項目建

54、議書應重點包括項目的產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設地點、投資估算、資金籌措、項目進度安排、經(jīng)濟效果和環(huán)境效益估計和環(huán)境影響初步評價等七項內容；4.公司應委托具有相應資質的專業(yè)機構開展可行性研究，并按照有關要求編制可行性研究報告；5.工程項目可行性研究報告應重點包括項目概況、建設必要性、市場預測、選擇及建設條件論證、規(guī)模及內容、資金來源、建設周期及進度安排等七項內容。業(yè)業(yè)務務現(xiàn)現(xiàn)狀狀發(fā)發(fā)生生頻頻率率請選擇全全年年發(fā)發(fā)生生交交易易請選擇樣樣本本量量樣樣本本量量說說明明控控制制類類型型請選擇適適用用層層級級適適用用行行業(yè)業(yè)評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目可

55、行研究管理情況；2.取得工程項目建議書或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否設立專職機構負責掌握國家相關產(chǎn)業(yè)的方針政策、發(fā)展規(guī)劃和動態(tài)，未執(zhí)行不得分（滿分10分）；（2）檢查公司是否根據(jù)調研情況出具項目調研報告及投資建議，未執(zhí)行不得分（滿分10分）；（3）檢查項目建議書是否重點包括項目的產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設地點、投資估算、資金籌措、項目進度安排、經(jīng)濟效果和環(huán)境效益估計和環(huán)境影響初步評價等七項內容，每缺失一項扣5分（滿分35分）；3.取得工程項目可行性研究報告或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否委托具有相應資質的專業(yè)機構開展可行性研究，并按照有關要求編制可行性研究報告，未執(zhí)行不得分（滿

56、分10分）；（2）檢查工程項目可行性研究報告是否重點包括項目概況、建設必要性、市場預測、選擇及建設條件論證、規(guī)模及內容、資金來源、建設周期及進度安排等七項內容，每缺失一項扣5分（滿分35分）。 評價屬性樣本描述工程項目建議書或類似文件相關文件名稱及編號日期公司是否設立專職機構負責掌握國家相關產(chǎn)業(yè)的方針政策、發(fā)展規(guī)劃和動態(tài)（是/否）公司是否根據(jù)調研情況出具項目調研報告及投資建議（是/否）1請選擇請選擇2請選擇請選擇 評價屬性樣本描述工程項目可行性研究報告或類似文件報告或類似文件名稱及編號日期公司是否委托具有相應資質的專業(yè)機構開展可行性研究，并按照有關要求編制可行性研究報告（是/否）工程項目可行性

57、研究報告是否重點包括項目概況、建設必要性、市場預測、選擇及建設條件論證、規(guī)模及內容、資金來源、建設周期及進度安排等七項內容（35-0分）1請選擇請選擇2請選擇請選擇評評價價結結果果0評評價價結結論論說說明明缺缺陷陷記記錄錄說說明明良良好好實實踐踐說說明明 評價屬性樣本描述測測試試底底稿稿索索引引：PMTP08.02PMTP08.02復復核核人人：單單位位部部門門人人復復核核時時間間：年年月月日日評評價價證證據(jù)據(jù)1.項目建議書2.可行性研究報告樣本說明未達標樣本編號PMMP08.02公司有效開展工程項目前期調研工作和可行性研究工作。1.公司應設立專職機構負責掌握國家相關產(chǎn)業(yè)的方針政策、發(fā)展規(guī)劃和

58、動態(tài)；2.公司應根據(jù)調研情況出具項目調研報告及投資建議；3.項目建議書應重點包括項目的產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設地點、投資估算、資金籌措、項目進度安排、經(jīng)濟效果和環(huán)境效益估計和環(huán)境影響初步評價等七項內容；4.公司應委托具有相應資質的專業(yè)機構開展可行性研究，并按照有關要求編制可行性研究報告；5.工程項目可行性研究報告應重點包括項目概況、建設必要性、市場預測、選擇及建設條件論證、規(guī)模及內容、資金來源、建設周期及進度安排等七項內容。評評價價步步驟驟及及評評分分細細則則1.通過詢問相關工程項目管理人員，了解工程項目可行研究管理情況；2.取得工程項目建議書或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否設立專職機

59、構負責掌握國家相關產(chǎn)業(yè)的方針政策、發(fā)展規(guī)劃和動態(tài)，未執(zhí)行不得分（滿分10分）；（2）檢查公司是否根據(jù)調研情況出具項目調研報告及投資建議，未執(zhí)行不得分（滿分10分）；（3）檢查項目建議書是否重點包括項目的產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設地點、投資估算、資金籌措、項目進度安排、經(jīng)濟效果和環(huán)境效益估計和環(huán)境影響初步評價等七項內容，每缺失一項扣5分（滿分35分）；3.取得工程項目可行性研究報告或類似文件，具體檢查：（1）檢查公司是否委托具有相應資質的專業(yè)機構開展可行性研究，并按照有關要求編制可行性研究報告，未執(zhí)行不得分（滿分10分）；（2）檢查工程項目可行性研究報告是否重點包括項目概況、建設必要性、市場預測、

60、選擇及建設條件論證、規(guī)模及內容、資金來源、建設周期及進度安排等七項內容，每缺失一項扣5分（滿分35分）。工程項目建議書或類似文件項目建議書是否重點包括項目的產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設地點、投資估算、資金籌措、項目進度安排、經(jīng)濟效果和環(huán)境效益估計和環(huán)境影響初步評價等七項內容（35-0分）請選擇請選擇樣本說明未達標樣本編號樣本說明未達標樣本編號公公司司內內部部控控制制評評價價工工作作底底稿稿流流程程名名稱稱： PM08PM08工工程程項項目目管管理理子子流流程程名名稱稱： PM08.02PM08.02 工工程程項項目目立立項項管管理理實實體體名名稱稱： 公公司司測測試試人人：單單位位部部門門人人測測