九略-雙鶴-集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理方案設(shè)計(jì)報(bào)告

1、集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理方案設(shè)計(jì)框架北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司人力資源管理中心北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司人力資源管理中心北京九略管理顧問公司雙鶴藥業(yè)項(xiàng)目組北京九略管理顧問公司雙鶴藥業(yè)項(xiàng)目組20032003年年0606月月1818日日 雙鶴藥業(yè)1本報(bào)告共分三個(gè)部分本報(bào)告共分三個(gè)部分 關(guān)于雙鶴集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理變革的總體思考 關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 關(guān)于雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 3頁(yè) 7頁(yè) 47頁(yè)2業(yè)務(wù)整合職能整合流程整合調(diào)整組織結(jié)構(gòu)重構(gòu)治理關(guān)系理順管理關(guān)系本次項(xiàng)目所解決問題先前已解決問題雙鶴集團(tuán)目前內(nèi)部建設(shè)的核心任務(wù)是： 3雙鶴須進(jìn)行一系列變革行動(dòng)雙鶴須進(jìn)行一系列變革行動(dòng)1235469

2、87111210難難易易高高低低行動(dòng)的迫切性行動(dòng)的迫切性是否對(duì)實(shí)施公司戰(zhàn)略和規(guī)劃帶來障礙和風(fēng)險(xiǎn)總部和各成員企業(yè)對(duì)實(shí)施集團(tuán)化管理的需求日益增強(qiáng)實(shí)施的難度實(shí)施的難度:人才供給和配置思想認(rèn)識(shí)的提高和統(tǒng)一不同公司和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平行動(dòng)方位行動(dòng)方位1.遠(yuǎn)景目標(biāo)2.發(fā)展目標(biāo)3.業(yè)績(jī)目標(biāo)4.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整5.集團(tuán)聯(lián)合治理6.集團(tuán)化管理7.集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略8.事業(yè)部業(yè)務(wù)整合9.事業(yè)部發(fā)展并上市10. 一體化財(cái)務(wù)整合11. 一體化文化整合12. 一體化運(yùn)營(yíng)發(fā)展4股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)輸液業(yè)務(wù)部天然藥業(yè)務(wù)部醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部集團(tuán)科技管理中心總經(jīng)理北京本部集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)集團(tuán)投資管理中心集團(tuán)人力資源管理中心提名委員會(huì)審計(jì)委員

3、會(huì)薪酬委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)董事會(huì)秘書室集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心人力資源部投資發(fā)展部法制部政治工作部證券部財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部總經(jīng)辦成員企業(yè)成員企業(yè)成員企業(yè)成員企業(yè)信息中心雙鶴前期已較平穩(wěn)、順利地進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整構(gòu)建新的治理架構(gòu)及相應(yīng)的管理關(guān)系即以此為基礎(chǔ)5本報(bào)告共分三個(gè)部分本報(bào)告共分三個(gè)部分 關(guān)于雙鶴集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理變革的總體思考 關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 關(guān)于雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 3頁(yè) 7頁(yè) 47頁(yè)6關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議q 各組織機(jī)構(gòu)間的基本治理關(guān)系q 各組織機(jī)構(gòu)間的基本管理關(guān)系 7重構(gòu)集團(tuán)的治理架構(gòu)是雙鶴重構(gòu)集團(tuán)

4、的治理架構(gòu)是雙鶴實(shí)施集團(tuán)化管理的必要基礎(chǔ)實(shí)施集團(tuán)化管理的必要基礎(chǔ) 雙鶴清楚地認(rèn)識(shí)到，要進(jìn)行集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)和管理必須首先重構(gòu)集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)，理順關(guān)鍵性的治理關(guān)系； 所謂集團(tuán)治理重構(gòu)是指，為了積極引導(dǎo)和控制所有集團(tuán)組織成員以及非組織成員，共同實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的目標(biāo)，對(duì)責(zé)權(quán)所進(jìn)行的重新配置。8雙鶴集團(tuán)化治理決策、調(diào)控、運(yùn)作整體架構(gòu)雙鶴集團(tuán)化治理決策、調(diào)控、運(yùn)作整體架構(gòu) 由母公司董事會(huì)由母公司董事會(huì) 及集團(tuán)執(zhí)委會(huì)及集團(tuán)執(zhí)委會(huì) 組成集團(tuán)決策核心組成集團(tuán)決策核心 由各事業(yè)部及其所轄由各事業(yè)部及其所轄 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元成員企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元成員企業(yè) 組成業(yè)務(wù)運(yùn)作核心組成業(yè)務(wù)運(yùn)作核心 由總經(jīng)理及其所轄由總經(jīng)理及其所轄 集團(tuán)總部

5、運(yùn)作平臺(tái)集團(tuán)總部運(yùn)作平臺(tái) 組成集團(tuán)職能調(diào)控核心組成集團(tuán)職能調(diào)控核心授權(quán)授權(quán)指揮指揮指揮指揮授權(quán)授權(quán)監(jiān)控監(jiān)控匯總匯總9集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)總 經(jīng) 理四 大 事 業(yè) 部四 大 中 心主要職能部門成 員 企 業(yè)10母公司董事會(huì)是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的最高決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的最終責(zé)任承擔(dān)者。集團(tuán)治集團(tuán)治理中的理中的 地地 位位集團(tuán)化集團(tuán)化治理中治理中所擁有所擁有的權(quán)利的權(quán)利q 集團(tuán)股權(quán)產(chǎn)權(quán)決策權(quán)集團(tuán)股權(quán)產(chǎn)權(quán)決策權(quán) 包括對(duì)所投資成員企業(yè)法律形式的選擇權(quán)、股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置權(quán)、決策機(jī) 構(gòu)的安排權(quán)、決策權(quán)限的劃分權(quán)、產(chǎn)權(quán)運(yùn)作權(quán)等。q 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略決策權(quán)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略決策權(quán) 包括業(yè)務(wù)格局確定權(quán)、戰(zhàn)略單元業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)

6、戰(zhàn)略決定權(quán)、收購(gòu)兼并決策 權(quán)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)等。q 集團(tuán)組織管理決策權(quán)集團(tuán)組織管理決策權(quán) 包括組織設(shè)計(jì)決策權(quán)、重大人事任免決策權(quán)、財(cái)務(wù)分配決策權(quán)等。11母公司 董事會(huì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)總 經(jīng) 理四 大 事 業(yè) 部四 大 中 心主要職能部門成 員 企 業(yè)12集團(tuán)執(zhí)委會(huì)是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。集團(tuán)治理集團(tuán)治理中的地位中的地位母公司母公司董事會(huì)董事會(huì)對(duì)集團(tuán)對(duì)集團(tuán)執(zhí)委會(huì)執(zhí)委會(huì)的基本的基本授授 權(quán)權(quán)制定集團(tuán)統(tǒng)一的戰(zhàn)略，實(shí)施統(tǒng)一的政策，對(duì)集團(tuán)各企業(yè)按照戰(zhàn)略要求實(shí)施功能再定位；通過資本、行政等手段，基于集團(tuán)總體戰(zhàn)略目的對(duì)集團(tuán)所屬企業(yè)實(shí)施內(nèi)部重組；在

7、保證各企業(yè)法人資產(chǎn)完整及合法經(jīng)營(yíng)的前提下，統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)與管理各成員企業(yè)的資產(chǎn)與資源；基于統(tǒng)一戰(zhàn)略配置集團(tuán)各企業(yè)所擁有的人、財(cái)、物、信息、市場(chǎng)、渠道等各種資源和能力；根據(jù)統(tǒng)一戰(zhàn)略要求和集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的需要，對(duì)母公司董事會(huì)的授權(quán)進(jìn)行二次的分解授權(quán)。13經(jīng)母經(jīng)母公司公司董事董事會(huì)授會(huì)授權(quán)集權(quán)集團(tuán)執(zhí)團(tuán)執(zhí)委會(huì)委會(huì)所履所履行的行的主要主要職權(quán)職權(quán) 決定集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo) 制訂集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案， 決定集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的基本組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 決定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，審議批準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度 制訂集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，審議批準(zhǔn)集團(tuán)人力資源管理制

8、度 審議批準(zhǔn)集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄成員企業(yè)或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的范圍 決定事業(yè)部對(duì)所管轄成員企業(yè)或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的基本管理模式 審議事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購(gòu)方案12345678914經(jīng)母經(jīng)母公司公司董事董事會(huì)授會(huì)授權(quán)集權(quán)集團(tuán)執(zhí)團(tuán)執(zhí)委會(huì)委會(huì)所履所履行的行的主要主要職權(quán)職權(quán)10 聘任與解聘事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬成員企業(yè)或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告 確定集團(tuán)融資方案，審議批準(zhǔn)事業(yè)部 萬元以上

9、的融資計(jì)劃 審議批準(zhǔn)各公司擔(dān)保方案 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配 董事會(huì)閉會(huì)期間授予的董事會(huì)其它權(quán)利：（1）決定 萬元以下的短期投資項(xiàng)目（2）決定 萬元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目（3）其它臨時(shí)授權(quán) 111213141516171815集團(tuán)執(zhí)委會(huì)決策方式 執(zhí)委會(huì)采用決議方式進(jìn)行決策。執(zhí)委會(huì)委員對(duì)執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)，接受執(zhí)委會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)委會(huì)決議需經(jīng)執(zhí)委會(huì)1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會(huì)主任最終簽發(fā)后方可生效。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)主任的主要權(quán)責(zé) 主持執(zhí)委會(huì)工作，召集、主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議2 提出分管范圍內(nèi)的決議方案及其它必要的決議方案，提交執(zhí)委會(huì)

10、審議3 最終簽發(fā)經(jīng)執(zhí)委會(huì)通過的各項(xiàng)決議與文件 督促、檢查執(zhí)委會(huì)決議的執(zhí)行5 確定執(zhí)委會(huì)成員的分工，并對(duì)執(zhí)委會(huì)委員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核6 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)集團(tuán)事務(wù)行使符合法 律規(guī)定和集團(tuán)利益的特別處置權(quán)，并在事后向集團(tuán)執(zhí)委會(huì)和董事會(huì)報(bào)告7 行使執(zhí)委會(huì)臨時(shí)授權(quán)的其它事務(wù) 對(duì)集團(tuán)重大決策承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。12345678集團(tuán)執(zhí)委會(huì)委員的主要權(quán)責(zé)1. 參加執(zhí)委會(huì)會(huì)議，并對(duì)執(zhí)委會(huì)所討論的決議進(jìn)行表決,對(duì)集團(tuán) 重大決策承擔(dān)連帶責(zé)任2. 組織領(lǐng)導(dǎo)分管事務(wù)，并對(duì)分管事務(wù)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任3. 執(zhí)行、落實(shí)執(zhí)委會(huì)決議4. 行使執(zhí)委會(huì)臨時(shí)授權(quán)的其它事務(wù) 123416母公司董事會(huì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)總 經(jīng) 理四

11、 大 事 業(yè) 部四 大 中 心主要職能部門成 員 企 業(yè)17集團(tuán)治理中的地位核心權(quán)責(zé)總經(jīng)理是集團(tuán)總部運(yùn)作平臺(tái)的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制中心 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)、資本、人力、信息以及行政管理系統(tǒng) 對(duì)這些集團(tuán)職能管理系統(tǒng)的運(yùn)作效率承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 兼任北京本部的總負(fù)責(zé)人，對(duì)北京本部的整體經(jīng)營(yíng)效果承擔(dān)直接責(zé)任 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)北京本部、大輸液及醫(yī)藥商業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的績(jī)效責(zé)任12318總經(jīng)理與事業(yè)部的關(guān)系五大保障控制系統(tǒng)財(cái)務(wù)資本行政信息人力總經(jīng)理控制（匯總）保障（服務(wù)）事業(yè)部對(duì)北京本部所屬成員企業(yè)：對(duì)北京本部所屬成員企業(yè)：基于北京本部總負(fù)責(zé)人的身份，直接領(lǐng)導(dǎo)北京本部所屬各成員企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，

12、是這些成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的直接上級(jí)。對(duì)其他事業(yè)部所屬成員企業(yè)：對(duì)其他事業(yè)部所屬成員企業(yè)：通過集團(tuán)人力、財(cái)務(wù)、資本、行政以及信息等系統(tǒng)的工作監(jiān)控管理成員企業(yè)，一般不介入各事業(yè)部及其所轄成員企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。這些成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的直接上級(jí)為本事業(yè)部總負(fù)責(zé)人。總經(jīng)理與成員企業(yè)的關(guān)系19輸液業(yè)務(wù)部輸液業(yè)務(wù)部天然藥業(yè)務(wù)部天然藥業(yè)務(wù)部醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部集團(tuán)科技管理中心集團(tuán)科技管理中心總經(jīng)理總經(jīng)理北京總部北京總部集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)集團(tuán)投資管理中心集團(tuán)投資管理中心集團(tuán)人力資源管理中心集團(tuán)人力資源管理中心提名委員會(huì)提名委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)薪酬委員會(huì)薪酬委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)董事會(huì)秘書室

13、董事會(huì)秘書室集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心人力資源部人力資源部投資發(fā)展部投資發(fā)展部法制部法制部政治工作部政治工作部證券部證券部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部總經(jīng)辦總經(jīng)辦信息部信息部成員企業(yè)成員企業(yè)成員企業(yè)成員企業(yè)成員企業(yè)成員企業(yè)成員企業(yè)成員企業(yè)股東大會(huì)股東大會(huì)董事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)過渡時(shí)期雙鶴將對(duì)總經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)的集團(tuán)總部運(yùn)作平臺(tái)作進(jìn)一步的優(yōu)化組合過渡時(shí)期雙鶴將對(duì)總經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)的集團(tuán)總部運(yùn)作平臺(tái)作進(jìn)一步的優(yōu)化組合20業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 21母公司 董事會(huì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)總 經(jīng) 理四 大 事 業(yè) 部四 大 中 心主要職能部門成 員 企 業(yè)22Step 1 組建Step 2 整合Step 4 超級(jí)集團(tuán)

14、 Step 3 上市戰(zhàn)略意圖1： 通過組建事業(yè)部，初步形成集團(tuán)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的組織載體。戰(zhàn)略意圖2： 通過事業(yè)部?jī)?nèi)部系統(tǒng)整合和運(yùn)作，提高各業(yè)務(wù)整體效率和效益。戰(zhàn)略意圖3： 各事業(yè)部尋機(jī)上市形成獨(dú)立的資本融資平臺(tái)，同時(shí)所轄業(yè)務(wù)實(shí)行小集團(tuán)化運(yùn)作。戰(zhàn)略意圖4： 母公司成為戰(zhàn)略性控股公司，業(yè)務(wù)由數(shù)家上市公司經(jīng)營(yíng)的規(guī)模數(shù)百億的巨型企業(yè)。雙鶴雙鶴基于基于以下以下的戰(zhàn)的戰(zhàn)略意略意圖推圖推行事行事業(yè)部業(yè)部體制體制23事業(yè)部的概念和構(gòu)成事業(yè)部的概念和構(gòu)成 事業(yè)部是母公司董事會(huì)的派出機(jī)構(gòu)，為所轄業(yè)務(wù)的分權(quán)管理者，在具體組織構(gòu)成上，以分管執(zhí)委為核心，包括總部事業(yè)部管理人員、子公司董事會(huì)核心成員、子公司經(jīng)營(yíng)班子核心成員

15、，四方共同形成事業(yè)部組織體，其日常運(yùn)營(yíng)由總部事業(yè)部管理人員組織和協(xié)調(diào)?？偛渴聵I(yè)部 管理人員成員企業(yè)董事會(huì)核心成員 成員企業(yè)經(jīng)營(yíng) 班子核心成員事業(yè)部構(gòu)成事業(yè)部構(gòu)成 參與事業(yè)部重大決策進(jìn)行本企業(yè)重大事項(xiàng)決策 履行事業(yè)部日常事務(wù)的 組織、協(xié)調(diào)和管理工作 參與事業(yè)部重大決策進(jìn)行本企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理 全面領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部的工作24集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)事業(yè)部的授權(quán)范圍 所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略制定權(quán) 所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算制定權(quán) 所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元各成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算審核匯總權(quán) 重大投資（含并購(gòu)性投資和項(xiàng)目投資）提案權(quán) 內(nèi)部重組提案權(quán) 成員企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置審核權(quán) 科研項(xiàng)目立項(xiàng)建議權(quán)及接受采用權(quán)

16、定額融資權(quán) 產(chǎn)品定價(jià)權(quán) 成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)者考核權(quán) 成員企業(yè)重要人事任免提名權(quán)123456789101125事業(yè)事業(yè)部負(fù)部負(fù)責(zé)人責(zé)人主要主要權(quán)責(zé)權(quán)責(zé) 主持事業(yè)部工作，召集、主持事業(yè)部決策會(huì)議 提出事業(yè)部重大議決方案，提交執(zhí)委會(huì)審議 督促、檢查集團(tuán)總部各項(xiàng)決議的執(zhí)行 對(duì)事業(yè)部所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核 組織擬訂、實(shí)施事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、年度預(yù)算及投資方案 擬訂事業(yè)部?jī)?nèi)部管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 根據(jù)集團(tuán)人力資源管理制度，決定事業(yè)部員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定事業(yè)部員工的聘用與解聘 對(duì)事業(yè)部的整體經(jīng)營(yíng)效果承擔(dān)直接責(zé)任1234567826母公司 董事會(huì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)總 經(jīng) 理四 大 事 業(yè) 部四四 大大 中

17、中 心心主要職能部門成 員 企 業(yè)27核心權(quán)責(zé)投 資管理中心人力資源管理中心科 技管理中心資 產(chǎn)監(jiān)管中心1.組織集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和投資規(guī)劃制訂2.組織審議投資方案3.評(píng)價(jià)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、投資規(guī)劃以及投資方案4. 實(shí)施效果1.組織擬訂集團(tuán)內(nèi)控體系2.組織實(shí)施、協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)控體系3.評(píng)價(jià)集團(tuán)內(nèi)控體系實(shí)施效果1.組織擬訂、實(shí)施、協(xié)調(diào)集團(tuán)人力資源規(guī)劃及內(nèi)部機(jī)制2.組織審議各事業(yè)部報(bào)執(zhí)委會(huì)審批的人事提案3.評(píng)價(jià)集團(tuán)人力資源規(guī)劃及內(nèi)部機(jī)制的實(shí)施效果1.組織擬訂、實(shí)施、協(xié)調(diào)集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃2.組織審議各事業(yè)部報(bào)執(zhí)委會(huì)審批的研發(fā)提案3.評(píng)價(jià)集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及事業(yè)部研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施效果是集團(tuán)關(guān)鍵資源配置方案的擬訂者是集團(tuán)

18、關(guān)鍵資源使用的監(jiān)控和評(píng)價(jià)者是集團(tuán)相關(guān)規(guī)劃、制度、政策的制訂者是事業(yè)部相關(guān)提案的審議者28四大中心負(fù)責(zé)人的主要權(quán)責(zé)投資管理中心負(fù)責(zé)人人力資源管理中心負(fù)責(zé)人科技管理中心負(fù)責(zé)人資產(chǎn)監(jiān)管中心負(fù)責(zé)人組織領(lǐng)導(dǎo)完成投資管理中心核心任務(wù)并就其績(jī)效向執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)有權(quán)建議對(duì)直轄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免對(duì)直接管理的工作人員有任用和獎(jiǎng)懲權(quán)組織領(lǐng)導(dǎo)完成資產(chǎn)監(jiān)管中心核心任務(wù)并就其績(jī)效向執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)有權(quán)建議對(duì)直轄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免對(duì)直接管理的工作人員有任用和獎(jiǎng)懲權(quán)組織領(lǐng)導(dǎo)完成人力資源管理中心核心任務(wù)并就其績(jī)效向執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)有權(quán)建議對(duì)直轄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免對(duì)直接管理的工作人員有任用和獎(jiǎng)懲權(quán)組織領(lǐng)導(dǎo)完成科技管理中心核心任務(wù)并就其績(jī)效向執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)

19、有權(quán)建議對(duì)直轄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免對(duì)直接管理的工作人員有任用和獎(jiǎng)懲權(quán)29母公司 董事會(huì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)總 經(jīng) 理四 大 事 業(yè) 部四 大 中 心主要職能部門主要職能部門成 員 企 業(yè)30核心權(quán)責(zé)是集團(tuán)共享的運(yùn)作平臺(tái)（財(cái)務(wù)、資本、行政、信息、政治等）是集團(tuán)總部實(shí)施集團(tuán)化管理的行政保障體系保障集團(tuán)預(yù)算、融資、資金和稅務(wù)活動(dòng)的正常運(yùn)作及其有效性保障集團(tuán)的資本運(yùn)作活動(dòng)的正常運(yùn)行及其有效性保障穩(wěn)定的政治環(huán)境和良好的企業(yè)文化環(huán)境保障政令和信息暢通以及情報(bào)的有效性保障人力資源管理的正常運(yùn)作及其有效性31主要職能部門負(fù)責(zé)人的核心職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理證券部經(jīng)理法制部經(jīng)理經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部經(jīng)理就確保集團(tuán)的融資、稅務(wù)以及現(xiàn)金流向總經(jīng)理

20、負(fù)責(zé)就集團(tuán)的預(yù)算管理、新企業(yè)財(cái)務(wù)整合以及內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)就集團(tuán)重要經(jīng)濟(jì)行為的合法性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)就集團(tuán)資本性融資及股市形象維護(hù)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)總經(jīng)辦主任信息中心經(jīng)理政工部經(jīng)理重點(diǎn)就北京總部平臺(tái)的維護(hù)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)就集團(tuán)信息平臺(tái)的維護(hù)及信息化建設(shè)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)就集團(tuán)政治環(huán)境的穩(wěn)定及企業(yè)文化建設(shè)向黨委負(fù)責(zé)人力資源部經(jīng)理重點(diǎn)就北京總部人力資源的統(tǒng)籌管理向總經(jīng)理負(fù)責(zé)32母公司 董事會(huì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)總 經(jīng) 理四 大 中 心主要職能部門四 大 事 業(yè) 部成 員 企 業(yè)33成員企業(yè)的整體變化變革前變革后市場(chǎng)單獨(dú)運(yùn)作，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有限資源投入有限單兵作戰(zhàn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力有限戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元所有業(yè)務(wù)聯(lián)合運(yùn) 作，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大

21、大加強(qiáng)資源投入大大增加集團(tuán)運(yùn)作，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大加強(qiáng) “聯(lián)合董事會(huì)”與各企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子之間的關(guān)系治理關(guān)系 業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系管理關(guān)系成員企業(yè)與事業(yè)部的關(guān)系34成員企業(yè)董事會(huì)主要職權(quán)成員企業(yè)總經(jīng)理主要權(quán)責(zé)成員企業(yè)重大事項(xiàng)的決策權(quán)1.主持成員企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向事業(yè)部負(fù)責(zé)人報(bào)告工作 2.組織實(shí)施事業(yè)部經(jīng)營(yíng)決策、本公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃與投資方案3.執(zhí)行事業(yè)部有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章與制度4.擬訂本公司內(nèi)部管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案5.制定具體的成員企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度6. 聘任或解聘除應(yīng)由事業(yè)部聘任或解聘以外的成員企業(yè)管理人員7.根據(jù)事業(yè)部人力資源管理制度，決定本企業(yè)員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定

22、本企業(yè)員工的聘用與解聘8.事業(yè)部授予的其它權(quán)利9.就成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效向事業(yè)部負(fù)責(zé)。35對(duì)成員企業(yè)治理及管理變革能否成功關(guān)鍵取決于兩個(gè)因素對(duì)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核機(jī)制的變革對(duì)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子激勵(lì)機(jī)制的變革 對(duì)成員企業(yè)治理及管理變革36關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議q 各組織機(jī)構(gòu)間的基本治理關(guān)系q 各組織機(jī)構(gòu)間的基本管理關(guān)系 37雙鶴集團(tuán)各主要機(jī)構(gòu)間雙鶴集團(tuán)各主要機(jī)構(gòu)間在重大管理活動(dòng)中的基本管理關(guān)系在重大管理活動(dòng)中的基本管理關(guān)系1.各機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略管理中的關(guān)系2.各機(jī)構(gòu)在“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算”決策中的關(guān)系3.各機(jī)構(gòu)在“組織機(jī)構(gòu)”設(shè)置和變革決策

23、中的關(guān)系4.各機(jī)構(gòu)在“核心崗位任免”決策中的關(guān)系5.各機(jī)構(gòu)在“關(guān)鍵崗位任免”決策中的關(guān)系6.各機(jī)構(gòu)的考核關(guān)系7.各主要崗位的考核關(guān)系8.各機(jī)構(gòu)在“并購(gòu)”流程中的管理關(guān)系9.各機(jī)構(gòu)在“重點(diǎn)項(xiàng)目投資、產(chǎn)品開發(fā)”流程中的管理關(guān)系10.各機(jī)構(gòu)在“資金收支”管理中的關(guān)系38關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系1：戰(zhàn)略管理關(guān)系：戰(zhàn)略管理關(guān)系集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)施 制定/決策 指導(dǎo)/審定 參與/執(zhí)行 制定/決策 指導(dǎo)/審定 參與/執(zhí)行 決策39 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 核準(zhǔn) 審定 審批 制訂 組織 審議/匯總 匯總制訂/監(jiān)控實(shí)施 匯總

24、 監(jiān)控實(shí)施參與擬訂 /分解執(zhí)行 制訂 審定 分解 執(zhí)行 分解 執(zhí)行 制訂關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系2：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的決策：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的決策40 集團(tuán)組織機(jī)構(gòu) 事業(yè)部組織機(jī)構(gòu) 成員企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 決定 制定 組織擬訂、審議 決定 組織審議 參與審議 組織擬訂、審議 決定 執(zhí)行 制訂 審議 執(zhí)行 執(zhí)行制訂關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系3：組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變革：組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變革41 執(zhí)委會(huì)核心崗位 事業(yè)部核心崗位 成員企業(yè)核心崗位 決定 提名須董事會(huì)聘任的人選 決定審議提名 決定 審議提名 參與提名和審議 參與審議和決定 參與審議和決定 執(zhí)行參與審議和提名 執(zhí)行關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)

25、系4：核心崗位的任免：核心崗位的任免注：注：1、集團(tuán)核心崗位范圍由母公司董事會(huì)確定；、集團(tuán)核心崗位范圍由母公司董事會(huì)確定； 2、事業(yè)部及成員企業(yè)核心崗位范圍由、事業(yè)部及成員企業(yè)核心崗位范圍由42 集團(tuán)管理中心 關(guān)鍵崗位總部職能部門關(guān)鍵崗位事業(yè)部關(guān)鍵崗位成員企業(yè)關(guān)鍵崗位 決定參與提名/組織審議決定參與提名/組織審議 參與審議 參與審議參與提名提名 決定 決定 提名 參與提名和審議 提名關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系5：關(guān)鍵崗位的任免：關(guān)鍵崗位的任免注：注：1、總部各職能中心及事業(yè)部關(guān)鍵崗位范圍由、總部各職能中心及事業(yè)部關(guān)鍵崗位范圍由確定；確定； 2、總部各職能部門關(guān)鍵崗位范圍由、總部各職能部門關(guān)鍵崗位

26、范圍由確定確定; 3、成員企業(yè)關(guān)鍵崗位范圍由、成員企業(yè)關(guān)鍵崗位范圍由確定確定.43關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系6：主要部門的考核關(guān)系：主要部門的考核關(guān)系 執(zhí)委會(huì) 事業(yè)部 成員企業(yè) 四大中心 職能部門母公司董事會(huì) 執(zhí)委會(huì) 事業(yè)部 執(zhí)委會(huì) 總經(jīng)理44關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系7：主要崗位的考核關(guān)系：主要崗位的考核關(guān)系 執(zhí)委會(huì)主任 執(zhí)委會(huì)委員 總經(jīng)理 集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)人 總部副總經(jīng)理 事業(yè)部經(jīng)理 職能部門負(fù)責(zé)人 成員企業(yè)負(fù)責(zé)人 母公司董事會(huì) 執(zhí)委會(huì)主任 母公司董事會(huì) 執(zhí)委會(huì) 總經(jīng)理 分管執(zhí)委 總經(jīng)理 人力資源管理中心 事 業(yè) 部45關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系8：并購(gòu)的運(yùn)作關(guān)系：并購(gòu)的運(yùn)作關(guān)系并購(gòu)的基本流程考

27、察收購(gòu)方選擇目標(biāo)公司談判簽約受讓股權(quán)企業(yè)整合戰(zhàn)略調(diào)整審核執(zhí)行審議審核執(zhí)行參與決定監(jiān)管決定執(zhí)行審核執(zhí)行協(xié)助提案參與參與參與批準(zhǔn)監(jiān)管監(jiān)管參與參與參與執(zhí)行審議審核決定執(zhí)行參與提議提案審核審核執(zhí)行參與參與46關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系9：重點(diǎn)項(xiàng)目投資、產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)作關(guān)系：重點(diǎn)項(xiàng)目投資、產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)作關(guān)系重點(diǎn)項(xiàng)目投資、產(chǎn)品開發(fā)基本流程投資需求/建議初步論證可行性研究審批實(shí)施審議提案審議主持決定監(jiān)管參與監(jiān)控執(zhí)行執(zhí)行主持審核審核執(zhí)行執(zhí)行參與執(zhí)行審查審議審議主持參與參與決定47關(guān)鍵管理關(guān)系關(guān)鍵管理關(guān)系10：資金收支協(xié)調(diào)關(guān)系：資金收支協(xié)調(diào)關(guān)系年度資金收支計(jì)劃及實(shí)施流程資金收支計(jì)劃匯總/審核資金平衡會(huì)審批實(shí)際資金支出申

28、請(qǐng)參與執(zhí)行主持執(zhí)行決定執(zhí)行審核/匯總監(jiān)管監(jiān)管監(jiān)管監(jiān)管執(zhí)行執(zhí)行參與48本報(bào)告共分三個(gè)部分本報(bào)告共分三個(gè)部分 關(guān)于雙鶴集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理變革的總體思考 關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 關(guān)于雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 3頁(yè) 7頁(yè) 47頁(yè)49 雙鶴在完成組織架構(gòu)調(diào)整、治理以及管理關(guān)系的重新梳理之后，進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)部體制，就成為首當(dāng)其沖的主要任務(wù)。 事業(yè)部體制的進(jìn)一步系統(tǒng)建設(shè)能否成功，是雙鶴能否推行集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的關(guān)鍵之所在，為此，事業(yè)部建設(shè)須重點(diǎn)解決以下幾個(gè)問題：1.確定事業(yè)部建設(shè)規(guī)劃2.制定各自業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略3.依據(jù)戰(zhàn)略搭建組織架構(gòu)4.盡快啟動(dòng)事業(yè)部人才建設(shè)工程5.制定事業(yè)部業(yè)務(wù)整合規(guī)劃問問 題題建議采取的相應(yīng)行動(dòng)建議采取的相應(yīng)行動(dòng)1.事業(yè)部建設(shè)階段性目標(biāo)是什么？2.指導(dǎo)事業(yè)部建設(shè)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是什么？3.事業(yè)部的組織架構(gòu)如何搭建？4.如何解決事業(yè)部人才的嚴(yán)重匱乏問題？5.如何展開事業(yè)部業(yè)務(wù)的全面整合？50事業(yè)部建設(shè)的規(guī)劃核心任務(wù)：制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及整合規(guī)劃，同時(shí)啟動(dòng)人才建設(shè)工程籌 備推行性試行正式運(yùn)行 核心