公司制度管理辦法

1、中國* 公司制度管理辦法2012 年 4月第一章 總 則第一條 為了規(guī)范中國 * 有限公司（以下簡稱公司） 規(guī)章 制度建設活動， 建立和完善體現企業(yè)特色的、 科學的規(guī)章制度管理 體系，規(guī)范公司規(guī)章制度的制定、發(fā)布、廢止、執(zhí)行、監(jiān)督和評估 等程序，根據國家相關法律法規(guī)、 * 公司相關規(guī)定及公司章程，特 制定本辦法。第二條 本辦法所稱的“規(guī)章制度”是指根據本辦法制定和生效 的制度、規(guī)定、辦法、細則、守則、規(guī)程、標準等。第三條 規(guī)章制度管理指導原則（一）符合性原則。規(guī)章制度要符合現行法律、行政法規(guī)和上 級單位規(guī)章制度的相關規(guī)定。（二）穩(wěn)定性原則。從公司長期發(fā)展的角度制定規(guī)章制度，避 免因經營環(huán)境的快

2、速變化而頻繁修改。（三）實效性原則。從公司運營實際出發(fā)制定規(guī)章制度，認真 調查研究，確保規(guī)章制度的可執(zhí)行。（四）系統性原則。從公司全局出發(fā)制定規(guī)章制度，避免規(guī)章 制度間相互沖突。第四條 為提高制度的管理效率， 根據制度的重要程度和涉及 范圍， 制定統一的分級管理權限， 對不同級別的規(guī)章制度實施分級 管理。第五條 本辦法適用于公司各類行政規(guī)章制度的管理， 涉及黨 務工作或工會工作的規(guī)章制度按照相關規(guī)定管理。 各市分公司、 中 移*技術工程有限公司參照本辦法執(zhí)行。第二章 規(guī)章制度的標準與分級第六條 公司規(guī)章制度的名稱格式要規(guī)范，結構層次要統一， 具體內容要清晰。第七條 公司規(guī)章制度名稱格式要求規(guī)范

3、， 一般冠“中國* 公 司××××”字樣，具體名稱可以:為制度、規(guī)定、辦法、細則、守則、 規(guī)程、標準等內容。需要試行后再作修訂的，可在名稱后加上“試 行”或“暫行”對。于文件名以暫行規(guī)定、 試行辦法等結尾命名的規(guī)章 制度需至少滿足以下條件之一：（一）以前沒有進行這方面的管理規(guī)定；（二）運作效果難以預測或判斷；（三）規(guī)章制度執(zhí)行可能會產生風險。第八條 公司規(guī)章制度結構層次要求統一， 具體分為： 章、節(jié)、 條。章、條依次排序，“節(jié)”在本章內依次排序。（具體模板見附件 1）第九條 公司規(guī)章制度具體內容要求清晰， 一般應包括 （但不 限于）：（一）總則：明確制度

4、的目的、依據、適用范圍、具體規(guī)定中 涉及的專用名詞的解釋等內容（二）組織機構及職責等（三）具體規(guī)定及流程等（四）罰則（五）附則：明確生效的日期、制定單位、解釋權、相關規(guī)章 制度的廢止或繼續(xù)有效等（六）附件：流程、標準和模板等第十條 規(guī)章制度實行分級管理， 涉及公司運營管理需要產生 的規(guī)章制度分為四個等級：第一級：公司章程。第二級：基本制度。 是某一管理領域具有全局性或重要性的規(guī) 章制度， 是保障公司管理和經營活動正常開展的基本框架體系， 例 如：中國 *公司網絡運行維護管理辦法、 中國 *公司投訴 管理辦法等。第三級： 專項制度。 是基本制度之下就某一方面做出的專項規(guī) 定或對基本制度難以涵蓋領

5、域的補充，例如：中國* 公司無線網運行維護管理規(guī)定 、中國 *公司 VIP客戶投訴管理辦法 等。第四級：各部門可以在專項制度之下對規(guī)章制度某一方面進行 細化或就規(guī)章制度的實施制定實施細則、操作手冊、標準規(guī)程等， 例如中國 * 公司網絡優(yōu)化標準化工作操作手冊、中國 公司VIP客戶服務規(guī)范等。第十一條 公司章程具有最高效力， 公司其他規(guī)章制度不得同 公司章程相抵觸。 基本制度效力高于專項制度， 專項制度效力高于 實施細則、操作手冊、標準規(guī)程等。第三章 規(guī)章制度管理機構與職責第十二條 黨組會、董事會、總經理會議、總經理辦公會議以 及總經理專題辦公會議是公司規(guī)章制度管理的決策機構， 各級規(guī)章 制度的決

6、策審批為：黨組會、董事會、總經理會議、總經理辦公會議根據公司章程 與“三重一大”等相關規(guī)定對公司基本制度進行審批；公司領導為公司專項制度的決策層 ，通過總經理專題辦公會議 對專項制度進行審批。各部門負責人負責實施細則、操作手冊、標準規(guī)程等的審批。 第十三條 成立規(guī)章制度工作小組，負責對規(guī)章制度的建設、 執(zhí)行情況進行監(jiān)控；組織對規(guī)章制度草案的規(guī)范性、一致性、風險 性等進行前期審核；指導各市分公司、中移 *技術工程有限公司開 展規(guī)章制度管理工作。第十四條 規(guī)章制度工作小組組長由公司制度管理部門負責 人兼任， 小組成員由綜合部、 發(fā)展戰(zhàn)略部、 法律事務中心、 財務部、 人力資源部、內審部、紀檢組（監(jiān)

7、察室）等至少一名人員組成。根 據公司不同時期的管理重點和規(guī)章制度審核需要， 小組成員可以做 出調整。工作小組日常辦事機構為公司制度管理部門。第十五條 省公司各部門（中心）是各類基本制度、專項制度 及實施細則、操作手冊、標準規(guī)程等的具體制定和執(zhí)行部門，在規(guī) 章制度管理方面履行下列職責：（一）擬定本單位職責范圍內年度制度編制計劃；（二）起草和修訂本部門職責范圍或本專業(yè)的規(guī)章制度；（三）審核、會簽與本部門或本專業(yè)有關的規(guī)章制度；（四）貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度， 并對規(guī)章制度執(zhí)行情況 進行監(jiān)督檢查；（五）加強調查研究， 結合管理需要適時提出規(guī)章制度修訂建 議。第十六條 凡超越權限或未按規(guī)定程序制定的

8、規(guī)章制度視為 無效。第四章 規(guī)章制度的制定、發(fā)布和廢止第一節(jié) 規(guī)章制度的制定第十七條 規(guī)章制度的制定需求來源包括各部門（中心）根據 日常工作需要提出、 規(guī)章制度工作小組基于監(jiān)督后提出、 公司領導 提出等。第十八條 省公司各部門 （中心） 負責起草相應管理活動范疇 內的規(guī)章制度。責任部門在起草過程中應充分聽取相關單位的意 見，開展必要的內外部調研。具體需進行以下工作：（一）調查了解了解待制定、修訂、廢止規(guī)章制度所轄事項的現狀及存在問題； 了解待制定、修訂、廢止規(guī)章制度相關的法律、法規(guī)、規(guī)章和 政策；理清待制定、 修訂、 廢止規(guī)章制度內容與其他規(guī)章制度內容的 相互關系，避免與其他規(guī)章制度發(fā)生重復、

9、沖突和抵觸。（二）擬訂草案規(guī)章制度的制定與修訂應充分體現法律、 法規(guī)、 規(guī)章賦予企業(yè) 的權利；規(guī)章制度的制定與修訂力求準確規(guī)范、簡明扼要、通俗易懂， 易于實施。（三）征求意見規(guī)章制度的制定部門應主動向有關部門征求意見， 認真處理所 收集的意見，協調好各部門的關系。任何部門（中心）不得在未征 詢相關部門意見情況下， 發(fā)布要求其他部門或其人員執(zhí)行的規(guī)章制 度。第十九條 省公司各部門（中心）完成基本制度、專項制度草 案的起草后應當提交規(guī)章制度工作小組進行初審。 需提交的材料包 括：規(guī)章制度草案及說明；有關國家政策、法律制度、公司的相關 規(guī)定及其他有關文件資料。第二十條 制度工作小組根據該規(guī)章制度的類

10、別、 與其他規(guī)章 制度的關系， 由制度管理部門組織工作小組成員初審， 可以采取座 談會、論證會、征詢意見等多種形式。第二十一條 制度工作小組內各部門成員應履行的審核職責 包括：綜合部：負責對規(guī)章制度是否符合公司綜合管理規(guī)范和運營管 理需要提出意見。發(fā)展戰(zhàn)略部： 負責審核規(guī)章制度的規(guī)范性、 一致性和制度框架 的匹配性。法律事務中心： 負責審核涉及法律的內容， 保證規(guī)章制度與國 家法律、法規(guī)、相關政策的一致性。人力資源部： 負責審核規(guī)章制度中涉及人力資源要求的相關條 款，保證與公司人力資源規(guī)定的一致性。財務部： 負責審核與財務要求相關的內容， 保證各級規(guī)章制度 與財務要求的一致性。紀檢組（監(jiān)察室）

11、：負責審核規(guī)章制度與公司 “三重一大 ”決策 事項及管理要求的一致性。內審部： 結合審計發(fā)現的問題和風險， 提出相關規(guī)章制度的修 改完善建議。其他相關部門： 負責審核涉及本部門管理職能或需要本部門配 合執(zhí)行的相關內容。第二十二條 規(guī)章制度起草部門應根據制度工作小組的審核 意見對規(guī)章制度草案進行修改或完善。第二節(jié) 規(guī)章制度的發(fā)布第二十三條 規(guī)章制度草案經審核定稿后， 由規(guī)章制度起草部 門提交決策，不同層級制度的發(fā)布程序如下：（一）公司章程依照國家有關法律法規(guī)制定，報相關主管單位批準后生效。（二）基本制度制度起草部門提交公司分管領導審核后， 根據公司相關規(guī)定經 公司黨組會 、 董事會、總經理會議或

12、總經理辦公會議審議通過后， 由公司領導層簽發(fā)。（三）專項制度由制度起草部門負責人審核后， 提交總經理專題辦公會議研究 通過后由公司分管領導簽發(fā)。（四）實施細則、操作手冊、標準規(guī)程等由該實施細則、 操作手冊、 標準規(guī)程等起草單位負責人審核通 過后，提交專業(yè)管理部門審批。審批通過后由起草單位下發(fā)，并報 制度管理部門備案。第二十四條 凡涉及民主管理、職工福利、全員勞動合同、薪 酬制度、職工獎懲方面的規(guī)章制度，除履行上述審批程序外，還需 經職工代表大會審議，或采取其他方式聽取職工代表意見。第三節(jié) 規(guī)章制度的廢止第二十五條 因規(guī)章制度修訂需廢止原有規(guī)章制度， 應在修訂 后的規(guī)章制度附則中予以明確。第二十

13、六條 單獨廢止規(guī)章制度時， 由該項規(guī)章制度的起草部 門向規(guī)章制度工作小組提出廢止請求， 根據該規(guī)章制度的類別和級 次，廢止審批權限按照規(guī)章制度制定的權限執(zhí)行。第五章 規(guī)章制度的培訓、執(zhí)行及修訂第二十七條 審定生效的規(guī)章制度， 由該項規(guī)章制度制定部門 根據適用范圍對公司員工進行培訓。 人力資源部負責對新員工進行 規(guī)章制度培訓。第二十八條 規(guī)章制度的制定部門每年年中應根據規(guī)章制度 的適用范圍對規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查， 對未能嚴格執(zhí)行的情 況提出整改意見并監(jiān)督落實， 同時在調研的基礎上， 對規(guī)章制度進 行修訂、完善。第二十九條 在規(guī)章制度修訂中， 應在制度修改草案說明書中 明確擬修改的條款。 根據規(guī)章制度的類別和層級， 修改程序參照其 生效程序執(zhí)行。第三十條 規(guī)章制度的制定部門應在每年年初向公司制度管 理部門報送制度編制和更新計劃， 并根據編制和更新進度及時進行 最新制度