卓越績效自評報(bào)告(共62頁)

1、 四川省川匯塑膠有限公司卓越績效 自評報(bào)告二零一四年八月六日目 錄一、前言：1、公司概況：.31.1、公司環(huán)境：.41.2、組織關(guān)系：.82、公司面臨的挑戰(zhàn).112.1、競爭環(huán)境.112.2、戰(zhàn)略挑戰(zhàn)和優(yōu)勢.122.3、績效改進(jìn)系統(tǒng).13二、領(lǐng)導(dǎo)：2.1、高層領(lǐng)導(dǎo)的作用.142.2、公司治理.202.3、社會責(zé)任.22三、戰(zhàn)略：3.1、戰(zhàn)略制定.253.2、戰(zhàn)略部署.28四、顧客與市場：4.1、顧客和市場的了解.324.2、顧客關(guān)系與顧客滿意.33五、資源：5.1、人力資源.355.2、財(cái)務(wù)資源.385.3、信息和知識資源.395.4、技術(shù)資源.415.5、基礎(chǔ)設(shè)施.445.6、相關(guān)方關(guān)系.4

2、6六、過程管理：6.1、過程的識別與設(shè)計(jì).476.2、過程的實(shí)施與改進(jìn).49七、測量、分析與改進(jìn)：7.1、測量、分析和評價(jià).517.2、改進(jìn)與創(chuàng)新.53八、結(jié)果：8.1、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果.558.2、顧客與市場結(jié)果.568.3、財(cái)務(wù)結(jié)果.578.4、資源結(jié)果.588.5、過程有效性結(jié)果.608.6、領(lǐng)導(dǎo)方面的結(jié)果.61一、前言 1、公司概況：四川省川匯塑膠有限公司創(chuàng)立于1999年，占地200余畝，建筑面積7萬平方米；擁有國際先進(jìn)水平的全自動(dòng)電腦數(shù)控?cái)D出、注塑機(jī)等專用生產(chǎn)設(shè)備100余臺套，是一家年生產(chǎn)能力8萬噸塑料給/排水管材管件；電氣安裝用阻燃PVC塑料平導(dǎo)管；燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁≒E）管材、管件

3、；冷熱水用耐熱聚乙烯（PE-RT）地暖管等塑料管材管件系列產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造的規(guī)模型企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、高速公路、水利、農(nóng)業(yè)排灌，城市給水、排水、污水處理，現(xiàn)代園藝等領(lǐng)域。川匯牌塑料管材管件系列產(chǎn)品通過了“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理”三體系認(rèn)證；曾榮獲“國家免檢產(chǎn)品”、“四川名牌產(chǎn)品”、“四川省著名商標(biāo)”、“成都市著名商標(biāo)”等榮譽(yù)稱號；公司擁有“成都市企業(yè)技術(shù)中心”，并被四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授予四川省首批“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為認(rèn)證試點(diǎn)企業(yè)”，被中國建筑材料流通協(xié)會授予“建材下鄉(xiāng)推進(jìn)工作試點(diǎn)單位”。公司堅(jiān)持貫徹“以質(zhì)量求生存；以品牌求競爭；以信譽(yù)求發(fā)展；以管理求效益；以環(huán)保、安全、求和諧”

4、的企業(yè)方針，研發(fā)和制造一流產(chǎn)品，提供一流服務(wù)，努力成為塑料給/排水管道系統(tǒng)方案供應(yīng)商。1.1、公司的環(huán)境：a) 主要的產(chǎn)品、服務(wù)及其交付方式：（見1.1表1和1.1表2）1.1表1：主要產(chǎn)品、服務(wù)序號產(chǎn)品系列1硬聚氯乙烯PVC-U給水管材管件（用于城市/農(nóng)村建筑等）2硬聚氯乙烯PVC-U排水管材管件（用于城市/農(nóng)村建筑等）3電氣安裝用阻燃PVC塑料平導(dǎo)管（用于各類建筑工程等）4冷熱水用聚丙烯PP-R管材管件（用于城市/農(nóng)村建筑等）5給水用聚乙烯PE管材管件（用于城市/農(nóng)村建筑和各類飲水工程等）6燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁㏄E管材管件（用于市政建設(shè)等）7埋地排水用鋼帶增強(qiáng)聚乙烯PE螺旋波紋管（用于市政及污

5、水處理等）8聚乙烯雙壁波紋管材（用于城市建筑等）9冷熱水用耐熱聚乙烯PE-RT地暖管（用于家庭裝修）1.1表2：產(chǎn)品交付方式客戶類別交付方式房地產(chǎn)建筑工程經(jīng)銷區(qū)域市場建筑工程直銷市政建設(shè)工程直銷/經(jīng)銷安全飲水工程直銷/經(jīng)銷b） 公司文化特色，組織的使命，愿景和價(jià)值觀：公司文化：倡導(dǎo)思維方式九大理念！ 成功是因?yàn)閼B(tài)度； 我是我認(rèn)為的我； 我是一切的根源； 不是不可能，只是暫時(shí)沒有找到方法； 山不過來，我就過去； 每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)； 決心決定成功； 天助自助者； 太棒了！這樣的事情竟然發(fā)生在我的身上，又給了我一次成長的機(jī)會，凡事的發(fā)生必有其因果，必有助與我。公司的使命：讓資源和能力成就責(zé)任，將“川匯

6、”推向新型化工建材舞臺的最前沿。公司的愿景：三年西部區(qū)域品牌第一，營銷模式（直銷）唯一，技術(shù)工藝領(lǐng)先。公司的價(jià)值觀：讓“川匯”構(gòu)筑您美好的生活！c) 員工概況，關(guān)鍵需求、期望及福利制度：（見1.1表3）1.1表3：公司人員概況員工人數(shù)（367人）高管人員部門管理人員其它管理人員工人31231321學(xué)歷狀況研究生本科生大專生中專及以下11428324年齡結(jié)構(gòu)29歲30-39歲40-49歲50歲958314049職位構(gòu)成管理人員研發(fā)技術(shù)人員銷售人員生產(chǎn)人員461146264關(guān)鍵需求和期望：專業(yè)技術(shù)及理論培訓(xùn)需求，期望在技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新。公司福利制度：執(zhí)行“職業(yè)健康安全管理體系”、員工休假制度、定期

7、體檢制度、內(nèi)部培訓(xùn)制度；公司成立了工會，并常設(shè)勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會，負(fù)責(zé)勞資溝通和談判。d）主要的技術(shù)和設(shè)備設(shè)施：公司堅(jiān)持將創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力，成立企業(yè)技術(shù)中心，設(shè)立中心實(shí)驗(yàn)室并申請了專利；發(fā)布了公司員工創(chuàng)新激勵(lì)制度；成立各車間技術(shù)小組進(jìn)行生產(chǎn)/工藝技術(shù)攻關(guān)；根據(jù)客戶特殊產(chǎn)品訂單研發(fā)生產(chǎn)滿足客戶需求的各種塑料管材管件產(chǎn)品。（見1.1表4）1.1表4：主要的設(shè)備設(shè)施使用管理單位主要設(shè)備設(shè)施技術(shù)水平注塑車間申達(dá)注塑機(jī)、汾西注塑機(jī)全電腦控制，國內(nèi)領(lǐng)先PE/PPR擠出車間曙光擠出機(jī)、德科摩高速擠出機(jī)高速高效，國內(nèi)領(lǐng)先PE/PPR擠出車間物料干燥、除濕機(jī)引進(jìn)臺灣設(shè)備，國內(nèi)領(lǐng)先PVC擠出車間通達(dá)擠出機(jī)

8、、金湖擠出機(jī)四出生產(chǎn)，高效自動(dòng)化鋼帶波紋管車間金石東方鋼帶螺旋波紋管設(shè)備專利設(shè)備，國際領(lǐng)先鋼帶波紋管車間大連三磊雙壁波紋管生產(chǎn)線全電腦控制，國內(nèi)領(lǐng)先中心實(shí)驗(yàn)室管材耐壓爆破試驗(yàn)機(jī)全電腦自動(dòng)化檢測中心實(shí)驗(yàn)室電子萬能試驗(yàn)機(jī)電腦控制，多項(xiàng)性能檢測中心實(shí)驗(yàn)室熱變形維卡/軟化溫度測定儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先中心實(shí)驗(yàn)室落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先中心實(shí)驗(yàn)室熔體流動(dòng)速率儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先中心實(shí)驗(yàn)室差示掃描量熱儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先中心實(shí)驗(yàn)室管材擺鍾沖擊試驗(yàn)機(jī)國內(nèi)領(lǐng)先中心實(shí)驗(yàn)室碳黑含量測試儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先信息技術(shù)ERP管理系統(tǒng)，CRM管理系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)先e）公司運(yùn)營的法律法規(guī)和政策環(huán)境：（見1.1表5

9、）1.1表5：法律法規(guī)類別內(nèi)容公司治理公司法、合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法、會計(jì)法等員工權(quán)益保障勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法、工會法、安全生產(chǎn)法環(huán)境保護(hù)法、職業(yè)病防治法、婦女權(quán)益保護(hù)法工傷保險(xiǎn)條例管理標(biāo)準(zhǔn)GBT19001-2008；GBT 24001-2004；GBT 28001-2001產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T10002.1-2006 、GB/T10002.2-2003、GB/T17219-1998GB/T5836.1-2006 、GB/T 5836.2-2006、GB/T18742.1-2002 GB/T18742.2-2002 、GB/T18742.3-2002 、GB/T13663-2000GB/T13663.2

10、-2005、GB/T28799.1-2012、GB/T28799.2-2012GB/T28799.3-2012、GB15558.1-2003、 GB15558.2-2005等。1.2、公司組織關(guān)系：a） 組織結(jié)構(gòu)和治理體制：公司依法建立了股東會、董事會、監(jiān)事會和執(zhí)行經(jīng)理層的法人治理結(jié)構(gòu)。（見1.2表1）1.2表1公司組織結(jié)構(gòu)圖 b）關(guān)鍵的顧客群及其相關(guān)群體，及其對產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)營的關(guān)鍵需求，期望和差異點(diǎn)：公司在全國20多個(gè)省市設(shè)立商務(wù)中心和經(jīng)銷點(diǎn)，產(chǎn)品銷量近三年穩(wěn)步提升，在全國和部分區(qū)域市場占據(jù)了一定的市場份額。（見1.2表/圖2）1.2表/圖2公司產(chǎn)品銷售市場分布圖公司顧客群分別涉及建筑、高

11、速公路、水利、農(nóng)業(yè)排灌，城市給水、排水、污水處理，現(xiàn)代園藝等領(lǐng)域。（見1.2表3）1.2表3公司關(guān)鍵顧客群及相關(guān)群體序號關(guān)鍵及相關(guān)顧客群序號關(guān)鍵及相關(guān)顧客群1房地產(chǎn)開發(fā)公司5建筑公司2水務(wù)局/城建局6水電安裝公司3自來水公司7家裝公司4天燃?xì)夤?污水處理廠公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品定位為市場中高端，同時(shí)關(guān)注各類顧客的不同需求，分別從產(chǎn)品規(guī)格型號、外觀、顏色、安裝等方面研發(fā)生產(chǎn)各種塑料管材管件產(chǎn)品。目前公司產(chǎn)品配套規(guī)格型號已達(dá)到1000余個(gè)品種。公司顧客群依據(jù)行業(yè)不同，需求層次不同，具有顯著的需求差異。（見1.2表4）1.2表4公司顧客期望及需求差異銷售方式客戶類別需求特性直銷戰(zhàn)略客戶銷售模式、供貨能

12、力、質(zhì)量、價(jià)格、研發(fā)能力、服務(wù)重點(diǎn)客戶銷售模式，交期，質(zhì)量、價(jià)格、技術(shù)、服務(wù)普通客戶質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)經(jīng)銷戰(zhàn)略客戶銷售渠道，供貨能力，質(zhì)量、價(jià)格、研發(fā)能力，服務(wù)重點(diǎn)客戶銷售渠道，交期、質(zhì)量、價(jià)格、異議處理普通客戶質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)c） 關(guān)鍵的供方和經(jīng)銷商類別，及其在關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)過程及創(chuàng)新中的角色，關(guān)鍵的供應(yīng)鏈要求：公司嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系程序文件采購控制程序執(zhí)行合格供方選擇和年度評價(jià)，大宗及重要原材料堅(jiān)持與合格供方簽訂年度合同執(zhí)行采購，零星材料執(zhí)行“指定品牌”或“指定供應(yīng)商”的方式執(zhí)行采購。公司致力于與重要供方建立“長期、穩(wěn)定、共贏”的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)高層領(lǐng)導(dǎo)年度定期互訪交流的

13、機(jī)制。通過與重要供方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，按照互利互惠的原則，公司重要供方在公司新產(chǎn)品開發(fā)、新材料、新工藝推廣、供貨能力保障、交期、年度授信等方面做出了積極的貢獻(xiàn)，公司建立了完整的采購供應(yīng)鏈。d）與關(guān)鍵顧客和供方的伙伴關(guān)系和溝通機(jī)制：（見1.2表5） 類別溝通機(jī)制關(guān)鍵顧客公司董事會成員集體在春節(jié)前上門“拜年”溝通關(guān)鍵顧客公司每年組織關(guān)鍵顧客召開年度會議并到國內(nèi)外各地旅游供方公司高層年度互訪供方公司高層或技術(shù)部門不定期交流2、公司面臨的挑戰(zhàn)：2.1、競爭環(huán)境： a）在行業(yè)內(nèi)或目標(biāo)市場中的競爭地位，規(guī)模和發(fā)展情況，競爭對手的類型和數(shù)量：（見2.1表1-2）2.1表1成都地區(qū)年銷售情況（億元）2.1

14、表2競爭規(guī)模和發(fā)展情況序號競爭對手企業(yè)類型年生產(chǎn)規(guī)模（萬噸）發(fā)展情況1川匯民營企業(yè)8.0快速發(fā)展2輝達(dá)民營企業(yè)5.0快速發(fā)展3都得利民營企業(yè)4.0穩(wěn)步發(fā)展b) 決定組織能否超越競爭對手，取得成功的關(guān)鍵因素，正在影響競爭格局的關(guān)鍵變化，創(chuàng)新和合作機(jī)會：超越對手并取得成功的因素：質(zhì)量 價(jià)格 新產(chǎn)品開發(fā) 市場布局 品牌推廣 影響競爭格局的變化：國家對房地產(chǎn)市場政策宏觀調(diào)整對建材市場造成的沖擊，促使企業(yè)必須加強(qiáng)管理及創(chuàng)新方能在競爭中處于有利地位。c） 競爭對比和標(biāo)桿對比數(shù)據(jù)的主要來源，獲取能力的局限：網(wǎng)絡(luò)信息企業(yè)信息交流行業(yè)協(xié)會信息上市公司信息信息來源：局限性：對部分信息真實(shí)性無法驗(yàn)證。2.2、戰(zhàn)略挑

15、戰(zhàn)和優(yōu)勢：關(guān)鍵業(yè)務(wù)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：關(guān)鍵業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)勢房地產(chǎn)市場調(diào)控對建材市場造成沖擊現(xiàn)代化工廠及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備不良企業(yè)對市場造成的沖擊多年的塑料管材管件生產(chǎn)及開發(fā)經(jīng)驗(yàn)營銷模式創(chuàng)新的市場適應(yīng)周期產(chǎn)品種類及規(guī)格型號配套齊全運(yùn)營戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：運(yùn)營戰(zhàn)略挑戰(zhàn)運(yùn)營戰(zhàn)略優(yōu)勢區(qū)域市場戰(zhàn)略布局建廠所需資金壓力銷售渠道及網(wǎng)絡(luò)成熟穩(wěn)定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化技術(shù)開發(fā)壓力運(yùn)營策略調(diào)整靈活及時(shí)人力資源戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：人力資源戰(zhàn)略挑戰(zhàn)人力資源戰(zhàn)略優(yōu)勢新員工招聘競爭激烈技術(shù)骨干隊(duì)伍成長迅速員工培訓(xùn)成本高老員工隊(duì)伍成熟穩(wěn)定2.3、績效改進(jìn)系統(tǒng)：績效改進(jìn)的總體方法，包括從評價(jià)，改進(jìn)與創(chuàng)新到知識分享的方法系統(tǒng)公司以卓越績效模式作為

16、績效體系準(zhǔn)則，通過公司高層研討確定了公司推進(jìn)績效改進(jìn)的總體方法，包括ERP軟件系統(tǒng)、CRM管理系統(tǒng)，U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、全面預(yù)算管理、6S管理等。（見2.3表1）公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)2.3表1績效改進(jìn)方法系統(tǒng)標(biāo)桿對比管理全面預(yù)算管理建立KPI關(guān)鍵指標(biāo)改進(jìn)模式以卓越績效模式為整體GBT19001；GBT 24001；GBT 28001改進(jìn)方法科技創(chuàng)新、合理化建議、QC管理、6S管理信息平臺ERP系統(tǒng)、CRM軟件、U8軟件、內(nèi)網(wǎng)二、領(lǐng)導(dǎo)：2.1、高層領(lǐng)導(dǎo)的作用：a） 確定公司使命，愿景和價(jià)值觀，貫徹到員工并在落實(shí)中起表率作用：公司高層領(lǐng)導(dǎo)以“維護(hù)股東、員工、客戶、合作伙伴利益”及“履行社會責(zé)任”

17、為己任，以“可持續(xù)經(jīng)營并逐步做大做強(qiáng)”為發(fā)展目標(biāo)，在廣泛征求股東及員工意見的基礎(chǔ)上研究確定了公司的使命、愿景和價(jià)值觀。（見2.1表1）2.1表1公司的使命、愿景和價(jià)值觀內(nèi) 容注 解公司的使命：讓資源和能力成就責(zé)任，將“川匯”推向新型化工建材舞臺的最前沿確立公司珍惜環(huán)境資源，踐行社會責(zé)任，引領(lǐng)化工建材行業(yè)發(fā)展的宏偉目標(biāo)。公司的愿景：三年西部區(qū)域品牌第一，營銷模式（直銷）唯一，技術(shù)工藝領(lǐng)先確立公司中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，及營銷模式創(chuàng)新和技術(shù)發(fā)展方向。公司的價(jià)值觀：讓“川匯”構(gòu)筑您美好的生活！確立公司堅(jiān)持為“股東、客戶、員工、合作伙伴”創(chuàng)造價(jià)值，構(gòu)筑美好生活的價(jià)值觀。公司高層領(lǐng)導(dǎo)將公司的使命、愿景和價(jià)值觀

18、納入公司的企業(yè)文化，宣傳貫徹到全體員工。（見2.1表2）2.1表2企業(yè)文化宣傳落實(shí)將企業(yè)文化統(tǒng)一印刷發(fā)放到每位員工，介紹給相關(guān)方確立了各級班會、周會集體朗讀企業(yè)文化的學(xué)習(xí)制度公司高層親自對員工進(jìn)行企業(yè)文化培訓(xùn)并向相關(guān)方宣傳倡導(dǎo)并開展員工行為準(zhǔn)則推行和評比考核采用“走動(dòng)式”管理深入基層與員工溝通交流通過具體事例如將瑕疵產(chǎn)品報(bào)廢等向員工倡導(dǎo)企業(yè)文化b) 與員工溝通，鼓勵(lì)實(shí)現(xiàn)坦誠，雙向溝通，執(zhí)行全員績效考核激勵(lì)：公司高層將與員工溝通作為弘揚(yáng)和倡導(dǎo)企業(yè)文化，提升企業(yè)凝聚力的有效手段，分別從以下方面加強(qiáng)與員工及相關(guān)方的溝通。（見2.1表3）2.1表3公司高層溝通方式溝通方式溝通目的每年組織一次員工旅游與

19、員工建立溝通平臺，實(shí)現(xiàn)交流互信團(tuán)結(jié)氛圍每年組織體育和文化活動(dòng)加強(qiáng)公司企業(yè)文化建設(shè)，提高員工工作積極性每年開展骨干員工家訪與員工特別是其親屬建立交流平臺穩(wěn)定員工隊(duì)伍提倡允許員工越級投訴開拓員工投訴渠道，建立員工對企業(yè)的信任不定期列席車間/部門會議建議獻(xiàn)策，顯示公司高層對員工工作的關(guān)心幫助以員工身份參加聚餐參加員工自行組織的餐會，傾聽員工心聲與顧客、供方溝通建立信任，鞏固合作伙伴關(guān)系公司高層為推動(dòng)卓越績效模式在公司的順利執(zhí)行，分別確立了各部門/各崗位KPI關(guān)鍵指標(biāo)，采取內(nèi)外部標(biāo)桿對比法執(zhí)行“生產(chǎn)績效”、“銷售績效”、“經(jīng)營績效”月度和年度考核，并定期將考核結(jié)果公示，與業(yè)績不佳的部門負(fù)責(zé)人或個(gè)人談話

20、，幫助其查找業(yè)績不佳的原因，鼓勵(lì)其努力達(dá)成公司確定的經(jīng)營目標(biāo)和KPI關(guān)鍵指標(biāo)。c） 營造誠信守法、改進(jìn)創(chuàng)新、快速反應(yīng)和全員學(xué)習(xí)環(huán)境：為營造誠信守法經(jīng)營環(huán)境，公司高層定期邀請常年法律顧問到公司開展法律知識培訓(xùn)；嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法等法規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營和管理；積極參與社會公益事業(yè)履行社會責(zé)任，堅(jiān)持向員工傳達(dá)“惟有誠信經(jīng)營，方能永續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念。為營造有利于改進(jìn)、創(chuàng)新和快速反應(yīng)的環(huán)境，公司發(fā)布了創(chuàng)新激勵(lì)制度鼓勵(lì)員工在經(jīng)營管理、工藝技術(shù)、專利申報(bào)、合理化建議等方面積極創(chuàng)新；指導(dǎo)相關(guān)部門成立QC小組、車間技術(shù)小組進(jìn)行質(zhì)量分析和工藝技術(shù)攻關(guān)；對創(chuàng)新工作實(shí)行月度表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對生產(chǎn)質(zhì)量或工藝異常建立停機(jī)分析改

21、進(jìn)流程，以建立快速反應(yīng)的管理環(huán)境。為營造促進(jìn)公司全員學(xué)習(xí)的環(huán)境，公司高層帶頭參與并組織員工學(xué)習(xí)。 2.1表4公司學(xué)習(xí)環(huán)境學(xué)習(xí)制度學(xué)習(xí)方式公司高層定期參加咨詢公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司各級管理人員定期參加咨詢公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司高層及各級管理人員參加政府主管部門專項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司員工外請咨詢公司到公司授課公司員工人力資源部開展企業(yè)文化培訓(xùn)公司員工公司高層或管理人員內(nèi)部培訓(xùn)公司員工班組長利用班會和生產(chǎn)實(shí)踐開展技能培訓(xùn)公司員工建立師帶徒培訓(xùn)制度公司員工生產(chǎn)機(jī)臺張貼作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、操作程序d）履行確保公司提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全的職責(zé)：（見2.1表5）2.1表5公司產(chǎn)品質(zhì)量控制流程 e）推進(jìn)品牌建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)

22、量和服務(wù)水平： 公司領(lǐng)導(dǎo)將品牌建設(shè)作為公司提升市場占有率的強(qiáng)心針，采取以下措施加強(qiáng)公司品牌建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。（見2.1表6）2.1表6品牌建設(shè)和質(zhì)量提升序號管理措施1建立完整的公司CI識別系統(tǒng)2通過戶外媒體，企業(yè)宣傳片，印制宣傳資料等方式加強(qiáng)公司品牌宣傳3積極參加政府及行業(yè)協(xié)會活動(dòng)4積極參與社會公益事業(yè)（災(zāi)后重建，貧困大學(xué)生幫扶等）5銷售部門成立大客戶攻關(guān)小組6每年定期做客戶書面調(diào)查7每年制定產(chǎn)品“品質(zhì)改善計(jì)劃”進(jìn)行質(zhì)量改善8建立完善的客戶接待和服務(wù)流程 f）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，推動(dòng)公司持續(xù)經(jīng)營，積極培養(yǎng)組織未來的領(lǐng)導(dǎo)者：（見2.1表7-表8）2.1表7強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識推動(dòng)持續(xù)經(jīng)營序號管

23、控措施1簽訂律師事務(wù)所作為公司常年法律顧問2安排律師到公司開展經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等培訓(xùn)3建立公司所有銷售及采購合同評審制度4建立公司印章管理制度5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集行業(yè)，國家相關(guān)政策信息定期報(bào)公司董事會審議2.1表8人才培養(yǎng)晉升通道圖 g) 改進(jìn)公司績效，定期評價(jià)關(guān)鍵績效指標(biāo)并采取相應(yīng)行動(dòng)： 公司高層領(lǐng)導(dǎo)高度重視改進(jìn)公司績效以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。（見2.1表9）2.1表9績效改進(jìn)措施序號改進(jìn)措施1主導(dǎo)實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系，建立完整的管理流程并嚴(yán)格執(zhí)行2主導(dǎo)實(shí)施GBT 24001環(huán)境管理體系，實(shí)施污染源預(yù)防和控制管理3主導(dǎo)實(shí)施GBT 28001職業(yè)健康安全管理體系，提倡以人為本管理理念

24、4推行KPI績效考核管理、QC小組、合理化建議等管理措施公司高層領(lǐng)導(dǎo)定期開展關(guān)鍵績效評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)行動(dòng)加強(qiáng)管理。（見2.1表10）2.1表10績效評價(jià)活動(dòng)評價(jià)內(nèi)容評價(jià)方法評價(jià)周期改進(jìn)部門生產(chǎn)及庫存指標(biāo)ERP系統(tǒng)檢測每日生產(chǎn)及倉庫銷售業(yè)績月報(bào)表次/月銷售經(jīng)營指標(biāo)（對標(biāo)）財(cái)務(wù)報(bào)表次/月各部門戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略研究會議6個(gè)月/次中高層安全管理安全會議次/季度各部門單位創(chuàng)新管理月度會議次/月各部門ISO9001體系運(yùn)行評審會次/年各部門GBT 24001體系運(yùn)行評審會次/年各部門GBT 28001體系運(yùn)行評審會次/年各部門高層領(lǐng)導(dǎo)通過評價(jià)找出管理運(yùn)行成效與目標(biāo)的差距，要求責(zé)任部門根據(jù)目標(biāo)差距制

25、定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行績效改進(jìn)。2.2、公司治理： a） 公司治理考慮的關(guān)鍵因素：管理層所采取行動(dòng)的責(zé)任：（見2.2表1）2.2表1管理層管控序號管控措施1公司章程明確規(guī)定管理層行為準(zhǔn)則2根據(jù)KPI關(guān)鍵績效對管理層執(zhí)行月度績效考核3根據(jù)公司預(yù)算管理對管理層執(zhí)行年度經(jīng)營績效考核4設(shè)立總經(jīng)辦工作巡查制度監(jiān)督管理層工作行動(dòng)5執(zhí)行管理層工作述職制度，利用月會要求管理層進(jìn)行述職財(cái)務(wù)方面的責(zé)任：（見2.2表2）2.2表2財(cái)務(wù)管控序號管控措施1依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則完善資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、資金管理、成本管理制度2依據(jù)公司章程明確財(cái)務(wù)責(zé)任和權(quán)限3依據(jù)公司章程完善財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制經(jīng)營管理的透明性以及信息披露政策：

26、公司建立了經(jīng)營管理信息披露制度，定期向公司股東及重要管理層公布公司的經(jīng)營管理信息，對管理層提出的意見建議，或股東提出的異議公司均予以及時(shí)解釋答復(fù)。 內(nèi)外部審計(jì)的獨(dú)立性：基于客觀、公正評價(jià)公司經(jīng)營成效的原則，公司對內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作均要求審計(jì)單位不受任何干涉的條件下獨(dú)立完成審計(jì)工作，審計(jì)單位直接對公司董事會負(fù)責(zé)。股東及其他相關(guān)方利益的保護(hù)：（見2.2表3）2.2表3相關(guān)方利益保護(hù)序號相關(guān)方保護(hù)措施1股東定期披露公司經(jīng)營成果，根據(jù)公司章程經(jīng)營管理2顧客執(zhí)行客戶滿意度調(diào)查，了解客戶需求，接受客戶投訴3供方建立互利互惠合作伙伴關(guān)系，定期溝通交流4其它積極履行納稅、還貸、環(huán)保、公益支持等責(zé)任和義務(wù)b

27、）高層領(lǐng)導(dǎo)、管理層的績效評價(jià)及改進(jìn)：（見2.2表4）2.2表4績效評價(jià)及改進(jìn)體系評價(jià)辦法改進(jìn)辦法股東會評議公司利潤安全董事長調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營成果對標(biāo)董事會誡勉談話，考核并制定改善措施管理層KPI關(guān)鍵績效對標(biāo)高層領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話，考核并制定改善措施高層領(lǐng)導(dǎo)360°評價(jià)分析查找原因，針對性改善管理層員工滿意度調(diào)查分析查找原因，針對性改善2.3、社會責(zé)任：2.3.1、公共責(zé)任：、公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量安全、環(huán)保、節(jié)能及資源綜合利用，公共衛(wèi)生等工作。（見2.3表1）2.3表1安全、環(huán)保、節(jié)能及資源綜合利用、公共衛(wèi)生控制方法控制范圍控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)控制指標(biāo)測量方法控制過程及方法安全生

28、產(chǎn)火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、高層墜落人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失，社會影響全年無火災(zāi)，無人員傷亡，職業(yè)病事故為0杜絕重大事故，職業(yè)健康保護(hù)安全評價(jià)，隱患排查危險(xiǎn)源識別，安全培訓(xùn)，安全評價(jià)，執(zhí)行三同時(shí)環(huán)境保護(hù)工藝固體廢棄物和噪音等影響整體環(huán)境環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)，污水排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，固體廢棄物分類管理公司自測，地方環(huán)保部門監(jiān)測安全環(huán)境和職業(yè)健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)實(shí)施三同時(shí)能源資源消耗水電氣及原輔材料消耗增加成本，浪費(fèi)資源中華人民共和國節(jié)約能源法根據(jù)預(yù)算管理目標(biāo)制度控制計(jì)劃公司自測加強(qiáng)監(jiān)督及新設(shè)備新材料新工藝推廣公共衛(wèi)生粉塵導(dǎo)致塵肺病生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則國家相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)疾控中心監(jiān)控

29、定期體檢，發(fā)放防護(hù)用品，健全職業(yè)衛(wèi)生檔案 、預(yù)見并應(yīng)對公眾對產(chǎn)品，服務(wù)和運(yùn)營所產(chǎn)生的負(fù)面社會影響。應(yīng)對公眾對能源、資源消耗，環(huán)境保護(hù)的隱憂：公司根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康管理體系要求，及公司關(guān)于能源、資源消耗預(yù)算目標(biāo)制定了各種能源及資源消耗的定額標(biāo)準(zhǔn)，并據(jù)此對各使用及消耗單位進(jìn)行月度績效考核。對各能源消耗單位分別加裝電表進(jìn)行獨(dú)立統(tǒng)計(jì)核算；對耗電量較大的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行伺服電機(jī)節(jié)能改造；根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)要求增加大型空氣除塵設(shè)備，有效控制并降低了公司對能源及資源消耗，避免了公眾對公司環(huán)境保護(hù)的隱憂。應(yīng)對公眾對生產(chǎn)安全的隱憂： 公司高度重視安全管理，順利通過了“三級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)認(rèn)證”。公司建立了安全隱患定

30、期排查上報(bào)及整改落實(shí)制度，有效控制了各類安全隱患發(fā)現(xiàn)和治理，消除了公眾對公司安全隱患的隱憂。、公司采取的關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)：（見2.3表2）2.3表2關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)目的關(guān)鍵過程績效指標(biāo)滿足法律法規(guī)要求，達(dá)到更高水平合同評審合同爭議率為0GBT 28001職業(yè)病預(yù)防控制職業(yè)病發(fā)生率為0安全隱患排查一般隱患、重大隱患GBT 24001環(huán)境控制污染源全面預(yù)防控制應(yīng)對產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)ISO9001控制成品率、交檢率產(chǎn)品質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量符合率100%燃?xì)夤艿喇a(chǎn)品控制過程資料符合率100%客戶滿意度調(diào)查滿意率95%2.3.2、道德行為：、確保公司遵守誠信準(zhǔn)則，建立公司信用體系：經(jīng)過15年的誠信經(jīng)營

31、，公司取得了快速發(fā)展，因此公司確立了“以質(zhì)量求生存，以品牌求競爭，以信譽(yù)求發(fā)展，以管理求效益，以環(huán)保、安全求和諧”的經(jīng)營方針。誠信經(jīng)營是公司生存和發(fā)展的根本準(zhǔn)則。公司分別從“嚴(yán)格遵守合同信用”、“嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)”、“嚴(yán)格遵守勞動(dòng)、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)”、“嚴(yán)格遵守企業(yè)納稅責(zé)任”、“正確處理合作伙伴關(guān)系”、“按時(shí)返還銀行貸款”、“推行員工行為準(zhǔn)則”、“印制員工手冊”、“建立員工日常行為評價(jià)及檔案記錄管理”、“建立干部競爭上崗選拔任用機(jī)制”、“評選年度優(yōu)秀員工及集體”等方面加強(qiáng)公司信用體系建設(shè)。、確保公司行為符合道德規(guī)范，關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)：為加強(qiáng)公司信用體系建設(shè)，公司通過完善

32、監(jiān)督和管理機(jī)制，建立道德行為檢測體系，檢測公司道德行為。見2.3表3）2.3表3道德檢測體系監(jiān)督對象檢測過程監(jiān)督部門測量過程績效指標(biāo)公司高層公司治理結(jié)構(gòu)董事會會議、檢查符合公司章程勤政廉政總經(jīng)辦投訴舉報(bào)無違規(guī)行為中層管理者管理公正性總經(jīng)辦/管理部門內(nèi)部審計(jì)重大經(jīng)營無違規(guī)合作伙伴滿意度測評滿意度92%公司員工滿意度測評滿意度86%經(jīng)營規(guī)范性稅務(wù)檢查評價(jià)依法納稅銀行信用評價(jià)AA+供方合同履行履行率100%公司員工日常行為人力資源部違紀(jì)管理杜絕違紀(jì)行為2.3.3、公益支持：公司將積極參與社會公益事業(yè)建設(shè)作為履行公司社會責(zé)任，履行企業(yè)家道德表率，塑造公司社會形象的重要途徑。公司重點(diǎn)在“幫困助學(xué)、幫困扶

33、助、災(zāi)后援建”等領(lǐng)域開展社會工藝事業(yè)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)分別在崇州當(dāng)?shù)貛头鲐毨Т髮W(xué)生，收養(yǎng)孤兒，援建小學(xué)，并組織公司員工在5.12四川汶川大地震，4.20四川雅安地震后捐款捐物，為公益事業(yè)作出了積極貢獻(xiàn)。三、戰(zhàn)略3.1、戰(zhàn)略制定：3.1.1、戰(zhàn)略制定過程：、公司成立由董事會牽頭，包括外部專家、顧問團(tuán)隊(duì)、中高層管理者在內(nèi)的“公司戰(zhàn)略制定委員會”，按照“信息采集，信息分析、制定草案，研究討論，最終方案”的過程制定公司的經(jīng)營及發(fā)展戰(zhàn)略。公司按照“外部環(huán)境分析”、“內(nèi)部能力分析”、“公司愿景目標(biāo)分解”、“確定中長期發(fā)展戰(zhàn)略”的步驟制定公司戰(zhàn)略。公司根據(jù)研究評估的戰(zhàn)略達(dá)成周期來確定長、短期計(jì)劃的時(shí)間區(qū)間，在戰(zhàn)

34、略執(zhí)行過程中根據(jù)計(jì)劃的時(shí)間區(qū)間及戰(zhàn)略達(dá)成的難易程度將戰(zhàn)略分解到戰(zhàn)術(shù)層面，分解到具體實(shí)施的職能部門，確保戰(zhàn)略實(shí)施與計(jì)劃時(shí)間相對應(yīng)。、戰(zhàn)略制定時(shí)考慮的相關(guān)因素及其數(shù)據(jù)和信息收集：（見3.1表1）3.1表1關(guān)鍵因素及信息數(shù)據(jù)采集關(guān)鍵因素關(guān)注方法數(shù)據(jù)信息采集方式顧客市場需求，期望和機(jī)會作為產(chǎn)品生產(chǎn)、開發(fā)依據(jù)銷售客戶調(diào)查競爭環(huán)境及能力作為市場細(xì)分及營銷戰(zhàn)術(shù)依據(jù)銷售市場調(diào)查分析影響產(chǎn)品、服務(wù)及運(yùn)營方式的重要?jiǎng)?chuàng)新或變化作為公司經(jīng)營政策制定依據(jù)內(nèi)部經(jīng)營流程梳理資源優(yōu)劣勢重新配置優(yōu)先考慮的產(chǎn)品服務(wù)或領(lǐng)域機(jī)會納入公司產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)供方市場調(diào)查經(jīng)濟(jì)、社會、道德、法律法規(guī)等方面潛在風(fēng)險(xiǎn)納入公司經(jīng)營政策制定依據(jù)法律顧問咨

35、詢國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化納入公司戰(zhàn)略制定依據(jù)統(tǒng)計(jì)局，行業(yè)協(xié)會、經(jīng)濟(jì)部門公布信息組織特有的影響經(jīng)營的因素納入公司競爭策略制定依據(jù)內(nèi)部經(jīng)營要素分析 可持續(xù)發(fā)展要求和相關(guān)因素結(jié)合公司愿景和經(jīng)營現(xiàn)狀制定戰(zhàn)略行業(yè)發(fā)展走勢調(diào)查戰(zhàn)略執(zhí)行能力作為戰(zhàn)略實(shí)施周期、效率及成效的制定依據(jù)公司管理層執(zhí)行能力評估分析3.1.2、戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)：、公司戰(zhàn)略及目標(biāo)，對應(yīng)的時(shí)間表及關(guān)鍵量化指標(biāo)。（見3.1表2）3.1表2公司戰(zhàn)略及目標(biāo)類別時(shí)間表指標(biāo)戰(zhàn)略：全國塑膠企業(yè)十強(qiáng)2019年前年銷量15億目標(biāo)：全國布局建立分公司2018年前全國建立5家生產(chǎn)基地目標(biāo)：提升全國市場占有率2019年前全國市場占有率2.6%目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)延伸，多元化發(fā)

36、展2016年前涉及房產(chǎn)、公共衛(wèi)生領(lǐng)域、應(yīng)對戰(zhàn)略挑戰(zhàn)，發(fā)揮戰(zhàn)略優(yōu)勢：公司在制定戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)充分考慮國家宏觀政策調(diào)整、行業(yè)走勢、市場變遷和公司經(jīng)營成效。戰(zhàn)略制定劃分為1年周期的短期戰(zhàn)略；3至5年的中期戰(zhàn)略及5年以上的長期戰(zhàn)略，并依據(jù)面臨的戰(zhàn)略調(diào)整適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)促使戰(zhàn)略最終達(dá)成。公司2011年從崇州市郊搬遷進(jìn)入工業(yè)園區(qū)后，原有廠區(qū)土地計(jì)劃作為商業(yè)房產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)，因崇州市第二人民醫(yī)院需從市中心搬遷到市郊并對公司原廠區(qū)土地表現(xiàn)出濃厚的興趣，經(jīng)充分協(xié)商談判，公司調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)與崇州市第二人民醫(yī)院達(dá)成了共同開發(fā)建設(shè)新醫(yī)院的戰(zhàn)略目標(biāo)。在公司經(jīng)營管理過程中，公司始終堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營思路，圍繞市場需求

37、和行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)和經(jīng)營創(chuàng)新，制定并頒布了公司經(jīng)營/管理/技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)制度鼓勵(lì)公司全員開展創(chuàng)新活動(dòng)。在2013年公司的年終總結(jié)大會上對公司1名取得的兩項(xiàng)實(shí)用新型專利的技術(shù)人員一次性給予了8000元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。對公司內(nèi)部多項(xiàng)技改創(chuàng)新和合理化建議在申報(bào)實(shí)施驗(yàn)證的當(dāng)月即給予了獎(jiǎng)勵(lì)。隨著公司業(yè)務(wù)數(shù)量的逐步增大，公司開展了流程再造和標(biāo)準(zhǔn)更新管理工作，對新的流程及標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月上報(bào)，當(dāng)月審批，當(dāng)月執(zhí)行及PDCA循環(huán)管理模式，有效的提升了公司創(chuàng)新效率。公司在制定戰(zhàn)略時(shí)充分考慮了長、短期的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，制定戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)確定了面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇時(shí)的調(diào)整方向和策略，確保戰(zhàn)略及目標(biāo)與時(shí)俱進(jìn)。針對大型排污管道

38、銷售公司設(shè)立了“市政銷售事業(yè)部”，在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)存在與負(fù)責(zé)水利局、燃?xì)夤?、自來水廠及污水處理廠銷售的“水網(wǎng)事業(yè)部”存在業(yè)務(wù)重疊和資源浪費(fèi)現(xiàn)象，公司審時(shí)度勢立即將業(yè)務(wù)重疊的兩個(gè)部門進(jìn)行合并重組，有效的提升了銷售工作效率并杜絕了銷售資源的浪費(fèi)。公司在制定戰(zhàn)略過程中始終堅(jiān)持將客戶、合作伙伴、供應(yīng)商等相關(guān)方需求納入戰(zhàn)略制定參考因素，確保推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施的過程中維護(hù)相關(guān)方的利益，并借此整合相關(guān)方資源和力量，為達(dá)成公司戰(zhàn)略目標(biāo)形成合力。2013年公司根據(jù)貴州貴陽地區(qū)一級代理商銷售業(yè)績及對市場的深入調(diào)查分析，決定在貴陽建立生產(chǎn)基地設(shè)立分公司，經(jīng)與該地區(qū)一級代理商進(jìn)行協(xié)商，最終達(dá)成共同投資建廠的意向，現(xiàn)已經(jīng)順

39、利在貴陽市建立分公司生產(chǎn)基地。3.2戰(zhàn)略部署：3.2.1、公司戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃及關(guān)鍵績效指標(biāo)的轉(zhuǎn)化：公司以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)確定各職能部門戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃和關(guān)鍵績效指標(biāo)，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)、審批各職能部門編制的年度工作計(jì)劃，調(diào)整制定各部門年度預(yù)算目標(biāo)以確定其關(guān)鍵績效指標(biāo)。采用平衡記分卡等科學(xué)方法進(jìn)行關(guān)鍵績效預(yù)測，形成關(guān)鍵績效指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)對戰(zhàn)略實(shí)施的測量、控制和改進(jìn)。3.2.2、實(shí)施計(jì)劃的制定與部署：、公司成立了由總經(jīng)辦牽頭，各職能部門參與的戰(zhàn)略推進(jìn)委員會，負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)分解制定各職能部門年度工作計(jì)劃，確保戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃具備可行性。當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化將導(dǎo)致實(shí)施計(jì)劃無法執(zhí)行或產(chǎn)生偏差時(shí)，由各職能部

40、門向總經(jīng)辦提出調(diào)整申請，總經(jīng)辦組織相關(guān)部門進(jìn)行研究討論后形成調(diào)整方案報(bào)公司戰(zhàn)略制定委員會審議后進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整執(zhí)行。實(shí)施計(jì)劃制定及部署流程如下。（見3.2表1）3.2表1戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃制定部署流程戰(zhàn)略依據(jù) 規(guī)劃 審核 計(jì)劃 審批 執(zhí)行職能戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)審核審核制定職能規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃發(fā)布職能規(guī)劃要求部門及個(gè)人年度計(jì)劃審核年度預(yù)算KPI制定年度實(shí)施工作計(jì)劃、公司主要的長期、短期計(jì)劃及關(guān)鍵變化：公司的長短期計(jì)劃主要包括采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品、營銷、技術(shù)、人力資源、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵要素，包括公司經(jīng)營管理各個(gè)主要層面，長短期計(jì)劃各要素關(guān)鍵變化見下表：（見3.2表2-3）3.2表2公司生產(chǎn)部門三年規(guī)劃種類/年度2014年2

41、015年2016年P(guān)VC給/排水系列10076.99 12092.3815720.10 PPR冷熱水系列1571.61 2043.092656.02 PVC線管系列5109.28 6131.137970.47 PE給水系列3964.85 4757.826185.16 生產(chǎn)工人數(shù)量285359412設(shè)備故障率（%）0.50.460.42熟練工比率75%79%82%培訓(xùn)課時(shí)（每月）2.03.04.03.2表3公司銷售部門三年規(guī)劃年度2014年2015年2016年收入（萬元）23175.0327810.0334762.53銷售費(fèi)用4.95%5.43%5.62%銷售隊(duì)伍46人58人67人成都市場占有率

42、10%12%15%、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的資源配置計(jì)劃：公司為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源配置計(jì)劃主要以人、財(cái)、物三項(xiàng)資源需求計(jì)劃為主：人力資源配置計(jì)劃：公司通過對戰(zhàn)略規(guī)劃分析，制定出人力資源需求計(jì)劃，因此進(jìn)行人才結(jié)構(gòu)調(diào)整和人員素質(zhì)提升，以滿足公司戰(zhàn)略目標(biāo)對人力資源的需求。公司分別與成都長松文化傳播有限公司、臺灣健峰企管集團(tuán)、影響力教育訓(xùn)練集團(tuán)等管理咨詢和教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，對公司員工及管理人員進(jìn)行輔導(dǎo)和培訓(xùn)，并建立了公司外訓(xùn)后轉(zhuǎn)訓(xùn)以及內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，全面提高人員素質(zhì)。公司同時(shí)健全了各級管理人員競爭上崗、擇優(yōu)錄取以及末位淘汰的人才選拔制度，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了“干部能上能下”，“工資能升能

43、降”的內(nèi)部競爭機(jī)制，能有效滿足公司人力資源需求。物料資源配置計(jì)劃：公司堅(jiān)持對原有設(shè)備進(jìn)行改造升級，加強(qiáng)設(shè)備維修技術(shù)管理，制定物資供應(yīng)明細(xì)計(jì)劃等方面入手，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備管理，進(jìn)行物資資源調(diào)度管理，能有效滿足公司物資資源需求。資金資源配置計(jì)劃：公司嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理，財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)流程管理，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)審批管理，能有效滿足公司對資金資源的需求。、關(guān)鍵績效指標(biāo)監(jiān)測：（見3.2表4）3.2表4公司關(guān)鍵績效指標(biāo)監(jiān)測序號關(guān)鍵績效指標(biāo)監(jiān)測調(diào)控手段1市場占有率定期開展市場調(diào)查，并針對性調(diào)整銷售策略2銷量上年同期數(shù)據(jù)及競爭對手銷量對標(biāo)，調(diào)整銷售政策3回款率設(shè)立回款指標(biāo)由財(cái)務(wù)部和客戶部監(jiān)控4銷售費(fèi)用設(shè)立費(fèi)用考核標(biāo)

44、準(zhǔn)對銷售負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核5庫存量設(shè)立最高庫存標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部監(jiān)控6庫存周轉(zhuǎn)率設(shè)立庫存周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析7成品率設(shè)立生產(chǎn)成品率考核標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行生產(chǎn)月度績效考核8質(zhì)量指標(biāo)按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量過程及成品控制9人工成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析執(zhí)行考核10機(jī)物料成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析執(zhí)行考核11能源成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析執(zhí)行考核12材料成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析執(zhí)行考核13管理費(fèi)用成本分解到各部門并根據(jù)預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析后考核14制造費(fèi)用成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析執(zhí)行考核3.2.3、績效預(yù)測：關(guān)鍵績效指標(biāo)預(yù)測結(jié)果及預(yù)測方法：序號關(guān)鍵績效指標(biāo)預(yù)測結(jié)果預(yù)測方法

45、 1市場占有率成都市場10.5% 市場調(diào)查分析2銷量2.3億市場走勢及品牌效應(yīng)分析 3回款率99%銷售回款監(jiān)管 4銷售費(fèi)用5.0% 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)分析預(yù)測5庫存量0.3億 銷量預(yù)算分析6庫存周轉(zhuǎn)率0.95銷售及庫存種類分析 7成品率平均90%工藝標(biāo)準(zhǔn)化 8質(zhì)量指標(biāo)符合國標(biāo)原材料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝控制分析 9人工成本符合預(yù)算 增加設(shè)備自動(dòng)化10機(jī)物料成本符合預(yù)算 分析消耗定額11能源成本符合預(yù)算 增加節(jié)能設(shè)備，能源單價(jià)穩(wěn)定12材料成本符合預(yù)算分析供方合作關(guān)系13管理費(fèi)用成本符合預(yù)算分析管控執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 14制造費(fèi)用成本符合預(yù)算通過ERP系統(tǒng)控制 公司對內(nèi)部關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)的分析預(yù)測，采用歷史同期數(shù)據(jù)對比和

46、采用市場調(diào)查等方法對競爭對手標(biāo)桿績效進(jìn)行定量、定性分析，以此發(fā)現(xiàn)公司與競爭對手的差距，有針對性調(diào)整戰(zhàn)略部署，以保持公司的競爭力。公司對關(guān)鍵績效指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)，通過向職能部門宣傳講解，要求職能部門據(jù)此制定/調(diào)整績效指標(biāo)，定期對績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控并督促職能部門調(diào)整等方式促使關(guān)鍵績效指標(biāo)預(yù)測的達(dá)成。四、顧客與市場4.1、顧客和市場的了解：、顧客和市場的細(xì)分：公司通過對產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)確的市場定位，再以此進(jìn)行客戶和市場需求調(diào)查，從而確定公司的顧客群和細(xì)分市場。為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，公司根據(jù)總體戰(zhàn)略中的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢，公司產(chǎn)品未來的市場定位及現(xiàn)有顧客群分析來確定公司未來的顧客群及細(xì)分市場。在顧客和市

47、場細(xì)分過程中，公司堅(jiān)持將競爭對手的顧客或其它潛在顧客及市場需求與公司已有顧客及市場需求進(jìn)行比較分析，尋找需求差異，并檢討公司滿足顧客需求的能力，從而提升公司適應(yīng)市場，適應(yīng)顧客需求的能力。、顧客需求和期望的了解：為深入了解關(guān)鍵顧客的需求和期望，公司確定了銷售人員向客戶“先推銷自己，再推銷企業(yè)，最后推銷產(chǎn)品”的工作理念。從登門拜訪到邀請顧客參觀公司并深入溝通和交流，從而實(shí)現(xiàn)了解顧客需求和期望的目標(biāo)。對經(jīng)銷商客戶公司通過每年的春節(jié)登門拜訪，經(jīng)銷商大會，組織國內(nèi)外旅游、建立客戶檔案等方式建立溝通交流平臺，了解其需求和期望。公司通過定期開展客戶調(diào)查的方式，了解客戶對公司產(chǎn)品及服務(wù)的意見和建議，通過對客戶

48、意見的市場調(diào)查分析，確立公司產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)或創(chuàng)新的目標(biāo)方向，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或服務(wù)流程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改進(jìn)創(chuàng)新，將改進(jìn)或創(chuàng)新成功的產(chǎn)品或服務(wù)通過向客戶進(jìn)行宣傳介紹的方式進(jìn)行推廣。2014年5月公司根據(jù)成都地區(qū)客戶建議，在進(jìn)行市場調(diào)查和技術(shù)分析的基礎(chǔ)上對PVC電工套管配件產(chǎn)品“暗三通”進(jìn)行模具改造，從而對產(chǎn)品外觀實(shí)現(xiàn)了技改，增加了安裝使用的便利性，取得了客戶積極認(rèn)可。了解顧客需求和期望的方法決定了公司準(zhǔn)確、及時(shí)獲取顧客信息的成效，為適應(yīng)發(fā)展方向、業(yè)務(wù)需要及市場變化，公司確定了“拜訪溝通”、“電話溝通”、“網(wǎng)絡(luò)溝通”、“會議溝通”、“展會溝通”等多元化客戶溝通方法，并實(shí)行了銷售人員客戶拜訪報(bào)表制度，確保與客戶

49、的溝通真實(shí)、及時(shí)、充分。4.2、顧客關(guān)系與顧客滿意：、顧客關(guān)系的建立：建立穩(wěn)定的顧客關(guān)系以贏得顧客是公司銷售工作重心，經(jīng)過15年經(jīng)營發(fā)展，公司通過與顧客建立“互利互惠信任機(jī)制”；建立“顧客溝通平臺”；建立快速高效的“客戶售后服務(wù)機(jī)制”，使公司擁有了一支穩(wěn)定的客戶群體，其中忠誠度高的客戶可以追溯到公司成立之日起便與公司建立良好的合作關(guān)系。公司顧客接觸渠道。（見4.2表1）4.2表1顧客接觸渠道接觸渠道接觸目的接觸要求客服電話信息查詢和交易客服員執(zhí)行公司客服流程售后電話質(zhì)量和服務(wù)投訴售后主管安排處理銷售面談商務(wù)洽談和交易銷售人員遵守公司商務(wù)準(zhǔn)則為快速、高效的處理客戶投訴，公司建立了完整的客戶投訴處理流程和標(biāo)準(zhǔn)。（見4.2表2）4.2表2客戶投訴處理標(biāo)準(zhǔn)投訴類別處理標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)改進(jìn)服務(wù)投訴受理后2天內(nèi)調(diào)查回復(fù)客戶處理結(jié)果通報(bào)存檔一般質(zhì)量投訴受理后30分鐘回復(fù)客戶調(diào)查記錄分析改進(jìn)較大質(zhì)量投訴省內(nèi)1天，省外2天到場處理拍照記錄存檔分析為確保滿足公司發(fā)展方向和業(yè)務(wù)需要，公司對建立顧客關(guān)系的方法分別從“對顧客需求期望及習(xí)慣進(jìn)行分析”、“學(xué)習(xí)同行業(yè)企業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)”、“組織銷售人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)”、“建立顧客關(guān)系發(fā)展及維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)”等方面加強(qiáng)顧客關(guān)系管理。、顧客滿意的測量：顧客滿意和忠誠測量：（見4.2表3）4.2表3顧客滿意和忠誠測量顧客類別滿意度測量測量措施直銷客戶問卷調(diào)查問卷回收率85%