融創(chuàng)：合同管理制度

1、融創(chuàng)：合同管理制度合同管理制度總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)、各公司對(duì)外簽訂合同行為，加強(qiáng)合同管理，進(jìn)步法律風(fēng)險(xiǎn)的事前防范力量，促進(jìn)合同糾紛的預(yù)防與解決，從而維護(hù)集團(tuán)利益，特制定本制度。其次條集團(tuán)、各公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，除即時(shí)結(jié)清的之外，均應(yīng)訂立書面形合同式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真，送貨單，發(fā)票，對(duì)帳單等均為合同的組成局部。第三條凡以集團(tuán)、各公司名義對(duì)外簽訂合同的，適用本制度。第四條集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)合同審查、管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)視有關(guān)部門的合同訂立及履行等工作，詳細(xì)內(nèi)容以及集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心、其它相關(guān)職能部門審核內(nèi)容見第三章第一章合同的訂立第四條以下經(jīng)營(yíng)行為應(yīng)訂立相關(guān)合同土地獵取、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)融資等，以

2、及與之相關(guān)的經(jīng)營(yíng)行為。前期工程：如三通一平、臨水電、臨路、方案詢問(wèn)、勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工圖審查等。建安工程：如地基工程、住宅建安、設(shè)備安裝、工程監(jiān)理、水電費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、沉降觀測(cè)費(fèi)、材料設(shè)備的選購(gòu)等。根底設(shè)施建立：如供電、供水、供熱、煤氣、視話、智能化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)、郵政、排水、綠化、供熱、區(qū)內(nèi)道路等。公用配套設(shè)施：如非經(jīng)營(yíng)性公建費(fèi)、小配套等。銷售策劃：如廣告費(fèi)、工程推廣費(fèi)、樣板間裝飾等。大宗固定資產(chǎn)的購(gòu)置，以及與酒店、售票中心等的長(zhǎng)期合作類合同。除上述合同外，主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要簽訂的合同第六條主辦部門應(yīng)遵照事前簽訂原那么進(jìn)展合同的簽訂，合同必需事先簽訂，然后開頭施行。嚴(yán)禁未簽合同即先行施行的現(xiàn)象

3、。第七條全部與工程本錢相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同一般應(yīng)實(shí)行包死總價(jià)或固定單價(jià)的方式進(jìn)展合同價(jià)款的簽訂，假設(shè)不具備條件，必需明確造價(jià)取費(fèi)原那么及結(jié)算方式。第八條全部不能簽訂合同或協(xié)議的，各主辦人員必需說(shuō)明并經(jīng)主管副總和公司總經(jīng)理簽字認(rèn)可，然后執(zhí)行合同審批流程，經(jīng)過(guò)各級(jí)審批前方可生效施行。第九條對(duì)于臨時(shí)突發(fā)的、不行預(yù)見的等狀況下不能事先簽訂合同的，可以填寫事先不能簽訂合同申請(qǐng)單，主辦人應(yīng)將大事緣由、合作方選擇根據(jù)、結(jié)算方式、工作方案支配等事項(xiàng)進(jìn)展說(shuō)明，由主辦部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)工程公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)公司運(yùn)營(yíng)部、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心備案后施行，并在10天內(nèi)按正式合同審批程序完成補(bǔ)辦手續(xù)。但由此合同產(chǎn)生的任何聯(lián)帶后果，均由

4、工程公司總經(jīng)理承擔(dān)。第十條資信調(diào)查：如屬非招標(biāo)后訂立的合同，訂立合同前，經(jīng)辦部門必需理解、把握對(duì)方的資信等狀況，要求對(duì)方供應(yīng)經(jīng)過(guò)年檢的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、相應(yīng)的資質(zhì)證明，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立合同。第十一條全部合同必需明確合同詳細(xì)內(nèi)容及范圍，并注明以下內(nèi)容：合同必需具備標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金合同總價(jià)或合同單價(jià)，雙方或各方的權(quán)責(zé)，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，結(jié)算原那么及方式，違約責(zé)任等主要條款，并要考慮爭(zhēng)議解決的管轄法院。假設(shè)有其它特別事項(xiàng)需要說(shuō)明，需在合同審批單的備注中具體填寫。第十二條對(duì)于合同標(biāo)的沒有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面準(zhǔn)確描繪的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存

5、，加蓋公章或合同章，分別保管。第十三條每一合同文本上必需注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)絡(luò)人、電話、銀行賬號(hào)。合同雙方必需在合同文書中簽寫合同簽訂日期。第十四條關(guān)于合同文本簽字、蓋章的規(guī)定土地合同、與金融單位簽訂的合同、戰(zhàn)略合作框架類的合同需由法定代表人在合同文本上簽字；除上述以外的全部合同文本，由集團(tuán)各中心或部門簽訂的合同均需總經(jīng)理或主管總裁在合同文本上簽字，工程公司簽訂的合同均需工程公司總經(jīng)理在合同文本上簽字；全部簽署的合同均需甲乙雙方簽字、蓋章后，才能生效施行；與合同相關(guān)的合同附件必需經(jīng)合同雙方或各方蓋章確認(rèn)，并附于合同后。第十五條對(duì)外訂立的合同原那么上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋

6、章。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章。合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第十六條合同蓋章生效后，各公司按集團(tuán)確定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合同進(jìn)展編號(hào)登記并報(bào)集團(tuán)法務(wù)部備案。第十七條原那么上不允許同合同對(duì)方的分公司簽訂合同，如確需同分公司簽訂合同的，必需要求合同對(duì)方供應(yīng)總公司出具的授權(quán)托付書，受權(quán)托付書上應(yīng)載明受權(quán)事項(xiàng)、受權(quán)期限并加蓋總公司公章。第十八條簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求對(duì)方加蓋公章或合同專用章，除公章、合同專用章外，其他蓋章財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)部門章等均屬無(wú)效，各部門不得審核通過(guò)。其次章合同的審批第十九條合同文本擬定完畢，憑合同審批表按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、運(yùn)營(yíng)部、各公司總經(jīng)理、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部、法務(wù)部等職能部門審批簽字前方可簽

7、訂。其次十條合同及說(shuō)明的審批流程一般合同審批流程及報(bào)審方式銷售費(fèi)用合同除外:天津公司合同：主辦部門填寫合同審批表部門主管副總簽署看法運(yùn)營(yíng)部簽署看法并將合同編號(hào)公司總經(jīng)理審批報(bào)集團(tuán)法務(wù)部審核報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審核合同蓋章異地公司合同主辦部門填寫合同審批表部門主管副總簽署看法法務(wù)部(或法律參謀)審核運(yùn)營(yíng)部簽署看法并將合同編號(hào)公司總經(jīng)理審批報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審核合同蓋章集團(tuán)簽署合同主辦部門填寫合同審批表并將合同編號(hào)部門主管副總簽署看法集團(tuán)法務(wù)部審核集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審核報(bào)總裁或主管總裁審批合同蓋章銷售費(fèi)用合同審批流程：天津公司:主辦部門填寫合同審批表部門主管副總簽署看法運(yùn)營(yíng)部簽署看法并將合同編號(hào)報(bào)集團(tuán)法務(wù)部審核報(bào)

8、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審核公司總經(jīng)理審批合同蓋章異地公司：主辦部門填寫合同審批表部門主管副總簽署看法公司法務(wù)部(或法律參謀)審核運(yùn)營(yíng)部簽署看法并將合同編號(hào)公司總經(jīng)理審批合同蓋章異地公司合同報(bào)審方式：合同文本以電子郵件或傳真的形式，報(bào)送集團(tuán)審核；合同審批單以傳真的形式，報(bào)送集團(tuán)審批。其次十一條以下合同必需經(jīng)集團(tuán)法務(wù)部審批：以集團(tuán)本部名義對(duì)外簽訂的協(xié)議、合同、承諾、確認(rèn)函、對(duì)外擔(dān)保等各類合同。以收買目的公司股權(quán)的形式獵取土地及除政府出讓外的其他方式獵取土地的系列合同，針對(duì)此類合同，法務(wù)人員將參加合同前期的資信調(diào)查、會(huì)談以及合同的擬制、修改及會(huì)談至最終簽訂合同的全過(guò)程。非銀行機(jī)構(gòu)融資信托融資、房產(chǎn)典當(dāng)?shù)仁马?xiàng)的

9、合同。不適用合同范本或各公司認(rèn)為必需由集團(tuán)法務(wù)部審查的各類合同。各工程銷售合同及其附件、補(bǔ)充協(xié)議必需經(jīng)集團(tuán)法務(wù)部審核并由集團(tuán)各職能部門審批前方可用法，未經(jīng)審批制止用法；未經(jīng)集團(tuán)法務(wù)部認(rèn)可，不得就銷售合同及其附件、補(bǔ)充協(xié)議之條款進(jìn)展任何變動(dòng)。除以上合同外，已經(jīng)由各公司法務(wù)人員或法律參謀審核后的合同，無(wú)需報(bào)集團(tuán)法務(wù)部審查。其次十二條以下合同必需經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審批:前期合同：三通一平包含臨時(shí)工程等施工合同、各項(xiàng)設(shè)計(jì)合同等與前期費(fèi)相關(guān)的合同；建安合同：工程類合同、材料及設(shè)備選購(gòu)安裝合同；市政配套合同：環(huán)境施工及材料設(shè)備選購(gòu)合同、小區(qū)智能化施工及材料設(shè)備選購(gòu)合同、全部區(qū)內(nèi)管網(wǎng)施工合同；銷售費(fèi)用合同：天津

10、公司的銷售費(fèi)用合同由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心銷售管理部審核，并由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心銷售管理部編號(hào)并建立合同臺(tái)帳；異地公司的銷售費(fèi)用由各異地公司運(yùn)營(yíng)部審核、編號(hào)并建立相應(yīng)合同臺(tái)帳。其次十三條流程中各審核看法簽署于合同審批單上，合同審批單作為合同審核過(guò)程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并準(zhǔn)時(shí)歸檔。其次十四條各部門審核職責(zé)：主辦部門:主辦部門負(fù)責(zé)合同文本的起草，組織合同的審批和簽訂；主辦部門需審核合同的各項(xiàng)條款，包括合同的價(jià)款、履行日期、付款方式、結(jié)算方式、雙方或各方權(quán)責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定等條款；并且負(fù)責(zé)審核合同是否符合公司目的管理的總體框架，涉及的合同價(jià)款是否確定，是否在預(yù)算目的的總額范圍之內(nèi)，并負(fù)責(zé)組織監(jiān)視執(zhí)行

11、；審核對(duì)方單位法人的資格是否真實(shí)、合法，合同工程是否在其營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和地址是否記錄清晰精確；并對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)展分析、推斷，確認(rèn)該合同不存在任何問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)后，由部門主管簽名，并明確同意或不同意及需要整改的內(nèi)容。部門主管簽字后，部門主管對(duì)以上合同審核內(nèi)容負(fù)主責(zé)。公司運(yùn)營(yíng)部：對(duì)合同的價(jià)款、結(jié)算原那么、方式進(jìn)展審核，并比擬這些內(nèi)容與目前市場(chǎng)程度的差異，審核后由公司運(yùn)營(yíng)主管簽字，并簽署看法，將需要調(diào)整的反應(yīng)主辦部門整改。假設(shè)合同乙方為通過(guò)招投標(biāo)方式確定，那么還需審核合同內(nèi)容是否與乙方投標(biāo)確認(rèn)的價(jià)格和原那么統(tǒng)一，以上內(nèi)容確認(rèn)后將合同編號(hào)。法務(wù)部或法律參謀對(duì)合同是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展審核，并簽署看法。集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)審核合同簽訂是否執(zhí)行本管理規(guī)定；并對(duì)合同中的價(jià)款、結(jié)算原那么進(jìn)展審核，對(duì)其有詢問(wèn)權(quán)，對(duì)價(jià)格差異較大的，結(jié)算原那么不利于公司的條款提出整改建議。負(fù)責(zé)審核合同中與工程技術(shù)有關(guān)的條款和技術(shù)參數(shù)指標(biāo)。集團(tuán)研發(fā)中心：負(fù)責(zé)審核合同中與設(shè)計(jì)相關(guān)的條款和設(shè)計(jì)參數(shù)指標(biāo)。其次十五條各相關(guān)部門審核合同內(nèi)容應(yīng)盡職盡責(zé)，集團(tuán)審核合同中發(fā)覺由于合同簽訂部門、合同審核各部門未盡到上述責(zé)任造成合同延誤或給公司造成損失的，集團(tuán)將通報(bào)批判并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。其次十六條關(guān)于合同審批時(shí)間的規(guī)定：司運(yùn)營(yíng)部