公開征集投票權(quán)公告格式模板

1、公司絕密公開征集投票權(quán)公告格式模板第76號(hào)公開征集投票權(quán)公告格式模板證券代碼:證券簡(jiǎn)稱:主辦券商:公告編號(hào):xxxx公司關(guān)于董事會(huì)/獨(dú)立董事/股東公開征集投票權(quán)公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事xxxxxx因(具體和明確的理由)不能保證公告內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確完整。按照公司法或公司治理規(guī)則或公司章程的有關(guān)規(guī)定，掛牌公司董事會(huì)/獨(dú)立董事/股東作為征集人，就公司擬于xxxx年xx月xx日召開的xxxx年第xx次臨時(shí)/定期股東大會(huì)審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。一征集人情況對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由(一)

2、征集人基本情況對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由征集人為董事會(huì)的，說明董事會(huì)有關(guān)該事項(xiàng)的決議;征集人為獨(dú)立董事的，應(yīng)當(dāng)說明其姓名持有公司股份數(shù)量及比例本人在董事會(huì)上的表決意見及其理由;征集人為股東的，應(yīng)當(dāng)說明其姓名或名稱持有公司股份數(shù)量及比例對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及其理由。(二)征集人聲明xxx作為征集人保證本公告不存在虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性準(zhǔn)確性完整性承擔(dān)法律責(zé)任，并保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。二征集投票權(quán)議案情況(一)本次股東大會(huì)的召開時(shí)間。應(yīng)當(dāng)說明該次股東大會(huì)召開時(shí)間地點(diǎn)情況。(二)會(huì)議議案。逐一列明本次征集投票權(quán)的議案情況。三征集方案(一)征

3、集對(duì)象應(yīng)當(dāng)說明:截止xxxx年xx月xx日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。(二)征集時(shí)間應(yīng)當(dāng)說明開始時(shí)間及截止時(shí)間。(三)征集程序應(yīng)說明有關(guān)征集程序事宜。1征集對(duì)象決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫征集投票權(quán)授權(quán)委托書。2委托人應(yīng)向征集人提供證明其股東身份委托意思表示的文件清單，包括(但不限于):(1)委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件法定代表人身份證明復(fù)印件授權(quán)委托書原件股票賬戶卡復(fù)印件或其他股東身份證明材料;(2)委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件授權(quán)委托書原件股

4、票賬戶卡復(fù)印件或其他股東身份證明材料。3應(yīng)說明向征集人送達(dá)上述文件的方式應(yīng)當(dāng)說明送達(dá)征集人的地址收件人姓名或名稱郵政編碼聯(lián)系電話等。4其他事項(xiàng)。應(yīng)當(dāng)說明股東授權(quán)委托文件被確認(rèn)為有效的條件;若股東存在重復(fù)授權(quán)委托情況時(shí)，授權(quán)委托書有效性的確認(rèn)順序;若股東撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托時(shí)，授權(quán)委托的效力情況等。四備查文件目錄(一)征集人身份證明文件:法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/自然人身份證復(fù)印件;(二)如是董事會(huì)征集投票權(quán)，應(yīng)提供董事會(huì)關(guān)于征集投票權(quán)的決議(如適用);(三)如是股東征集投票權(quán)，應(yīng)提供股票賬戶卡復(fù)印件或其他股東身份證明材料(如適用)。征集人:xxx年月日附件:征集投票權(quán)授權(quán)委托書本人/本公司作為委托

5、人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的公開征集投票權(quán)公告xxxx公司關(guān)于召開xxxx年第xx次臨時(shí)/年度股東大會(huì)通知的公告及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托xxx作為本人/本公司的代理人出席xxxx公司xxxx年第xx次臨時(shí)/年度股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。議案名稱贊成反對(duì)棄權(quán)(委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“”為準(zhǔn)，未填寫視為棄權(quán))委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:委托股東持股數(shù):委托股東證券賬戶號(hào):簽署日期:本項(xiàng)

6、授權(quán)的有效期限:自簽署日至xxxx年第xx次臨時(shí)/年度股東大會(huì)結(jié)束。公告編號(hào):證券代碼:證券簡(jiǎn)稱:主辦券商:()公司關(guān)于(董事會(huì)/獨(dú)立董事/股東)公開征集投票權(quán)公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。董事()因()不能保證公告內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確完整(如適用)。按照(公司法/公司治理規(guī)則/公司章程/其他(自行填寫)的有關(guān)規(guī)定，公司(董事會(huì)/獨(dú)立董事x/股東x)作為征集人，就公司擬于()年()月()日召開的()年第()次臨時(shí)股東大會(huì)/就公司擬于()年()月()日召開的()年年度股東大會(huì)審議的有關(guān)議

7、案向公司全體股東征集投票權(quán)。一征集人情況對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由(一)征集人基本情況對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由征集人為董事會(huì)的，說明董事會(huì)有關(guān)該事項(xiàng)的決議;征集人為獨(dú)立董事的，應(yīng)當(dāng)說明其姓名持有公司股份數(shù)量及比例本人在董事會(huì)上的表決意見及其理由;征集人為股東的，應(yīng)當(dāng)說明其姓名或名稱持有公司股份數(shù)量及比例對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及其理由。(二)征集人聲明()作為征集人保證本公告不存在虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性準(zhǔn)確性完整性承擔(dān)法律責(zé)任，并保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。二征集投票權(quán)議案情況(一)本次股東大會(huì)的召開時(shí)間:本次股東大會(huì)召開時(shí)間詳見xx年xx月

8、x日披露的xxxx公司關(guān)于召開xxxx年第xx次臨時(shí)/年度股東大會(huì)通知公告，公告編號(hào):xxxx。(二)會(huì)議議案:三征集方案(一)征集對(duì)象截止()年()月()日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。(二)征集時(shí)間(三)征集程序逐一列明本次征集投票權(quán)的議案。說明征集投票權(quán)的開始時(shí)間及截止時(shí)間。1按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫征集投票四備查文件目錄(一)征集人身份證明文件:法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/自然人身份證復(fù)印件;(二)董事會(huì)關(guān)于征集投票權(quán)的決議(如適用);(三)股票賬戶卡復(fù)印件或其他股東身份證明材料(如適用)。權(quán)授權(quán)委托書。2向征集人提供證明其股東身份委托意思表示的文件清單，包括(但不限于):(1)委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件法定代表人身份證明復(fù)印件授權(quán)委托書原件股票賬戶卡復(fù)印件或其他股東身份證明材料;(2)委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件授權(quán)委托書原件股票賬戶卡復(fù)印件或其他股東身份證明材料。3說